Tiếp tục kê biên nhiều tài sản của Phạm Công Danh
Tòa tuyên tiếp tục kê biên với hàng loạt tài sản của Phạm Công Danh như đất ở SVĐ Chi Lăng, khách sạn Mỹ Trà, 3 bất động sản mà luật sư cho rằng tiền của vợ ông Danh vay mượn mẹ ruột…
Tiếp tục kê biên nhiều tài sản của Phạm Công Danh
Theo kết luận của Hội đồng xét xử tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại phiên tuyên án Đại án 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng ( VNCB, nay là CBBank) ngày 9/9, Tòa quyết định tiếp tục kê biên nhiều tài sản của Phạm Công Danh.
Đầu tiên là các quyền sử dụng đất ở Chi Lăng, về bản chất là tài sản của ông Danh, nhờ người khác đứng tên. Theo HĐXX, cần tiếp tục kê biên để khắc phục hậu quả vụ án theo trách nhiệm của Tập đoàn Thiên Thanh.
Với các tài sản mà các Luật sư cho rằng là tiền bà Chi vay mượn mẹ ruột (3 bất động sản), Hội đồng xét xử xác định đây là tài sản chung của bà Chi và ông Danh, không có cơ sở xác định việc vay mượn. Các tài sản này cần tiếp tục kê biên để khắc phục hậu quả vụ án. Nếu có tranh chấp khác thì giải quyết tại một vụ án dân sự khác, không thuộc phạm vi vụ án này.
Video đang HOT
Đối với Quyền sử dụng đất tại Bà Rịa Vũng Tàu là tài sản của Thiên thanh Long Hải, là công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh. Tuy nhiên, bà Bích cho rằng đây là tài sản bà Trang dùng để thế chấp vay vốn giữa bà Trang và bà Bích. Toàn bộ giấy tờ này bà Bích đang nắm giữ nhưng không đăng ký giao dịch đảm bảo, chỉ có công chứng. Đây là giao dịch dân sự, không thuộc phạm vi vụ án này nhưng để đảm bảo công bằng, Hội đồng xét xử nhận thấy cần tiếp tục duy trì kê biên cho đến khi tranh chấp liên quan được xử lý.
Đối với khách sạn Mỹ Trà (Đà Nẵng) thuộc quyền sở hữu của Phạm Công Danh tiếp tục kê biên để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Ngoài ra, các tài khoản của Phạm Công Danh và các bị cáo khác sẽ bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
Một số tài sản của Phạm Công danh không liên quan đến vụ án bị kê biên (hơn 600.000 USD, nhẫn kim cương, đồng hồ, hơn 200 triệu đồng…) được tòa tuyên trả lại nhưng không giao cho Phạm Công Danh mà giữ để đảm bảo khoản tiền thi hành án dân sự.
Theo Cafef
Đại án Phạm Công Danh: Chính thức khởi tố dàn lãnh đạo cũ của TrustBank
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định khởi tố 2 vụ án liên quan đến thành viên hội đồng quản trị cũ của Trustbank.
Bà Hứa Thị Phấn.
Sau hơn 1 tuần nghị án, ngày 9/9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án vụ án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
Theo đó, Tòa án nhân dân TP. HCM đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch VNCB 30 năm tù; Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB 22 năm tù; Mai Hữu Khương, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn 19 năm tù; Bị cáo Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB 9 năm tù; Bạch Quốc Hào, nguyên Phó giám đốc công ty Quản lý Nợ và khai thác tài sản VNCB 7 năm tù...
Ngoài ra, Hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố tại tòa 3 vụ án khác. Cụ thể, Tòa quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" liên quan đến hành vi của nhóm bà Hứa Thị Phấn (nhóm cổ đông Phú Mỹ).
Hội đồng xét xử xác định, bà Phấn và những người liên quan trong nhóm Phú Mỹ có những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân VNCB), gây âm vốn điều lệ hơn 2.854 tỷ, lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng.
Liên quan đến thành viên hội đồng quản trị cũ của Trustbank, Hội đồng xét xử cũng ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái đối với ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank).
Cụ thể, ông Toàn đã có hành vi chấp nhận sử dụng tài sản bảo đảm của hai công ty là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, cho vay và gây thiệt hại cho Trustbank 479 tỷ.
Ngoài ra, Tòa đã quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) do đồng phạm với Phạm Công Danh.
Bên cạnh quyết định khởi tố 3 vụ án, Hội đồng xét xử cũng đã đưa ra các kiến nghị đối với Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Cụ thể, điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật đối với Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Công ty Quỹ Lộc Việt và những người liên quan; Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Làm rõ việc Ngân hàng BIDV cho các công ty con liên quan ông Danh vay tiền; Làm rõ việc ông Hà Văn Thắm và khoản tiền 500 tỷ đồng; Làm rõ trách nhiệm ông Trần Hiệp, ông Lưu Trung Kiên; Điều tra làm rõ hành vi của ông Lê Anh Tuấn và Thành viên HĐQT Idico...
Theo Bizlive
PVI loay hoay với 450 tỷ liên quan tới Phạm Công Danh Chấp nhận tài sản thế chấp của Thiên Thanh nên PVI đã chi ra 450 tỷ đồng nhưng toàn bộ 3 bất động sản thế chấp này lại bị kê biên. Chưa giải quyết dứt điểm Đầu tháng 8/2016, TAND TP. HCM đã triệu tập đại diện Tổng Công ty bảo hiểm dầu khí PVI cũng được triệu tập tới phiên tòa xét...