Tìm bị hại của doanh nhân Mỹ Hạnh trong vụ lừa đảo nghìn tỷ trồng sâm Ngọc Linh

Tiến Dũng14:01 06/03/2024

Công an xác định, bà Phạm Mỹ Hạnh, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã ký hợp đồng với khoảng 1.000 cá nhân, thu hơn 1.200 tỷ.

Người này đã dùng một phần tiền để trả lãi cho chính các nhà đầu tư trồng sâm Ngọc Linh.

Chiều 5/3, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm bị hại vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong dự án trồng sâm Ngọc Linh.

Phạm Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Ảnh CACC.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh do Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch HĐQT đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Video đang HOT

Sau đó, công ty này kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền, góp vốn và hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Mỹ Hạnh đã ký hợp đồng với khoảng 1.000 cá nhân, thu hơn 1.200 tỷ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư; lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước.

Từ tháng 11/2022 đến nay, Phạm Mỹ Hạnh đã dừng việc chi trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư do mất khả năng thanh toán. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, số tiền bà Hạnh chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo ai là bị hại của bà Hạnh cần đến cơ quan điều tra tại số 62 đường Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912.042.730 để trình báo.

Khởi tố Chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh "vẽ" dự án trồng sâm Ngọc Linh rồi chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng

"Vẽ" ra những dự án, ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo các nhà đầu tư, bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh đã hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm, qua đó huy động được khoảng 1.264 tỷ đồng của trên 1.000 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại, đối tượng này dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn và chi tiêu cá nhân khiến công ty đã mất khả năng thanh toán...

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội do bà Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nên Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức xác minh, điều tra.

Bà Phạm Mỹ Hạnh.

Tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn, Hạnh và các cộng sự đã tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn với lợi nhuận cao.

Trong khoảng từ năm 2020-2022, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, công ty này đưa ra nhiều quảng bá về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, đồng thời "vẽ" ra những ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo nhà đầu tư. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, bà Phạm Mỹ Hạnh đứng ra hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư.

Khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của bản thân Phạm Mỹ Hạnh trong công ty.

Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định, có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty của Phạm Mỹ Hạnh với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng. Nguồn tiền từ việc huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của đối tượng Hạnh.

Trong số hơn 1.264 tỷ đồng này, Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại, đối tượng này dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên của chính Phạm Mỹ Hạnh. Đến nay, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan điều tra, chưa rõ mục đích sử dụng...

Theo chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và "vẽ" ra nhiều dự án, kịch bản nhằm đánh vào kỳ vọng của khách hàng, các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cho đến khi biết công ty này bị điều tra, nhiều người mới tá hỏa biết bị lừa. Đến nay, công ty đã mất khả năng thanh toán với lượng tiền huy động của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề nghị các bị hại, nhà đầu tư chủ động hợp tác với cơ quan Công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh, để cơ quan điều tra làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đảm bảo quyền lợi các nạn nhân; đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, cần hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi số tiền. Bởi, cơ quan chức năng xác định số tiền này cũng là tiền mà Hạnh đã chiếm đoạt bất hợp pháp trong vụ án; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng giúp sức cho Hạnh, xác định triệt để các nguồn tiền Hạnh đã sử dụng để thu hồi, đảm bảo quyền lợi cho bị hại

Thông tin mới vụ xe sang bị kê biên của "kiều nữ" lừa đảo nghi tung tăng ở Hà Nội Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đã có 22 người tố cáo "kiều nữ" Nguyễn Thúy Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 172 tỉ đồng. Bán hết nhà, xe cũng không trả đủ nợ Ngày 20-10, chúng tôi gặp chị P.T.C. (38 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh), khi người phụ nữ này đang bán tạp hóa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật02:36

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra nhóm "quái xế" hành hung người đi đường

07:25:15 31/12/2024

Ngày 30/12, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung, gây thương tích cho một số người dân trên địa bàn.

Những vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận năm 2024

07:19:26 31/12/2024

Năm 2024 ghi nhận nhiều câu chuyện bạo lực học đường, trong đó có cả việc người ngoài xông vào trường đánh giáo viên/học sinh và học sinh đánh, đấm bạn trọng thương ngay trong trường học.

Đột nhập trung tâm văn hóa huyện trộm nhiều tài sản

07:12:30 31/12/2024

Lợi dụng đêm tối, Phi đã đột nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Quế Phong, Nghệ An để trộm cắp tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.

Lừa bán ô tô rồi thuê lại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

06:46:05 31/12/2024

Đối tượng Đặng Ngọc Đông (ở Quảng Nam) làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình rồi lừa đảo nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng lĩnh 10 năm tù vì chiếm đoạt 855 triệu đồng

06:43:29 31/12/2024

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Minh Hạnh (SN 1990, trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về tội Tham ô tài sản.

Người đàn ông gục ngã tử vong trước trụ sở ngân hàng ở TPHCM

21:55:43 30/12/2024

Chiều nay (30/12), Công an quận Phú Nhuận, TPHCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra về nguyên nhân cái chết của người đàn ông nói trên.

Ém đạn, hạt nổ cùng ma tuý, chân gấu tại tư gia

20:21:18 30/12/2024

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 chân động vật có lông màu đen (nghi chân gấu), 1 ĐTDĐ cùng một số vật chứng có liên quan.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, quy mô lớn

20:13:51 30/12/2024

Nhận thấy đường dây đánh bạc do Lê Hùng Thanh cầm đầu có quy mô lớn, phức tạp, hoạt động liên huyện, liên tỉnh và sử dụng công nghệ cao để tổ chức ghi đề cho các con bạc.

Xử phạt đối tượng chia sẻ thông tin xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

20:07:03 30/12/2024

Chia sẻ thông tin sai sự thật từ kênh Youtube xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một phụ nữ ở Bạc Liêu bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Bắt nhiều vụ mua bán, chế tạo pháo hoa, pháo nổ

20:04:13 30/12/2024

Xét tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh, làm rõ.

Thanh niên đi xe máy qua cây xăng rồi bất ngờ ném "bọc lạ" xuống gầm xe tải

19:54:11 30/12/2024

Đối tượng Hồ La Hai (SN 2001, trú thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) đang vận chuyển thuê 18.000 viên ma túy loại hồng phiến từ biên giới Việt Nam - Lào về cây xăng Tân Liên để nhận tiền công thì bị bắt quả tang.

Khởi tố kẻ sát hại hai vợ chồng ở Hữu Lũng

19:52:09 30/12/2024

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lăng Văn Hiếu (SN 1993, trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng) về tội giết người.

Có thể bạn quan tâm

5 con giáp có đường tình duyên nở rộ viên mãn nhất năm Ất Tỵ 2025

Trắc nghiệm

13:29:35 31/12/2024

Năm 2025 Ất Tỵ, hứa hẹn sẽ mang lại những biến chuyển đáng kể cho người thuộc con giáp Tý, biểu tượng của sự thông minh và nhanh nhẹn trong văn hóa phương Đông.

'Bức tranh' dân số thế giới ngày đầu tiên của Năm mới

Thế giới

13:15:52 31/12/2024

Trong thập niên 2020, dân số Mỹ đã tăng gần 9,7 triệu người, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2,9%. Trong khi đó, trong thập niên 2010, tỷ lệ tăng trưởng là 7,4% - mức thấp nhất kể từ những năm 1930.

Sốc: Triệu Lộ Tư bị sếp đánh đập, mắng chửi suốt 2 tiếng trong nhà vệ sinh

Hậu trường phim

13:11:48 31/12/2024

Ngày 31/12, Sina đưa tin một người bạn thân của Triệu Lộ Tư đã kể lại quá khứ đau lòng của nữ diễn viên khi bị sếp đánh trong lúc say rượu.

Bác sĩ lên tiếng về tình trạng nguy hiểm của Triệu Lộ Tư: "Có thể mất mạng"

Sao châu á

13:07:47 31/12/2024

Chuyên gia y tế cho biết bệnh tình của Triệu Lộ Tư đã xuất hiện triệu chứng vô cùng nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sao Việt 31/12: Vân Dung hé lộ ảnh tập Táo Quân, Thu Quỳnh gợi cảm sau sinh

Sao việt

13:00:44 31/12/2024

Vân Dung chia sẻ loạt ảnh cùng các nghệ sĩ tập luyện cho Táo Quân 2025, diễn viên Thu Quỳnh lấy lại sắc vóc thon gọn sau hơn 6 tháng sinh con.

Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 16: Người yêu cũ tấn công, Lộc có dấu hiệu 'léng phéng'

Phim việt

12:45:41 31/12/2024

Từ hôm biết Gia Hân làm hiệu trưởng ở trường Sol - trường tư dạy kỹ năng mềm, Lộc nói với vợ sẽ sắp xếp thời gian về sớm đón con nhiều hơn.

Kon Tum: Tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, ít nhất 3 người chết

Tin nổi bật

12:33:40 31/12/2024

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đưa người lặn xuống tìm người nhưng quá lạnh nên không tiếp tục được. Đến trưa 31/12 đã tìm được 3 công nhân bị tử vong.

Nóng: Sao nữ 10X triệu view bị bắt cóc, đòi 26 tỷ tiền chuộc khi du lịch nước ngoài?

Sao âu mỹ

12:27:58 31/12/2024

Trưa 30/12, tờ Complex đưa tin nữ rapper triệu view người Mỹ Woah Vicky vừa bị bắt cóc khi tới Nigeria du lịch.

Top 8 thực phẩm giàu kẽm giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gãy rụng vào mùa đông

Làm đẹp

12:19:28 31/12/2024

Ngoài ra, kẽm còn sản xuất bã nhờn, loại dầu tự nhiên giúp giữ ẩm cho da đầu và hỗ trợ tóc khỏe mạnh. Hơn nữa, kẽm hoạt động giống như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào tóc khỏi stress oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa sớm và rụng tóc...