Thua cá độ nợ hơn 21 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng tự thú

Một nhân viên ngân hàng tại huyện Chợ Lách ( Bến Tre) đã vay nợ hơn 21 tỉ đồng của nhiều người để cá độ bóng đá.

Ngày 4-9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thua cá độ nợ hơn 21 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng tự thú - Hình 1

Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 1-9, Hùng đã đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh tự thú về hành vi gian dối đã vay tiền trên 21 tỉ đồng chơi cá độ bóng đá trên mạng internet, bị thua.

Video đang HOT

Khi vay tiền Hùng nói với những người cho vay là để sử dụng cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng.

Thực tế từ năm 2015 đến cuối 8-2018, Hùng đã sử dụng số tiền vay và dùng ĐTDĐ truy cập được vào trang web có tên giao diện là “SBOBET” nhiều lần tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá bị thua và sử dụng để trả tiền vay cho người khác hiện không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.

Kết quả làm việc và xác minh từ cơ quan chức năng, Hùng đã vay tiền và hiện còn nợ tiền vay gốc của 10 người khác trên địa bàn huyện Chợ Lách với tổng số tiền trên 21,3 tỉ đồng. Hiện nay Hùng không còn đăng nhập được vào trang web nay do tên tài khoản của Hùng đã bị khóa.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Hùng để xử lý theo quy định pháp luật.

ĐÔNG HÀ

Theo PLO

Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian 'rút ruột'

Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu khách hàng vay tín chấp cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch, chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác.

Ngày 28.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM (CATP), cho biết vừa triệt phá đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng (NH), yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản, rút tiền chiếm đoạt, do Lê Tiến Danh (26 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú Q.Bình Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Smart Link có trụ sở ở Q.Bình Thạnh) cầm đầu.

Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian rút ruột - Hình 1

Đến nay, PC03 đã bắt khẩn cấp hai đồng bọn của Danh, gồm: Lê Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT (CATP) cũng đã truy nã Lê Tiến Danh, đồng thời kêu gọi Lê Minh Đức, Lê Hồng Công trình diện.Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2.2018, một NH ở TP.HCM liên tục nhận khiếu nại của nhiều khách hàng về việc mất tiền trong tài khoản mở tại NH.

Qua kiểm tra, từ tháng 7 đến đầu tháng 8.2018, NH phát hiện kẻ gian rút tiền chiếm đoạt tại nhiều trụ ATM, tập trung tại các quận: 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình (TP.HCM) và nhiều tỉnh, thành khác với số lượng ước tính ban đầu hơn 64 khách hàng, số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.Thủ đoạn của nhóm chiếm đoạt là lợi dụng sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của NH đối với gói vay sim (dùng cho các chủ thuê bao điện thoại di động của một nhà mạng) không thẩm định trực tiếp, quản lý lỏng lẻo các mã đại diện bán hàng, dữ liệu khách hàng, hồ sơ vay, duyệt vay vốn, khách hàng thiếu hiểu biết về mã xác thực giao dịch OTP... Bọn chúng tiếp cận được dữ liệu khách hàng đã từng vay tại NH, sử dụng nhiều sim rác mạo danh nhân viên NH gọi điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn.

Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân thì chúng đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch chuyển tiền, rồi giả mạo thông tin để chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác (được lập mạo danh người khác) rồi rút ở các ATM.Ngày 4.8, nhân viên một NH bắt giữ Hiền đang sử dụng thẻ ATM mạo danh tên N.A.T (ngụ Q.4) rút chiếm đoạt 20 triệu đồng tiền vay của khách hàng H.T.T (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) tại một trụ ATM cùng 5 thẻ ATM khác.Tại trụ sở công an, Hiền khai, thẻ ATM trên do Danh đưa, chỉ đạo rút tiền. Danh, Đức, Công là anh em ruột của Nghĩa cùng tổ chức đường dây này, Danh cầm đầu.

Do trước đây (năm 2015 - 2016), Nghĩa từng làm trưởng nhóm kinh doanh cho đại lý cấp 1 của NH trên nên biết được thông tin của khách hàng vay. Sau đó, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt khẩn cấp Nghĩa, riêng Danh bỏ trốn và Đức, Công bỏ đi khỏi nơi cư trú. Khám xét 4 địa điểm của đường dây này, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 180 thẻ ATM, 54 ĐTDĐ, 647 sim card đã qua sử dụng, 27 CPU, 25 giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng dịch vụ NH điện tử... Trích xuất dữ liệu điện tử được lưu trong máy tính xách tay và ĐTDĐ của bọn chúng, công an phát hiện danh sách thông tin hơn 342.000 thẻ tín dụng, khoảng 121.894 thông tin khách hàng vay...

Theo TNO

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đặc điểm nhận dạng nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sởĐặc điểm nhận dạng nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở
19:34:40 17/05/2025
Đề nghị truy tố Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 41 bị canĐề nghị truy tố Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 41 bị can
09:19:38 18/05/2025
Chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm khai chi tiền 'hoa hồng' cho gần 100 cán bộ y tếChủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm khai chi tiền 'hoa hồng' cho gần 100 cán bộ y tế
08:22:37 19/05/2025
Tìm cô gái tên Diệu trong vụ mua bán người, ép vào cơ sở massage ở Long AnTìm cô gái tên Diệu trong vụ mua bán người, ép vào cơ sở massage ở Long An
23:13:16 17/05/2025
Tạm giữ hình sự tài xế dừng xe rút tiền gây tai nạn chết ngườiTạm giữ hình sự tài xế dừng xe rút tiền gây tai nạn chết người
21:30:02 18/05/2025
Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh trộm cắp khi người dân chiêm bái xá lợi PhậtBắt nhóm đối tượng dàn cảnh trộm cắp khi người dân chiêm bái xá lợi Phật
20:13:04 18/05/2025
Truy tố cựu Chi cục trưởng Hải Quan II và nhiều cựu cán bộ hải quanTruy tố cựu Chi cục trưởng Hải Quan II và nhiều cựu cán bộ hải quan
23:13:06 18/05/2025
Vụ nam sinh gãy 3 sườn: nghi nhắn tin với bạn gái người khác để 'chia rẽ'?Vụ nam sinh gãy 3 sườn: nghi nhắn tin với bạn gái người khác để 'chia rẽ'?
16:41:10 17/05/2025

Tin đang nóng

Cậu cả bầu Hiển có con lần 3, vợ bí ẩn lộ thân thế, dâu thứ Đỗ Mỹ Linh ra rìa?Cậu cả bầu Hiển có con lần 3, vợ bí ẩn lộ thân thế, dâu thứ Đỗ Mỹ Linh ra rìa?
10:15:47 19/05/2025
Người yêu cũ đòi "hot boy" Tống Đông Khuê trả gần 44 tỷ đồng: Toà sơ thẩm phán quyết ra sao?Người yêu cũ đòi "hot boy" Tống Đông Khuê trả gần 44 tỷ đồng: Toà sơ thẩm phán quyết ra sao?
10:09:30 19/05/2025
Chủ tịch tỉnh yêu cầu xác minh việc bữa ăn bán trú phải đóng 2 lần thuếChủ tịch tỉnh yêu cầu xác minh việc bữa ăn bán trú phải đóng 2 lần thuế
09:21:22 19/05/2025
Em gái "chân dài" của Lâm Tây xinh đẹp tựa bông hồng đỏ rực trong lễ trưởng thành, ôm bố khóc nấc gây xúc độngEm gái "chân dài" của Lâm Tây xinh đẹp tựa bông hồng đỏ rực trong lễ trưởng thành, ôm bố khóc nấc gây xúc động
12:09:32 19/05/2025
Ái nữ của "ông trùm truyền thông" nghìn tỷ đầu tiên ở Việt Nam: Tốt nghiệp ĐH Oxford danh giá, 17 tuổi sáng lập quỹ từ thiện xây cầu khắp mọi miền Tổ quốcÁi nữ của "ông trùm truyền thông" nghìn tỷ đầu tiên ở Việt Nam: Tốt nghiệp ĐH Oxford danh giá, 17 tuổi sáng lập quỹ từ thiện xây cầu khắp mọi miền Tổ quốc
13:01:30 19/05/2025
Nữ bác sỹ gom rác bán sau giờ làm, kiếm được nhiều tiền hơn lương bệnh việnNữ bác sỹ gom rác bán sau giờ làm, kiếm được nhiều tiền hơn lương bệnh viện
08:58:35 19/05/2025
Chỉ vì 1 đôi hoa tai, mỹ nhân 17 tuổi bị lộ gia thế khủng, hóa ra là "công chúa hào môn" trong truyền thuyếtChỉ vì 1 đôi hoa tai, mỹ nhân 17 tuổi bị lộ gia thế khủng, hóa ra là "công chúa hào môn" trong truyền thuyết
11:18:56 19/05/2025
Ngày qua ngày nơm nớp sợ con trai không phải con ruột, ông bố quyết định đưa bé đi xét nghiệm ADN và cái kết sững sờNgày qua ngày nơm nớp sợ con trai không phải con ruột, ông bố quyết định đưa bé đi xét nghiệm ADN và cái kết sững sờ
09:00:56 19/05/2025

Tin mới nhất

Công ty Sơn Lâm "tuồn" thuốc vào những bệnh viện nào?

Công ty Sơn Lâm "tuồn" thuốc vào những bệnh viện nào?

13:33:00 19/05/2025
Theo kết luận điều tra, Phạm Văn Cách đã đưa chi phí bôi trơn tương đương mức 2-20% giá trị hóa đơn bán thuốc, tổng hơn 71 tỷ đồng, để được tuồn thuốc vào các bệnh viện y học cổ truyền.
Bộ Công an bắt hàng chục gã xăm trổ, triệt phá ổ tội phạm ở Tiền Giang

Bộ Công an bắt hàng chục gã xăm trổ, triệt phá ổ tội phạm ở Tiền Giang

13:15:49 19/05/2025
Băng nhóm tội phạm ở TIền Giang và các tỉnh lân cận do Nguyễn Công Huân cầm đầu vừa bị Bộ Công an triệt phá. Trong đó, 32 đối tượng bị khởi tố về 7 tội danh.
Công an đột kích quán bar Sky, phát hiện nhiều người dương tính ma túy

Công an đột kích quán bar Sky, phát hiện nhiều người dương tính ma túy

11:05:23 19/05/2025
Tổ chức kiểm tra đột xuất tại quán bar Sky, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện 6 người dương tính với chất ma túy.
Bắt tài xế xe đầu kéo bỏ chạy sau tai nạn chết người trên QL14B

Bắt tài xế xe đầu kéo bỏ chạy sau tai nạn chết người trên QL14B

10:20:20 19/05/2025
Tài xế Nguyễn Đình Hà (ngụ TP.Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến người phụ nữ tử vong, nhưng bỏ chạy.
Tử hình kẻ sát hại 2 mẹ con nhân tình

Tử hình kẻ sát hại 2 mẹ con nhân tình

09:09:57 19/05/2025
Nghi ngờ người tình có người đàn ông khác, đồng thời bị mẹ người này ngăn cản không cho tiếp tục mối quan hệ, Đỗ Thái Em đã dùng dao đâm 2 mẹ con chị Mtử vong.
EVNSPC cảnh báo xuất hiện thêm trang web giả mạo ngành điện

EVNSPC cảnh báo xuất hiện thêm trang web giả mạo ngành điện

08:53:37 19/05/2025
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo về việc xuất hiện trang web giả mạo số tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện, với cước phí 8.000 đồng/phút (cao gấp 8 lần cước phí tổng đài chính thức của EVNSPC).
Đại gia buôn lậu hàng trị giá 1.814 tỷ đồng, chi tiền tỷ 'lót tay' hải quan

Đại gia buôn lậu hàng trị giá 1.814 tỷ đồng, chi tiền tỷ 'lót tay' hải quan

08:22:23 19/05/2025
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về các tội Buôn lậu, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tạm giữ người phụ nữ cho vay nặng lãi đến 365%/năm ở Cẩm Phả

Tạm giữ người phụ nữ cho vay nặng lãi đến 365%/năm ở Cẩm Phả

07:54:48 19/05/2025
Hoàng Thị Thu Hiền (36 tuổi, ở Quảng Ninh) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 365% mỗi năm, gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Công an TP.HCM bắt 2 nghi phạm cho sinh viên vay nặng lãi lên đến 360%/năm

Công an TP.HCM bắt 2 nghi phạm cho sinh viên vay nặng lãi lên đến 360%/năm

23:13:21 18/05/2025
Ngày 18.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã truy xét, bắt giữ 2 nghi phạm là Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Tiến Duy (ở Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi.
"Chém gió" là kế toán thuế, lừa đảo nhiều nạn nhân chuyển tiền làm thủ tục hoàn thuế

"Chém gió" là kế toán thuế, lừa đảo nhiều nạn nhân chuyển tiền làm thủ tục hoàn thuế

21:20:11 18/05/2025
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Đã xác định người liên quan vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Trị

Đã xác định người liên quan vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Trị

21:17:16 18/05/2025
Chiều 18/5, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (Quảng Trị) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng có liên quan liên quan việc phá rừng trên lâm phận đơn vị quản lý.
Phá đường dây sản xuất khí cười cực lớn, bắt 11 đối tượng

Phá đường dây sản xuất khí cười cực lớn, bắt 11 đối tượng

18:55:06 18/05/2025
Hôm nay (18/5), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, mua bán hàng cấm - khí cười (N2O) với số lượng cực lớn.

Có thể bạn quan tâm

Nam chính 'Resident Playbook' bị chỉ trích vì ngoại hình

Nam chính 'Resident Playbook' bị chỉ trích vì ngoại hình

Hậu trường phim

14:59:46 19/05/2025
Nam diễn viên Jung Joon Won - người thủ vai nam chính trong Resident Playbook bị chỉ trích vì ngoại hình không đạt chuẩn.
Tống Đông Khuê được Trấn Thành chấm làm em rể, bị tình cũ tố đòi tiền tỷ, là ai?

Tống Đông Khuê được Trấn Thành chấm làm em rể, bị tình cũ tố đòi tiền tỷ, là ai?

Netizen

14:58:15 19/05/2025
Những ngày qua mxh xôn xao thông tin lại thêm 1 hot boy của gameshow Người Ấy Là Ai vướng vào ồn ào tình ái. Được biết anh tên thật là Tống Đông Khuê là 1 đại gia khét tiếng chơi siêu xe có đời sống xa hoa bật nhất giới thượng lưu khiến...
Cha tôi, người ở lại - Tập 40: Bà Liên hứa thay đổi tâm tính

Cha tôi, người ở lại - Tập 40: Bà Liên hứa thay đổi tâm tính

Phim việt

14:51:44 19/05/2025
Sau khi nhận ra mình đã sai nhưng con trai vẫn luôn bên cạnh, lo lắng cho mình, bà Liên hứa sẽ thay đổi để con không phải buồn vì mình nữa.
Kinh tế Trung Quốc vẫn vững trước bão thuế quan, sản xuất công nghiệp tăng vượt dự báo

Kinh tế Trung Quốc vẫn vững trước bão thuế quan, sản xuất công nghiệp tăng vượt dự báo

Thế giới

14:42:28 19/05/2025
Tại cuộc họp vào cuối tháng 4, Bộ Chính trị Trung Quốc tuyên bố: Kiên quyết tập trung làm tốt công việc của chính mình, kiên định mở cửa ở mức độ cao và chú trọng ổn định việc làm, doanh nghiệp, thị trường và kỳ vọng .
Tàng Hải Truyện 'vực dậy' tên tuổi của Tiêu Chiến, mất chưa đầy 20 phút gây sốt?

Tàng Hải Truyện 'vực dậy' tên tuổi của Tiêu Chiến, mất chưa đầy 20 phút gây sốt?

Phim châu á

14:37:32 19/05/2025
Tàng Hải Truyện lập kỷ lục chưa từng có cho nền tảng dù chưa phát sóng. Dự án truyền hình này có giúp Tiêu Chiến đứng dậy sau cú sảy chân đầu năm với phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả ?
Nhà mạng chạy đua xây dựng hạ tầng 5G

Nhà mạng chạy đua xây dựng hạ tầng 5G

Thế giới số

14:37:15 19/05/2025
Hiện vùng phủ sóng di động 4G đã chiếm tới 99,8% dân số, 99,3% thôn bản có kết nối băng rộng di động. Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh là 90,5%. Tốc độ truy cập mạng băng rộng di động là 150,43 Mbps..
Ý Nhi tạch hết giải, vẫn "nắm chắc" ngôi Á hậu Miss World nhờ 1 điều?

Ý Nhi tạch hết giải, vẫn "nắm chắc" ngôi Á hậu Miss World nhờ 1 điều?

Sao việt

14:25:47 19/05/2025
Đến Ấn Độ với hơn 160kg hành lý bao gồm 30 bộ trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng, Ý Nhi được khen là chỉn chu mỗi lần xuất hiện. Cô nàng được fan sắc đẹp Mỹ La Tinh yêu thích, dự đoán thành Á hậu.
Ca sĩ tai tiếng nhất Vbiz vừa cất giọng đã "oét nốt", lộ nguyên hình 1 điểm yếu

Ca sĩ tai tiếng nhất Vbiz vừa cất giọng đã "oét nốt", lộ nguyên hình 1 điểm yếu

Nhạc việt

14:04:15 19/05/2025
Không có dàn âm thanh biểu diễn, nhạc nền bổ trợ, J97 lộ nguyên hình khuyết điểm hát live. Ngay từ lúc cất giọng, nam ca sĩ đã hát oét nốt .
Engfa bị BTC yêu cầu tiết chế 'khoe da thịt', 1 Á hậu công khai 'giật' sóng?

Engfa bị BTC yêu cầu tiết chế 'khoe da thịt', 1 Á hậu công khai 'giật' sóng?

Sao châu á

13:59:23 19/05/2025
Liên hoan phim Cannes 2025 diễn ra được 1/3 chặng đường. Mỗi ngày trôi qua, thảm đỏ sự kiện danh giá này chứng kiến sự hoạt náo váy áo đến từ loạt ngôi sao đình đám, khiến giới mộ điệu khó lòng ngó lơ.
Diện áo khoác sơ mi ngày hè

Diện áo khoác sơ mi ngày hè

Thời trang

13:52:52 19/05/2025
Chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng: áo khoác denim hoặc kaki phù hợp với phong cách mạnh mẽ, trong khi áo cotton hoặc flannel lại mang đến sự nhẹ nhàng, dễ phối.
Rihanna gần 10 năm"lười biếng", vừa tái xuất bị dặm 1 câu "Hát gì mà thua cả AI"

Rihanna gần 10 năm"lười biếng", vừa tái xuất bị dặm 1 câu "Hát gì mà thua cả AI"

Sao âu mỹ

13:51:14 19/05/2025
Mới đây, Rihanna đã chính thức trở lại làng nhạc sau nhiều năm lười biếng , nhưng hoá ra, đây chỉ là MV soundtrack cho dự án phim hoạt hình đình đám sắp tới Smurf (Xì Trum).