Tiệm vàng Cà Mau doanh thu chục nghìn tỷ: Chuyển hồ sơ Công an Tp. HCM điều tra

Mai Hoàng Minh18:48 04/11/2015

Qua điều tra, công an xác định doanh số khủng của tiệm vàng Hoàng Khiêm phần lớn giao dịch mua bán đều diễn ra tại TP.HCM nên không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, liên quan đến doanh số khủng của DNTN tiệm vàng Hoàng Khiêm (khóm 4, TT. Đầm Dơi, H. Đầm Dơi, Cà Mau), ngày 3/11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra, công an xác định doanh số khủng của DNTN tiệm vàng Hoàng Khiêm phần lớn giao dịch mua bán đều diễn ra tại TP.HCM nên không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Cụ thể như các chứng cứ hóa đơn chứng từ thể hiện từ 2008 – 2011 chỉ riêng Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Hoàng Khiêm đã bán hơn 676.000 lượng vàng (khoảng 20 tấn), thu về hơn 20.000 tỉ đồng. Đồng thời DNTN tiệm vàng Hoàng Khiêm cũng có cơ sở chế tác tại H. Nhà Bè (TP. HCM) nên sau khi họp liên ngành cơ quan tố tụng Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM.

Tiệm vàng ở huyện nhưng doanh thu lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Infonet

Trước đó, từ năm 2012, Công an tỉnh Cà Mau đã kết hợp cùng lực lượng chức năng của Bộ Công an điều tra làm rõ về doanh thu bất thường của tiệm vàng Hoàng Khiêm ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Cụ thể, doanh nghiệp Hoàng Khiêm được Chi cục Thuế Đầm Dơi cho phép kê khai doanh số ấn định 714 triệu đồng mỗi tháng (mỗi ngày gần 24 triệu đồng) để đóng thuế khoán.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế năm 2010, tiệm vàng này có doanh thu bán vàng phát sinh lên đến trên 7.700 tỷ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế. Kiểm tra hóa đơn, đơn vị mua vàng nhiều nhất của Hoàng Khiêm là Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn với số tiền lên đến trên 6.640 tỷ đồng và Ngân hàng Cổ phần Á Châu 70 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn thanh tra, chủ doanh nghiệp khẳng định có mua vàng về phân kim, gia công, chế tác thành vàng 9999 để bán, nhưng không có chứng từ chứng minh lượng vàng mua về lên đến 7 tấn, báo Infonet đưa tin.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng phát hiện doanh nghiệp Hoàng Khiêm làm mất 28 quyển và 13 số hóa đơn nhưng không rõ trong những hóa đơn này thể hiện là bao nhiêu tiền. Đến khi công an vào cuộc đã xuất hiện những con số “khủng” trong các cuốn hóa đơn bị mất là trên 14.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu cộng với doanh thu mà thanh tra phát hiện trước đây thì tiệm vàng này có doanh thu “khủng” lên đến trên 21.000 tỷ đồng.

Thái Hà (T/h)

Theo_Vietq

Thủ tục sang tên ô tô khi không liên lạc được với chủ cũ

Trong trường hợp xe của bạn đã qua nhiều đời chủ và hiện nay bạn không liên lạc được với chủ cũ thì bạn có thể thực hiện đăng ký xe theo thủ tục sau đây.

Hỏi:

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi có mua một chiếc xe ô tô nhưng đã qua nhiều đời chủ. Hiện tại tôi không liên lạc được với chủ cũ. Giờ tôi muốn sang tên đổi chủ cho chiếc xe này thì giờ thủ tục làm như thế nào?

Trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn!

Video đang HOT

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe

Nội dung phân tích:

Trong trường hợp xe của bạn đã qua nhiều đời chủ và hiện nay bạn không liên lạc được với chủ cũ thì bạn có thể thực hiện đăng ký xe theo thủ tục như sau:

Điều 24. Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người

1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này).

b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

- Hai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này).

b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo thông tư này).

b) Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

c) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

4. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

a) Trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe:

- Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

- Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

b) Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau:

- Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe.

- Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe.

Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định, ghi kết quả xác minh và ký xác nhận vào giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

- Trả cho người đang sử dụng xe: 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến.

- Lưu một phiếu sang tên, di chuyển và một giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, thông báo, niêm yết và kết quả xác minh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy hẹn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

c) Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

Cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

5. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe

a) Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này) và đến cơ quan công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.

b) Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.

c) Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

6. Trách nhiệm của công an cấp xã

a) Tiếp nhận giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 3 ban hành kèm theo thông tư này) có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký của người đang sử dụng xe.

b) Kiểm tra, xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi kiểm tra xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá ba ngày làm việc.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.

Theo Công ty Luật Minh Khuê

Theo_PLO

U80 làm giả hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án "Phạm Văn Quý lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Đồng Nai", đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Quý (SN 1942), trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, về tội danh nêu trên. Đối tượng Phạm Văn Quý. Theo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hồ sơ tiệm vàng doanh số doanh thủ đầm dơi giao dịch mua bán hoàng khiêm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hoá trốn thuế trên 11 tỷ đồng

13:55:24 14/09/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Khởi tố nữ giám đốc quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

13:22:53 14/09/2025

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị quản lý vận hành chợ đầu mối Đông Hương (P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đã bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Mua chim cảnh trên mạng, nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo từ Facebook ảo

13:08:40 14/09/2025

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook ảo rao bán chim cảnh để lừa đảo người mua chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Đa cấp lừa đảo mùa nhập học ở TP.HCM: Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

13:01:57 14/09/2025

Hành vi yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa để được tham gia bán hàng đa cấp là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đến 5 năm...

Phó Chủ tịch Đắk Lắk thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ thảm án 3 người tử vong

11:06:17 14/09/2025

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của người phụ nữ này. May mắn, cháu trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.

Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua, bán thận ở Hà Nội

09:15:26 14/09/2025

Từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua, bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hải Phòng tung hơn 2.000 công an kiểm tra bất ngờ các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

09:08:38 14/09/2025

Hải Phòng huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ và công an 114 xã, phường, đặc khu ra quân tổng kiểm tra gần 500 cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở lưu trú...

Vụ sát hại 3 nạn nhân ở Đắk Lắk: Người phụ nữ bị cướp xe SH kể phút đối mặt đáng sợ

09:01:00 14/09/2025

Sau khi gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk, trên đường bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đã chặn, cướp xe của một người phụ nữ ở phường Buôn Ma Thuột.

Dùng gậy gỗ đánh vợ hờ lại trượt sang đầu con riêng, gã đàn ông lĩnh án 9 năm tù

08:38:47 14/09/2025

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Ksor Hinh (Gia Lai) đã dùng cây gậy gỗ đánh vợ hờ nhưng lại trúng vào đầu con riêng của vợ khiến cháu bị chấn thương sọ não, tổn hại 50% sức khỏe.

Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

23:43:16 13/09/2025

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 11.9 để phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông bị đánh thủng nón bảo hiểm khi đi trên đường ở TPHCM

22:42:05 13/09/2025

Đang chạy xe máy trên đường ở TPHCM, anh T. bị một người lạ mặt dùng gậy sắt tấn công đến thủng nón bảo hiểm, chấn thương đầu.

Ba người đàn ông hành hung một phụ nữ: Tạm giữ khẩn cấp một đối tượng

22:36:22 13/09/2025

Một trong ba đối tượng tham gia hành hung dã man người phụ nữ giữa đêm ở xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã bị công an triệu tập làm việc và tạm giữ khẩn cấp.