Tin được định cư nước ngoài, 21 người bị lừa 5,3tỷ đồng

Mai Hoàng Minh13:41 09/09/2019

Đối tượng sử dụng chiêu làm visa định cư ở nước ngoài đã lừa được 21 người, chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng.

Kẻ lừa đảo đó là Nguyễn Khắc Thụ (SN 1985, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng). Trước đó Thụ là Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Rồng Việt (viết tắt là Công ty Rồng Việt). Trong thời gian điều hành công ty, Thụ đã đưa ra thông tin gian dối để trục lợi cá nhân, chiếm hưởng trái phép 5,3 tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà xét xử vụ án này, tuy nhiên phiên tòa vắng mặt một số bị hại cũng như người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà.

Theo cáo trạng, trong hai 2 năm 2016 và 2017, Thụ đưa ra thông tin làm được visa đi Úc theo diện đào tạo nâng cao nghề nghiệp kết hợp việc làm và visa định cư tại Mỹ.

Thời gian này, Thụ đến Công ty cổ phần Văn hóa giáo dục Wordlink và để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ làm visa cho mọi người ở đây. Thụ hứa hẹn sẽ làm xong visa từ trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Thấy lời giới thiệu hấp dẫn, 5 cá nhân đang theo học tiếng Anh ở đây đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Văn hóa giáo dục Wordlink ký hợp đồng với Công ty Rồng Việt.

Do được Thụ hứa thưởng riêng 500 USD một trường hợp được cấp visa nên sếp của 5 cá nhân trên đã ứng trước cho Thụ số tiền 43.500 USD (tương đương hơn 948 triệu đồng) để đặt cọc.

Năm 2017, sốt ruột vì không được cấp visa, sếp của 5 cá nhân trên yêu cầu Thụ phải trả lại số tiền trên nhưng Thụ bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thụ.

Trong năm 2016, Thụ còn ký hợp đồng đại lý với Trung tâm chuyển giao công nghệ mới và cung ứng nhân lực Nghệ An để chiếm đoạt số tiền 762 triệu đồng. Ngoài ra, Thụ còn nhận hồ sơ và tiền của một số cá nhân khác để làm visa như đã hứa nhưng anh ta không thực hiện được và cũng không trả lại tiền cho họ.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và xã hội) cho biết, Công ty Rồng Việt không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài. Cá nhân Thụ cũng không đăng ký hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước liên quan đến hình thức visa này.

Tại cơ quan điều tra, Thụ khai nhận, Công ty Rồng Việt có ký hợp đồng dịch vụ với các công ty và văn phòng luật sư ở Mỹ chịu trách nhiệm theo dõi, thẩm định và gửi hồ sơ đến Bộ Lao động, Bộ Di trú và Trung tâm thị thực quốc gia để xét duyệt cấp visa định cư EB3. Nhưng những lời khai của Thụ không có tài liệu, giấy tờ chứng minh. Cơ quan điều tra xác định, với hành vi vi phạm pháp luật như trên, Thụ đã chiếm đoạt của 21 bị hại số tiền 5,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Thụ khai, bà Lại Khinh Giao đã nhận của Thụ số tiền gần 1,2 tỷ đồng để làm visa cho những người mà Thụ đã nhận tiền. Tuy nhiên hiện nay chưa xác định được nơi cư trú của bà này nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được lời khai về việc đưa và nhận số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Vì thế cơ quan điều tra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến bà Lại Khinh Giao để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Thời gian qua nhiều nạn nhân vì quá tin tưởng lời của những kẻ lừa đảo nên bị lừa số tiền lớn. Trước đó nhiều phụ nữ Việt tin lời trai Tây bởi chiêu nhận quà, hứa hẹn cưới và sẽ cho sang định cư nước ngoài mà đã phải mất số tiền lớn như trường hợp của bà Phạm Thị Mỹ H. (trú tại quận 1, TP HCM).

Tháng 1/2016 thông qua Facebook của cá nhân, bà Phạm Thị Mỹ H. quen với một người nước ngoài xưng tên James (quốc tịch Mỹ, giới thiệu là kỹ sư hàng hải, sinh sống và làm việc tại Mỹ).

Qua vài tháng đầu nói chuyện qua Facebook, James hứa hẹn cưới và đưa bà H. đi định cư ở Mỹ. Bà H. đã tin và hy vọng có được cuộc hôn nhân này. Tháng 3/2016, James nhắn tin báo cho bà H. biết hắn đang qua Malaysia thực hiện dự án dầu tư về dầu khí trị giá 4 triệu USD dẫn dầu từ biển vào đất liền, đặt vấn đề vay bà H. một số tiền để hắn thực hiện dự án.

James cũng hứa sẽ trả vốn lại cho bà trong 5 tháng cũng như cho bà 500.000 USD và khi thực hiện xong dự án sẽ về Việt Nam cưới bà. Vì thế mà bà H. đã chuyển tiền 14 lần với số tiền hơn 10 tỷ đồng cho hắn. Tuy nhiên, James sau đó đã cắt đứt liên lạc và lặn mất tăm.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Theo baodatviet

Thị trường chứng khoán ngày 5/6: Thị trường đang hồi phục trong ngắn hạn

VN-Index hồi phục trở lại trong phiên hôm nay sau năm phiên giảm liên tiếp trước đó. VN-Index được dự báo có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn.

Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 4/6

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, VN - Index tăng 4,69 điểm lên 951,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 162,39 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 3.350 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 64 mã đứng giá, 132 mã giảm giá.

HNX - Index giảm 0,22 điểm xuống 103,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 17,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 222,49 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 63 mã giảm giá.

Điểm tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm qua là việc khối ngoại mua ròng hàng trăm tỷ đồng trên sàn HOSE. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại mua ròng trên 7,9 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 191 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 979.190 cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 12,34 tỷ đồng.

Nhận định thị trường ngày 5/6

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

VN-Index hồi phục trở lại trong phiên hôm nay sau năm phiên giảm liên tiếp trước đó. Với số điểm hồi phục nhẹ và thanh khoản suy giảm nên phiên hồi phục này mang tính chất của một phiên hồi kỹ thuật nhiều hơn. Tâm lý thị trường đã bình ổn hơn sau phiên hồi kỹ thuật này, nhưng nhìn chung tâm lý nhà đầu tư vẫn còn yếu và chưa sẵn sàng cho một nhịp tăng thực sự. Điều này được thể hiện qua các chỉ báo kỹ thuật như RSI hiện vẫn đang dưới ngưỡng trung tính 50. MACD vẫn cắt xuống đường tín hiệu cho thấy đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để mua vào mà có lẽ vẫn hợp với việc quản trị rủi ro danh mục hiện có hơn. Hợp đồng tương lai VN30 tháng 6 tăng mạnh hơn VN30, qua đó chuyển basis từ âm sang dương nhẹ 0,65 điểm.

SHS kỳ vọng nhịp hồi phục kỹ thuật này sẽ được kéo dài trong các phiên cuối tuần tạo cơ hội cho nhà đầu tư bán được cổ phiếu với giá tốt hơn. Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 5/6, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục kỹ thuật với mục tiêu gần nhất là ngưỡng kháng cự 955 điểm (MA200). SHS khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy trong giai đoạn này và có thể căn những nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đang tạm thời được hỗ trợ và hồi phục nhẹ sau phiên giảm quá đà dưới mức đáy cũ trong phiên trước. Kết phiên, chỉ số đóng cửa sát mức cao nhất trong phiên và xuất hiện dấu hiệu nến hỗ trợ Piercing. Chỉ báo kỹ thuật MACD vẫn đang suy giảm, RSI hồi phục nhẹ từ mức đáy cũ. Điều này cho thấy xu hướng của VN-Index vẫn đang tiêu cực nhưng có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn với ngưỡng kháng cự 965 điểm. Do đó, có khả năng chỉ số tiếp tục được hỗ trợ trong phiên giao dịch tiếp theo.

Khuyến nghị: Cả 2 chỉ số đều đang đối mặt với xu hướng rủi ro nhưng đang có dấu hiệu có thể hình thành nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên quan sát kỹ diễn biến của thị trường trong thời gian gần tới để có thể đưa ra quyết định hợp lý; hiện tại vẫn nên tập trung quản trị rủi ro và canh nhịp hồi phục kỹ thuật để cân đối danh mục.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt

Vn-Index dự báo sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự 958-963 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Tuy vậy, sau nhịp lao dốc mạnh của thị trường trước đó thì các phiên tăng điểm của chỉ số vẫn chỉ được xem là các nhịp hồi mang tính kỹ thuật. Rủi ro giảm điểm của thị trường trong ngắn hạn vẫn đang hiện hữu và BVSC vẫn lưu ý đến kịch bản chỉ số có thể giảm về vùng hỗ trợ 930-940 điểm, trước khi phát đi những tín hiệu hồi phục một cách rõ nét hơn. Dòng tiền sẽ tập trung sự chú ý vào các nhóm cổ phiếu giảm sâu trong giai đoạn vừa qua và đã lùi về các vùng hỗ trợ. Nhóm cổ phiếu dầu khí có thể xuất hiện một vài phiên hồi phục tuy nhiên BVSC đánh giá xu hướng giảm của nhóm ngành này sẽ còn tiếp diễn với các vùng hỗ trợ sâu hơn trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng biến động mạnh theo hướng tiêu cực trong ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục đứng ngoài thị trường và chỉ duy trì tỷ trọng thấp 20-25% cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao, có thể thực hiện các hoạt động trading với tỷ trọng thấp, mang tính do đáy đối với các cổ phiếu đang có sẵn trong danh mục trong các phiên thị trường giảm mạnh.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Lê Hải (Tổng hợp)

Theo phapluatplus.vn

Thị trường chứng khoán ngày 28/5: Duy trì xu hướng tăng giá Một số công ty chứng khoán nhận định, VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng và thanh khoản có sự cải thiện nhưng vẫn ở mức dưới trung bình 20 phiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: Tạp chí Tài chính) Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 28/5 Đóng cửa phiên giao dịch 28/5 chỉ số VN-Index giảm 3,14 điểm (0,32%) còn 972 điểm....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.