Tòa Hà Nội xét xử kín vụ án liên quan ông Phan Văn Anh Vũ
Ngày 30-31/7, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” với bị can Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm.
Một nữ thẩm phán nhiều kinh nghiệm được giao làm chủ tọa phiên tòa. Theo điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.
Phan Văn Anh Vũ ( Vũ Nhôm, 43 t.uổi), là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra ( Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore với ba cuốn hộ chiếu.
Ba tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông báo liên quan vụ án, cơ quan này đã bắt ông Phan Hữu Tuấn (cựu trung tướng, cựu phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (cựu công an) để điều tra cùng về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.
Video đang HOT
Ông Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: Ngọc Trường, chụp tháng 2/2015.
Theo cơ quan điều tra, ông Vũ còn là bị can tại một số vụ án khác, trong đó có vụ án sai phạm mua bán nhà đất công sản tại Đà Nẵng và nhiều địa phương. Khi mở rộng điều tra vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (cựu chủ tịch UBND Đà Nẵng năm 2011-2014) cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, theo điều 219 và 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hà Nguyên
Theo VNE
Vay hơn 13 triệu USD, Vũ "nhôm" nói không nhớ đã tiêu thế nào
Tại cơ quan công an, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "nhôm" không thành khẩn khai báo, nói không nhớ đã sử dụng 13,4 triệu USD vay của cựu Chủ tịch Ngân hàng Đông Á vào việc gì.
Như T.iền Phong đã đưa tin, ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất điều tra bổ sung vụ án "Cố ý làm trái..."; "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ(tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 22 đồng phạm về 4 nhóm tội danh nêu trên.
Đáng chú ý, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu được 5 giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB) thể hiện các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB. Trong đó, có nội dung thể hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11/10/2012 đến 12/3/2015, Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản t.iền với tổng số 294,6 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình.
Số t.iền này, Trần Phương Bình khai nhận, đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 12 khoản để Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng phòng Phòng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình. Trong đó, Trần Phương Bình mua hộ Vũ "nhôm" 9 lần với tổng số 13,4 triệu USD. Sau đó, Bình chỉ đạo nhân viên hạch toán nhập quỹ gần 3,4 triệu USD, số t.iền còn lại thì để ngoài sổ sách là hơn 10 triệu USD. Cuối các ngày mua số ngoại tệ, các nhân viên tại Sở giao dịch DAB sẽ chuyển số t.iền thu khống về Hội sở để Hội sở chịu âm quỹ số t.iền này.
Về số t.iền 13,4 triệu USD, Vũ "nhôm" chỉ thừa nhận nhờ ông Bình mua hộ 2 lần, với tổng số 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là t.iền Vũ "nhôm" vay của Bình, đến nay chưa trả cho Bình. Trong đó, 8 lần ông Bình trực tiếp chuyển cho Vũ "nhôm", còn một lần Vũ "nhôm" ngồi trên xe ô tô đậu trước cửa DAB chi nhánh Hà Nội, rồi một nguyên Phó Tổng giám đốc DAB đã ra tận cửa xe giao cho Vũ "nhôm" 1 triệu USD.
Tại cơ quan Công an, Vũ "nhôm" không thành khẩn khai báo, hiện vẫn không nhớ đã sử dụng 13,4 triệu USD này cụ thể vào việc gì và đến nay vẫn chưa hoàn trả khoản t.iền này. Với tài liệu chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định, đây là việc vay mượn giữa 2 cá nhân với nhau, nên Vũ "nhôm" phải có trách nhiệm hoàn trả số t.iền 13,4 triệu USD đã vay từ ông Bình.
Theo DƯƠNG LÊ (T.iền Phong)
Ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc gây thiệt hại 200 tỷ đồng Cơ quan điều tra cho rằng ông Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị cáo buộc gây thiệt hại 3.500 tỷ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung...
