Tinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội

Các đối tượng đã tạo những nick Facebook giả để tìm người mua văn bằng, chứng chỉ giả; sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online của ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Như tin ANTĐ đã đưa, Cơ quan CSĐT – CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Duy Quang (SN 1989) trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; Trương Bình Nguyên (SN 1997); Lê Đình An (SN 1997) cùng trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Lê Đình Tiệp (SN 1997) trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Bùi Văn Bình (SN 1997) trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Đình Hoàng (SN 1998) trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Nguyễn Duy Quang

Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện thông tin về một số đối tượng hoạt động mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của một số cơ quan tổ chức để phục vụ cho việc nộp hồ sơ xin việc làm tại một số cơ quan, doanh nghiệp.

Quá trình xác minh, xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và câu kết thành đường dây, sử dụng các ứng dụng trên không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Trước tình đó, Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ đối tượng trong đường dây.

Các đối tượng cùng bị khởi tố với Nguyễn Duy Quang

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-5 khi đối tượng đang giao tài liệu cho shipper mang đi cho khách, tổ công tác Đội CSHS – CAQ Nam Từ Liêm đã bắt quả tang. Đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Quang, thừa nhận số giấy tờ này được làm giả theo yêu cầu của khách.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Duy Quang, tổ công tác Đội CSHS thu giữ 2 máy in, 1 máy tính, 1 máy photocoppy, 1 máy ép plastic; 11 con dấu của các trường Đại học, Cao đẳng và Văn phòng công chứng; 1.388 phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp đại học, bằng kĩ sư, bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, giấy phép lái xe và 156 bộ văn bằng chứng chỉ giả đã hoàn thiện…

Lời khai của Nguyễn Duy Quang tại cơ quan công an thể hiện, tháng 6-2023, Quang đã liên hệ với Trương Bình Nguyên để cùng nhau làm giấy tờ giả và rao bán trên mạng xã hội, chia đôi lợi nhuận kiếm được.

Các đối tượng đã tạo nick Facebook giả để tìm người có nhu cầu mua văn bằng, chứng chỉ giả. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online trên hệ thống ngân hàng nhằm thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Các đối tượng Nguyễn Đình Hoàng, Lê Đình An, Bùi Văn Bình, Lê Đình Tiệp đều được Nguyên phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Hoàng có nhiệm vụ tạo các Fanpage, group Facebook rồi dùng Tool đi bình luận trên các diễn đàn, hội nhóm, tăng tương tác mời chào khách có nhu cầu mua bằng cấp, giấy tờ giả.

Một số mẫu dấu giả thu được tại nhà Quang

Khi khách liên hệ qua tin nhắn trên Facebook, Bình và Tiệp nhắn tin cho khách, chốt đơn theo giá các bằng cấp, giấy tờ giả; Nguyên và An phụ trách việc hệ thống lại thông tin đơn hàng rồi gửi cho Quang.

Đối với những bằng cấp, giấy tờ chưa có mẫu sẵn, Nguyên và An chủ động lên mạng xã hội tìm kiếm các bằng cấp, giấy tờ tương tự rồi lưu thông tin về phục vụ cho việc in giấy tờ giả.

Thời gian sau đó, do số lượng khách tăng nhiều lên, để đảm bảo thông tin chính xác và liên tục Nguyên và An đảm nhiệm luôn phần soạn thông tin lên phần mềm chuyên dùng để thiết kế, in ấn rồi gửi cho Quang để in lên phôi có sẵn, đóng dấu gửi đi cho khách.

Quá trình giao dịch, Quang yêu cầu người mua chuyển khoản trước. Nhận đủ tiền, Quang sẽ chuyển giấy tờ thông qua các dịch vụ giao hàng trên mạng xã hội đến tay khách.

Với mỗi loại giấy tờ sẽ có từng mức giá khác nhau, từ tháng 6-2023 cho khi bị bắt giữ, các đối tượng đã bán hơn 1.000 văn bằng chứng chỉ giả, thu về hơn 1,5 tỷ đồng.