“Tiến sĩ dạy làm giàu” lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng
Viện Kiểm s.át n.hân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Phạm Thanh Hải với danh xưng “ tiến sĩ dạy làm giàu”
Trước đó, ngày 2/8/2017, Viện Kiểm s.át n.hân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng số 247/CT-VKS (P3) truy tố bị can Phạm Thanh Hải về cùng tội danh nêu trên. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ, đề nghị bổ sung thêm số lượng bị hại trong vụ án này. Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, Viện Kiểm s.át n.hân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng mới số 83/CT-VKS (P3), bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại lên 508 người với số t.iền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (viết tắt là công ty IDT) đăng ký kinh doanh các hoạt động: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; hoạt động tư vấn quản lý; sản xuất, bán buôn và bán lẻ thực phẩm; bán buôn hóa chất công nghiệp; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. Trụ sở chính của công ty đặt tại Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội), do Phạm Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.
Video đang HOT
Sau khi thành lập, công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần t.iền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân. Mặc dù huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư biết đến Hải và góp vốn cho Hải đều được Hải thực hiện thông qua công ty IDT, với danh nghĩa công ty và tại trụ sở của công ty IDT. Cụ thể, Hải đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội “hoclamgiau.vn”; Hải tự giới thiệu bản thân là tiến sỹ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô (cũ), là người có tài đầu tư, kinh doanh… Công ty IDT do Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “Tỷ đô”… nhằm quảng bá thu hút nhiều người biết đến công ty IDT và đầu tư cho các dự án đó.
Để chứng minh tính khả thi của các dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40-50%/năm), cắt lãi ngay khi nộp t.iền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2 – 10% t.iền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới. Hải chỉ đạo một số nhân viên kế toán công ty IDT soạn thảo, ký kết hợp đồng, thu chi kiểm đếm t.iền giúp Hải. Hải đưa ra các bản Hợp đồng góp vốn đầu tư, Hợp đồng ủy thác đầu tư… với nội dung: bên A là các nhà đầu tư, bên B là Phạm Thanh Hải là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty IDT; việc góp vốn, ủy thác để đầu tư vào các dự án của công ty IDT, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (công ty IDMA). Ngoài việc ký kết giữa các cá nhân với Hải, trong hợp đồng Phạm Thanh Hải còn ký sử dụng con dấu của công ty IDT với tư cách là Tổng Giám đốc công ty IDT để các nhà đầu tư tin tưởng việc huy động vốn là cho công ty IDT mà đại diện là Tổng Giám đốc Phạm Thanh Hải.
Bằng thủ đoạn trên, trong vòng 1 năm (từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015), Phạm Thanh Hải đã huy động được số t.iền rất lớn từ các nhà đầu tư, với tổng số t.iền trên 2.725 tỷ đồng. Sau khi có t.iền, Hải sử dụng số t.iền này vào mục đích cá nhân chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người. Trong số t.iền trên 2.700 tỷ đồng này, Hải chỉ sử dụng một phần số t.iền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng). Kết quả điều tra, xác minh các dự án mà Hải góp vốn này đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của công ty IDT như Hải đã cam kết trong hợp đồng với các nhà đầu tư.
Cáo trạng nêu rõ: Mặc dù huy động vốn với số lượng t.iền lớn, của rất nhiều người nhưng Hải không quản lý việc thu, chi t.iền theo sổ sách kế toán; không nắm được số t.iền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn… Càng về sau số lượng người đến nộp t.iền cho Hải ngày càng nhiều với số lượng lớn. Số t.iền gốc, lãi và chi phí hàng tháng Hải phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để có t.iền chi trả t.iền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục dùng thủ đoạn nêu trên để huy động t.iền góp vốn nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ; không bị các nhà đầu tư phát hiện Hải không có khả năng chi trả t.iền gốc và lãi, không để các nhà đầu tư t.ố c.áo với cơ quan pháp luật.
Viện Kiểm s.át n.hân dân thành phố Hà Nội xác định, tất cả các hoạt động sử dụng nguồn t.iền của các nhà đầu tư, bị can Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết. Hiện Phạm Thanh Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Đến nay, tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 508 người với số t.iền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng. Tổng số t.iền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 594 tỷ đồng.
Theo TTXVN
Truy tố người phụ nữ giả quen “quan to” để lừa xin việc
Ngày 25/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm s.át n.hân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Mai (sn 1958, trú tại tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) vì tội &'l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo điều tra của Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2015, lợi dụng nhu cầu xin việc làm của nhiều người, Mai đã nảy sinh ý định l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Mai tại cơ quan điều tra
Bằng thủ đoạn tự giới thiệu mình có quan hệ quen biết với người có chức vụ quyền hạn, có khả năng xin được việc làm và đã xin được cho nhiều người vào làm việc tại các cơ quan nhà nước và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tin tưởng về chuyện này, 13 cá nhân ở huyện Đức Cơ, thị xã An Khê, TP.Pleiku đã đưa cho Mai tổng số t.iền 830 triệu đồng để nhờ Mai xin việc cho con, em mình.
Sau khi nhận được t.iền, Mai chiếm đoạt luôn rồi bỏ trốn.
Phạm Hoàng
Theo Dantri
"Siêu lừa" Huyền Như bị đề nghị tù chung thân VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tù chung thân về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Võ Anh Tuấn 12-14 năm tù cùng về tội danh trên. Ngày 9.2, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, Võ Anh Tuấn về tội Tham ô tài sản. Tại phiên xử sáng nay, đại diện...