Tìm bị hại trong vụ hơn 300 người bị lừa mua ô tô hải quan thanh lý

Trần Thanh20:36 29/12/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng internet.

Liên quan tới vụ Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt 18 đối tượng trong đường dây lừa bán ô tô hải quan thanh lý, chiều 29/12, Công an tỉnh này cho biết đã phát đi thông báo đề nghị, ai là nạn nhân trong vụ án trên thì liên hệ với cơ quan công an để trình báo.

Cụ thể, qua số điện thoại điều tra viên Hà Hồng Điệp (SĐT: 0941066166) để được hướng dẫn trình báo và giải quyết.

12 trong số 18 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ tại biệt khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, quá trình điều tra ban đầu xác định, từ ngày 27/5 tới 11/12, nhóm đối tượng tại Campuchia do bị can Dương Văn Thạnh cầm đầu, đã soạn thảo các thông tin về việc Công ty Nam Miền Trung – Ninh Thuận bán các ô tô của hải quan thanh lý với giá rẻ.

Nhà chức trách cho biết, nhóm tội phạm đã tạo lập các website như: autonammientrung.net; làm clip giả nội dung của bản tin thời sự VTV1, quay cảnh kho bãi ô tô thanh lý đăng tải trên website…

Một Fanpage bán ô tô lừa đảo mà nhóm tội phạm lập ra (Ảnh: Công an Lai Châu).

Ngoài ra, nhóm này còn lập các trang Fanpage: “nammientrung66″, “nammientrung666″, “nammientrung666″, “Tổng kho Auto Nam Miền Trung”, “Auto Cam Ranh” chạy quảng cáo, tiếp cận người dùng Facebook, lừa đảo chiếm đoạt của trên 300 bị hại trên cả nước với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 28/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án 924L về việc lợi dụng không gian mạng lừa bán ô tô hải quan thanh lý để chiếm đoạt tài sản, đồng thời bắt giữ 18 đối tượng liên quan.

Video đang HOT

Theo cảnh sát, đây là đường dây tội phạm người Việt Nam hoạt động quy mô lớn, có trụ sở tại biệt khu Venus 2 (tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

Sang tận Campuchia bắt ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao ngay tại sào huyệt gây án

Công an tỉnh Lai Châu được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an một số tỉnh, thành, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Nội vụ Campuchia, đã bắt giữ thành công ổ nhóm tội phạm tại Campuchia hoạt động lừa đảo những bị hại ở Việt Nam.

Xác lập chuyên án lớn về đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao

Ngày 11/6, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh Nguyễn Văn Phương (SN 1974), trú tại thị trấn Tân Uyên với nội dung: Ngày 3/6, anh Phương lên mạng Facebook thấy tài khoản "Nam Miền trung 666" giới thiệu bán xe ô tô thanh lý Hải quan. Vì có nhu cầu nên anh Phương đã bấm vào xem. Ít phút sau, tài khoản "Nam Miền trung 666" nhắn tin qua messenger cho anh Phương với nội dung "Chào Phương! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn", anh Phương trò chuyện qua lại với nội dung có nhu cầu mua xe ô tô.

Tài khoản này đã gửi hình ảnh ngoại thất và nội thất giới thiệu mẫu xe này cho anh Phương xem và báo giá xe là 266,7 triệu đồng. Cảm thấy chưa tin tưởng nên anh Phương có nhắn hỏi về thông tin và địa chỉ của công ty, tài khoản Facebook "Nam Miền trung 666" đã gửi thông tin địa chỉ của công ty "Nam Miền Trung", hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: autonammientrung.net. Anh Phương vào website xem thấy có cả đoạn clip của kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam có nội dung cơ quan Hải quan bắt giữ được lô xe ô tô nhập lậu bán thanh lý.

Được sự hỗ trợ từ các đơn vị chức năng, Ban Chuyên án đã khám phá thành công chuyên án.

Anh Phương đã tìm kiếm trên google thấy có tên công ty "Nam Miền Trung" đúng địa chỉ như fanpage kia cung cấp nên đã tin tưởng đặt mua một chiếc xe Ford Everest Titanium 2.0AT mới, của Hải quan thanh lý với giá 266,7 triệu đồng.

Đối tượng đã yêu cầu anh Phương chuyển thanh toán 80% giá trị của xe để làm tin. Anh Phương tin tưởng nên đã chuyển hơn 200 triệu đồng đến số tài khoản 0566282504, mang tên Nguyễn Thị Cẩm mở tại Ngân hàng VPBank. Sau đó, đối tượng gửi lại cho anh Phương hình ảnh các loại giấy tờ gồm: Phiếu xuất kho; Biên lai thu tiền; Hợp đồng mua bán xe ô tô.

Sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh Phương chuyển nốt số tiền 66,6 triệu đồng để giao xe nhưng anh Phương yêu cầu nhận xe sẽ trả nốt tiền. Đến ngày 11/6, thấy anh Phương không chuyển thêm tiền nên chúng đã chặn liên lạc với anh Phương. Lúc này, biết bản thân bị lừa nên anh Phương đã đến Công an huyện trình báo sự việc.

Sau khi nhận được báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định: Đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có tổ chức, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với kịch bản công phu, cần tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Do đó, Ban Giám đốc đã giao các phòng: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Tân Uyên xác minh thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Campuchia.

Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng CSĐT đã xác định được đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Dương Văn Thạnh, SN 1986, trú tại xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đang hoạt động tại Campuchia. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khẩn trương áp dụng biện pháp truy tìm Dương Văn Thạnh.

Ngày 12/9, tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ được đối tượng Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4/2024 để làm thuê tại tầng 4, tòa nhà số 6 khu Venus 2, thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Tại đây, Thạnh được phân công làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành một số đối tượng khác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhóm của Thạnh dùng thủ đoạn bán xe ô tô của hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh đã được đối tượng cầm đầu trả công cho 16.300 USD.

Trong vụ lừa chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Phương, có 5 đối tượng tham gia đóng các vai theo kịch bản là trưởng phòng tài chính, trưởng phòng kinh doanh của "công ty Nam Miền trung" tư vấn mua xe, làm hợp đồng, nhân viên giao xe gồm: Dương Văn Thạnh, Hoàng Văn Ngọ, Chảo Láo San, Huỳnh Văn Sơn, Đặng Thái Dương. Sau khi chiếm đoạt được số tiền nói trên, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.

Quá trình truy vết đối tượng, Ban Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do mọi hoạt động đều được thực hiện trên không gian mạng internet, đối tượng phạm tội thường cắt đứt chuỗi liên lạc, xóa dấu vết dòng tiền và xóa toàn bộ dữ liệu sau mỗi lần lừa đảo thành công.

Để nắm được thông tin, quy luật hoạt động và thu thập được thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, phá án, trinh sát đã phải tới 16 tỉnh, thành phố, làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức để thu thập từng thông tin, tài liệu, manh mối dù là nhỏ nhất để ghép nối, chắp dựng lên nhóm đối tượng nghi vấn.

Sau khi truy vết trên 100 tài khoản ngân hàng, 105 tài khoản mạng xã hội, trên 3000 cuộc gọi do nhóm đối tượng thực hiện để lừa đảo và hàng nghìn địa chỉ truy cập mạng internet, Ban Chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Sau khi báo cáo kết quả điều tra vụ án về Bộ Công an, Ban Chuyên án đã nhận được chỉ đạo sát sao của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; sự phối hợp, hỗ trợ của các Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố. Do vậy, công tác đấu tranh chuyên án đã được tiến hành thuận lợi.

Trong các ngày từ 17/9 đến 20/10, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh, đặc biệt là đối tượng Kiều Quang Sơn, SN 1994, trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đối tượng này có thể coi là "phù thủy" của nhóm, người trực tiếp làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, căn cước công dân và tạo dựng video clip giả nội dung của bản tin Thời sự VTV1....

Căn cứ lời khai của 6 đối tượng đã bị bắt giữ và các tài liệu khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can đối với những đối tượng này và tích cực điều tra mở rộng. Công an tỉnh Lai Châu xác định những đối tượng đồng phạm với 6 bị can đã khởi tố đang ẩn náu tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2 thuộc thành phố Ba Vet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và nghi vấn tiếp tục thực hiện hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.

Sang tận Campuchia bắt trọn ổ nhóm tại sào huyệt tội phạm

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thành lập đoàn công tác gồm 11 đồng chí do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn với sự tham gia của cán bộ phòng 3, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an sang Campuchia để xác minh, truy bắt các đối tượng trong chuyên án.

Ban Chuyên án vào tận sào huyệt của các đối tượng để bắt giữ ổ nhóm tội phạm.

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm tại nước ngoài, đặc biệt là tại Campuchia. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia; sự nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng và vận dụng đường lối đối ngoại linh hoạt của Đảng và Nhà nước ta, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia; Ban Chuyên án lại có tài liệu chứng cứ phạm tội rõ ràng, vị trí chính xác của các đối tượng cung cấp cho phía bạn nên Cục Cảnh sát Hình sự phía bạn đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Công an Lai Châu thực hiện nhiệm vụ.

Hồi 10h ngày 11/12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), Ban Chuyên án đã bắt giữ được 12 đối tượng tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2, thu giữ 18 điện thoại di động chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi phạm tội trong khi các đối tượng này vẫn đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng phạm tội người Việt Nam hoạt động tại Campuchia đã bị di lý về Việt Nam để xử lý.

Đặc biệt, Ban Chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1993) là đối tượng giữ vai trò quan trọng, hướng dẫn các đối tượng người Việt Nam thực hiện theo những kịch bản lừa đảo. Sau khi bắt giữ, những đối tượng nói trên đã được giao cho Công an tỉnh Svay Riêng quản lý, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngày 25/12, phía bạn đã bàn giao 12 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau 36 tiếng di chuyển không ngừng nghỉ, tổ công tác đã di lý 12 đối tượng về đến Công an tỉnh Lai Châu. Qua đấu tranh ban đầu, 12 đối tượng này khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với 6 bị can đã khởi tố trong vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, tiến hành phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH VN Nam Miền Trung - Ninh Thuận, 4 tài khoản cá nhân).

Cơ quan CSĐT cũng phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các đối tượng và hiện đang tiến hành xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỷ đồng; bước đầu đã làm rõ, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp Viện KSND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục khởi tố bị can đối với 12 đối tượng mới tiếp nhận (đã khởi tố, ra lệnh tạm giam) và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan, thu hồi số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt trả lại cho các bị hại.

Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng tàng trữ 4 gói ma túy Quá trình làm nhiệm vụ, Đội cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Tân Uyên đã phát hiện Lò Văn Ón tàng trữ 4 gói nhỏ ma túy. Ngày 17/12, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Văn Ón (24 tuổi, ở huyện Sìn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

08:42:56 03/03/2025

Một nhóm thanh thiếu niên ở Nam Định, dùng kiếm tự chế chặt đứt biển kiểm soát xe máy của người dân, rồi đăng lên mạng xã hội để khoe chiến tích.

Có thể bạn quan tâm

Từ 3/3 - 10/3: 3 con giáp "thổi bay" khó khăn, tài vận bỗng hanh thông rực rỡ, tiền bạc, công danh đều hài lòng

Trắc nghiệm

00:39:41 04/03/2025

Trong những ngày tới, 3 con giáp này lội ngược dòng khó khăn, tiền bạc lẫn công việc đều hanh thông.Top 5 con giáp đường tài vận rực rỡ tháng 3: Công việc gặt hái được nhiều thành tựu

Mỹ nhân Trung Quốc đi tuyên truyền phim mới mà đẹp hết phần thiên hạ: Nhan sắc như nữ thần không một điểm chê

Hậu trường phim

23:53:43 03/03/2025

Trong trang phục nữ tính, sang trọng, tôn lên vẻ ngoài hoàn hảo, Bạch Lộc toát lên thần thái như một nữ thần ngoài đời thực khiến khán giả không thể rời mắt.