Thứ trưởng Bộ Công an nói về sự phức tạp trong vụ án Hà Văn Thắm

Bên hành lang Quốc hội sáng 25/10, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an – cho biết, vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương ( Oceanbank) dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 12 tới. Đây là vụ án rất phức tạp, điển hình trong hoạt động ngân hàng.

Thượng tướng Lê Quý Vương- Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi với báo chí sáng 25/10. (Ảnh: V.T.)

- Vụ án liên quan đến ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) phức tạp như thế nào, thưa ông?

- Vụ án Hà Văn Thắm là vụ việc có sự tham gia của nhiều người, dưới sự chỉ đạo của một nhóm lợi ích, cá nhân chỉ đạo một nhóm thông qua hoạt động ngân hàng. Trong đó, thủ đoạn chính là lập các công ty con, có quy mô trên thị trường, chuyển tiề.n lòng vòng giữa công ty này công ty kia, mua bán bất động sản,… Nguy hiểm nhất là các công ty này đầu tư không đúng với hoạt động của doanh nghiệp, trái ngành nghề, dễ dẫn đến sụp đổ.

Một đặc điểm của hệ thống ngân hàng Việt Nam là huy động tiề.n gửi từ người dân theo kỳ hạn, không kỳ hạn nhưng ngân hàng lại dùng tiề.n đó cho các công ty, tổ chức vay đầu tư theo dài hạn. Lấy tiề.n ngắn hạn để đầu tư dài hạn là rất rủi ro. Đây là điểm bất cập trong hệ thống ngân hàng.

Ở các nước phát triển, họ tập trung vào thị trường chứng khoán, phát triển trái phiếu, cổ phiếu,… Tất cả giao dịch trên sàn chứng khoán là huy động nguồn tiề.n theo thị trường. Còn Việt Nam, ngân hàng cứ nhăm nhăm tiề.n của dân. Ở Nhật, tiề.n gửi ngân hàng bằng 0, thậm chí anh còn phải bỏ phí nhờ giữ hộ, bảo vệ tiề.n, còn ở Việt Nam, ngân hàng phải trả lãi cho khách hàng.

Từ thực tế này, nảy sinh ra hàng loạt thao tác ngân hàng như thẩm định, thế chấp, nhất là bất động sản, lúc lên lúc xuống, đầu tư lớn nhưng dòng tiề.n ứ đọng, phát sinh lãi lớn, dẫn đến nợ xấu, không có khả năng trả nợ,… Do đó, cần đổi mới mô hình quản lý hệ thống ngân hàng.

Ông Hà Văn Thắm khi còn lãnh đạo Oceanbank (Ảnh: Vietnamnet)

- Vụ án của ông Hà Văn Thắm khi nào đưa ra xét xử?

- Vụ Hà Văn Thắm đang kết luận giai đoạn hai, bắt thêm một số đối tượng, làm triệt để, không có vùng cấm trong các vụ án hình sự, nhất là các đại án. Dự kiến trong tháng 12 tới đây sẽ đưa vụ án ra xét xử. Đây là một trong 6 đại án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có chỉ đạo mới đây.

- Khi điều tra vụ án này, Bộ Công an có gặp khó khăn gì không?

- Một ngân hàng nhưng phạm vi bán kính rất rộng, chứng minh từ chủ trương của HĐQT, lãnh đạo, các công ty con. Không chỉ mấy trang hồ sơ, mà hàng tạ hồ sơ, như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, cơ quan công an phải chuyển mấy tạ hồ sơ để tòa án nghiên cứu. Bên cạnh đó, chuyên môn ngân hàng có đặc thù, cần am hiểu kỹ, ai cũng có quyền mở tài khoản,….

- Thưa Thượng tướng, chỉ trong một thời gian ngắn đã có một loạt ngân hàng dính vào vòng lao lý. Bộ Công an đã có kiến nghị gì để lập lại trật tự hệ thống ngân hàng?

- Vấn đề này Chính phủ đã họp nhiều lần, bàn rất kỹ. Bộ Chính trị cũng đã lắng nghe báo cáo. Hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang soạn đề án lớn tái cơ cấu ngân hàng, trong đó tập trung vào các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, sắp xếp các ngân hàng cổ phần nhỏ. Cố gắng ổn định hệ thống tài chính, tiề.n tệ, theo hướng phát triển thị trường chứng khoán, các công ty mua bán tài chính. Bởi thị trường chứng khoán Việt Nam còn mỏng manh. Bên cạnh đó phải tìm ra giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động gửi tiề.n – cho vay. Lâu nay chúng ta chưa bao giờ để xảy ra đổ vỡ hệ thống ngân hàng.

- Xin cảm ơn ông!

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (44 tuổ.i, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương Oceanbank) và 16 đồng phạm nằm trong vụ án kinh tế xảy ra tại Oceanbank. Ông Thắm và nhóm người liên quan bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm chính về những sai phạm xảy ra tại Oceanbank

Theo kết luận điều tra, khi điều hành Oceanbank, ông Thắm đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết cho Công ty Trung Dung vay vốn mà không có tài sản đảm bảo. Sau đó, phía vay vốn sử dụng tiề.n vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Oceanbank, gây thiệt hại 500 tỷ đồng.

Để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Thắm đồng ý chi tiề.n ngoài hợp đồng tiề.n gửi cho ông Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ông Thắm và ông Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương “thu phí” của khách hàng thông qua Công ty CP BSC và triển khai tổ chức thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng trên 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiề.n ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiề.n, vượt trần huy động đối với khách hàng gửi tiề.n tại Oceanbank với số tiề.n trên 985 tỷ đồng.

Kết luận điều tra còn cho biết, các bị can đã khởi xướng, thống nhất về chủ trương chi tiề.n ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi tiề.n tại ngân hàng này vượt trần lãi suất, gây thiệt hại hơn 544 tỷ đồng…

Thế Kha (ghi)

Theo Dantri