Thụt két gần chục tỷ, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh 25 năm tù
Do hám lợi, Giám đốc quỹ tín dụng đã bắt tay thủ quỹ lập khống 81 bộ hồ sơ, cùng nhau chia chác gần chục tỷ đồng. Sau nhiều ngày xét xử, hôm qua, vị giám đốc này đã bị Toà tuyên phạt 25 năm tù.
Giám đốc và Thủ quỹ (đứng ở hàng ghế đầu) trong phiên xét xử.
So với đề nghị của cơ quan công tố, vị giám đốc đã được giảm án từ chung thân xuống 25 năm tù
Video đang HOT
Theo cáo buộc, Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú (ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) được thành lập từ năm 1997, với các nguồn vốn: Tiền của Quỹ tín dụng Trung ương (chi nhánh Hà Tây cũ); tiền của quỹ bảo hiểm tiền gửi; vốn huy động trong dân cư và các nguồn vốn khác. Quá trình hoạt động, lãnh đạo Quỹ đã nhận thấy dấu hiệu thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng, do vậy, giữa tháng 9 năm 2009 đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 208 món vay có danh sách người vay trên bảng sao kê khế ước tiền vay không có hồ sơ tín dụng vay vốn lưu tại Quỹ. Trong đó, 125 hồ sơ mất toàn bộ, 83 hồ sơ chỉ còn lại phiếu chi và giấy nhận nợ.
Nhận thấy dấu hiệu sai phạm rõ ràng, hai chức sắc quan trọng trong Quỹ gồm Phạm Thị Hiền (Giám đốc Quỹ) và Lê Thanh Uyển (Thủ quỹ của Quỹ) đã bị bắt giữ, điều tra.
Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện vị Giám đốc Phạm Thị Hiền đã ký vào 81 bộ hồ sơ khống, giả tên khách hàng, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 5,2 tỷ đồng.
Với vị trí thủ quỹ, Lê Thanh Uyển đã lập 4 hồ sơ giả, qua đó chiếm đoạt 795 triệu đồng. Với hành vi này, Hiền và Uyển phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 14 tỷ đồng do thụt quỹ. Trong vụ án còn có sự tham gia của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Hoàng Văn Dâng.
Kết quả điều tra thể hiện, ông Dâng đã có hành vi lập 10 hồ sơ giả, không đúng theo quy định để rút quỹ hơn 500 triệu đồng sử dụng mục đích cá nhân. Với cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Dâng đã không làm đúng trọng trách được giao, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, do vậy, sẽ cùng một số chức sắc khác trong Quỹ phải chịu trách nhiệm liên đới khi để thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng.
Trong quá trình xét xử, các bị cáo Hiền, Dâng đã khai nhận toàn bộ nội dung như cơ quan công tố đã cáo buộc.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Phạm Thị Hiền 25 năm tù về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm đến 18 năm 6 tháng tù.
Theo Tiền Phong
Giám đốc quỹ tín dụng làm "bay hơi" 14 tỷ đồng
Trong 2 ngày 9 và 10-8, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phạm Thị Hiền, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội).
Các bị cáo sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật
Ngoài bị cáo Phạm Thị Hiền thì một số đồng phạm khác cũng phải hầu tòa gồm: Lê Thanh Uyển (SN 1980) nguyên thủ quỹ, Hoàng Văn Dâng (SN 1945) nguyên Chủ tịch HĐQT, Lê Khắc Tùng (SN 1952) nguyên kế toán trưởng và Nguyễn Thế Hiệp (SN 1983) nguyên cán bộ kiểm soát thường trực quỹ tín dụng Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, ngày 21-9-2009, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và kiểm kê toàn bộ tài sản trong kho quỹ tiền mặt và các hoạt động của quỹ tín dụng Phương Tú đã phát hiện số tiền tồn trong quỹ theo như sổ sách gần 1,2 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ có hơn 19 triệu đồng! Trong quá trình kiểm tra sổ sách còn phát hiện 208 trường hợp vay nhưng hồ sơ tín dụng xin vay vốn lưu tại quỹ bị... mất, trong đó 15 hồ sơ mất toàn bộ, còn 83 hồ sơ chỉ có phiếu chi tiền và nhận nợ. Đối chiếu với 208 khách hàng thì tổng số tiền bị thất thoát tại quỹ tín dụng này là hơn 14 tỷ đồng.
Tại CQĐT, thủ quỹ Lê Thanh Uyển khai đã lập 4 hồ sơ giả để rút trong quỹ 250 triệu đồng. Phạm Thị Hiền cũng chỉ khai nhận lập 79 hồ sơ giả nhưng CQĐT đã làm rõ giám đốc quỹ tín dụng này đã trực tiếp làm giả 81 hồ sơ chiếm đoạt số tiền 5 tỷ 241 triệu đồng. Với số tiền bị thất thoát hơn 8 tỷ đồng còn lại vì do đã mất hồ sơ chứng từ nên CQĐT không đủ căn cứ để xác định đối tượng chiếm đoạt. Nhưng trong số tiền trên cả Phạm Thị Hiền và Lê Thanh Uyển vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi để thâm hụt tiền và liên đới bồi thường.
Trong quá trình hoàn tất hồ sơ vụ án, CQĐT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Dâng vì để Hiền và Uyển "tự tung, tự tác" với số tiền của quỹ tín dụng. Bản thân Dâng cũng đã lập 10 hồ sơ không đúng quy định để rút 592 triệu đồng chi tiêu cá nhân. Khi sự việc vỡ lở, Dâng lập tức khắc phục toàn bộ hậu quả trước khi khởi tố vụ án nên "may mắn" không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Theo đó, cả kế toán trưởng Lê Khắc Tùng và cán bộ kiểm soát thường trực Nguyễn Thế Hiệp cũng bị liên đới chịu trách nhiệm hình sự vì đã để thất thoát số tiền lớn trong quỹ. Hoàn tất hồ sơ vụ án, VKSND thành phố Hà Nội đã quyết định truy tố Phạm Thị Hiền, Lê Thanh Uyển về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; còn Hoàng Văn Dâng, Lê Khắc Tùng và Nguyễn Thế Hiệp tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên sau 2 ngày xét xử, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên HĐXX đã quyết định sáng thứ 2 ngày 15-8, phiên tòa sẽ tiếp tục.
Theo ANTD
Lừa nữ sinh đi làm thêm với tiền công 'khủng' Để đưa người vào động mại dâm, Hiền và đồng bọn lừa một nữ sinh cấp 3 sang Trung Quốc làm công việc bán hàng với mức lương tới 2 triệu đồng mỗi ngày. Ngày 20/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án buôn người qua biên giới, khởi tố bị can với Ngô Văn Mạnh (18 tuổi, Bắc Giang);...