Tòa kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 đồng phạm ra đầu thú
Chuẩn bị đưa ra xét xử ở vụ án thứ 3, nhưng đến nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 3 đồng phạm đang bỏ trốn nên TAND TPHCM đã ban hành thông báo kêu gọi những người này ra đầu thú.
Dự kiến ngày 10/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC), Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Bị cáo Dương Hoa Xô (nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM) bị xét xử tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Trần Thị Bình Minh (nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM) và Phan Tất Thắng (Phó trưởng phòng Kinh tế, Sở KH&ĐT TPHCM) cùng bị xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
8 bị cáo còn lại trong vụ án bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: AIC
Tuy nhiên, hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn và Đỗ Vân Trường (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha) đều đang bỏ trốn nên TAND TPHCM đã ban hành thông báo kêu gọi 4 bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.
Video đang HOT
Trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như các bị cáo từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.
Theo truy tố, tháng 7/2014, Trung tâm Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM được phê duyệt Dự án mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm.
Tháng 5/2015, Sở Kế hoạch & Đầu tư TPHCM, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cho dự án.
Biết được thông tin Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM là chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gặp ông Dương Hoa Xô nhờ giúp Công ty AIC trúng thầu và hứa sẽ “chung chi”.
Ông Xô đồng ý và chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty AIC.
Sau khi công ty AIC trúng thầu, tháng 11/2016, theo chỉ đạo của bà Nhàn, Trần Mạnh Hà đã mang 2,5 tỷ đồng tới đưa cho ông Xô ngay tại phòng làm việc của ông này. Đến tháng 1/2017, Trần Mạnh Hà tiếp tục đưa thêm cho ông Xô 3,9 tỷ đồng.
Đến năm 2019, cũng theo chỉ đạo của bà Nhàn, Trần Đăng Tấn đã 3 lần tới đưa 6 tỷ đồng cho ông Xô. Tổng số tiền mà ông Xô nhận từ Công ty AIC lên tới 14,4 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền từ Công ty AIC, ông Xô đã chia lại cho bà Trần Thị Bình Minh (nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT) 1 tỷ đồng; Nguyễn Đăng Quân (Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học) 950 triệu đồng; Nguyễn Viết Thạch (nguyên Trưởng Ban QLĐTXD công trình thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học) 1,1 tỷ đồng. Còn lại hơn 11 tỷ đồng, ông Xô sử dụng vào mục đích cá nhân.
Việc thông thầu của ông Dương Hoa Xô và thuộc cấp giúp cho Công ty AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 94,6 tỷ đồng.
Đến nay, ông Xô đã nộp lại 11,5 tỷ đồng; ông Quân nộp lại 700 triệu đồng; ông Thạch nộp 200 triệu đồng; bà Minh nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với hành vi sai phạm của bà Trần Thị Bình Minh, cáo trạng xác định, bà Minh biết rõ ông Xô tự ý phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị, dự toán 4 gói thầu giai đoạn 1; tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, thanh toán tiền cho nhà thầu khi chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh là trái quy định của pháp luật. Nhưng vì động cơ vụ lợi, bà Minh vẫn chỉ đạo ông Phan Tất Thắng đề xuất, phê duyệt điều chỉnh dự án không đúng quy định.
Tuyên án nhóm đối tượng mua bán hoá đơn trái phép quy mô lớn
Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định là người có vai trò cầm đầu, thành lập 41 "công ty ma", trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.
Sau một tuần xét xử vụ án "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế", chiều 8/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Đặng Trần Mỹ Trang cùng em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân cùng 37 bị cáo đồng phạm. Trong đó, Trang, Trân và bị cáo Ngô Thị Bích Thủy bị truy tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".
Các bị cáo tại tòa.
HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ) 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân (em gái Mỹ Trang, SN 1981) 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thuỷ (SN 1977) 4 năm 6 tháng tù về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Ngoài ra, 36 đồng phạm liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội của Mỹ Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến 4 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm nộp lại các khoản tiền đã thu lợi bất chính, đồng thời tiếp tục kê biên một số xe ôtô, bất động sản đang tạm kê biên, để đảm bảo việc thi hành án của các bị cáo.
Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã trực tiếp tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, cho nhiều cá nhân, pháp nhân cư trú hoặc có trụ sở tại nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước để thu lợi bất chính.
Trang cũng đã chỉ đạo Ngô Thị Bích Thủy thành lập mới, thay đổi nhiều pháp nhân công ty không thực hiện hoạt động kinh doanh và tài khoản ngân hàng tương ứng, để thực hiện thanh toán. Sau đó, bị cáo Trạng chỉ đạo bị cáo Hoàng Ngọc Phượng Trân sử dụng các pháp nhân, công ty này xuất bán hàng chục ngàn hóa đơn GTGT khống cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã tổ chức thành lập mới, thay đổi, mua lại tổng cộng 41 pháp nhân và sử dụng các pháp nhân này xuất bán 35.273 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT trên 4.000 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ 1,5% đến 2%/giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT, lên đến 80 tỷ đồng
Đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên mạng được khám phá như thế nào? Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án hình sự Sầm Văn Công cùng đồng phạm phạm tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". Căn cứ vào các tài liệu thu...