Tiêu hơn 300 triệu nhận từ tài khoản lạ, người phụ nữ bị khởi tố

Hồ Giáp20:13 23/02/2023

Nhận được số tiền hơn 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản , Trương Thị Vân Anh không trả lại mà đem tiêu xài và trả nợ cá nhân để rồi vướng vòng lao lý.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Vân Anh (SN 1987; trú phường Bồ Đề, quận Long Biên , TP Hà Nội ) để điều tra về hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12/2022, chị T.T.C.G. (SN 1986; trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê để chuyển số tiền 314,5 triệu đồng cho bạn hàng. Tuy nhiên, chị G. đã chuyển nhầm vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh tại ngân hàng Techcombank .

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Vân Anh. Ảnh: CACC

Video đang HOT

Phát hiện chuyển nhầm tiền, chị G. đến ngân hàng nhờ hỗ trợ. Phía ngân hàng đã thông báo về việc chuyển nhầm tiền nhưng Trương Thị Vân Anh vẫn cố tình chuyển số tiền đã nhận sang một tài khoản khác của mình. Sau đó, người này đã dùng số tiền trên trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, bị can khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện, công an đã đề nghị phong tỏa và thu hồi 205 triệu đồng từ tài khoản của Trương Thị Vân Anh để trả lại cho chị G.

Gom hàng loạt tài khoản của bạn bè, người thân rồi rao bán

Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, đối tượng Vũ Văn Linh (SN 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh) đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán.

Đối tượng Linh đã bị phát hiện khi đang có hành vi tàng trữ, mua bán hơn 150 tài khoản các ngân hàng, cùng hơn 50 sim điện thoại đăng ký các tài khoản tương ứng.

Đối tượng Vũ Văn Linh.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 11/2022, Linh tạo các tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua.

Đến đầu tháng 12/2022, có một tài khoản nhắn tin qua Messenger cho Linh đặt vấn đề mua 70 tài khoản ngân hàng với giá 1.600.000 đồng/tài khoản bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking, thẻ ATM của tài khoản (gọi là "Bank quầy") và 100 tài khoản đăng ký Online bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking (gọi là "Bank online").

Đến ngày 09/12/2022, Linh gom được 155 tài khoản ngân hàng, trong đó có 153 tài khoản ngân hàng của người khác, 2 tài khoản ngân hàng đăng ký bằng thông tin cá nhân của Linh. Linh ghi các thông tin đăng nhập Internet banking vào các mảnh giấy kèm với sim đăng ký tài khoản tương ứng để giao cho khách hàng.

Linh liên lạc với khách hàng thống nhất hẹn gặp nhau ở xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để giao dịch. Do toàn bộ số tài khoản ngân hàng của Linh chưa có thẻ ATM như thỏa thuận từ trước nên người này không lấy bỏ về trước.

Linh tiếp tục ở lại nhà hàng, đến khoảng 21h ngày 9/12, tổ công tác Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành, Công an xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành), vào kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên mời Linh về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc Linh tự nguyện giao nộp 54 thẻ sim điện thoại và thông tin đăng nhập dịch vụ tài khoản ngân hàng trực tuyến (internetbanking) của 153 tài khoản.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

'Đầu tư thông minh' qua mạng, người phụ nữ bị lừa hơn 2 tỉ đồng Tham gia "đầu tư thông minh" nhưng khi muốn rút tiền ra thì bị khóa tài khoản, phải nạp thêm tiền để mở khóa. Khi chuyển hơn 2 tỉ đồng vào vẫn không rút được tiền ra, nạn nhân mới biết mình bị lừa. Sáng 16.11, Công an TP.Hà Nội tiếp tục cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo từ một số...