Thứ trưởng Công an chỉ chiêu lừa đảo của Địa ốc Alibaba

Thu gom mua đất nông nghiệp và các loại đất khác của các cá nhân, Địa ốc Alibaba dựng các biển quảng cáo về các dự án bất động sản.

Ngày 21/9, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh thành và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03-Bộ Công an) tập trung xác minh những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Địa ốc Alibaba.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cty Địa ốc Alibaba được cấp đăng ký kinh doanh từ năm 2016 và quá trình hoạt động đã vươn dài ra các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: Công an TP.HCM

Tại các địa bàn này, bước đầu cơ quan công an xác định công ty này thu gom mua đất nông nghiệp và các loại đất khác của các cá nhân. Sau đó, công ty dựng các biển quảng cáo về các dự án bất động sản.

“Tuy nhiên, kiểm tra bước đầu, chúng ta đều biết rất nhiều mảnh đất (đó là đất nông nghiệp), đất không nằm trong quy hoạch phát triển đô thị. Bằng hình thức như vậy, công ty đã quảng cáo gây niềm tin cho người dân để góp tiền vào dự án để cùng phát triển dự án, cùng chia lợi. Nhưng bản chất thì không phải như vậy”, báo Tiền phong dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được đưa ra tại buổi lễ do Bộ Công an và Công an TP.HCM tổ chức nhằm khen thưởng đột xuất các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Chúc mừng thành tích của các đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đồng thời yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Ở một diễn biến khác, theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, sáng 21/9, rất đông nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba đã đến trụ sở công ty tại đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để dọn đồ ra khỏi trụ sở.

Hiện trang web của Địa ốc Alibaba đã bị khóa, khách hàng không thể đăng nhập được.

Hôm 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, đồng thời ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Địa ốc Alibaba trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện (anh ruột Nguyễn Thái Lĩnh), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba đã giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện. Kết quả khám xét Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng trong vụ án.

Minh Thái (Tổng hợp)

Theo baodatviet