Tìm bị hại của doanh nhân Mỹ Hạnh trong vụ lừa đảo nghìn tỷ trồng sâm Ngọc Linh

Tiến Dũng14:01 06/03/2024

Công an xác định, bà Phạm Mỹ Hạnh, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã ký hợp đồng với khoảng 1.000 cá nhân, thu hơn 1.200 tỷ.

Người này đã dùng một phần tiền để trả lãi cho chính các nhà đầu tư trồng sâm Ngọc Linh.

Chiều 5/3, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm bị hại vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong dự án trồng sâm Ngọc Linh.

Phạm Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Ảnh CACC.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh do Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch HĐQT đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Video đang HOT

Sau đó, công ty này kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền, góp vốn và hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Mỹ Hạnh đã ký hợp đồng với khoảng 1.000 cá nhân, thu hơn 1.200 tỷ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư; lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước.

Từ tháng 11/2022 đến nay, Phạm Mỹ Hạnh đã dừng việc chi trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư do mất khả năng thanh toán. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, số tiền bà Hạnh chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo ai là bị hại của bà Hạnh cần đến cơ quan điều tra tại số 62 đường Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912.042.730 để trình báo.

Khởi tố Chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh "vẽ" dự án trồng sâm Ngọc Linh rồi chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng

"Vẽ" ra những dự án, ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo các nhà đầu tư, bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh đã hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm, qua đó huy động được khoảng 1.264 tỷ đồng của trên 1.000 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại, đối tượng này dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn và chi tiêu cá nhân khiến công ty đã mất khả năng thanh toán...

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội do bà Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nên Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức xác minh, điều tra.

Bà Phạm Mỹ Hạnh.

Tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn, Hạnh và các cộng sự đã tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn với lợi nhuận cao.

Trong khoảng từ năm 2020-2022, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, công ty này đưa ra nhiều quảng bá về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, đồng thời "vẽ" ra những ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo nhà đầu tư. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, bà Phạm Mỹ Hạnh đứng ra hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư.

Khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của bản thân Phạm Mỹ Hạnh trong công ty.

Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định, có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty của Phạm Mỹ Hạnh với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng. Nguồn tiền từ việc huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của đối tượng Hạnh.

Trong số hơn 1.264 tỷ đồng này, Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại, đối tượng này dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên của chính Phạm Mỹ Hạnh. Đến nay, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan điều tra, chưa rõ mục đích sử dụng...

Theo chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và "vẽ" ra nhiều dự án, kịch bản nhằm đánh vào kỳ vọng của khách hàng, các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cho đến khi biết công ty này bị điều tra, nhiều người mới tá hỏa biết bị lừa. Đến nay, công ty đã mất khả năng thanh toán với lượng tiền huy động của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề nghị các bị hại, nhà đầu tư chủ động hợp tác với cơ quan Công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh, để cơ quan điều tra làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đảm bảo quyền lợi các nạn nhân; đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, cần hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi số tiền. Bởi, cơ quan chức năng xác định số tiền này cũng là tiền mà Hạnh đã chiếm đoạt bất hợp pháp trong vụ án; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng giúp sức cho Hạnh, xác định triệt để các nguồn tiền Hạnh đã sử dụng để thu hồi, đảm bảo quyền lợi cho bị hại

Thông tin mới vụ xe sang bị kê biên của "kiều nữ" lừa đảo nghi tung tăng ở Hà Nội Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đã có 22 người tố cáo "kiều nữ" Nguyễn Thúy Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 172 tỉ đồng. Bán hết nhà, xe cũng không trả đủ nợ Ngày 20-10, chúng tôi gặp chị P.T.C. (38 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh), khi người phụ nữ này đang bán tạp hóa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bộ lòng xe điếu dài 40m: Quảng cáo sai sự thật không phải trò đùa

18:16:43 09/05/2025

Như VietNamNet đã đưa, ngày 8/5, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Lòng Chát tại 18 Trần Thái Tông (Cầu Giấy) nổi tiếng với món lòng xe điếu.

Loạt TikToker bị bắt và chuyện ảo tưởng quyền lực mạng

18:05:01 09/05/2025

Sự ảo tưởng về quyền lực và tầm ảnh hưởng trên không gian mạng đang dẫn đến những hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật, mà các vụ việc liên tiếp bị xử lý gần đây là minh chứng rõ nét.

Điều gì chờ đợi TikToker Lê Việt Hùng sau khi bị khởi tố?

18:00:50 09/05/2025

Trước đó, Hùng thường xuyên đăng tải các clip lên mạng xã hội Facebook và TikTok với nội dung đối đáp và gây khó dễ cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ

16:11:54 09/05/2025

30 người đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá đổ thạch, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Bắt tiếp 3 đối tượng, thu thêm 13 bánh heroin chôn dưới đất

16:06:15 09/05/2025

3 đối tượng liên quan đến vụ buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn tại Quảng Ninh vừa bị bắt giữ, công an thu 13 bánh heroin được chôn dưới đất.

Đối tượng buôn gần 2,4kg ma túy lĩnh án tử hình

11:58:06 09/05/2025

Theo cáo trạng, Hảo và Sỹ bàn nhau mua ma túy về bán kiếm lời. Hảo là người bỏ tiền, còn Sỹ liên hệ tiêu thụ. Sau khi bán, Hảo thu lại tiền gốc, phần lãi chia đôi.

Triệt phá đường dây ma tuý liên tỉnh, thu giữ 38 bánh heroin

11:34:05 09/05/2025

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, kiên quyết triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Hai đối tượng "hùn" gần một tỉ đồng buôn lậu thuốc nhúng làm chín sầu riêng

11:24:36 09/05/2025

Sáng 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Ngọ (SN 1980, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi...

Xử phạt chủ tài khoản Facebook đăng video xúc phạm người khác

11:15:05 09/05/2025

Ông T.P.K (ngụ Cà Mau), chủ tài khoản Facebook đăng đoạn video nói chuyện với thần chết đã bị xử phạt vi phạm hành chính do xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Hai thanh niên lôi kéo hơn 50 người hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn

10:56:34 09/05/2025

Kết quả điều tra cho thấy, do có mâu thuẫn phát sinh giữa Bùi Văn Thắng và Nguyễn Văn Hiếu, (SN 2008, trú phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm), hai bên đã nhiều lần thách thức, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Sau phút cuồng ghen là những mạng người

09:00:02 09/05/2025

Chỉ vì một phút nông nổi, những người trước đó còn đang yên đang lành bỗng dưng trở thành bị cáo đứng trước vành móng ngựa rồi bị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, còn những người mới hôm qua còn đầu ấp tay kề cũng bị cướp đi s...