Tiền Giang: Đề nghị truy tố “ông kẹ” thao túng thị trường xăng dầu

Theo dõi VGT trên

Từ năm 2008 đến nay, Báo CATP liên tục có bài phản ánh một số doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu thao túng thị trường ở huyện Gò Công Đông. Sau khi báo đăng, một số cơ quan chức năng vào cuộc và phát hiện hành vi kinh doanh gian dối của DNTN Trường Thống.

Tiền Giang: Đề nghị truy tố ông kẹ thao túng thị trường xăng dầu - Hình 1

DNTN Trường Thống trốn thuế hơn một tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông, Tiền Giang vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Ngọc Linh (SN 1974, ngụ khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, Giám đốc DNTN Trường Thống) về hành vi trốn thuế hơn một tỷ đồng. Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi trước đó, bà Linh chỉ bị đề nghị xử lý hành chính.

BẢY THÁNG TRỐN THUẾ HƠN MỘT TỶ ĐỒNG
Ngày 29-9-2007, DNTN Trường Thống được thành lập do bà Linh làm Giám đốc, chuyên kinh doanh xăng dầu và nước đá, trữ lượng tối đa có ba bồn chứa dầu DO với số lượng 75.000 lít. Để tiện cho việc kinh doanh, bà Linh thuê Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1961, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) làm kế toán doanh nghiệp; Phan Ngọc Lực (SN 1989, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây) làm nhân viên bơm xăng. Kinh doanh không được bao lâu, bà Linh trở thành đại gia ở cửa biển Gò Công Đông.

Trong khi đó, nhiều thư phản ánh của người dân về việc doanh nghiệp thao túng thị trường xăng dầu. Trước thực trạng trốn thuế, gian lận thương mại hết sức phức tạp, năm 2010, Công an huyện Gò Công Đông đã lập chuyên án để lật tẩy hành vi trốn thuế của DNTN Trường Thống. Lúc 21 giờ ngày 20-8-2010, trinh sát Công an huyện Gò Công Đông kết hợp với quản lý thị trường kiểm tra tàu dầu biển số SG 04154 đang bơm dầu vào bồn chứa của Doanh nghiệp Trường Thống. Qua kiểm tra, tàu chở hơn 68 ngàn lít dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Toàn bộ số dầu trên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Biên Phòng (gọi tắt là Công ty Biên Phòng, tại ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) do ông Lê Văn Vệ làm Giám đốc. Ngoài ra, tổ kiểm tra còn thu hồi được cuốn số tay ghi giao dịch giữa hai đối tác trên với số lượng lên đến 3,4 triệu lít dầu.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 1-2010, bà Linh đã mua dầu DO trôi nổi trên thị trường giá rẻ để nhập vào doanh nghiệp và bán không xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, ký hợp đồng mua dầu của Công ty Biên Phòng bán ra không lập hóa đơn, không kê khai báo cáo thuế, không nộp thuế cho nhà nước. Cơ quan điều tra đã làm rõ thủ đoạn của Linh. Mỗi khi nhận số lượng dầu mua trôi nổi bên ngoài, Linh chỉ đạo cho kế toán không xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, từ tháng 4-2010 đến tháng 8-2010, Linh mua số lượng lớn dầu của Công ty Biên Phòng không cung cấp số liệu mua bán cho kế toán để xuất đầu ra, không kê khai báo cáo thuế.

Khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra, bà Linh lập danh sách khách hàng thường xuyên mua bán dầu với doanh nghiệp và đề nghị kế toán cân đối xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra để hợp thức hóa số dầu đã bán trước đó. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác định, trong tháng 1-2010 đến tháng 3-2010, Linh kinh doanh xăng dầu không lập hóa đơn bán hàng, không kê khai thuế giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế hơn 212 triệu đồng. Tiếp đến, tháng 4-2010 đến tháng 7-2010, với thủ đoạn trên, Linh gây thất thoát thuế nhà nước với số tiền lên đến hơn 858 triệu đồng. Ngoài ra, Linh còn trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang kết luận, Linh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trốn thuế hơn một tỷ đồng.

NHIỀU VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ
Kết luận điều tra được triển khai nhưng dư luận cho rằng, hàng loạt vấn đề cần làm rõ. Trong quá trình Thanh tra huyện Gò Công Đông tiếp tục kiểm tra hành vi vi phạm pháp luật của DNTN Trường Thống, tháng 11-2010, Công ty Biên Phòng xuất hóa đơn hợp thức hóa cho DNTN Trường Thống 15 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu ra với số lượng 707.645 lít dầu DO để nộp thuế cho nhà nước. Vì vậy, số tiền mà DNTN Trường Thống gây thiệt hại cho nhà nước còn hơn 200 triệu đồng và đã khắc phục hậu quả. Mặc khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa làm rõ số lượng 3,4 triệu lít dầu DO thể hiện trong sổ sách của DNTN Trường Thống mà lực lượng kiểm tra thu hồi được.

Cần phải nói thêm, trước khi Báo CATP phản ánh, các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Gò Công Đông thống nhất đề nghị xử lý hành chính DNTN Trường Thống hành vi trốn thuế, không xem xét hành vi buôn lậu. Trước những nghi vấn trên, dư luận đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang vào cuộc để làm rõ “tảng băng chìm” xung quanh vụ trốn thuế tại DNTN Trường Thống.

Theo CATP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Tâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vongTâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vong
20:13:33 24/12/2024
Vụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Phút ám ảnh nhấc xe cứu nạn nhânVụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Phút ám ảnh nhấc xe cứu nạn nhân
07:58:01 24/12/2024
Vụ cháy nhà khiến 16 người thương vong ở TPHCM: Các nạn nhân hiện ra sao?Vụ cháy nhà khiến 16 người thương vong ở TPHCM: Các nạn nhân hiện ra sao?
07:37:05 24/12/2024
Vụ nổ làm 6 người thương vong ở Tây Ninh là do tự làm pháoVụ nổ làm 6 người thương vong ở Tây Ninh là do tự làm pháo
11:07:41 24/12/2024
Thông tin vụ người phụ nữ đi xe sang đá thùng rác ra giữa đườngThông tin vụ người phụ nữ đi xe sang đá thùng rác ra giữa đường
10:42:55 24/12/2024
Hà Nội: Người phụ nữ tử vong trong phố Tạ Quang BửuHà Nội: Người phụ nữ tử vong trong phố Tạ Quang Bửu
11:00:48 24/12/2024
Con ngõ bất ổn thường xuyên xảy ra tai nạn ở Hà NộiCon ngõ bất ổn thường xuyên xảy ra tai nạn ở Hà Nội
08:05:57 24/12/2024
Người phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke: Vì sao chưa xử phạt?Người phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke: Vì sao chưa xử phạt?
11:08:04 24/12/2024

Tin đang nóng

Hot nhất đêm Giáng sinh: 1 cặp sao hạng A bí mật kết hôn sau 7 năm yêu?Hot nhất đêm Giáng sinh: 1 cặp sao hạng A bí mật kết hôn sau 7 năm yêu?
20:26:55 25/12/2024
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gì cho tỉ phú Mỹ?Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gì cho tỉ phú Mỹ?
20:06:14 25/12/2024
Sốc với hình ảnh mới nhất của mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu ÁSốc với hình ảnh mới nhất của mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á
20:56:57 25/12/2024
Chàng trai "nhàu" như ông lão sau nửa năm đi bộ 3.300km đến Tây TạngChàng trai "nhàu" như ông lão sau nửa năm đi bộ 3.300km đến Tây Tạng
18:30:00 25/12/2024
Một nữ ca sĩ Vbiz chia sẻ ảnh tổng kết năm, có gì "hot" mà khiến dân mạng chia sẻ rầm rộ vì quá đồng cảm?Một nữ ca sĩ Vbiz chia sẻ ảnh tổng kết năm, có gì "hot" mà khiến dân mạng chia sẻ rầm rộ vì quá đồng cảm?
22:35:19 25/12/2024
Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc bên chồng doanh nhân, Bằng Kiều khoe ảnh bên bạn gái kém 18 tuổiĐỗ Mỹ Linh hạnh phúc bên chồng doanh nhân, Bằng Kiều khoe ảnh bên bạn gái kém 18 tuổi
23:27:08 25/12/2024
Sự thật chấn động bản hit 600 triệu view Vpop, hóa ra chỉ là sản phẩm "lừa dối"Sự thật chấn động bản hit 600 triệu view Vpop, hóa ra chỉ là sản phẩm "lừa dối"
21:13:06 25/12/2024
Cô gái mắc 2 căn bệnh ung thư từ chối chàng trai tỏ tình mình 9 lần và cái kếtCô gái mắc 2 căn bệnh ung thư từ chối chàng trai tỏ tình mình 9 lần và cái kết
20:02:22 25/12/2024

Tin mới nhất

Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong ở TPHCM

Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong ở TPHCM

22:05:03 25/12/2024
Gần 20h hôm nay (25/12), Công an quận Bình Tân (TPHCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong tại chung cư trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B. cao xuống.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị kỷ luật ông Ngô Quang Lợi

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị kỷ luật ông Ngô Quang Lợi

21:00:52 25/12/2024
Ông Ngô Quang Lợi khi đang giữ chức Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, quy định về những điều đảng viên không được làm.
Tai nạn lao động ở Bình Thuận, 2 công nhân xây dựng tử vong

Tai nạn lao động ở Bình Thuận, 2 công nhân xây dựng tử vong

19:56:37 25/12/2024
Có mặt tại bệnh viện, người thân của nạn nhân cho biết, 2 công nhân đang thi công công trình ở Tp.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thì gặp sự cố dẫn đến tai nạn lao động.
Cảnh sát đập tường chữa cháy quán bar sau lưng Chợ Bến Thành

Cảnh sát đập tường chữa cháy quán bar sau lưng Chợ Bến Thành

15:15:49 25/12/2024
Nhận tin, Phòng PC07 cùng Công an quận 1 đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt, chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy. Cảnh sát cũng leo lên căn nhà bên cạnh dùng búa đập tường để chữa cháy.
Vụ ô tô tông tử vong bé 17 tháng: Người điều khiển xe máy có phải liên đới chịu trách nhiệm?

Vụ ô tô tông tử vong bé 17 tháng: Người điều khiển xe máy có phải liên đới chịu trách nhiệm?

12:14:42 25/12/2024
Nhiều người cho rằng, cả tài xế xe ô tô và xe máy đều sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ việc ô tô đánh lái tránh xe máy khiến bé 17 tháng tuổi tử vong ở Tuyên Quang. Điều này có đúng không?
Trách nhiệm pháp lý của vợ tài xế tông tử vong bé 17 tháng tuổi

Trách nhiệm pháp lý của vợ tài xế tông tử vong bé 17 tháng tuổi

07:05:57 25/12/2024
Theo luật sư, từ những dữ liệu hiện có, chưa thể xem xét trách nhiệm của vợ tài xế về các hành vi như khai báo gian dối, không tố giác hay che giấu tội phạm.
Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

20:08:55 24/12/2024
Đang dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân ở Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang bị xe khách lùi trúng và cán chết thương tâm.
Vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở bãi rác: Công an tìm tung tích nạn nhân

Vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở bãi rác: Công an tìm tung tích nạn nhân

10:27:49 24/12/2024
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo truy tìm tung tích nạn nhân liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bé gái sơ sinh ở bãi rác xã Đông Nam.
Điệp viên Mossad tiết lộ về chiến dịch tình báo đặc biệt của Israel

Điệp viên Mossad tiết lộ về chiến dịch tình báo đặc biệt của Israel

09:58:47 24/12/2024
Hai cựu điệp viên cấp cao của tình báo Israel đã chia sẻ thông tin chi tiết về chiến dịch sử dụng bộ đàm và máy nhắn tin tấn công Hezbollah ở Li Băng.
Bão số 10 suy yếu kết hợp không khí lạnh, mưa lớn từ Đà Nẵng vào phía nam

Bão số 10 suy yếu kết hợp không khí lạnh, mưa lớn từ Đà Nẵng vào phía nam

09:34:24 24/12/2024
Bão số 10 (tên quốc tế Pabuk) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Tuy ít ảnh hưởng đến đất liền nhưng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn nhiều nơi từ Đà Nẵng vào phía nam.
Giám đốc Nhật sang Việt Nam cảm ơn gia đình thực tập sinh

Giám đốc Nhật sang Việt Nam cảm ơn gia đình thực tập sinh

09:11:13 24/12/2024
Đây là năm thứ 4 hai doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức gặp mặt công ty phái cử Việt Nam, nghiệp đoàn quản lý đào tạo, sử dụnglao độngvà gia đình thực tập sinh.
Vụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Gia đình hiếm muộn chỉ có một con

Vụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Gia đình hiếm muộn chỉ có một con

23:42:14 23/12/2024
Lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang cho biết, bố mẹ cháu bé làm kinh doanh, gia đình hiếm muộn, mãi mới có được một người con thì lại xảy ra tai nạn thương tâm.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chấn động: 'Đường hầm vũ trụ' kết nối hệ Mặt Trời với các vì sao

Phát hiện chấn động: 'Đường hầm vũ trụ' kết nối hệ Mặt Trời với các vì sao

Lạ vui

00:48:48 26/12/2024
Các nhà thiên văn học vừa công bố phát hiện gây chấn động giới khoa học về sự tồn tại của một đường hầm vũ trụ bí ẩn, có khả năng kết nối hệ Mặt Trời của chúng ta với các ngôi sao xa xôi.
Kính Vạn Hoa lép vế hoàn toàn trước Chị Dâu: Khán giả nói gì về huyền thoại 20 năm?

Kính Vạn Hoa lép vế hoàn toàn trước Chị Dâu: Khán giả nói gì về huyền thoại 20 năm?

Hậu trường phim

23:17:07 25/12/2024
Chính thức ra rạp từ tối 23/12, Kính Vạn Hoa: Bắt Đền Con Ma do Võ Thanh Hòa làm đạo diễn lại không đạt doanh thu cao như kỳ vọng.
Phim mới chiếu đã gây sốt MXH Việt vì hài dã man, nam chính là "thánh diễn xuất" khiến netizen phục sát đất

Phim mới chiếu đã gây sốt MXH Việt vì hài dã man, nam chính là "thánh diễn xuất" khiến netizen phục sát đất

Phim châu á

23:08:01 25/12/2024
Bộ phim hài Thái Lan 404 Chạy Ngay Đi ngày 24/12 vừa qua đã chính thức ra mắt rạp Việt sau khi nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi những khen ngợi từ buổi họp báo ra mắt.
Hot nhất Weibo: Lưu Diệc Phi lộ ảnh hẹn hò với nam thần hạng A kém tuổi vào đêm Giáng sinh

Hot nhất Weibo: Lưu Diệc Phi lộ ảnh hẹn hò với nam thần hạng A kém tuổi vào đêm Giáng sinh

Sao châu á

23:01:36 25/12/2024
Theo Sohu, công chúng nghi ngờ Lưu Diệc Phi và Lý Hiện phim giả tình thật bởi trước đó, cả hai từng bị bắt gặp dùng chung xe.
Louis Phạm gặp tai nạn xe, người va chạm có phản ứng bất ngờ

Louis Phạm gặp tai nạn xe, người va chạm có phản ứng bất ngờ

Sao thể thao

22:47:03 25/12/2024
Ngày 24/12, cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ chuyện cô gặp nạn nhỏ trên đường đi chụp ảnh thẻ
"Nữ hoàng cảnh nóng" cay đắng, bị bệnh tâm thần vì yêu, U50 tìm an yên, chữa lành trong nhà vườn 6000m2

"Nữ hoàng cảnh nóng" cay đắng, bị bệnh tâm thần vì yêu, U50 tìm an yên, chữa lành trong nhà vườn 6000m2

Sao việt

22:42:29 25/12/2024
Dù hiện tại đã bước vào tuổi U50, nhưng khi nhắc đến Kiều Trinh, khán giả vẫn nhớ đến biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Việt một thời.
Thùy Dung: Đến với nhạc Pháp là cái duyên

Thùy Dung: Đến với nhạc Pháp là cái duyên

Nhạc việt

22:22:27 25/12/2024
Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ca sĩ nhạc Pháp - Thùy Dung có dịp nhìn lại năm 2024 của mình với nhiều điều đáng tự hào.
'Kính vạn hoa: Bắt đền con ma': Hoài niệm nhưng còn nhiều tiếc nuối

'Kính vạn hoa: Bắt đền con ma': Hoài niệm nhưng còn nhiều tiếc nuối

Phim việt

22:07:29 25/12/2024
Phần phim điện ảnh Kính vạn hoa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, lấy cảm hứng từ hai tập phim truyền hình Bắt đền hoa sứ và Con mả con ma .
Cựu nhân viên cáo buộc Sean 'Diddy' Combs xóa bằng chứng phạm tội

Cựu nhân viên cáo buộc Sean 'Diddy' Combs xóa bằng chứng phạm tội

Sao âu mỹ

21:58:44 25/12/2024
Theo đơn kiện, một cựu nhân viên của Sean Diddy Combs cáo buộc ông trùm âm nhạc đã giao cho nhân viên này tổ chức các bữa tiệc tình dục và chịu trách nhiệm dọn dẹp sau đó.
Chuyên gia phân tích những lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Chuyên gia phân tích những lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Thế giới

21:41:32 25/12/2024
Ông Yolcu giải thích điều đó sẽ giúp ổn định khu vực biên giới, với ít mối nguy hiểm hơn từ lực lượng dân quân người Kurd (YPG) của Syria, tránh gây bất ổn và áp lực từ vấn đề di cư khi người Syria tràn vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Pháp luật

21:32:27 25/12/2024
Tối 25/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố đối tượng Lê Tiến Đức (21 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) vì vận chuyển trái phép 2kg ma túy.