Tổ chức hội nghị quốc tế trái phép, có sự tham gia của sàn giao dịch tiề.n ảo
Ngày 17/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân người nước ngoài và một công ty liên quan tới hành vi tổ chức hội nghị trái phép được tổ chức trước đó.
Sự kiện có sự tham gia của một sàn giao dịch tiề.n ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.
Trước đó, Phòng QLXNC đã mời làm việc, tiếp xúc với bà S.M.J (SN 1969; quốc tịch Australia; Tổng giám đốc của Công ty Hubbis (HK) Limited, trụ sở tại Hồng Kông – Trung Quốc; đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hubbis Việt Nam, trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, quận 3; tạm trú phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 8/11/2023, Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức sự kiện hội nghị quốc tế “Vietnam Wealth Management Forum 2023″ (Diễn đàn Quản lý tài sản Việt Nam) thu hút hàng trăm người tham gia đến từ trong nước và quốc tế, với mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin. Sự kiện với sự tham gia của 7 đơn vị tài trợ (Henley & Partners, Vina Capital, Synpulse, Wealtra, Avaloq, Exness, Comarch), tổ chức tại Khách sạn Le Meridien Sài Gòn (địa chỉ 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1).
Khi hội nghị sắp bắt đầu, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hồ Chí Minh (đoàn kiểm tra Sở TT-TT phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận 1) đã tiến hành kiểm tra và đã lập biên bản đối với bà S.M.J về việc tổ chức hội nghị quốc tế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đề nghị đơn vị tổ chức dừng tổ chức hội nghị.
Video đang HOT
Gian hàng của Sàn Exness tại sự kiện (ảnh Lê Mỹ).
Riêng cá nhân bà S.M.J, đại diện Sở TT-TT không xử lý do đương sự có hành vi vi phạm liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh. Do đó, Phòng QLXNC đã lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm của bà S.M.J, tạm giữ thị thực để xác minh và yêu cầu trình diện tại Phòng QLXNC.
Ngày 10/11/2023, tại Phòng QLXNC, đương sự và công ty giải trình như sau: Ngày 6/11/2023, bà S.M.J nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng thị thực điện tử (E-Visa) để hoạt động đầu tư, được phép tạm trú đến 21/11/2023, có khai báo tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.
Đương sự là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hubbis Việt Nam (công ty 100% vốn nước ngoài được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư) thuộc chủ sở hữu Công ty Hubbis (HK) Limited. Công ty Hubbis Việt Nam là đơn vị làm thủ tục bảo lãnh cho đương sự nhập cảnh, tuy nhiên khi khai hồ sơ xin cấp thị thực điện tử, công ty không khai báo nội dung cơ quan bảo lãnh theo quy định.
Việc tổ chức hội nghị quốc tế trên do phía Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức, bà S.M.J là đại diện ký kết thuê địa điểm với Khách sạn Le Meridien Sài Gòn, tiếp nhận thông tin khách đăng ký tham dự hội nghị.
Theo Phòng QLXNC, qua công tác phối hợp xác minh, đơn vị được biết trong số các đơn vị tài trợ cho việc tổ chức hội nghị quốc tế trên có sự tham gia của Sàn giao dịch Exness là sàn giao dịch tiề.n ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.
Phòng QLXNC đã yêu cầu đương sự cung cấp thông tin cá nhân của 6 thành viên Exness tham dự hội nghị để tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động của các đối tượng liên quan tổ chức Exness.
Từ các kết quả xác minh và tra cứu thông tin, Phòng QLXNC đã đề xuất Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà S.M.J vì hành vi: “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” với mức phạt là 12,5 triệu đồng.
Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hubbis Việt Nam vì hành vi: “Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật” với số tiề.n 35 triệu đồng
An Giang: Bắt 2 bị can trong đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép
Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Sàng và Tô Văn Tây (cùng ngụ H.An Phú, An Giang) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Ngày 10.1, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sàng (54 tuổ.i) và Tô Văn Tây (29 tuổ.i, cùng ngụ H.An Phú, An Giang), để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Nguyễn Văn Sàng (trái) và Tô Văn Tây tại cơ quan công an. Ảnh NGHIÊM TÚC
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 40 ngày 1.1, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang và Công an H.An Phú tổ chức tuần tra. Khi đến khu vực xã Khánh An, H.An Phú, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang Sàng và Tây đang tổ chức đưa người phụ nữ tên T. (ngụ Kiên Giang) sang Campuchia trái phép.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, 2 bị can này thuộc đường dây đưa người qua lại Việt Nam và Campuchia trái phép, hoạt động trong thời gian dài. Đường dây này khép kín, có sự cấu kết của nhóm người ở Việt Nam với nhóm người ở Campuchia. Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm này có nhiều thủ đoạn tinh vi, phân công cụ thể vai trò cho từng người, gây mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
Vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép nêu trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.
Quảng Ninh: Bàn giao 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau khi bị bắt giữ đã được Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bàn giao cho cơ quan chức năng của TP.Đông Hưng (Trung Quốc). Ngày 15.6, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân 1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp các lực lượng chức năng trao...