Tìm bị hại trong vụ hơn 300 người bị lừa mua ô tô hải quan thanh lý

Trần Thanh20:36 29/12/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng internet.

Liên quan tới vụ Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt 18 đối tượng trong đường dây lừa bán ô tô hải quan thanh lý, chiều 29/12, Công an tỉnh này cho biết đã phát đi thông báo đề nghị, ai là nạ.n nhâ.n trong vụ án trên thì liên hệ với cơ quan công an để trình báo.

Cụ thể, qua số điện thoại điều tra viên Hà Hồng Điệp (SĐT: 0941066166) để được hướng dẫn trình báo và giải quyết.

12 trong số 18 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ tại biệt khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, quá trình điều tra ban đầu xác định, từ ngày 27/5 tới 11/12, nhóm đối tượng tại Campuchia do bị can Dương Văn Thạnh cầm đầu, đã soạn thảo các thông tin về việc Công ty Nam Miền Trung – Ninh Thuận bán các ô tô của hải quan thanh lý với giá rẻ.

Nhà chức trách cho biết, nhóm tội phạm đã tạo lập các website như: autonammientrung.net; làm clip giả nội dung của bản tin thời sự VTV1, quay cảnh kho bãi ô tô thanh lý đăng tải trên website…

Một Fanpage bán ô tô lừ.a đả.o mà nhóm tội phạm lập ra (Ảnh: Công an Lai Châu).

Ngoài ra, nhóm này còn lập các trang Fanpage: “nammientrung66″, “nammientrung666″, “nammientrung666″, “Tổng kho Auto Nam Miền Trung”, “Auto Cam Ranh” chạy quảng cáo, tiếp cận người dùng Facebook, lừ.a đả.o chiếm đoạt của trên 300 bị hại trên cả nước với số tiề.n hàng chục tỷ đồng.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 28/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án 924L về việc lợi dụng không gian mạng lừa bán ô tô hải quan thanh lý để chiếm đoạt tài sản, đồng thời bắt giữ 18 đối tượng liên quan.

Video đang HOT

Theo cảnh sát, đây là đường dây tội phạm người Việt Nam hoạt động quy mô lớn, có trụ sở tại biệt khu Venus 2 (tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

Sang tận Campuchia bắt ổ nhóm lừ.a đả.o công nghệ cao ngay tại sào huyệt gây án

Công an tỉnh Lai Châu được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an một số tỉnh, thành, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Nội vụ Campuchia, đã bắt giữ thành công ổ nhóm tội phạm tại Campuchia hoạt động lừ.a đả.o những bị hại ở Việt Nam.

Xác lập chuyên án lớn về đường dây lừ.a đả.o sử dụng công nghệ cao

Ngày 11/6, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh Nguyễn Văn Phương (SN 1974), trú tại thị trấn Tân Uyên với nội dung: Ngày 3/6, anh Phương lên mạng Facebook thấy tài khoản "Nam Miền trung 666" giới thiệu bán xe ô tô thanh lý Hải quan. Vì có nhu cầu nên anh Phương đã bấm vào xem. Ít phút sau, tài khoản "Nam Miền trung 666" nhắn tin qua messenger cho anh Phương với nội dung "Chào Phương! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn", anh Phương trò chuyện qua lại với nội dung có nhu cầu mua xe ô tô.

Tài khoản này đã gửi hình ảnh ngoại thất và nội thất giới thiệu mẫu xe này cho anh Phương xem và báo giá xe là 266,7 triệu đồng. Cảm thấy chưa tin tưởng nên anh Phương có nhắn hỏi về thông tin và địa chỉ của công ty, tài khoản Facebook "Nam Miền trung 666" đã gửi thông tin địa chỉ của công ty "Nam Miền Trung", hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: autonammientrung.net. Anh Phương vào website xem thấy có cả đoạn clip của kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam có nội dung cơ quan Hải quan bắt giữ được lô xe ô tô nhập lậu bán thanh lý.

Được sự hỗ trợ từ các đơn vị chức năng, Ban Chuyên án đã khám phá thành công chuyên án.

Anh Phương đã tìm kiếm trên google thấy có tên công ty "Nam Miền Trung" đúng địa chỉ như fanpage kia cung cấp nên đã tin tưởng đặt mua một chiếc xe Ford Everest Titanium 2.0AT mới, của Hải quan thanh lý với giá 266,7 triệu đồng.

Đối tượng đã yêu cầu anh Phương chuyển thanh toán 80% giá trị của xe để làm tin. Anh Phương tin tưởng nên đã chuyển hơn 200 triệu đồng đến số tài khoản 0566282504, mang tên Nguyễn Thị Cẩm mở tại Ngân hàng VPBank. Sau đó, đối tượng gửi lại cho anh Phương hình ảnh các loại giấy tờ gồm: Phiếu xuất kho; Biên lai thu tiề.n; Hợp đồng mua bán xe ô tô.

Sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh Phương chuyển nốt số tiề.n 66,6 triệu đồng để giao xe nhưng anh Phương yêu cầu nhận xe sẽ trả nốt tiề.n. Đến ngày 11/6, thấy anh Phương không chuyển thêm tiề.n nên chúng đã chặn liên lạc với anh Phương. Lúc này, biết bản thân bị lừa nên anh Phương đã đến Công an huyện trình báo sự việc.

Sau khi nhận được báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định: Đây là một vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, có tổ chức, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với kịch bản công phu, cần tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Do đó, Ban Giám đốc đã giao các phòng: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Tân Uyên xác minh thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Campuchia.

Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng CSĐT đã xác định được đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản là Dương Văn Thạnh, SN 1986, trú tại xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đang hoạt động tại Campuchia. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và khẩn trương áp dụng biện pháp truy tìm Dương Văn Thạnh.

Ngày 12/9, tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ được đối tượng Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4/2024 để làm thuê tại tầng 4, tòa nhà số 6 khu Venus 2, thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Tại đây, Thạnh được phân công làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành một số đối tượng khác hoạt động lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhóm của Thạnh dùng thủ đoạn bán xe ô tô của hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh đã được đối tượng cầm đầu trả công cho 16.300 USD.

Trong vụ lừa chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Phương, có 5 đối tượng tham gia đóng các vai theo kịch bản là trưởng phòng tài chính, trưởng phòng kinh doanh của "công ty Nam Miền trung" tư vấn mua xe, làm hợp đồng, nhân viên giao xe gồm: Dương Văn Thạnh, Hoàng Văn Ngọ, Chảo Láo San, Huỳnh Văn Sơn, Đặng Thái Dương. Sau khi chiếm đoạt được số tiề.n nói trên, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiề.n.

Quá trình truy vết đối tượng, Ban Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do mọi hoạt động đều được thực hiện trên không gian mạng internet, đối tượng phạm tội thường cắt đứt chuỗi liên lạc, xóa dấu vết dòng tiề.n và xóa toàn bộ dữ liệu sau mỗi lần lừ.a đả.o thành công.

Để nắm được thông tin, quy luật hoạt động và thu thập được thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, phá án, trinh sát đã phải tới 16 tỉnh, thành phố, làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức để thu thập từng thông tin, tài liệu, manh mối dù là nhỏ nhất để ghép nối, chắp dựng lên nhóm đối tượng nghi vấn.

Sau khi truy vết trên 100 tài khoản ngân hàng, 105 tài khoản mạng xã hội, trên 3000 cuộc gọi do nhóm đối tượng thực hiện để lừ.a đả.o và hàng nghìn địa chỉ truy cập mạng internet, Ban Chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Sau khi báo cáo kết quả điều tra vụ án về Bộ Công an, Ban Chuyên án đã nhận được chỉ đạo sát sao của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; sự phối hợp, hỗ trợ của các Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố. Do vậy, công tác đấu tranh chuyên án đã được tiến hành thuận lợi.

Trong các ngày từ 17/9 đến 20/10, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh, đặc biệt là đối tượng Kiều Quang Sơn, SN 1994, trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đối tượng này có thể coi là "phù thủy" của nhóm, người trực tiếp làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, căn cước công dân và tạo dựng video clip giả nội dung của bản tin Thời sự VTV1....

Căn cứ lờ.i kha.i của 6 đối tượng đã bị bắt giữ và các tài liệu khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can đối với những đối tượng này và tích cực điều tra mở rộng. Công an tỉnh Lai Châu xác định những đối tượng đồng phạm với 6 bị can đã khởi tố đang ẩn náu tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2 thuộc thành phố Ba Vet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và nghi vấn tiếp tục thực hiện hành vi lợi dụng không gian mạng để lừ.a đả.o.

Sang tận Campuchia bắt trọn ổ nhóm tại sào huyệt tội phạm

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thành lập đoàn công tác gồm 11 đồng chí do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn với sự tham gia của cán bộ phòng 3, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an sang Campuchia để xác minh, truy bắt các đối tượng trong chuyên án.

Ban Chuyên án vào tận sào huyệt của các đối tượng để bắt giữ ổ nhóm tội phạm.

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm tại nước ngoài, đặc biệt là tại Campuchia. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia; sự nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng và vận dụng đường lối đối ngoại linh hoạt của Đảng và Nhà nước ta, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia; Ban Chuyên án lại có tài liệu chứng cứ phạm tội rõ ràng, vị trí chính xác của các đối tượng cung cấp cho phía bạn nên Cục Cảnh sát Hình sự phía bạn đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Công an Lai Châu thực hiện nhiệm vụ.

Hồi 10h ngày 11/12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), Ban Chuyên án đã bắt giữ được 12 đối tượng tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2, thu giữ 18 điện thoại di động chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi phạm tội trong khi các đối tượng này vẫn đang thực hiện hành vi lừ.a đả.o trên không gian mạng.

Các đối tượng phạm tội người Việt Nam hoạt động tại Campuchia đã bị di lý về Việt Nam để xử lý.

Đặc biệt, Ban Chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1993) là đối tượng giữ vai trò quan trọng, hướng dẫn các đối tượng người Việt Nam thực hiện theo những kịch bản lừ.a đả.o. Sau khi bắt giữ, những đối tượng nói trên đã được giao cho Công an tỉnh Svay Riêng quản lý, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngày 25/12, phía bạn đã bàn giao 12 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau 36 tiếng di chuyển không ngừng nghỉ, tổ công tác đã di lý 12 đối tượng về đến Công an tỉnh Lai Châu. Qua đấu tranh ban đầu, 12 đối tượng này khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với 6 bị can đã khởi tố trong vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, tiến hành phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH VN Nam Miền Trung - Ninh Thuận, 4 tài khoản cá nhân).

Cơ quan CSĐT cũng phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các đối tượng và hiện đang tiến hành xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiề.n trên 100 tỷ đồng; bước đầu đã làm rõ, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiề.n 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp Viện KSND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục khởi tố bị can đối với 12 đối tượng mới tiếp nhận (đã khởi tố, ra lệnh tạm giam) và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan, thu hồi số tiề.n các đối tượng đã chiếm đoạt trả lại cho các bị hại.

Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng tàng trữ 4 gói m.a tú.y Quá trình làm nhiệm vụ, Đội cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Tân Uyên đã phát hiện Lò Văn Ón tàng trữ 4 gói nhỏ m.a tú.y. Ngày 17/12, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Văn Ón (24 tuổ.i, ở huyện Sìn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chế.t ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người t.ử von.g ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạ.n nhâ.n tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người t.ử von.g01:02

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Chàng trai 20 tuổ.i kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấ.m người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiề.n, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật02:36

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở xã trộm xe máy02:03

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đán.h nha.u gây náo loạn trên đường08:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

"Núp bóng" công ty đấu giá, lừ.a đả.o hàng chục tỷ đồng

13:00:06 01/01/2025

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tấn Hoàng (SN 1982, ngụ quận Tân Phú) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7/1, xét xử hai cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân

12:58:14 01/01/2025

Bị cáo Nguyễn Văn Phương (trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi .

Kiểm tra quán bar, lòi ra...ma túy!

12:55:55 01/01/2025

Chỉ trong một tuần lễ, cơ quan chức năng đã kiểm tra hành chính 2 lần quán bar TH Club (số 238 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và lần nào cũng phát hiện hàng chục người dương tính với chất m.a tú.y...

Bắt giữ 12 tàu lợi dụng được cấp phép để khai thác cát ngoài khu vực mỏ

12:44:08 01/01/2025

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 phương tiện gồm: tàu cuốc, tàu hút tự hành, tàu chở... để khai thác cát trái trái phép ngoài khu vực mỏ.

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

12:42:20 01/01/2025

Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với: Sầm Phượng Long (SN 1981, Nơi đăng ký HKTT: Thôn Làng Quỳ, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)

Mang th.i th.ể ra sông phi tang thì bị bắt

12:37:24 01/01/2025

Sáng 1/1, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc vừa xảy ra vụ trọng án.

Thu giữ gần 4 tấn linh kiện sún.g ở Bắc Giang

12:22:55 01/01/2025

Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ gần 4 tấn linh kiện sún.g và nhiều thiết bị, máy móc của các đối tượng sử dụng để gia công chế tạo linh kiện sún.g.

Thủ đoạn tinh vi của thanh niên ăn mặc lịch sự trộm nhiều vàng của người phụ nữ

12:20:36 01/01/2025

Thanh niên ăn mặc lịch sự đột nhập vào nhà người phụ nữ trộm nhiều tiề.n vàng, sau đó đốt quần áo, giày rồi thuê xe ôm chở đi nhiều đoạn đường, không để lại dấu vết, tránh bị công an bắt.

Ngày 9/1, xét xử bị cáo Trần Đình Triển về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

12:17:19 01/01/2025

Ngày 9/1/2025, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đình Triển (SN 1959), Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân

Khởi tố Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Hòa Bình

12:13:26 01/01/2025

Các bị can đã kê khai tăng thời gian đào tạo nghề, thu lợi bất chính kinh phí từ ngân sách huyện và chương trình mục tiêu quốc gia.

Du khách nước ngoài bị bạn gái mới quen trộm tài sản hơn 500 triệu đồng

09:09:15 01/01/2025

Chiều 31/12, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá vụ trộm cắp và trao trả tài sản cho du khách người nước ngoài.

Ché.m ngườ.i vì... "đòi tiề.n bo" cho bạn gái

09:07:45 01/01/2025

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Trọng Lập (SN 1982, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội giế.t ngườ.i.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ: FBI thu giữ hơn 150 quả bom tự chế tại một trang trại

Thế giới

17:11:33 01/01/2025

Chủ nhân trang trại từng bị buộ.c tộ.i sở hữu sún.g trường trái phép và với lượng chất nổ tàng trữ nói trên, người này có thể phải đối mặt với các cáo buộc mới mà mỗi cáo buộc có mức án tối đa 10 năm tù.