Tiếp tục triệt phá ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 123 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 5 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại cơ sở 138A Nguyễn Du ở TP Hà Tĩnh. Ảnh Công an TP Hà Tĩnh cung cấp.
Ngày 17-12, Công an TP Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá và bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng quê ở Hải Phòng vào địa bàn TP Hà Tĩnh hoạt động “ tín dụng đen” với nhiều thủ đoạn tinh vi tại cơ sở dịch vụ tài chính tại số 138A đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.
5 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Duy Kh. (41 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Đỗ Văn Th. (20 tuổi), Lê Hùng M. (30 tuổi) và Vũ Văn D. (26 tuổi) cùng trú tại An Dương, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Ph. (31 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh, là nhân viên của cơ sở này).
Theo Công an TP Hà Tĩnh, cơ sở tài chính tại địa chỉ 138A Nguyễn Du hoạt động núp bóng cơ sở cho thuê ôtô tự lái nhưng thực chất chủ cơ sở là Nguyễn Duy Kh. không có một chiếc xe nào để cho thuê mà lại hoạt động cho vay lãi nặng. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 123 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 5 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Quá trình đấu tranh, Công an TP Hà Tĩnh xác định được thủ đoạn của các đối tượng là, từ khoảng đầu năm 2018, Nguyễn Duy Kh. cùng đàn em từ Hải Phòng vào TP Hà Tĩnh thuê nhà số 138A, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh để hoạt động cho vay tài chính. Nhân viên cơ sở này đã dán tờ rơi tại các địa điểm công cộng đồng trên địa bàn TP Hà Tĩnh, đồng thời chuẩn bị sẵn hợp đồng cho thuê xe, giấy bàn giao xe để ngụy trang.
Nguyễn Duy Kh. thường cho khách hàng vay từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng, trường hợp đặc biệt cho vay đến 100 triệu đồng với kỳ hạn 30 ngày đến 50 ngày và mức lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Bên cạnh giấy vay tiền, khách hàng thường được yêu cầu ký và điểm chỉ vào cả giấy cho thuê ô tô cũng như giấy giao xe để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Nếu khách hàng không thể trả nợ đúng thời hạn, tay chân của Khôi sẽ đến nhà đòi và siết nợ. Tính đến nay đã có hơn 100 người vay tiền và trả lãi nóng cho cơ sở này với mức lãi suất cao nhất là 182,5%/năm.
Video đang HOT
Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.
Trước đó, cũng trong tháng 12-2018, Công an TP Hà Tĩnh đã triệt xóa 1 ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng có quê quán tại TP Hải Phòng là Phùng Quang H. (25 tuổi), Hoàng Huy H. (22 tuổi, trú tại huyện An Lão), Trần Đại H. (27 tuổi, trú tại quận Kiến An) vào địa bàn TP Hà Tĩnh hoạt động “tín dụng đen”.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1.000 tờ rơi, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 6 dao mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động vi phạm.
Quá trình đấu tranh, Công an TP Hà Tĩnh làm rõ, vào khoảng tháng 6-2018, Phùng Quang H. cùng đàn em từ Hải Phòng vào thuê nhà ở đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính.
Các tang vật liên quan đã bị thu giữ. Ảnh Công an TP Hà Tĩnh cung cấp
Các đối tượng đã in tờ rơi quảng cáo dán trên địa bàn huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn người có yêu cầu gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay với lãi suất 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm.
Thông thường, các đối tượng cho vay gói trả cả lãi lẫn gốc trong vòng 40-50 ngày. Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ. Tính đến nay đã có hơn 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này.
DƯƠNG QUANG
Theo Thanhnien
Nhóm giang hồ đất cảng vào Hà Tĩnh mở tín dụng "đen" với lãi suất "cắt cổ"
Từ Hải Phòng, Nguyễn Duy Khôi đã cùng "đàn em" của mình đi vào Hà Tĩnh mở cơ sở cho thuê xe ôtô tự lái nhưng thực chất là hoạt động "tín dụng đen" với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm.
Sáng nay 17-12, tin từ Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiếp tục bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng là người Hải Phòng vào địa bàn TP Hà Tĩnh hoạt động " tín dụng đen" tại cơ sở tài chính số 138A đường Nguyễn Du.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét cơ sở hoạt động tín dụng đen của Nguyễn Duy Khôi - Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh
Danh tính của 5 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khôi (SN 1977, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, được xác định là kẻ cầm đầu), Đỗ Văn Thành (SN 1998), Lê Hùng Mạnh (SN 1988), Vũ Văn Dũng (SN 1992) cùng ngụ tại An Đông, An Dương, TP Hải Phòng, và Nguyễn Thị Phương (SN 1987, trú tại thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) là nhân viên của cơ sở này.
Theo đó, sau một thời gian theo dõi và nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng xác định hoạt động núp bóng cơ sở cho thuê xe ôtô tự lái nhưng thực chất cơ sở của Khôi không hề có một chiếc xe nào để cho thuê mà lại hoạt động cho vay nặng lãi. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 123 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 5 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội của cơ sở này.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ khoảng đầu năm 2018, Khôi đã cùng các "đàn em" đi từ Hải Phòng vào TP Hà Tĩnh thuê căn nhà số 138A, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh để hoạt động cho vay tài chính.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh
Để thuận lợi cho hoạt động "tín dụng đen", Khôi cho nhân viên cơ sở mình dán tờ rơi tại các địa điểm công cộng trên địa bàn TP Hà Tĩnh, đồng thời chuẩn bị sẵn hợp đồng cho thuê xe, giấy bàn giao xe để ngụy trang.
Bước đầu, Khôi khai rằng mình thường cho khách hàng vay từ 3 đến 50 triệu đồng, tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt Khôi vẫn cho vay đến 100 triệu đồng với kỳ hạn 30 đến 50 ngày, mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Để qua mặt lực lượng chức năng, ngoài giấy vay tiền, Khôi luôn yêu cầu khách hàng ký và điểm chỉ vào cả giấy cho thuê ôtô cũng như giấy giao xe. Đến kỳ hạn trả tiền mà "con nợ" chưa có để trả, Khôi liền sai "đàn em" tới nhà đòi và siết nợ. Hiện đã có hơn 100 người vay tiền và trả lãi nóng tại cơ sở của Khôi với mức lãi suất cao nhất là 182,5%/năm.
Trước đó, vào ngày 11-12, Công an TP Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ 3 đối tượng người Hải Phòng đi vào Hà Tĩnh để hoạt động "tín dụng đen" tại cơ sở số 407 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bảo Anh
Theo nld.com.vn
Tín dụng đen có phương thức hoạt động hết sức tinh vi và tàn bạo Đó là khẳng định của thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thanh Hóa, tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh ngày 13.12. Ông cho biết hầu hết các vụ tín dụng đen đều có đối tượng mang tiền án, tiền sự tham gia. Hầu hết các vụ tín dụng đen đều có đối tượng tiền án, tiền sự tham gia....