Tòa trả hồ sơ vụ ngân hàng lập chứng từ khống chiếm hơn 70 tỷ đồng
Sau 2 ngày (29 và 30/11), Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ,” “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt ( Navibank)-Chi nhánh Bạc Liêu, (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB)-Chi nhánh Bạc Liêu, đổi tên sang ngân hàng NCB từ tháng 1/2014) với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)
Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại, trong đó, đáng chú ý là sẽ có thay đổi tội danh cho những hành vi vi phạm của nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Navibank-chi nhánh Bạc Liêu; nguyên Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Đồng thời, Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 nhân viên Ngân hàng Navibank-Chi nhánh Bạc Liêu, vì có vai trò tiếp sức.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2010, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý.
Hội đồng thành viên giao cho Trần Thanh Hậu (nguyên Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) quản lý các sổ tiết kiệm này.
Người đứng tên trên các sổ tiết kiệm là chủ các đại lý nhưng thực tế họ không biết và không thực hiện các giao dịch. Tiền này cũng không được đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi cũng như báo cáo tài chính năm của công ty, mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy lãi để chi hỗ trợ, khuyến khích cho các đại lý.
Năm 2013, Trần Thanh Hậu với vai trò Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đã thông đồng với Quách Lạc, Giám đốc và Trần Thanh Hoa, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Navibank-Chi nhánh Bạc Liêu, dùng sổ tiết kiệm của Công ty làm tài sản thế chấp, để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của Ngân hàng Navibank-Chi nhánh Bạc Liêu.
Video đang HOT
Do không có tiền trả nợ ngân hàng nên Hậu, Lạc và Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
Theo cáo trạng, Trần Thanh Hậu lợi dụng chức vụ Kế toán trưởng công ty, được sự giúp sức của Lạc và Hoa đã tự ý trích 50 tỷ đồng trên tài khoản thanh toán của Công ty để mở 4 hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.
Đối với Quách Lạc, vì động cơ vụ lợi đã yêu cầu Trần Thanh Hoa tạo dựng hồ sơ của các khách hàng gửi tiền để Lạc giả mạo chữ ký của họ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 44,1 tỷ đồng của Ngân hàng Navibank-Chi nhánh Bạc Liêu.
Ngoài ra, lợi dụng lòng tin và sự ủy thác của ông Mã Cáo (ngụ tại thành phố Bạc Liêu), Quách Lạc tất toán khoản vay của ông Mã Tứ Long tại Ngân hàng Navibank-Chi nhánh Bạc Liêu, Lạc đã chiếm đoạt của ông Mã Cáo số tiền 2 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Quách Lạc, Trần Thanh Hoa đã có ý thức từ trước. Biết rõ việc làm của mình là chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chính vì vậy, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi này có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thay vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Ngoài ra tại phiên tòa, Trần Thanh Hoa lúc thừa nhận mình có ký tên, lúc lại không nên cũng cần tiếp tục làm rõ. Trần Thanh Hậu không thừa nhận chữ ký của mình trong các lần giao dịch.
Đối chiếu các chữ ký của Hậu không giống nhau, Hậu lại không có chữ ký mẫu, nên cần phải giám định cụ thể… Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra lại một những điểm chưa rõ trong vụ án trên./.
Theo vietnamplus
"Đi đêm" lãi suất với Huyền Như, 10 sếp ngân hàng phải hầu tòa
Lãnh đạo Navibank gửi trái phép hơn 1.500 tỷ đồng vào Vietinbank với lãi suất 22,5% và bị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ.
TAND TP.HCM đưa 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng Navibank trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử từ ngày 28.2 đến 16.3.
Là người giữ vai trò cầm đầu vụ án, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này được tách ra thành vụ án khác và đã xét xử trước Tết.
Theo nội dung vụ án, năm 2010-2011, Như cần tiền trả nợ do thua lỗ chứng khoán và bất động sản, nên đã lợi dụng danh nghĩa quyền trưởng phòng giao dịch, huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè rồi chiếm đoạt.
Chị ta thỏa thuận với đại diện, lãnh đạo các công ty sẽ chi lãi suất ngoài, phí môi giới... Sau khi các tổ chức cá nhân này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán mở tại Vietinbank, Như làm giả hợp đồng tiền gửi của họ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản chuyển tiền đi trả nợ. Trong số gần 4.000 tỷ đồng chiếm đoạt, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
Liên quan sai phạm của lãnh đạo Navibank, tòa sẽ triệu tập Huyền Như và Võ Anh Tuấn đến tòa. Ảnh: Hải Duyên.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 11.2010, biết Navibank có chủ trương gửi tiền nhàn rỗi vào các tổ chức tín dụng để lấy lãi cao, Như thông qua Võ Anh Tuấn thỏa thuận với Đoàn Đăng Luật (Trưởng phòng nguồn vốn của Navibank) gửi tiền vào Vietinbank với lãi suất 16,5-22,5% một năm, nhưng ghi trên hợp đồng là 14%. Phần lãi suất ngoài hợp đồng, Như sẽ trả trước cho Navibank ngay khi ngân hàng này chuyển tiền vào tài khoản được mở tại Vietinbank.
Ông Luật báo cáo với một số lãnh đạo Navibank và thống nhất chủ trương chọn một số nhân viên tại Hội sở đứng tên gửi tiền vào Vietinbank.
Tháng 4.2011, ông Lê Quang Trí (lúc này là Tổng giám đốc Navibank) chủ trì cuộc họp Hội đồng tín dụng, thống nhất chủ trương lách luật, cấp tín dụng 1.543 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên hợp đồng tiền gửi vào Vietinbank.
Do có mục đích chiếm đoạt tiền của Navibank nên sau khi nhờ Tuấn đứng ra thỏa thuận với đại diện nhà băng này, Như sai người giúp việc Trần Thị Tố Quyên mang hồ sơ mở tài khoản của 14 nhân viên giao cho Luật. Các nhân viên sau khi ký một số chứng từ đã giao lại cho Như (không đến Vietinbank làm thủ tục mở tài khoản).
Nhận được 14 bộ hồ sơ do Luật đưa lại, Như đã thay bằng hồ sơ do mình ký giả chữ ký của các nhân viên Navibank rồi đưa Quyên mang đến phòng giao dịch Võ Văn Tần mở tài khoản tiền gửi. Như đã chuyển cho Luật 9,4 tỷ đồng lãi suất ngoài hợp đồng ngay khi ký hợp đồng.
Tiếp đó, Như làm giả 47 hợp đồng tiền gửi bằng cách giả chữ ký của Võ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, giao cho Navibank một bản. Khi tiền của Navibank chuyển vào tài khoản của 14 nhân viên lập tại Vietinbank, Như lập chứng từ, giả chữ ký của chủ tài khoản lấy tiền sử dụng.
Để tránh bị phát hiện, đến hạn tất toán, Như lấy tiền từ các hợp đồng tiền gửi chưa đến hạn chuyển vào tài khoản của các nhân viên Navibank.
Sau khi tất toán hết các hợp đồng cũ, ông Trí chủ trì Hội đồng tín dụng Ngân hàng tiếp tục cấp tín dụng cho nhân viên mang 500 tỷ sang gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Như chuyển ngay cho Navibank 15 tỷ đồng tiền lãi ngoài rồi rút tiền của ngân hàng này ra sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tháng 9.2011 đến hạn tất toán hợp đồng, Như chỉ trả lại cho Navibank 300 tỷ, còn lại chiếm đoạt.
Khi Như bị khởi tố, để che giấu việc bị chiếm đoạt 200 tỷ đồng, lãnh đạo Navibank đã nhờ Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc Công ty Bắc Hà) đứng ra ký khống hợp đồng mua bán ngoại tệ, nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi của Navibank tại Vietinbank.
Năm 2015, TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Huyền Như án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.Tòa cũng tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, điều tra xét xử lại nhằm làm rõ hành vi Tham ô tài sản của Như và vai trò của Tuấn trong việc chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của năm công ty. Quá trình điều tra lại, VKSND Tối cao truy tố thêm 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (hiện là Ngân hàng TMCP Nam Việt). Trong thời gian thụ lý, nghiên cứu vu an TAND TP.HCM đã đề nghị cơ quan điều tra tách hành vi của 10 người này để xử lý riêng vì độc lập với vụ án Huyền Như.
10 sếp ngân hàng đánh mất 200 tỷ vào tay 'siêu lừa' Huyền Như ra sao? Bằng thủ đoạn, "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng các nguyên cán bộ, lãnh đạo tại Navibank gửi tiền vào VietinBank để chiếm đoạt 200 tỷ đồng. Nguồn: Zing
Theo Hải Duyên (VNE)
Thủ đoạn chiếm đoạt hàng tỉ đồng của Vũ "nhôm" Vũ "Nhôm" mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỉ đồng. Để có tiền mua cổ phần DongABank, Vũ "Nhôm" thế chấp đất tại thành phố Đà Nẵng nhằm vay 400 tỉ đồng của DongABank. Còn 200 tỉ đồng, Vũ "nhôm" lập, ký khống chứng từ. Theo dự kiến, ngày 27/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử 26 bị...