Thực hiện 25 vụ lừa “bán bia giá sỉ” trên mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

M.Hải13:30 13/08/2022

Ngày 12/8, Công an huyện Dầu Tiếng ( Bình Dương) cho biết, qua kết quả điều tra, đến nay xác định đối tượng Nguyễn Trọng Điệp (SN 1992, quê Thái Nguyên) đã thực hiện 25 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán bia trên mạng xã hội để chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 5/11/2021, ông H.T.H (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận tin nhắn từ tài khoản Zalo “PHU VO” với nội dung hỏi giá bia tiger. Ông H. báo giá 335.000 đồng/thùng, người này bảo sẽ liên hệ lại sau. Cũng trong ngày 5/11, bà L.T.T, chủ một đại lý bia ở xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vào nhóm đại lý bia nước ngọt trên facebook thì thấy tài khoản “Nguyen Van” đăng nội dung “kho em sẵn hàng xuân, chỉ bán từ 250 thùng. Ib em báo giá sỉ”.

Bà T. liền nhắn tin qua ứng dụng Messenger với tài khoản “Nguyen Van” để trao đổi giá cả. Sau đó “Nguyen Van” điện thoại lại cho bà T. báo giá là 330.000 đồng/thùng. Bà T. đồng ý mua 500 thùng và yêu cầu giao đến nơi cho bà.

Tối 11/11/2021, đối tượng điện thoại lại cho ông H. để đặt mua 500 thùng bia, địa điểm giao là đại lý bia của bà T. Để làm tin, đối tượng chuyển khoản đặt cọc cho ông H. 1,5 triệu đồng, tên chủ tài khoản là NGUYEN VAN NHAT NGUYEN. Nhận cọc xong, ông H. cho người chở bia đi giao theo thỏa thuận. Đến nơi, khi nhân viên của ông H. đang chuyển bia vào kho cho bà T. thì đối tượng yêu cầu bà T. chuyển trả tiền bia là 151,9 triệu đồng qua tài khoản NGUYEN VAN NHAT NGUYEN. Ít phút sau, khi ông H. gọi điện cho đối tượng “PHU VO” yêu cầu thanh toán tiền bia thì không liên lạc được. Sau khi biết đã bị lừa, ông H., bà T. trình báo cơ quan Công an.

Qua xác minh của cơ quan Công an, chủ tài khoản mang tên NGUYEN VAN NHAT NGUYEN khai nhận được một đối tượng tên D. thuê mở tài khoản và trả tiền công 250.000 đồng chứ không biết gì về giao dịch của tài khoản. Mời D. làm việc, D. khai đã thuê nhiều người mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch.

Video đang HOT

Trong đó có 2 tài khoản mang tên NGUYEN VAN NHAT NGUYEN và VO PHU XUAN, D. đã bán cho một người không rõ lai lịch. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, người sử dụng 2 số tài khoản nói trên chính là Nguyễn Trong Điệp nên đã bắt giữ đối tượng này vào tháng 5/2022.

Điệp khai, để thực hiện các vụ lừa đảo, y đã mua nhiều sim “rác” và lên mạng xã hội để mua các tài khoản ngân hàng. Tài khoản Zalo “PHU VO” và tài khoản Facebook “Nguyen Van” chính do Điệp tạo ra để lừa ông H., bà T..

Ngoài vụ này, Điệp còn thực hiện 24 vụ lừa đảo khác cũng bằng thủ đoạn tương tự ở khắp nơi trên cả nước với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Điệp sử dụng tham gia cá cược giá ngoại tệ trên các sàn giao dịch bất hợp pháp

Cảnh giác với những kiểu lừa mới trên mạng xã hội

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều kiểu lừa mới liên quan đến giấy tờ tùy thân và tài khoản mạng xã hội của nạn nhân.

Điều đáng nói là những vụ lừa đảo như vậy xuất phát một phần từ lỗi của nạn nhân đã chủ quan, lơ là trong việc bảo quản tài sản của mình.

Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Điệp (SN 1992, quê TP Hải Phòng) kẻ chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng bằng thủ đoạn khá đơn giản. Trước khi bị bắt, Điệp lên mạng xã hội liên hệ với một chủ đại lý bia, nước giải khát tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để đặt mua bia Tiger với số lượng lớn.

Để tạo niềm tin, Điệp đã chuyển khoản 1,5 triệu đồng cho chủ đại lý và hẹn sẽ báo số lượng sau. Sau đó Điệp tiếp tục lên mạng để rao bán bia với giá khá mềm. Thấy giá rẻ hơn thị trường gần 50.000 đồng/thùng, một đại lý bia ở xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng liền đặt mua 500 thùng. Điệp liền yêu cầu chủ đại lý bia ở TP Thủ Dầu Một giao 500 thùng bia cho đại lý ở Dầu Tiếng. Khi nhân viên giao hàng chở bia đến nơi, Điệp yêu cầu chủ đại lý ở Dầu Tiếng chuyển vào tài khoản cho Điệp hơn 150 triệu đồng để thanh toán tiền bia. Vừa nhận tiền xong, Điệp đã chặn Zalo, khóa sim điện thoại.

Qua vụ việc này cho thấy, chủ đại lý bia ở Dầu Tiếng bị lừa xuất phát từ việc mua bia với giá rẻ bất thường mà không nghĩ đến hậu quả. Bởi trên thực tế những kiểu bán hàng giá rẻ này, nếu không phải là hàng trộm cắp, lừa đảo thì cũng là hàng giả, hàng kém chất lượng. Cũng chính vì món lợi cao này mà chủ đại lý ở Dầu Tiếng đã vội vã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo vì nếu trao đổi trực tiếp với người giao hàng về việc thanh toán tiền bia thì có lẽ đã phát giác hành vi gian dối của đối tượng Điệp.

Chị M.T, ngụ TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, tài khoản Zalo của chị bị chiếm đoạt. Sau đó đối tượng xấu đã nhắn tin cho một số người quen của chị để rủ rê tham gia sàn giao dịch tiền ảo. Đối tượng đưa những người này vào nhóm Zalo GROUP KUCOIN ASEAN 2 với hàng trăm thành viên mà phần đông là tài khoản ảo do bọn chúng lập nên. Tại đây, các đối tượng tự xưng mình là chuyên gia và sẽ giúp các thành viên trong nhóm đặt lệnh giao dịch đảm bảo 100% sẽ thắng, số tiền kiếm được hằng ngày từ 6-8% số vốn bỏ ra.

Để tham gia người chơi phải nộp tiền vào tài khoản thông qua đường link mà các đối tượng cung cấp. Lúc đầu các đối tượng dẫn dụ người chơi nộp tiền với số lượng ít từ 10-50$ (1$ quy đổi ra 27.100 đồng) để trải nghiệm. Sau khi giao dịch thành công, các đối tượng chuyển ngay tiền lãi cho người chơi để nhử mồi. Thấy dễ kiếm tiền, nhiều người nổi lòng tham nạp thêm tiền để chơi lớn và tất nhiên khi tiền đã chuyển vào thì lập tức chúng cắt đứt liên lạc, "đá" người chơi ra khỏi nhóm...

Nhóm đối tượng trộm cắp và lừa đảo công nghệ cao bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Công an TP Thủ Dầu Một khám phá thành công chuyên án bắt giữ 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên địa bàn TP Thủ Dầu Một và TX Bến Cát. Các đối tượng gồm Huỳnh Đặng Đăng Khoa (SN 1996), Nguyễn Thanh Hải (SN 1999), Trần Hoài Nam (SN 1992, cùng ngụ Bình Dương), Lương Thị Thùy Trâm (SN 1995, quê Tiền Giang), Nguyễn Văn Bình (SN 1995, quê TP Hồ Chí Minh) đã bị bắt tạm giam về nhiều hành vi khác nhau. Cuối năm 2021, Hải và Bình đột nhập vào phòng trọ của anh Huỳnh Thanh Ước ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một và trộm được 2 xe gắn máy, 2 điện thoại di động cùng khoảng 1 triệu đồng. Sau khi trộm, Hải và Bình mang tài sản nhờ Trâm mang bán 1 xe gắn máy được 13 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó, Hải và Khoa mở được khóa điện thoại của anh Ước rồi vào Internet Banking tài khoản ngân hàng của bị hại để chuyển số tiền 70 triệu đồng sang tài khoản của bọn chúng. Các đối tượng tiếp tục sử dụng điện thoại di động của anh Ước đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook để mạo danh anh Ước nhắn tin cho người thân của bị hại lừa đảo chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng...

Ngoài ra, Bình và Hải còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản sau đó dùng thẻ ATM của bị hại và đi rút tiền tại phường Tân Định, TX Bến Cát và dùng thủ đoạn dán ảnh vào CMND của nạn nhân để vay tiền online tổng cộng 9 lần với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng...

Thượng tá Đặng Đình Hà, Phó trưởng Công an TP Thủ Dầu Một thông tin thêm, trong cốp xe của nạn nhân còn để nhiều tài sản có giá trị, giấy tờ tùy thân nên khi bị mất xe còn mất thêm nhiều tài sản khác. Sở dĩ các đối tượng mở khóa được điện thoại di động của nạn nhân là do mật khẩu đơn giản (ngày tháng năm sinh).

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, có kiến thức về công nghệ đã chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người dùng thông qua các hình thức lợi dụng lỗ hổng bảo mật như lấy lại mật khẩu mới, dò đoán mật khẩu dễ nhớ như ngày sinh, ngày kỷ niệm... Sau đó, đối tượng sẽ lọc trong nội dung tin nhắn của bị hại tìm các mối quan hệ thân thiết, quan hệ tin tưởng để nhắn tin mượn tiền với lý do thực hiện công việc gấp, thanh toán tiền mua hàng...

Để phòng ngừa, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần đặt mật khẩu khó đoán và cài đặt chế độ xác thực 2 bước qua số điện thoại đối với tài khoản của mình. Khi có người quen nhắn tin mượn tiền cần điện thoại trực tiếp cho người mượn để xác thực. Nếu tài khoản mạng xã hội bị chiếm quyền điều khiển cần thông báo cho bạn bè trong danh sách để phòng tránh.

Bên cạnh đó, Công an Bình Dương cũng khuyến cáo đến người dân khi ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng lừa đảo xin chụp hình CMND/CCCD trả tiền từ 100.000-150.000 đồng trên mỗi CMND/CCCD được chụp. Cơ quan Công an cho rằng, do mã QR và chip trên thẻ CCCD chứa rất nhiều thông tin cá nhân của công dân mà tội phạm công nghệ cao có thể lợi dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền trên app, đăng ký số điện thoại trả sau, đăng ký mã số thuế ảo...

Do vậy mà dân không nên chia sẻ hình ảnh CMND/CCCD trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân và không cho đối tượng lạ chụp ảnh CMND/CCCD mà không rõ mục đích. Nếu phát hiện tình trạng trên, người dân cần báo ngay cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý.

Thanh niên 18 tuổi cầm đầu băng cướp nhí ở Bình Dương Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) mới bắt giữ băng cướp nhí đã thực hiện trót lọt 7 vụ trong 10 ngày khiến người dân khiếp sợ mỗi khi màn đêm buông xuống. Ngày 29/3, Công an huyện Dầu Tiếng cho biết đang tạm giữ 5 thiếu niên trong băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người dân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.