Thua cá độ nợ hơn 21 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng tự thú

Theo dõi VGT trên

Một nhân viên ngân hàng tại huyện Chợ Lách ( Bến Tre) đã vay nợ hơn 21 tỉ đồng của nhiều người để cá độ bóng đá.

Ngày 4-9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thua cá độ nợ hơn 21 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng tự thú - Hình 1

Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 1-9, Hùng đã đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh tự thú về hành vi gian dối đã vay tiền trên 21 tỉ đồng chơi cá độ bóng đá trên mạng internet, bị thua.

Video đang HOT

Khi vay tiền Hùng nói với những người cho vay là để sử dụng cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng.

Thực tế từ năm 2015 đến cuối 8-2018, Hùng đã sử dụng số tiền vay và dùng ĐTDĐ truy cập được vào trang web có tên giao diện là “ SBOBET” nhiều lần tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá bị thua và sử dụng để trả tiền vay cho người khác hiện không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.

Kết quả làm việc và xác minh từ cơ quan chức năng, Hùng đã vay tiền và hiện còn nợ tiền vay gốc của 10 người khác trên địa bàn huyện Chợ Lách với tổng số tiền trên 21,3 tỉ đồng. Hiện nay Hùng không còn đăng nhập được vào trang web nay do tên tài khoản của Hùng đã bị khóa.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Hùng để xử lý theo quy định pháp luật.

ĐÔNG HÀ

Theo PLO

Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian 'rút ruột'

Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu khách hàng vay tín chấp cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch, chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác.

Ngày 28.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM (CATP), cho biết vừa triệt phá đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng (NH), yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản, rút tiền chiếm đoạt, do Lê Tiến Danh (26 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú Q.Bình Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Smart Link có trụ sở ở Q.Bình Thạnh) cầm đầu.

Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian rút ruột - Hình 1

Đến nay, PC03 đã bắt khẩn cấp hai đồng bọn của Danh, gồm: Lê Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT (CATP) cũng đã truy nã Lê Tiến Danh, đồng thời kêu gọi Lê Minh Đức, Lê Hồng Công trình diện.Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2.2018, một NH ở TP.HCM liên tục nhận khiếu nại của nhiều khách hàng về việc mất tiền trong tài khoản mở tại NH.

Qua kiểm tra, từ tháng 7 đến đầu tháng 8.2018, NH phát hiện kẻ gian rút tiền chiếm đoạt tại nhiều trụ ATM, tập trung tại các quận: 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình (TP.HCM) và nhiều tỉnh, thành khác với số lượng ước tính ban đầu hơn 64 khách hàng, số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.Thủ đoạn của nhóm chiếm đoạt là lợi dụng sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của NH đối với gói vay sim (dùng cho các chủ thuê bao điện thoại di động của một nhà mạng) không thẩm định trực tiếp, quản lý lỏng lẻo các mã đại diện bán hàng, dữ liệu khách hàng, hồ sơ vay, duyệt vay vốn, khách hàng thiếu hiểu biết về mã xác thực giao dịch OTP... Bọn chúng tiếp cận được dữ liệu khách hàng đã từng vay tại NH, sử dụng nhiều sim rác mạo danh nhân viên NH gọi điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn.

Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân thì chúng đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch chuyển tiền, rồi giả mạo thông tin để chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác (được lập mạo danh người khác) rồi rút ở các ATM.Ngày 4.8, nhân viên một NH bắt giữ Hiền đang sử dụng thẻ ATM mạo danh tên N.A.T (ngụ Q.4) rút chiếm đoạt 20 triệu đồng tiền vay của khách hàng H.T.T (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) tại một trụ ATM cùng 5 thẻ ATM khác.Tại trụ sở công an, Hiền khai, thẻ ATM trên do Danh đưa, chỉ đạo rút tiền. Danh, Đức, Công là anh em ruột của Nghĩa cùng tổ chức đường dây này, Danh cầm đầu.

Do trước đây (năm 2015 - 2016), Nghĩa từng làm trưởng nhóm kinh doanh cho đại lý cấp 1 của NH trên nên biết được thông tin của khách hàng vay. Sau đó, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt khẩn cấp Nghĩa, riêng Danh bỏ trốn và Đức, Công bỏ đi khỏi nơi cư trú. Khám xét 4 địa điểm của đường dây này, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 180 thẻ ATM, 54 ĐTDĐ, 647 sim card đã qua sử dụng, 27 CPU, 25 giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng dịch vụ NH điện tử... Trích xuất dữ liệu điện tử được lưu trong máy tính xách tay và ĐTDĐ của bọn chúng, công an phát hiện danh sách thông tin hơn 342.000 thẻ tín dụng, khoảng 121.894 thông tin khách hàng vay...

Theo TNO

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168
23:22:30 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng láiLái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèoKhởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo
07:50:30 01/02/2025

Tin đang nóng

Tai nạn giao thông, cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Dương tử vong tối mồng 3 TếtTai nạn giao thông, cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Dương tử vong tối mồng 3 Tết
14:27:18 01/02/2025
4 chị em sinh tư tuổi Tỵ - con gái của nguyên Phó giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Tết đi đến đâu là rộn ràng, niềm vui như nhân 34 chị em sinh tư tuổi Tỵ - con gái của nguyên Phó giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Tết đi đến đâu là rộn ràng, niềm vui như nhân 3
14:28:48 01/02/2025
Máy bay rơi gần trung tâm thương mại ở Mỹ, nhiều người thương vongMáy bay rơi gần trung tâm thương mại ở Mỹ, nhiều người thương vong
16:28:16 01/02/2025
Đoàn Văn Hậu đưa vợ con về Hà Nội tết ngoại, thái độ của em trai Doãn Hải My với anh rể gây chú ýĐoàn Văn Hậu đưa vợ con về Hà Nội tết ngoại, thái độ của em trai Doãn Hải My với anh rể gây chú ý
14:36:54 01/02/2025
4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ùn tắc kéo dài4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ùn tắc kéo dài
15:13:39 01/02/2025
Doãn Hải My xinh tựa nàng thơ trong tà áo dài, giờ làm vợ Đoàn Văn Hậu còn xinh hơn cả thời thi hoa hậuDoãn Hải My xinh tựa nàng thơ trong tà áo dài, giờ làm vợ Đoàn Văn Hậu còn xinh hơn cả thời thi hoa hậu
12:03:01 01/02/2025
Mỹ: Máy bay chở 6 người lao xuống khu dân cư ở PhiladelphiaMỹ: Máy bay chở 6 người lao xuống khu dân cư ở Philadelphia
15:12:25 01/02/2025
Tổng quan vận mệnh 12 con giáp năm 2025: Con giáp này có vận đỏ như son, đón tài lộc tới tấpTổng quan vận mệnh 12 con giáp năm 2025: Con giáp này có vận đỏ như son, đón tài lộc tới tấp
15:20:44 01/02/2025

Tin mới nhất

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025
Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .
Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu

Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu

09:08:44 01/02/2025
Sau khi trở thành 1 trong 3 người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, Nam cùng 2 đối tượng khác bắt đầu xây dựng một chiếc bẫy lừa đảo hàng nghìn người.
6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025
Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.
Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025
Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025
Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Có thể bạn quan tâm

Xuân Son được tặng nhà

Xuân Son được tặng nhà

Sao thể thao

17:01:52 01/02/2025
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được bầu Thiện (CLB Nam Định) tặng thưởng căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Xuân Son được ghi nhận.
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 1.2.2025

Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 1.2.2025

Trắc nghiệm

16:43:26 01/02/2025
Hôm nay là một ngày khá thuận lợi cho người tuổi Tý. Bạn có thể nhận được một tin vui bất ngờ từ gia đình hoặc bạn bè. Nếu đang có kế hoạch du xuân, hãy chú ý đến an toàn khi di chuyển.
Mỹ: Hạn chế trực thăng tại Washington sau vụ va chạm máy bay

Mỹ: Hạn chế trực thăng tại Washington sau vụ va chạm máy bay

Thế giới

16:25:04 01/02/2025
FAA cấm hầu hết các loại trực thăng bay trên một số tuyến đường gần sân bay và chỉ cho phép trực thăng cảnh sát, trực thăng y tế, trực thăng phòng không và trực thăng vận tải tổng thống bay trong khu vực giữa sân bay và các cây cầu gần ...
Tàu cảnh sát biển cấp cứu thành công 1 thuyền viên người nước ngoài

Tàu cảnh sát biển cấp cứu thành công 1 thuyền viên người nước ngoài

Tin nổi bật

14:54:32 01/02/2025
Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lệnh cho tàu Cảnh sát biển 2011 rời cảng khẩn cấp chở theo cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ Biên phòng huyện Côn Đảo đi cấp cứu bệnh nhân.
Tại sao bức ảnh về những đôi dép bừa bộn lại trở nên nổi tiếng nhất Tết 2025?

Tại sao bức ảnh về những đôi dép bừa bộn lại trở nên nổi tiếng nhất Tết 2025?

Netizen

14:26:49 01/02/2025
Với nhiều người, Tết là dịp đoàn viên, sum họp. Trong những ngày này, hình ảnh gia đình quây quần gói bánh chưng, bánh tét; đi chúc Tết, nhận lì xì,... ngập tràn trên mạng xã hội.
Chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý cho phụ nữ giảm cân dịp Tết

Chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý cho phụ nữ giảm cân dịp Tết

Sức khỏe

12:53:08 01/02/2025
Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nghiên cứu cho thấy rằng: nếu ta ngưng việc tập luyện mà ta vẫn làm thường lệ thì cơ thể sẽ trở nên suy yếu ngay chỉ sau một vài tuần.
'Cấp cứu' làn da ngày Tết, chị em ghi nhớ 4 điều này

'Cấp cứu' làn da ngày Tết, chị em ghi nhớ 4 điều này

Làm đẹp

12:39:20 01/02/2025
Nếu có tắm biển hoặc hồ bơi, nên chọn loại kem có thêm tính chống nước. Bên cạnh đó, nên che chắn bằng khẩu trang, kính mát, nón rộng vành khi đi ra ngoài trời.
Độc lạ phong tục đón mừng năm mới ở nghĩa địa tại Chile

Độc lạ phong tục đón mừng năm mới ở nghĩa địa tại Chile

Lạ vui

10:47:08 01/02/2025
Tại thành phố Talca, một thị trấn nhỏ ở đất nước Chile có một phong tục rất đặc biệt: Đón năm mới cùng với những người thân đã khuất.
ĐTCL mùa 13: San phẳng mọi đối thủ với "bài dị" Morgana - Tiên Tri sức mạnh cực kỳ "lỗi"

ĐTCL mùa 13: San phẳng mọi đối thủ với "bài dị" Morgana - Tiên Tri sức mạnh cực kỳ "lỗi"

Mọt game

10:43:05 01/02/2025
Morgana đang bất ngờ vươn lên đầy mạnh mẽ tại phiên bản 13.4 của ĐTCL mùa 13. Morgana đã được buff rất nhiều sát thương ở bản 13.4 vừa qua
Bức ảnh bữa cơm tất niên trong phòng trọ của vợ chồng ở Hà Nội khiến 7000 người nhẹ nhõm

Bức ảnh bữa cơm tất niên trong phòng trọ của vợ chồng ở Hà Nội khiến 7000 người nhẹ nhõm

Sáng tạo

10:30:04 01/02/2025
Bước sang năm mới rồi, nhưng vẫn có những chuyện của năm cũ mà chúng ta không nên bỏ qua . Bức ảnh của cặp vợ chồng vay 100 triệu tiêu Tết khiến hàng ngàn người nổi da gà