Thua cá độ nợ hơn 21 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng tự thú

Một nhân viên ngân hàng tại huyện Chợ Lách ( Bến Tre ) đã vay nợ hơn 21 tỉ đồng của nhiều người để cá độ bóng đá.

Ngày 4-9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thua cá độ nợ hơn 21 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng tự thú - Hình 1

Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 1-9, Hùng đã đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh tự thú về hành vi gian dối đã vay tiền trên 21 tỉ đồng chơi cá độ bóng đá trên mạng internet , bị thua.

Video đang HOT

Khi vay tiền Hùng nói với những người cho vay là để sử dụng cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng.

Thực tế từ năm 2015 đến cuối 8-2018, Hùng đã sử dụng số tiền vay và dùng ĐTDĐ truy cập được vào trang web có tên giao diện là “ SBOBET ” nhiều lần tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá bị thua và sử dụng để trả tiền vay cho người khác hiện không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.

Kết quả làm việc và xác minh từ cơ quan chức năng, Hùng đã vay tiền và hiện còn nợ tiền vay gốc của 10 người khác trên địa bàn huyện Chợ Lách với tổng số tiền trên 21,3 tỉ đồng. Hiện nay Hùng không còn đăng nhập được vào trang web nay do tên tài khoản của Hùng đã bị khóa.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Hùng để xử lý theo quy định pháp luật .

ĐÔNG HÀ

Theo PLO

Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian 'rút ruột'

Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu khách hàng vay tín chấp cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch, chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác.

Ngày 28.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM (CATP), cho biết vừa triệt phá đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng (NH), yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản, rút tiền chiếm đoạt, do Lê Tiến Danh (26 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú Q.Bình Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Smart Link có trụ sở ở Q.Bình Thạnh) cầm đầu.

Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian rút ruột - Hình 1

Đến nay, PC03 đã bắt khẩn cấp hai đồng bọn của Danh, gồm: Lê Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT (CATP) cũng đã truy nã Lê Tiến Danh, đồng thời kêu gọi Lê Minh Đức, Lê Hồng Công trình diện.Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2.2018, một NH ở TP.HCM liên tục nhận khiếu nại của nhiều khách hàng về việc mất tiền trong tài khoản mở tại NH.

Qua kiểm tra, từ tháng 7 đến đầu tháng 8.2018, NH phát hiện kẻ gian rút tiền chiếm đoạt tại nhiều trụ ATM, tập trung tại các quận: 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình (TP.HCM) và nhiều tỉnh, thành khác với số lượng ước tính ban đầu hơn 64 khách hàng, số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.Thủ đoạn của nhóm chiếm đoạt là lợi dụng sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của NH đối với gói vay sim (dùng cho các chủ thuê bao điện thoại di động của một nhà mạng) không thẩm định trực tiếp, quản lý lỏng lẻo các mã đại diện bán hàng, dữ liệu khách hàng, hồ sơ vay, duyệt vay vốn, khách hàng thiếu hiểu biết về mã xác thực giao dịch OTP... Bọn chúng tiếp cận được dữ liệu khách hàng đã từng vay tại NH, sử dụng nhiều sim rác mạo danh nhân viên NH gọi điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn.

Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân thì chúng đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch chuyển tiền, rồi giả mạo thông tin để chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác (được lập mạo danh người khác) rồi rút ở các ATM.Ngày 4.8, nhân viên một NH bắt giữ Hiền đang sử dụng thẻ ATM mạo danh tên N.A.T (ngụ Q.4) rút chiếm đoạt 20 triệu đồng tiền vay của khách hàng H.T.T (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) tại một trụ ATM cùng 5 thẻ ATM khác.Tại trụ sở công an, Hiền khai, thẻ ATM trên do Danh đưa, chỉ đạo rút tiền. Danh, Đức, Công là anh em ruột của Nghĩa cùng tổ chức đường dây này, Danh cầm đầu.

Do trước đây (năm 2015 - 2016), Nghĩa từng làm trưởng nhóm kinh doanh cho đại lý cấp 1 của NH trên nên biết được thông tin của khách hàng vay. Sau đó, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt khẩn cấp Nghĩa, riêng Danh bỏ trốn và Đức, Công bỏ đi khỏi nơi cư trú. Khám xét 4 địa điểm của đường dây này, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 180 thẻ ATM, 54 ĐTDĐ, 647 sim card đã qua sử dụng, 27 CPU, 25 giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng dịch vụ NH điện tử... Trích xuất dữ liệu điện tử được lưu trong máy tính xách tay và ĐTDĐ của bọn chúng, công an phát hiện danh sách thông tin hơn 342.000 thẻ tín dụng, khoảng 121.894 thông tin khách hàng vay...

Theo TNO

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khởi tố 6 bị can vụ sập hội trường thị trấnKhởi tố 6 bị can vụ sập hội trường thị trấn
16:14:28 28/08/2025
Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà NẵngChế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng
20:51:55 28/08/2025
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắtCục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt
23:11:15 29/08/2025
Bắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh HóaBắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa
00:05:31 30/08/2025
Chồng bị phạt 3 năm tù vì làm "chuyện ấy" với vợ khi chưa đủ 16 tuổiChồng bị phạt 3 năm tù vì làm "chuyện ấy" với vợ khi chưa đủ 16 tuổi
19:59:05 28/08/2025
Lý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việcLý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việc
14:42:27 29/08/2025
Công an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến ĐoanCông an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến Đoan
07:05:32 29/08/2025
Cảnh sát đột kích quán pub nổi tiếng Đà Nẵng, phát hiện 350 bình khí cườiCảnh sát đột kích quán pub nổi tiếng Đà Nẵng, phát hiện 350 bình khí cười
21:23:31 28/08/2025

Tin đang nóng

Viral nhất TikTok: Ngôi nhà "bất khả xâm phạm" giữa biển nước Hà Nội nhờ cửa chống ngập 200 triệu, chủ nhà là ông trùm chuỗi Nhậu Tự Do cực hot!Viral nhất TikTok: Ngôi nhà "bất khả xâm phạm" giữa biển nước Hà Nội nhờ cửa chống ngập 200 triệu, chủ nhà là ông trùm chuỗi Nhậu Tự Do cực hot!
07:54:35 30/08/2025
Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổiTrong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổi
10:50:40 30/08/2025
Yêu bạn trai ít hơn 9 tuổi, tôi phải làm điều này nếu muốn cưới cậu ấyYêu bạn trai ít hơn 9 tuổi, tôi phải làm điều này nếu muốn cưới cậu ấy
07:49:35 30/08/2025
"Quốc bảo nhan sắc" Son Ye Jin làm sao thế này?"Quốc bảo nhan sắc" Son Ye Jin làm sao thế này?
06:45:05 30/08/2025
Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt!Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt!
06:59:15 30/08/2025
Từ vụ cướp tiệm vàng: Thuê bảo vệ chỉ để trông xe?Từ vụ cướp tiệm vàng: Thuê bảo vệ chỉ để trông xe?
08:20:33 30/08/2025
"Mỹ nam xé sách bước ra" quay ngoắt 180 độ sau khi thành chồng người ta"Mỹ nam xé sách bước ra" quay ngoắt 180 độ sau khi thành chồng người ta
09:12:06 30/08/2025
Đang làm cơm cúng rằm tháng 7, tôi vô tình nghe được đoạn ghi âm khiến cả nhà chao đảoĐang làm cơm cúng rằm tháng 7, tôi vô tình nghe được đoạn ghi âm khiến cả nhà chao đảo
10:40:58 30/08/2025

Tin mới nhất

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

11:03:55 30/08/2025
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

10:55:11 30/08/2025
Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi Đưa hối hộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

08:48:19 30/08/2025
Công an TPHCM vừa triệt phá 2 tụ điểm núp bóng nhà hàng chuyên cung cấp khí bóng cười cho dân chơi tại khu trung tâm TP.
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa

'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa

08:40:11 30/08/2025
Sống trong khu bạch dinh (hay còn gọi là cung điện trắng) xa xỉ rộng hàng nghìn mét vuông, bầu Đoan ở Thanh Hóa còn được biết đến là người sở hữu nhiều ô tô cổ có giá nhiều tỷ đồng.
Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"

Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"

00:39:08 30/08/2025
Nguyễn Văn Hướng pha nước kẹo với nước lã rồi tưới vào lu ủ giá. Bằng cách này, anh ta rút ngắn thời gian ủ 1-2 ngày so với cách sản xuất giá đỗ truyền thống.
Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

00:32:00 30/08/2025
Lô đất trị giá 21 tỷ đồng nhưng bị cáo Lê Văn Thành ghi trong hợp đồng chỉ có 460 triệu đồng hòng trốn nộp các loại thuế với số tiền lên đến hơn 410 triệu đồng.
Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

00:22:33 30/08/2025
Công an xã Phú Khê (Phú Thọ) vừa ra quyết định xử phạt bà Đ.T.T. (53 tuổi, xã Phú Khê) 5 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.
Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ

Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ

23:45:31 29/08/2025
Huỳnh Long Nhu đã mua nhà ở nước ngoài, xin visa, mua vé máy bay để trốn sang Qatar nhưng bị can chưa kịp thực hiện đã bị công an bắt giữ.
Làm giả quyết định của UBND tỉnh, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 23 năm tù

Làm giả quyết định của UBND tỉnh, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 23 năm tù

22:13:21 29/08/2025
Làm giả quyết định của UBND tỉnh, Phạm Văn Đủ đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp. Tòa án tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt bị cáo này 23 năm tù giam.
Cách hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa 'ưu ái' dự án của ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn

Cách hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa 'ưu ái' dự án của ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn

15:01:47 29/08/2025
Bên cạnh đó, việc thu hồi đã vượt quá diện tích đất mà Bộ Quốc phòng bàn giao; Thu hồi đất và giao ngay lại cho Công ty Phúc Sơn để thực hiện dự án Khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang không qua đấu ...
Bắt tạm giam kẻ nổ súng bắn chết người lạ rồi về nhà ngủ

Bắt tạm giam kẻ nổ súng bắn chết người lạ rồi về nhà ngủ

13:13:46 29/08/2025
Bốn đối tượng trú tỉnh Quảng Trị vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với các cáo buộc giết người, che giấu tội phạm liên quan vụ nổ súng xảy ra ở khu vực quốc lộ 9, khiến một người đàn ông tử vong.
Danh tính đối tượng sinh năm 1987 sát hại người xe ôm, bị bắt khi về thăm bạn gái

Danh tính đối tượng sinh năm 1987 sát hại người xe ôm, bị bắt khi về thăm bạn gái

13:11:23 29/08/2025
Một tài xế xe ôm ở An Giang bị khách lừa chở đến nơi hoang vắng rồi dùng kéo tấn công. Nghi phạm sau đó bị bắt khi về thăm bạn gái ở TP Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm

'Chim công làng múa' Linh Nga rạng rỡ trong thiết kế áo dài của Thủy Nguyễn

'Chim công làng múa' Linh Nga rạng rỡ trong thiết kế áo dài của Thủy Nguyễn

Thời trang

13:48:28 30/08/2025
Bên cạnh mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Thủy Nguyễn, nghệ sĩ múa Đặng Linh Nga còn thường đảm nhận vai trò người mẫu ảnh cho một số bộ sưu tập của nhà mốt này
Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sa Pa - Khu rừng thơ mộng níu chân du khách

Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sa Pa - Khu rừng thơ mộng níu chân du khách

Du lịch

13:37:52 30/08/2025
Sa Pa nằm trên lưng chừng dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi có Vườn Quốc gia Hoàng Liên được du khách xem như khu vườn thơ mộng đẹp ngỡ ngàng như vườn cổ tích.
Vì sao cúm dễ có nguy cơ tăng khi trẻ quay lại trường học?

Vì sao cúm dễ có nguy cơ tăng khi trẻ quay lại trường học?

Sức khỏe

13:18:28 30/08/2025
Các chuyên gia cảnh báo, cúm mùa không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh mà còn có thể lan rộng trong cộng đồng nếu không được kiểm soát kịp thời.
15 món ngon ăn vào là mê dịp nghỉ lễ 2/9, ai không đi xem được diễu binh ở nhà nấu ngay đãi bạn bè nhé!

15 món ngon ăn vào là mê dịp nghỉ lễ 2/9, ai không đi xem được diễu binh ở nhà nấu ngay đãi bạn bè nhé!

Ẩm thực

13:17:57 30/08/2025
Dưới đây là 15 món ngon ăn vào là mê dịp nghỉ lễ 2/9, ai không đi xem được diễu binh ở nhà nấu ngay đãi bạn bè nhé!
Son Ye Jin đổ bộ thảm đỏ LHP Venice: Visual bị "ống kính tử thần" dìm thê thảm, clip cam thường có gây thất vọng?

Son Ye Jin đổ bộ thảm đỏ LHP Venice: Visual bị "ống kính tử thần" dìm thê thảm, clip cam thường có gây thất vọng?

Sao châu á

13:07:43 30/08/2025
Visual cam thường tươi tắn, rạng ngời, sáng bừng và đầy sức sống của Son Ye Jin. Hình ảnh fan quay minh tinh Hàn Quốckhác hẳn ảnh Getty chụp cô
"Con cưng" của các concert quốc gia: Mỹ nhân có giọng hát miễn chê, visual trẻ đến mức đi lạc vào Khối Thiếu Nhi cũng khó nhận ra

"Con cưng" của các concert quốc gia: Mỹ nhân có giọng hát miễn chê, visual trẻ đến mức đi lạc vào Khối Thiếu Nhi cũng khó nhận ra

Nhạc việt

13:00:14 30/08/2025
Nhắc đến ca sĩ đắt show concert quốc gia mà bỏ qua Dương Hoàng Yến là một thiếu sót. Tháng 8 của nữ ca sĩ kín mít lịch trình với những sự kiện tầm cỡ quốc gia.
"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đến TP HCM

"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đến TP HCM

Hậu trường phim

12:53:47 30/08/2025
Nhà phát hành Lotte Entertainment ngày 29-8 xác nhận Hứa Quang Hán sẽ đến TP HCM để tham dự hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em
Những loại trái cây cấp ẩm, làm đẹp da từ bên trong

Những loại trái cây cấp ẩm, làm đẹp da từ bên trong

Làm đẹp

12:43:35 30/08/2025
Các loại quả như dưa hấu (92% nước), dưa chuột (96%) và dứa (85%) là nguồn bổ sung nước dồi dào. Ăn những loại quả này không chỉ giúp giải khát mà còn hỗ trợ cung cấp độ ẩm cần thiết cho tế bào da, từ đó duy trì làn da mềm mại và tươi t...
Cristiano Ronaldo tạo thống kê không tưởng ở tuổi 40

Cristiano Ronaldo tạo thống kê không tưởng ở tuổi 40

Sao thể thao

12:04:39 30/08/2025
Tuy không tỏa sáng rực rỡ như người đàn em Joao Felix nhưng siêu sao Cristiano Ronaldo cũng đã ghi bàn giúp Al Nassr thắng Al Taawon 5-0 ở vòng 1 Saudi Pro League 2025/26.
Người mẹ bóp nát hơn chục quả trứng trong nhà hàng buffet vì không được mang về

Người mẹ bóp nát hơn chục quả trứng trong nhà hàng buffet vì không được mang về

Netizen

11:52:08 30/08/2025
Một bà mẹ ở Thiểm Tây gây phẫn nộ khi bóp nát hơn chục quả trứng luộc trong nhà hàng buffet, sau khi bị nhắc không được mang ra ngoài.
Mở cửa kiểm tra xe khách 24 chỗ, 'bất ngờ' với cảnh tượng bên trong

Mở cửa kiểm tra xe khách 24 chỗ, 'bất ngờ' với cảnh tượng bên trong

Tin nổi bật

11:51:37 30/08/2025
Xe khách 24 chỗ bị CSGT dừng kiểm tra trên Quốc lộ 1. Khi mở cửa, cảnh tượng chen chúc bên trong và số lượng hành khách vượt quy định gây bất ngờ.