Tiếp tay cho người Trung Quốc lừa đảo: Bảy năm tù

Mai Hoàng Minh20:09 14/01/2016

Ngày 13-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Li Shi Min (tức Lý Thế Dân, quốc tịch Trung Quốc) và Huỳnh Thị Như Mai cùng mức án bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, ở Trung Quốc, Li Shi Min nằm trong đường dây giả cơ quan công quyền gọi điện thoại lừa tiền người Việt Nam. Tháng 4-2014, qua sự sắp xếp, Minh cùng đồng hương tên Sán (chưa xác định được lai lịch) qua Việt Nam gặp Mai để thu mua thẻ ATM, cung cấp cho đồng bọn dùng lừa đảo.

Tháng 8-2014, nhóm này giả làm nhân viên tổng đài gọi điện thoại cho bà C. thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng và nói sẽ chuyển máy cho Công an tỉnh Tây Ninh. Vài giây sau, đầu dây bên kia khẳng định bà C. đã bán CMND, họ tên cho một đối tượng vận chuyển ma túy, hằng tháng chuyển 160 triệu đồng vào tài khoản của bà.

Nhóm này cho rằng đã điều tra về đường dây mà bà C. tham gia, có chứng cứ cho thấy bà này được chia tiền. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà C. phải chuyển tiền vào “tài khoản của cảnh sát” để xác minh, nếu không phạm tội sẽ được trả lại lập tức. Tin lời, bà C. đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người mở tại Techcombank theo yêu cầu của “cán bộ điều tra”. Số tiền này bị nhóm lừa đảo rút ra ngay sau đó.

Video đang HOT

Công an xác định số tài khoản này cũng được nhiều nạn nhân chuyển vào hơn nửa tỉ đồng. Mở rộng điều tra, công an phát hiện Mai ở An Giang làm đầu mối thu mua hơn 90 thẻ ATM cung cấp cho Li Shi Min với giá 1-3 triệu đồng mỗi thẻ.

Theo Danviet

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an "hù dọa" nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Ngày 13/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Li Shi Min (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) và Huỳnh Thị Như Mai (SN 1984 tại An Giang), mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống tại Trung Quốc, Li Shi Min tham gia vào đường dây giả danh các cơ quan pháp luật nhằm mục đích lừa tiền người Việt Nam.

Giả danh cảnh sát để lừa đảo, Li Shi Min (đứng) bị tòa án Việt Nam tuyên phạt 7 năm tù

Li Shi Min cùng một đối tượng tên Sán (người Trung Quốc, chưa xác định được lai lịch), sang Việt Nam gặp Huỳnh Thị Như Mai để thu mua thẻ ATM. Sau đó, Li Shi Min cung cấp những thẻ này cho đồng bọn để chuyển tiền lừa đảo.

Ngày 20/8/2014, đồng bọn của Li Shi Min gọi điện thoại cho bà T.C (47 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng và cho biết bà liên quan đến đường dây tội phạm do Công an TP Hà Nội đang điều tra, yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản cơ quan công an để xác minh làm rõ, sau khi xác minh sẽ trả lại.

Bà T.C. chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản số 1902817483... mang tên Huỳnh Thanh Phong mở tại Techcombank. Đây là một trong những tài khoản Li Shi Min cung cấp cho đồng bọn. Ngay lập tức, các đối tượng lừa đảo rút hết số tiền này.

Quá trình điều tra cho thấy, số tiền những người bị hại khác đã chuyển vào tài khoản số 1902817483... do ông Huỳnh Thanh Phong đứng tên lên đến hơn 500 triệu đồng./.

Bắt khẩn cấp người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại

Xue Wen-đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo bằng chiêu dọa nạt, dụ dỗ qua điện thoại để nạn nhân chuyển tiền do những người Trung Quốc cầm đầu.

Theo Xuân Duy

Theo_VOV

Đại án Agribank: tham bát, bỏ mâm Cuối tháng 12 này, TAND TP. Hà Nội sẽ đưa vụ "đại án" xảy ra tại Agribank ra xét xử sơ thẩm. 18 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Agribank và Chi cục Hải quan Hà Tây sẽ phải hầu tòa. Khoản thiệt hại Agribank phải gánh chịu là 2.496 tỷ đồng Các bị can bị cáo buộc các tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép

17:34:32 31/01/2025

Ông Hồ Ngọc Hải (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị xử phạt trên 600 triệu đồng vì khai thác trái phép nước khoáng nóng với khối lượng 5.670m3 tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái

17:30:04 31/01/2025

Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nữ tài xế đã bị lập biên bản vi phạm. Với hành vi trên, người này sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm bằng lái.

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025

Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.

Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết

07:01:50 31/01/2025

Bực tức vì ông Đ.N. giao nước đá tại một quán ăn mà mình đang giao, rạng sáng mùng 1 Tết, Phụng mang sơn, mắm tôm sang đại lý nước ngọt của ông Đ.N. tạt vào rồi bỏ trốn...

Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng

07:01:10 31/01/2025

Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.