Thua cá độ nợ hơn 21 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng tự thú

Theo dõi VGT trên

Một nhân viên ngân hàng tại huyện Chợ Lách ( Bến Tre) đã vay nợ hơn 21 tỉ đồng của nhiều người để cá độ bóng đá.

Ngày 4-9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thua cá độ nợ hơn 21 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng tự thú - Hình 1

Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 1-9, Hùng đã đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh tự thú về hành vi gian dối đã vay tiền trên 21 tỉ đồng chơi cá độ bóng đá trên mạng internet, bị thua.

Video đang HOT

Khi vay tiền Hùng nói với những người cho vay là để sử dụng cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng.

Thực tế từ năm 2015 đến cuối 8-2018, Hùng đã sử dụng số tiền vay và dùng ĐTDĐ truy cập được vào trang web có tên giao diện là “SBOBET” nhiều lần tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá bị thua và sử dụng để trả tiền vay cho người khác hiện không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.

Kết quả làm việc và xác minh từ cơ quan chức năng, Hùng đã vay tiền và hiện còn nợ tiền vay gốc của 10 người khác trên địa bàn huyện Chợ Lách với tổng số tiền trên 21,3 tỉ đồng. Hiện nay Hùng không còn đăng nhập được vào trang web nay do tên tài khoản của Hùng đã bị khóa.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Hùng để xử lý theo quy định pháp luật.

ĐÔNG HÀ

Theo PLO

Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian 'rút ruột'

Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu khách hàng vay tín chấp cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch, chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác.

Ngày 28.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM (CATP), cho biết vừa triệt phá đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng (NH), yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản, rút tiền chiếm đoạt, do Lê Tiến Danh (26 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú Q.Bình Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Smart Link có trụ sở ở Q.Bình Thạnh) cầm đầu.

Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian rút ruột - Hình 1

Đến nay, PC03 đã bắt khẩn cấp hai đồng bọn của Danh, gồm: Lê Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT (CATP) cũng đã truy nã Lê Tiến Danh, đồng thời kêu gọi Lê Minh Đức, Lê Hồng Công trình diện.Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2.2018, một NH ở TP.HCM liên tục nhận khiếu nại của nhiều khách hàng về việc mất tiền trong tài khoản mở tại NH.

Qua kiểm tra, từ tháng 7 đến đầu tháng 8.2018, NH phát hiện kẻ gian rút tiền chiếm đoạt tại nhiều trụ ATM, tập trung tại các quận: 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình (TP.HCM) và nhiều tỉnh, thành khác với số lượng ước tính ban đầu hơn 64 khách hàng, số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.Thủ đoạn của nhóm chiếm đoạt là lợi dụng sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của NH đối với gói vay sim (dùng cho các chủ thuê bao điện thoại di động của một nhà mạng) không thẩm định trực tiếp, quản lý lỏng lẻo các mã đại diện bán hàng, dữ liệu khách hàng, hồ sơ vay, duyệt vay vốn, khách hàng thiếu hiểu biết về mã xác thực giao dịch OTP... Bọn chúng tiếp cận được dữ liệu khách hàng đã từng vay tại NH, sử dụng nhiều sim rác mạo danh nhân viên NH gọi điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn.

Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân thì chúng đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch chuyển tiền, rồi giả mạo thông tin để chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác (được lập mạo danh người khác) rồi rút ở các ATM.Ngày 4.8, nhân viên một NH bắt giữ Hiền đang sử dụng thẻ ATM mạo danh tên N.A.T (ngụ Q.4) rút chiếm đoạt 20 triệu đồng tiền vay của khách hàng H.T.T (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) tại một trụ ATM cùng 5 thẻ ATM khác.Tại trụ sở công an, Hiền khai, thẻ ATM trên do Danh đưa, chỉ đạo rút tiền. Danh, Đức, Công là anh em ruột của Nghĩa cùng tổ chức đường dây này, Danh cầm đầu.

Do trước đây (năm 2015 - 2016), Nghĩa từng làm trưởng nhóm kinh doanh cho đại lý cấp 1 của NH trên nên biết được thông tin của khách hàng vay. Sau đó, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt khẩn cấp Nghĩa, riêng Danh bỏ trốn và Đức, Công bỏ đi khỏi nơi cư trú. Khám xét 4 địa điểm của đường dây này, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 180 thẻ ATM, 54 ĐTDĐ, 647 sim card đã qua sử dụng, 27 CPU, 25 giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng dịch vụ NH điện tử... Trích xuất dữ liệu điện tử được lưu trong máy tính xách tay và ĐTDĐ của bọn chúng, công an phát hiện danh sách thông tin hơn 342.000 thẻ tín dụng, khoảng 121.894 thông tin khách hàng vay...

Theo TNO

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đang đứng tránh tàu hỏa, nam thanh niên bất ngờ bị đánh nhập viện cấp cứuĐang đứng tránh tàu hỏa, nam thanh niên bất ngờ bị đánh nhập viện cấp cứu
06:54:07 13/04/2025
Tử hình kẻ có vợ và 3 con hẹn hò rồi sát hại dã man người tìnhTử hình kẻ có vợ và 3 con hẹn hò rồi sát hại dã man người tình
18:26:25 13/04/2025
Gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 100 tỷ đồng khắc phục hậu quảGia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả
07:05:13 13/04/2025
Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều traVụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra
23:19:05 12/04/2025
573 nhãn hiệu sữa giả, 11 công ty và doanh thu gần 500 tỷ đồng573 nhãn hiệu sữa giả, 11 công ty và doanh thu gần 500 tỷ đồng
23:51:47 12/04/2025
Bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản trong vườn điềuBắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản trong vườn điều
06:47:47 13/04/2025
Những người bị bắt từ tố cáo của Nhã Lê, chủ thẩm mỹ viện nổi tiếng ở TPHCMNhững người bị bắt từ tố cáo của Nhã Lê, chủ thẩm mỹ viện nổi tiếng ở TPHCM
08:47:09 12/04/2025
Làm rõ hành vi làm nhục người khác trong vụ đánh ghen nữ nhân viên ngân hàng tại Cần ThơLàm rõ hành vi làm nhục người khác trong vụ đánh ghen nữ nhân viên ngân hàng tại Cần Thơ
08:25:29 12/04/2025

Tin đang nóng

Tình trẻ Diệp Lâm Anh có động thái muốn "công khai", lộ mối quan hệ với hội bạn thân Chị đẹpTình trẻ Diệp Lâm Anh có động thái muốn "công khai", lộ mối quan hệ với hội bạn thân Chị đẹp
22:58:34 13/04/2025
Nhã Phương phản ứng ra sao sau khi bị bóc loạt ảnh nhan sắc thật gây sốc?Nhã Phương phản ứng ra sao sau khi bị bóc loạt ảnh nhan sắc thật gây sốc?
23:22:36 13/04/2025
Mức lương hưu 20 triệu/tháng nhưng bố chồng còn phải bán cả vàng để chi tiêu, khi biết việc ông làm, vợ chồng tôi bất ngờ xen lẫn hoang mangMức lương hưu 20 triệu/tháng nhưng bố chồng còn phải bán cả vàng để chi tiêu, khi biết việc ông làm, vợ chồng tôi bất ngờ xen lẫn hoang mang
21:59:05 13/04/2025
Hồng Đăng tươi rói bên vợ con, Trang Pháp phải thở oxyHồng Đăng tươi rói bên vợ con, Trang Pháp phải thở oxy
23:35:24 13/04/2025
Đến thăm nhân viên bị gãy chân, tôi bất ngờ chạm mặt một người phụ nữ, quá tức giận, tôi đã đập vỡ chiếc cốc rồi bỏ vềĐến thăm nhân viên bị gãy chân, tôi bất ngờ chạm mặt một người phụ nữ, quá tức giận, tôi đã đập vỡ chiếc cốc rồi bỏ về
22:02:41 13/04/2025
Phim Hàn mới chiếu đã khiến cõi mạng bùng nổ: Nữ chính xinh yêu như em bé, nhìn chỉ muốn bắt về nuôiPhim Hàn mới chiếu đã khiến cõi mạng bùng nổ: Nữ chính xinh yêu như em bé, nhìn chỉ muốn bắt về nuôi
22:02:12 13/04/2025
Trúc Anh (Mắt Biếc) kè kè bên 1 chàng trai mới, bị soi hành động thân mật khó chối cãiTrúc Anh (Mắt Biếc) kè kè bên 1 chàng trai mới, bị soi hành động thân mật khó chối cãi
23:17:27 13/04/2025
1 Nam vương đình đám phải làm người mẫu lõa thể để sống sót1 Nam vương đình đám phải làm người mẫu lõa thể để sống sót
22:28:04 13/04/2025

Tin mới nhất

Bắt giữ đối tượng cướp giật tiệm vàng tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

Bắt giữ đối tượng cướp giật tiệm vàng tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

07:04:18 14/04/2025
Ngày 13/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Chiêu trò lập hồ sơ khống, trục lợi hàng chục tỷ đồng

Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Chiêu trò lập hồ sơ khống, trục lợi hàng chục tỷ đồng

07:01:21 14/04/2025
Báo CAND đã đưa tin ban đầu về đường dây sản xuất, buôn bán, kinh doanh tiêu thụ sữa bột giả với quy mô cực lớn do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường chủ mưu cầm đầu
Tiếp nhận 21 công dân từ Campuchia, phát hiện "nữ quái" trốn truy nã

Tiếp nhận 21 công dân từ Campuchia, phát hiện "nữ quái" trốn truy nã

06:31:14 14/04/2025
Chiều 13/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp nhận 21 công dân cư trú bất hợp pháp tại Campuchia.
Đang ngủ, vợ dùng dao chém chồng nhập viện

Đang ngủ, vợ dùng dao chém chồng nhập viện

06:29:24 14/04/2025
Trong lúc đang nằm ngủ với các con tại nhà riêng thì anh Q. bất ngờ bị vợ dùng dao cứa vào cổ. Thấy vậy, anh Q. chạy ra ngoài kêu cứu thì bị vợ đuổi theo chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Q. phải nhập viện cấp cứu.
Bị triệu tập về hành vi trộm cắp hôm trước, hôm sau lại "đá xế"

Bị triệu tập về hành vi trộm cắp hôm trước, hôm sau lại "đá xế"

06:25:27 14/04/2025
4 lần đi tù và mới rời khỏi trại giam được hơn 4 tháng, nhưnggã đàn ông không chịu hoàn lương hướng thiện,mà tiếp tục giở chiêu đá xế .
Bắt giữ Công an "rởm" và nhóm đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn

Bắt giữ Công an "rởm" và nhóm đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn

17:35:23 13/04/2025
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đình Hồng Hải; đồng thời di lý 3 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục ...
Tạm giữ chủ nhóm trẻ Con Cưng vì bạo hành trẻ em

Tạm giữ chủ nhóm trẻ Con Cưng vì bạo hành trẻ em

17:32:37 13/04/2025
Tối 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Ngọc Uyên Lan (SN 1995, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự...
Mật phục bắt 3 đối tượng từ Đồng Nai ra Hàm Thuận Nam trộm cắp tài sản

Mật phục bắt 3 đối tượng từ Đồng Nai ra Hàm Thuận Nam trộm cắp tài sản

15:07:18 13/04/2025
ực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt các đối tượng. Lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt được 1 đối tượng N.N.S (SN 1998) và tang vật. Riêng 2 đối tượng còn lại đã nhanh chóng bỏ chạy.
Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Hệ sinh thái có tới 9 công ty, sản phẩm "phủ" toàn quốc

Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Hệ sinh thái có tới 9 công ty, sản phẩm "phủ" toàn quốc

07:02:10 13/04/2025
Đây là vụ án lớn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp điều tra, triệt phá.
Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả Công an

Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả Công an

06:52:30 13/04/2025
Trên đường đi trộm chó, Dũng và Tuấn bị lực lượng Công an xã phát hiện nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà dùng bình xịt hơi cay chống trả để nhằm tẩu thoát.
Bác thông tin nữ chủ quán cà phê bị cưỡng bức tình dục rồi sát hại

Bác thông tin nữ chủ quán cà phê bị cưỡng bức tình dục rồi sát hại

06:51:07 13/04/2025
Khi được phát hiện, nữ chủ quán cà phê đã tử vong trong tư thế khỏa thân nên nhiều người đồn thổi nạn nhân bị cưỡng bức tình dục, bịsát hại, cướp tài sản.
Dùng dao đâm vợ cũ khi thấy ngồi trên xe ô tô của "trai lạ"

Dùng dao đâm vợ cũ khi thấy ngồi trên xe ô tô của "trai lạ"

06:49:28 13/04/2025
Thấy vợ cũ ngồi trên xe ô tô của người đàn ông khác chở, đối tượng liền chạy xe máy bám theo và dùng dao đâm trọng thương vợ cũ.

Có thể bạn quan tâm

Hàng xóm kể phút gọi cửa bất thành trong vụ cháy nhà 2 người chết ở Hà Nội

Hàng xóm kể phút gọi cửa bất thành trong vụ cháy nhà 2 người chết ở Hà Nội

Tin nổi bật

06:58:58 14/04/2025
Theo nhân chứng, vào khoảng 2h20 sáng, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ tầng 1 của ngôi nhà rộng hơn 70m. Do tầng này chứa nhiều vàng mã và vật liệu dễ cháy, đám cháy lan nhanh, tạo khói đen dày đặc chỉ trong vài phút.
Sốc: Sao nam gen Z ngoan nhất showbiz nghi đăng clip đồi trụy, thông báo sau đó càng gây hoang mang

Sốc: Sao nam gen Z ngoan nhất showbiz nghi đăng clip đồi trụy, thông báo sau đó càng gây hoang mang

Sao châu á

06:55:06 14/04/2025
Chiều 13/4, tờ Money Today đưa tin, cộng đồng mạng xứ Hàn sốc nặng khi phát hiện 1 đoạn clip 19+ vừa được đăng lên trang Instagram của nam diễn viên Nam Yoon Soo
Á khôi Ngoại thương tốt nghiệp ĐH sớm hot rần rần Threads, TikTok: Đã xinh còn siêu giỏi!

Á khôi Ngoại thương tốt nghiệp ĐH sớm hot rần rần Threads, TikTok: Đã xinh còn siêu giỏi!

Netizen

06:36:46 14/04/2025
Một lần nữa, FTU lại chứng minh danh xưng trường học của những người đẹp tri thức của mình là hoàn toàn xứng đáng!
Bức ảnh lộ 1 sự thật khiến Sơn Tùng M-TP chỉ muốn "chôn vùi" mãi mãi

Bức ảnh lộ 1 sự thật khiến Sơn Tùng M-TP chỉ muốn "chôn vùi" mãi mãi

Sao việt

06:33:08 14/04/2025
Tạm bỏ qua visual long lanh, thần thái ngút trời, thì khoảnh khắc muốn chôn vùi này của Sơn Tùng lại vô tình trở thành tâm điểm đáng yêu nhất sau đêm diễn.
5 khoảnh khắc đưa Ánh Viên thành mỹ nhân có 2 cuộc đời

5 khoảnh khắc đưa Ánh Viên thành mỹ nhân có 2 cuộc đời

Sao thể thao

06:26:27 14/04/2025
Không phải là gương mặt xa lạ, Ánh Viên (SN 1996) vẫn luôn nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng từ khi còn là VĐV bơi lội cho đến khi giải nghệ, chuyển hướng sang giảng dạy.
Bí quyết làm món ốc móng tay xào cay thơm ngon khó cưỡng

Bí quyết làm món ốc móng tay xào cay thơm ngon khó cưỡng

Ẩm thực

05:53:57 14/04/2025
Món ăn này không chỉ giữ được vị tươi ngọt đặc trưng của ốc móng tay mà còn thấm đẫm hương vị đậm đà từ tỏi, gừng và sa tế hấp dẫn.
Chảy máu chất xám tại Mỹ: Nhân tài đổ xô rời đi dưới thời Tổng thống Trump

Chảy máu chất xám tại Mỹ: Nhân tài đổ xô rời đi dưới thời Tổng thống Trump

Thế giới

05:52:58 14/04/2025
Đây không phải là một trường hợp cá biệt. Một cuộc khảo sát trên tạp chí Nature cho thấy, trong số 690 nhà nghiên cứu sau đại học, có tới 548 người đang cân nhắc rời khỏi Mỹ.
Tôi vừa đăng tin bán nhà, cô giúp việc đã bỏ ra 3 tỷ để mua, nhưng biết người đứng sau mà tôi bàng hoàng, ăn ngủ không yên

Tôi vừa đăng tin bán nhà, cô giúp việc đã bỏ ra 3 tỷ để mua, nhưng biết người đứng sau mà tôi bàng hoàng, ăn ngủ không yên

Góc tâm tình

05:26:56 14/04/2025
Tôi thừa biết cô giúp việc không thể nào có nổi 3 tỷ, một số tiền quá lớn. Cô Châu làm giúp việc nhà tôi cũng tròn 5 năm nay. Cô ấy cẩn thận, chu đáo, gọn gàng.
Hậu "trả treo" với fan khi bị đòi ra nhạc, MCK tung luôn nhạc mới, rap được 30 giây thì "bay màu"

Hậu "trả treo" với fan khi bị đòi ra nhạc, MCK tung luôn nhạc mới, rap được 30 giây thì "bay màu"

Nhạc việt

23:29:00 13/04/2025
1 giờ sáng 13/4, rapper MCK đã đánh úp dân tình với video 2 phút được đăng trên các nền tảng, có tên Tháp Drill Tự Do.
Diễn viên chuyên trị vai phản diện qua đời tuổi 54

Diễn viên chuyên trị vai phản diện qua đời tuổi 54

Sao âu mỹ

22:17:08 13/04/2025
Nam diễn viên Nicky Katt, thường vào vai phản diện, kẻ xấu, đã qua đời ở tuổi 54. Nguyên nhân cái chết không tiết lộ.
Hồ Thu Anh: Tôi chưa hài lòng về mình trong Địa Đạo và tôi không giấu diếm điều này

Hồ Thu Anh: Tôi chưa hài lòng về mình trong Địa Đạo và tôi không giấu diếm điều này

Hậu trường phim

21:59:57 13/04/2025
Sau gần 6 năm kiên trì theo đuổi công việc của một diễn viên nhưng chưa có một vai diễn nào thật sự nổi bật với số đông khán giả đại chúng, thì Ba Hương là câu trả lời của Thu Anh cho hành trình nỗ lực của mình.