Tìm bị hại của 8 đối tượng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Trong khoảng 1 tháng, 8 đối tượng đã chiếm đoạt được khoảng 3.500 – 4.000 tài khoản ngân hàng, Facebook để chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) thông báo rõ thủ đoạn, phương thức l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng của nhóm đối tượng trú tại Quảng Trị vừa được Công an quận triệt phá thành công thời gian qua
Nhóm đối tượng này gồm: Trần Đạo Nghĩa ( SN 1999), Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001), cùng trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), cùng trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Chung Tú (SN 1999) và Lê Doãn Dương (SN 1999), cùng trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Trong đó, đối tượng có vai trò chủ chốt là Trần Đạo Nghĩa.
Cách thức l.ừa đ.ảo tinh vi trên không gian mạng đã được Nguyễn Đạo Nghĩa “truyền dạy” cho các đối tượng còn lại “học tập”.
Cơ quan Công an cũng xác định, 8 đối tượng này có thể chia thành 3 nhóm nhỏ. Tùy từng vụ, các đối tượng thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo riêng lẻ hoặc theo từng nhóm nhỏ, nhóm này không liên quan nhóm kia. Trong đó: Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Hải là một nhóm; Nguyễn Ngọc Hải, Dương Việt Hưng và Nguyễn Thanh Phúc là một nhóm; nhóm còn lại gồm các đối tượng Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương và Nguyễn Minh Luật Phú.
Các đối tượng tại trụ sở Cơ quan Công an.
Căn cứ vào phương thức, thủ đoạn mà cơ quan Công an đã làm rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại của 8 đối tượng nói trên chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin. Trong đó, thủ đoạn của từng nhóm đối tượng như sau: Nhóm của Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải thông qua trang web weebly.com để tạo đường link liên kết với email của Nghĩa. Sau đó gửi cho các tài khoản Facebook khác với hình thức ngụy trang là nhờ “like” (thích) nội dung trong đường link đó để thu thập thông tin tài khoản Facebook, thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu mã OTP) được gửi đến email của Nghĩa.
Khi đã chiếm quyền quản trị Facebook, Nghĩa mạo danh chủ tài khoản gửi tin nhắn Facebook đến các bạn bè của tài khoản Facebook bị chiếm quyền nhờ nhận t.iền hộ và hướng dẫn bị hại đăng nhập tài khoản ngân hàng tại đường link do Nghĩa cung cấp để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng.
Video đang HOT
Sau đó, Nghĩa thực hiện lệnh chuyển t.iền từ tài khoản bị hại đến tài khoản của Nghĩa và giả danh nhân viên ngân hàng yêu cầu chủ tài khoản cung cấp mã OTP với lý do xác nhận giao dịch để hoàn tất việc chiếm đoạt t.iền.
Nếu như nhóm của Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Anh l.ừa đ.ảo bằng hình thức “nhờ” nhận t.iền sau khi chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản của người dùng như trên, thì nhóm của Nguyễn Ngọc Hải, Dương Ngọc Hưng thực hiện l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với hình thức đăng tuyển dụng lao động trên mạng.
Đối tượng chủ chốt Trần Đạo Nghĩa.
Thủ đoạn của 2 đối tượng này được xác định như sau: Nguyễn Ngọc Hải mua 1 tài khoản ngân hàng, đăng ký số điện thoại liên kết của Hải để nhận t.iền chiếm đoạt. Sau đó Hải rủ Hưng cùng thuê 1 phòng của nhà nghỉ để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo.
Hải và Hưng lập nhiều tài khoản Facebook giả và lập Fanpage ”Tuyển Nhân Viên-CTV-Trên Toàn Quốc” để đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng. Khi có người xin việc thì Hải và Hưng yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng với đường link http://xacnhanonline.weebly.com (qua việc đăng nhập tài khoản, mật khẩu, mã OTP) với lý do để trả lương vào tài khoản.
Khi người dùng nghe theo hướng dẫn của chúng cũng chính là lúc đã bị chúng chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hải hoặc Hưng sẽ thực hiện lệnh chuyển t.iền từ tài khoản chiếm đoạt được đến tài khoản ngân hàng mà Hải đã mua, hoặc nạp t.iền v.ào các trò chơi đ.ánh b.ạc trên mạng để chiếm đoạt t.iền.
Khoảng cuối tháng 6/2020, Nguyễn Thanh Phúc được Hải, Hưng rủ đến nhà nghỉ chơi và nói cho Phúc biết về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản nêu trên, Phúc đã nhiều lần đi rút t.iền mặt mà Hưng, Hải chiếm đoạt để cả nhóm ăn chia, tiêu xài.
Còn nhóm của Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương, Nguyễn Minh Luật Phú, bằng thủ đoạn tương tự cũng đã thực hiện chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của nhiều bị hại rồi gửi tin nhắn Facebook cho bạn bè bị hại và nhờ chuyển t.iền v.ào tài khoản mua t.iền ảo của game đ.ánh b.ạc (W88, Kingfun).
Sau khi đ.ánh b.ạc, Tú, Dương, Phú đổi từ t.iền ảo trên game thành t.iền Việt Nam đồng tại để tiêu xài.
Số điện thoại Smart phone, thẻ ngân hàng là tang vật gây án.
Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm xác định, với phương thức thủ đoạn l.ừa đ.ảo như trên, chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng, 8 đối tượng trên đã chiếm đoạt được khoảng 3.500 – 4.000 tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số t.iền khoảng 2 tỷ đồng.
Sự chủ động phối hợp với Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin của các bị hại sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Điện thoại liên hệ: Trực ban Công an quận Nam Từ Liêm 0243.373.020; hoặc gặp các điều tra viên: Đặng Mạnh Cường, số ĐT:0399.966.699; Đinh Xuân Hảo, số ĐT: 0916.320.262.
Nhóm hack Facebook lừa 4.000 người trong một tháng
Chỉ trong một tháng, 8 thanh niên ở Quảng Trị đã chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng của gần 4.000 người sử dụng Facebook.
Ngày 24/12, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Họ gồm: Trần Đạo Nghĩa (21 t.uổi), Bùi Ngọc Hải (20 t.uổi), Nguyễn Ngọc Hải (19 t.uổi), Dương Viết Hưng (17 t.uổi), Nguyễn Thanh Phúc (22 t.uổi), Nguyễn Chung Tú (21 t.uổi), Lê Doãn Dương (21 t.uổi) và Nguyễn Minh Luật Phú (19 t.uổi, cùng quê Quảng Trị).
Các bị can trong vụ án. Ảnh: Hải Nam.
Giữa tháng 8. công an nhận đơn trình báo của một phụ nữ về việc bị chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
N.ạn n.hân cho biết được tin nhắn từ tài khoản Facebook người quen nhờ nhận giúp 5 triệu đồng. Khi n.ạn n.hân truy cập vào liên kết như hướng dẫn, toàn bộ hơn 25 triệu đồng trong tài khoản bị rút mất.
Qua điều tra, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm xác định người cầm đầu nhóm gây án là Trần Đạo Nghĩa. Nhóm này khai trong khoảng một tháng, họ chiếm đoạt được khoảng 2 tỷ đồng của gần 4.000 bị hại bằng các thủ đoạn tương tự.
Tang vật vụ án. Ảnh: Hải Nam.
Theo l.ời k.hai, nhóm của Nghĩa lập nhiều tài khoản Facebook giả rồi đăng các bài tuyển lao động trả lương cao. Khi truy cập vào liên kết để nhận lương, bị hại sẽ mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, nhóm l.ừa đ.ảo còn nhắn tin cho người trong danh sách bạn bè của tài khoản Facebook bị hack để nhờ nhận t.iền hộ. Bằng thủ đoạn gian dối, các bị can cũng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng để rút t.iền.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị bị hại trong vụ án liên hệ với cảnh sát qua số điện thoại 0243.373.020 hoặc 0399.966.699 hoặc 0916.320.262.
Lừa hàng trăm người nhận quà từ nước ngoài Lê Thị Kim Hoàn gửi thư, gọi điện thoại tới hàng trăm người để ngỏ ý tặng món quà lớn từ nước ngoài gửi về, có n.ạn n.hân sập bẫy lừa mất 3,8 tỷ đồng. Hoàn, 31 t.uổi, trú huyện Hóc Môn, TP HCM, bị di lý từ TP HCM ra Quảng Trị để điều tra hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài...