Tịch thu 20 viên kim cương hồi môn: Lạ lắm!
ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng VKSND và Bộ Công an cần vào cuộc làm rõ việc khám xét, tịch thu 20 viên kim cương tại tiệm vàng Thảo Lực.
Phạt 90 triệu đồng người đổi 100USD: Không thể làm khác!Phạt người đổi 100USD: Tại sao tịch thu 20 viên kim cương?
Nghi ngờ uẩn khúc
Ngày 25/10/2018, ĐBQH Phạm Văn Hòa – Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thấy lạ trước việc cơ quan chức năng TP. Cần Thơ tịch thu 20 viên kim cương tại tiệm vàng Thảo Lực (P. An Hòa, Q. Ninh Kiều) sau khi có lệnh khám xét và bắt quả tang nhân viên tiệm vàng thu đổi 100 USD sai phép.
Ông Hòa cho rằng, 20 viên kim cương mà ông Lê Hồng Lực – chủ tiệm vàng Thảo Lực để trong hộc tủ riêng của gia đình, không trưng bày buôn bán chứng tỏ đó là tài sản riêng của cá nhân ông Lực.
“Dù không chứng minh được nguồn gốc 20 viên kim cương nhưng đây là tài sản riêng của gia đình ông Lực. Tài sản riêng thì chỉ những người trong gia đình ông Lực biết nên những người này cần ra làm chứng để cơ quan chức năng trả lại số tài sản này” – ĐBQH Phạm Văn Hòa nói.
Theo ông Hòa, nếu đúng 20 viên kim cương này là của hồi môn mà bị cơ quan chức năng TP. Cần Thơ tịch thu là việc hy hữu và có thể chưa đúng quy định pháp luật.
Tiệm vàng Thảo Lực.
“Theo phong tục ở Việt Nam, con cái sau khi lập gia đình được người thân cho của hồi môn. Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế thì còn mang giá trị tinh thần rất lớn.
Không phải của hồi môn nào cũng có giấy tờ mua bán mà được truyền từ đời này sang đời khác, nếu việc tịch thu của hồi môn 20 viên kim cương của ông Lực được áp dụng rộng ra thì rất đáng ngại” – ông Hòa nói.
Trước quyết định khám xét nhà ông Lực có trước 6 ngày sau khi cơ quan chức năng thực hiện khám xét (trùng với thời gian phát hiện tiệm vàng thu đổi ngoại tệ), ông Hòa nhận định:
“Đằng sau sự việc này chắc chắn có uẩn khúc gì đó, VKSND TP. Cần Thơ và Bộ Công an cần vào cuộc tìm hiểu xem quy trình ra khám xét nhà ông Lực có đúng không”.
Chứng minh của hồi môn thế nào
Video đang HOT
Luật sư Nguyễn Văn Tú – Giám đốc Công ty Luật TNHH Fanci cho biết, để chứng minh 20 viên kim cương là của hồi môn, ông Lê Hồng Lực phải có người làm chứng về số tài sản này.
“Người làm chứng ở đây là người đã cho ông Lực 20 viên kim cương hoặc người chứng kiến việc cho 20 viên kim cương này. Cơ quan chức năng sẽ làm việc với người làm chứng này, tất nhiên họ sẽ truy tiếp nguồn gốc những viên kim cương này ở đâu mà có để cho nhưng không thể tịch thu” – Luật sư Tú nói.
Muốn tịch thu 20 viên kim cương, Công an TP. Cần Thơ cần đưa ra được bằng chứng chứng minh số tài sản này do vi phạm pháp luật mà có hoặc có liên quan tới một vụ việc sai phạm nào đó.
“Đây là việc của cơ quan công an chứ không phải là của chủ tài sản. Muốn tịch thu tài sản của người dân thì cơ quan tịch thu phải chứng minh được số tài sản đó vi phạm pháp luật” – Giám đốc Công ty Luật TNHH Fanci thẳng thắn bày tỏ.
Luật sư Tú phân tích thêm, 20 viên kim cương mà ông Lực để trong hộc tủ khác với tài sản được phát hiện dưới lòng đất.
Tài sản dưới lòng đất là tài sản của Quốc gia, giá trị lớn từ 10 tháng lương trở lên thì phải khai báo, sau thời gian thông báo tìm chủ nhân số tài sản đó mà không ai đến nhận thì sẽ được chia cho người phát hiện 1 phần, phần còn lại sung công.
Tuy nhiên, 20 viên kim cương là của hồi môn, tài sản riêng của cá nhân chứ không phải vô tình có được như phát hiện tài sản dưới lòng đất nên nó thuộc quyền sở hữu của người giữ nó.
Ngoài ra, luật sư Nguyễn Văn Tú cũng không đồng tình với việc Công an TP. Cần Thơ cho rằng ông Lê Hồng Lực không có khiếu nại gì nên tịch thu 20 viên kim cương.
Vị luật sư này chia sẻ: “Nếu ông Lực không khiếu nại thì cơ quan chức năng cũng không được tịch thu khi thấy việc này không đúng quy định pháp luật, nếu vẫn cứ kiên quyết tịch thu thì ông Lực cần phải có đơn khiếu nại hoặc khởi kiện để đòi lại của hồi môn của mình” – Luật sư Tú cho biết.
Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Theo tìm hiểu, 6 ngày trước khi Công an TP Cần Thơ bắt quả tang anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện – 38 tuổ.i, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực để bán, cơ quan chức năng đã biết việc mua bán ngoại tệ tại cửa hàng này.
Cụ thể, vào ngày 24/1, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Dương Tấn Hiển đã ký quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với căn nhà số 40 Nguyễn Đức Cảnh (tiệm vàng Thảo Lực), lý do khám là để tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính.
Biên bản khám xét trưa ngày 30/1/2018 ghi rõ việc khám xét được thực hiện theo quyết định ngày 24/1 của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều.
Khi trao đổi với Đất Việt, ông Lực lại khẳng định lần thu đổi ngoại tệ cho ông Nguyễn Cà Rê là lần đầu tiên tiệm vàng thực hiện giao dịch liên quan đến ngoại tệ. “Ông Rê nài nỉ mãi, thương tình tôi mới thu đổi ngoại tệ” – ông Lực quả quyết.
Ngoài số tài sản bị tạm giữ, cơ quan chức năng còn lấy đi camera theo dõi tại cửa hàng. Nhưng khi trả lại cho ông Lực, chiếc camera này đã bị hỏng toàn bộ dữ liệu.
Vân Tùng
Theo baodatviet
Bán 1 USD không thể bị phạt như 1 triệu USD
Một số chuyên gia đề nghị nên phân định rõ định lượng giá trị của hành vi vi phạm để tránh việc xử phạt cào bằng.
Ngày 25-10, trao đổi với báo chí về việc 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo bị UBND TP Cần Thơ xử lý đấu giá sung công quỹ, chủ tiệm vàng Thảo Lực (quận Ninh Kiều) cho biết đang cân nhắc việc khởi kiện quyết định này.
Theo đó, quyết định tịch thu 2.260.000 đồng của ông Nguyễn Cà Rê (nhân viên điện lực) và 100 USD của tiệm vàng mua của ông Rê chuyển vào kho bạc. Số kim cương và đá nhân tạo trị giá hơn 548 triệu đồng trên cũng sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước TP Cần Thơ để xử lý.
Vi phạm đến đâu, phạt đến đó
Như chúng tôi đã thông tin, trước đó ông Rê đem 100 USD vào tiệm vàng Thảo Lực đổi thì bị phát hiện và bị phạt 90 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực) ngoài việc bị phạt 180 triệu đồng vì mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ còn bị phạt 115 triệu đồng với một số lỗi vi phạm hành chính khác.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, cho biết Nghị định 96/2014 của Chính phủ (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiề.n tệ và ngân hàng) được bổ sung, sửa đổi từ Nghị định 2002, đó là gia tăng hình thức xử phạt đối với người mua bán vàng và ngoại tệ trái phép. Từ khi Nghị định 96 có hiệu lực thì đã thiết lập được trật tự kỷ cương trên thị trường vàng với thị trường ngoại hối. Cũng nhờ nghị định này mà sức ép về tỉ giá trên thị trường tự do cũng đã giảm mạnh.
Việc xử phạt với hành vi của ông Rê và tiệm vàng là cần thiết nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần sửa đổi quy định này theo hướng phải định lượng giá trị ngoại tệ vi phạm để xử phạt.
Theo ông Huỳnh Minh Khánh (cán bộ TAND huyện Cái Bè, Tiề.n Giang), Điều 24 nói trên được thiết kế theo kiểu hành vi vi phạm hành chính cấu thành hình thức. Nghĩa là chỉ cần vi phạm, không cần xác định số ngoại tệ mua bán nhiều hay ít đều bị xử phạt cùng một mức tiề.n. Điều này khiến một người mua bán 1 USD cũng bị phạt giống người mua bán 1 triệu USD, cùng bị phạt từ 80 triệu đến 100 triệu đồng. Nó tạo ra sự bất bình đẳng và không hợp lý đối với những người vi phạm.
Tiệm vàng Thảo Lực, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: HẢI DƯƠNG
Trong khi về bản chất, hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ là hành vi vi phạm hành chính cấu thành vật chất. Tức là có thể xác định được mức độ của hành vi này dựa trên giá trị vật chất số ngoại tệ mua bán. Do đó, cần sửa đổi quy định này theo hướng quy định mức xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm. Ví dụ, giá trị ngoại tệ mua bán được quy đổi thành tiề.n VNĐ dưới 20 triệu đồng thì bị phạt 10-20 triệu; từ 20 triệu đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt 20-50 triệu đồng...
Đồng tình, luật sư (LS) Nguyễn Văn Hồng, Đoàn LS TP.HCM, phân tích: Quy định như hiện nay là chưa phân hóa được mức độ vi phạm, đán.h đồng hành vi vi phạm. Chính vì thực tế quy định này mà mức xử phạt với ông Rê trong vụ này khiến ai cũng giật mình. Ông Rê chỉ đổi 100 USD (tương đương hơn 2 triệu đồng) mà bị xử phạt đến 90 triệu đồng, gấp vài chục lần. "Tôi nghĩ cần sửa đổi quy định theo hướng phân chia rõ mức vi phạm và phân hóa thành nhiều mức xử phạt hợp lý, tránh tạo ra những phản ứng thái quá của người vi phạm" - LS Hồng nói.
"Gần như toàn bộ quy định liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực đều áp dụng chế tài xử phạt bằng việc quy định mức xử phạt dựa trên giá trị vi phạm. Thế nhưng Nghị định 96/2014 lại quy định mức xử phạt chỉ dựa vào hành vi vi phạm" - LS Lê Trung Phát, Công ty Luật TNHH LS Riêng, đán.h giá. Theo LS Phát, phải sửa đổi quy định để phân loại rõ tính chất vi phạm, tránh việc cào bằng trong xử phạt.
Không gom chung hành vi mua, bán "cùng một rọ"
Theo các chuyên gia, Nghị định 96/2014 còn gom tất cả vi phạm trong hành vi mua, bán vào "cùng một rọ" khiến họ có chung một mức xử phạt, vừa không đảm bảo công bằng vừa khó áp dụng.
LS Nguyễn Văn Đức, Đoàn LS TP Cần Thơ, phân tích: Theo quyết định xử phạt về hành vi thu đổi USD của tiệm vàng Thảo Lực thì UBND TP Cần Thơ đã áp dụng điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định 96/2014 để xử phạt 180 triệu đồng. Theo cách áp dụng trên thì hành vi vi phạm của tiệm vàng giống với ông Rê là mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. theo khoản 3 Điều 24 trên thì mức phạt chỉ là từ 80 triệu đến 100 triệu đồng, đây là điều bất hợp lý và không đúng với quy định xử phạt.
Trong khi theo LS Đức, phải xem xét xử phạt tiệm vàng này ở khoản 7 Điều 24 Nghị định 96. Theo đó, phạt tiề.n từ 500 triệu đến 600 triệu đồng đối với hành vi hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức khác mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép, hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ, hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép.
Có nên tịch thu tang vật vi phạm?
Theo LS Lê Trung Phát, Nghị định 96 quy định hình thức xử phạt bổ sung bằng việc tịch thu ngoại tệ, VNĐ đối với hành vi vi phạm là phù hợp. Bởi có như vậy mới đủ chế tài để mọi người phải nâng cao ý thức trong hoạt động này. Nếu không áp dụng hình thức phạt bổ sung thì rất có thể nhiều cá nhân, tổ chức chấp nhận đóng phạt nếu việc vi phạm chẵng may bị phát hiện.
Thực tế cho thấy nguyên nhân chính trong các vi phạm đến lĩnh vực ngoại tệ xuất phát từ các cá nhân, tổ chức biết mình không đủ điều kiện để hoạt động. vì lợi nhuận mà họ đã cố tình vi phạm, trong khi mức xử phạt hiện tại theo Nghị định 96 chưa thực sự cao. Vì vậy, cần nâng mức phạt đối với các tổ chức cố tình vi phạm, có như vậy họ sẽ không đán.h đổi lợi nhuận với việc xử phạt để vi phạm.
LS Nguyễn Văn Hồng lại cho rằng việc mua bán, thu đổi ngoại tệ tại các tổ chức được phép thu đổi ngoại tệ là hành vi hợp pháp. Còn khi người dân mua bán, trao đổi ngoại tệ ở nơi không đủ điều kiện thì họ đã bị xử phạt. Do vậy, cần trả lại tang vật cho họ và hướng dẫn họ thực hiện thu đổi tại tổ chức có chức năng. Việc áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số ngoại tệ vi phạm là quá nghiêm khắc.
T.QUYÊN
NHÓM PV
Theo PLO
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Tiệm vàng từng bị khám xét Tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) từng bị cơ quan chức năng khám xét vào giữa năm 2017. Liên quan đến vụ người thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, tiệm vàng tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực)...