Lợi dụng các mối quan hệ sẵn có, các siêu lừa giả thuê t.iền làm số dư trong tài khoản của Cty để chứng minh năng lực tài chính với đối tác, qua đó rút hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Các bị cáo phủ nhận nội dung cáo buộc trong phiên xử hôm nay.
Hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng nay (13-3).
Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Đặng (SN 1958, trú ở phường Tân Thới, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh – GĐ Cty TNHH Dương Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Tín (SN 1956, trú ở phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Nghĩa Hiển (SN 1972, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – GĐ Cty cổ phần tư vấn và đầu tư tài chính Hoàng Phan, bị truy tố, xét xử theo tội danh L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Trần Thị Tố Oanh (SN 1984), Vũ Ngọc Quỳnh (SN 1985) cùng là nhân viên của Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, ngày 23-2-2010, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1967, trú ở TP. Hồ Chí Minh) gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra về việc Nguyễn Thị Đặng có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt 12 tỷ đồng, thông qua hình thức thuê t.iền làm số dư trong tài khoản Cty TNHH Dương Hùng, qua đó chứng minh năng lực tài chính với các đối tác.
Ngay sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ: cuối tháng 12-2009, Nguyễn Thị Đặng bàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Tín và Hoàng Nghĩa Hiển thuê 12 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (để chứng minh năng lực tài chính đối với đối tác trong quá trình kinh doanh.
Các bên thống nhất thời gian thuê t.iền tối đa là 31 ngày. Theo đó, trong khoảng thời gian này, bên thuê không được rút t.iền ra khỏi ngân hàng và mọi giao dịch liên quan đều phải có đồng thời hai chữ ký của cả Đặng và bà Bích.
Tuy nhiên, ngay khi bà Bích chuyển số t.iền cho thuê vào tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng, tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Đặng cùng với đồng phạm tạo dựng hồ sơ mua bán hàng hóa giả, sau đó đến MSB Cầu Giấy đề nghị phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Cty của mình.
Ngay sau khi nhận được chứng thư bảo lãnh trên, các siêu lừa đã tiến hành thủ tục rút 3 tỷ đồng trong số 12 tỷ đồng thuê của bà Bích để chia nhau. Trong khi đang chuẩn bị làm thủ tục để rút nốt 9 tỷ còn lại, các siêu lừa đã bị phát hiện, bắt giữ.
Trong quá trình xét xử (12-3) Nguyễn Thị Đặng và đồng phạm đều phủ nhận toàn bộ nội dung bản cáo trạng.
Tuy nhiên, trước khi HĐXX dừng nghị án, sau đó sẽ tuyên án vào ngày 15-3 tới, vị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại toà đã đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 10 năm tù.
Theo T.iền Phong
Tin mới nhất
Xét xử vụ "ma men" gây tai nạn c.hết người rồi bỏ trốn ở Bình Phước: Bản án thiếu nghiêm minh
23:26:22 08/07/2024
Ngày 8/7/, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xét xử vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do bị cáo Lưu Duy Trọng gây ra.
Bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển đã khai nhận các hành vi phạm tội
22:18:56 08/07/2024
Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Công ty Cây xanh Công Minh tham gia 600 gói thầu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng
21:04:04 08/07/2024
Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Cây xanh Công Minh) đã sử dụng 50 công ty trong hệ sinh thái của mình để tham gia khoảng 600 gói thầu trên cả nước, trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Tuyên án nhóm đối tượng mua bán hoá đơn trái phép quy mô lớn
20:58:39 08/07/2024
Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định là người có vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty ma , trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.
Nghiện ma tuý, rình mò cuỗm IPhone, trộm tôm hùm
17:21:13 08/07/2024
Đối tượng Nguyễn Thanh Tú, kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm ở Hà Nội, trong đó phải kể đến việc lấy trộm tôm hùm tại cửa hàng ở quận Cầu Giấy đã sa lưới.
Chiếm đoạt t.iền tỷ từ lừa làm sổ đỏ và "chạy" biên chế, lĩnh 8 năm tù
16:29:23 08/07/2024
Chiều 8/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Tín (SN 1969, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) 8 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản , theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Khởi tố thầy giáo dạy lái xe về tội "Gây rối trật tự công cộng"
15:32:08 08/07/2024
Chuyên chỉ đạo Vũ Bá Giang và Vũ Đình Tùng điều khiển xe ô tô BKS 17A - 412.82 chèn ép xe ô tô BKS 90A-172.83 do anh Ngô Quốc Đoàn điều khiển trên đoạn đường từ xã Thống Nhất...
Nữ kế toán ở Hà Tĩnh bị truy nã vì gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng
14:25:48 08/07/2024
Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung (nguyên kế toán ngân sách xã Cẩm Quan) vì gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng.
17 năm tù cho gã tài xế xe công nghệ vác dao g.iết n.gười
12:59:17 08/07/2024
Nằm trong phòng nhớ về việc tranh giành khách với một tài xế xe ôm công nghệ, Nghĩa vác dao đi tìm đối thủ rồi lừa đến chỗ vắng ra tay s.át h.ại.
T.hua b.ạc, bắt người để cưỡng đoạt t.iền
11:30:46 08/07/2024
Sát phạt trên chiếu bạc, nhóm thua t.iền nghi ngờ bị chơi gian lận nên đã bắt giữ người trái pháp luật để cưỡng đoạt tài sản.
Người chồng có bệnh án tâm thần đ.âm vợ t.ử v.ong
09:10:16 08/07/2024
Ngày 7/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, bước đầu xác định người chồng là Nguyễn Lương B (tên thường gọi Nguyễn Xuân Đ, 44 t.uổi) bị tâm thần đã đ.âm vợ t.ử v.ong tại nhà riêng.
Đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên mạng được khám phá như thế nào?
08:56:15 08/07/2024
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm s.át n.hân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng về các tội danh trên.