Thủ đoạn “thử hàng” trước khi sang tay của những kẻ buôn bá.n tr.ẻ e.m
Đối tượng thường tạo vỏ bọc là người lắm của nhiều tiề.n, sau đó tiếp cận các nạ.n nhâ.n rồi lừa bán sang biên giới làm gái mại dâm.
Rơi vào “động quỷ”
Mới đây, cơ quan CSĐT về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Hạnh (SN 1976, trú tại khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ hành vi “Mua bá.n tr.ẻ e.m”.
Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1985, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cũng về hành vi này.
Theo kết quả điều tra, Hạnh từng làm tiếp viên cho một quán bar tại Malaysia nên đã có dịp quen biết với nữ đồng nghiệp là Nguyễn Thị Thùy Trang.
Trang sang Malaysia sống với một người đàn ông quốc tịch Malaysia như vợ chồng từ khoảng năm 2005 đến nay. Do không làm việc được, sau đó Hạnh về Việt Nam nhưng giữa Trang và Hạnh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Đối tượng Phạm Thị Hạnh.
Khoảng 8/2014, qua điện thoại, Trang bàn bạc, thỏa thuận với Hạnh săn tìm các cô gái tại Việt Nam có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dụ dỗ họ sang Malaysia làm tiếp viên quán bar với mức lương cao.
Khi đưa được những cô gái này qua Malaysia, Trang bắt bá.n dâ.m cho khách trong các nhà hàng, quán bar.
Theo thỏa thuận, mọi chi phí qua Malaysia thì Trang sẽ bỏ ra trước. Một cô gái Việt Nam đưa sang được Malaysia, Trang chia cho Hạnh 1.000 đôla Malaysia (tương đương khoảng 6 triệu đồng), Hạnh đồng ý.
Đến 6/2015, Hạnh phát hiện cháu Nguyễn Thị Huỳnh Nh. (SN 5/10/2000) đến nhà bà ngoại là Trần Thị Mến (SN 1954, ngụ khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) chơi nên tiếp cận làm quen nhằm mục đích lừa cháu Nh. qua Malaysia giao cho Trang lấy tiề.n kiếm lời.
Lập tức, Hạnh rót vào tai những lời đường mật là có người quen ở Malaysia đang cần nhân viên bán cà phê, chỉ cần cho cháu Nh. sang đó, mỗi tháng sẽ dễ dàng kiếm được 5 triệu đồng. Nghĩ Hạnh là hàng xóm, bà Mến tin tưởng liền gật đầu ưng thuận cho cháu Nh. xuất ngoại mà không ngờ rằng mình đang sập bẫy bọn buôn người.
Video đang HOT
Khi “cá căn câu”, Hạnh liên lạc với Trang để thông báo tin vui rằng đã tìm được “mồi” là cháu gái sinh năm 2000 thì Trang đồng ý.
Ngày 29/6, Hạnh dẫn cháu Nh. đi làm thủ tục xuất cảnh. Mọi thủ tục đã cầm sẵn trong tay, ngày 6/7, Hạnh dẫn cháu Nh. lên TP.HCM giao cho một người phụ nữ tên Bích (chưa rõ họ tên, địa chỉ).
Sau đó, Bích đưa Nh. qua Campuchia, khi đến cửa khẩu Thái Lan thì giao cho một người đàn ông (chưa rõ họ tên, địa chỉ), người này tiếp tục dẫn cháu Nh. đi Malaysia và giao cho Trang.
Tuy nhiên, khi đến Malaysia, cháu Nh. được Trang đưa vào quán bar làm tiếp viên uống bia với khách và bắt bá.n dâ.m nhưng Nh. không đồng ý và tìm cách liên lạc được với gia đình thông báo cầu cứu.
Từ tin này, gia đình Nh. tức tốc liên lạc với Hạnh và yêu cầu đưa Nh. về Việt Nam. Đồng thời, gia đình nạ.n nhâ.n trình báo sự vụ đến công an phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.
Biết bị lộ, Hạnh liền điện thoại cho Trang biết việc cha mẹ Nh. không đồng ý cho Nh. làm gái bá.n dâ.m, phải đưa Nh. về lại Việt Nam. Trang liên lạc với bà Lê Thị Mật (mẹ của Nh.), yêu cầu bà phải chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản số 5704205098729, do Nguyễn Thị Thanh Tâm đứng tên tại Ngân hàng Agribank, nếu không Trang sẽ không đưa Nh. về nước.
Do sợ Trang và đồng bọn bắt cháu Nh. bá.n dâ.m nên vào ngày 13/7, gia đình Nh. đã chuyển 18 triệu đồng cho Trang. Một ngày sau đó, Trang mua vé máy bay và dẫn cháu Nh. về Việt Nam để nhận số tiề.n còn lại thì bị lực lượng trinh sát bắt quả tang tại bến xe miền Tây (TP.HCM).
“Thử hàng” trước khi sang tay
Tương tự, cũng tại TP.Cần Thơ, đối tượng từng có nhiều tiề.n án, chuyên núp bóng với vỏ bọc “doanh nhân” thành đạt rồi thực hiện hành vi cưỡn.g hiế.p một b.é gá.i trước khi lừa bán sang Trung Quốc.
Theo đó, tháng 8/2014, Dương Thành Thủy (SN 1967, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) được một người đàn bà tên Tám (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) dẫn đến nhà bà Đặng Thị Huỳnh Sơn (ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) giới thiệu làm quen.
Đối tượng Dương Thành Thủy.
Biết bà Sơn có đứa cháu gái là Đ.T.H.N. (SN 19/9/1999) chưa có việc làm nên ngỏ lời xin cho cháu N. đi bán cà phê cho Thủy ở TP.Long Xuyên (An Giang) với mức thu nhập là 2 triệu đồng/tháng, nhưng bà Sơn không đồng ý.
Mặc dù vậy, Thủy vẫn không từ bỏ ý định.
Tháng 9/2014, Thủy cùng bà Tám tiếp tục quay lại nhà bà Sơn để thuyết phục, lần này thì bà Sơn gật đầu ưng thuận cho đứa cháu gái tuổ.i 15 theo Thủy phụ việc. Như đã giao kèo, ngày 23/10/2014, bà Sơn chở cháu N. đến khu vực cầu Cái Sắn (TP.Long Xuyên) giao cho Thủy và từ đó mất luôn liên lạc về cháu N.
Bất ngờ, ngày 29/10/2014, bà Sơn nhận được điện thoại từ đứa cháu gái tên Tuyết (có chồng và đang định cư tại Trung Quốc) cho biết N. bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong cuộc đàm thoại ngắn này. Tuyết còn cho bà Sơn biết, nhờ lợi dụng lúc Thủy không để ý nên N. mới có cơ hội lấy được chiếc di động của hắn để gọi thông báo việc mình mắc lừa và cầu cứu. Nghe tin dữ, bà Sơn liền điện thoại cho Thủy va.n xi.n thì hắn trở mặt đòi 70 triệu đồng tiề.n chuộc bé N..
Ngoài ra, tên Thủy còn ra yêu sách phải cống nộp bằng một người phụ nữ khác, thay chỗ cho N.. Tất cả những hông tin này, được bà Sơn trình báo cho cơ quan CSĐT về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ tổ chức phá án.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/11/2014, tên Thủy đã bị lực lượng công an bắt giữ tại TP.HCM, khi y đang nhận tiề.n.
Đấu tranh khai thác, Thủy cho biết, sau khi nhận cháu N. từ bà Sơn, ngày 27/10/2014, hắn thuê đò đưa N. vượt biên sang Trung Quốc và bán N. cho bà Trịnh Thị Ngọc Thủy (đang sinh sống tại TP.Nam Ninh, tỉnh Quảng Đông) với giá 15.000 nhân dân tệ và đã nhận 2.500 nhân dân tệ.
Rùng rợn hơn, kẻ buôn người còn khai nhận tại cơ quan điều tra, trong thời gian đưa N. sang Trung Quốc, Thủy đã dụ dỗ, ép buộc N. làm nô lệ tìn.h dụ.c với hắn nhiều lần.
Tìm hiểu được biết, tên Thủy từng thụ án 8 năm tù giam về tội “Mua bá.n ph.ụ n.ữ”, sau ngày hòa nhập cộng đồng thì rất ít có mặt tại quê nhà. Thủy là anh cả trong gia đình có hai anh em. Đến tuổ.i trưởng thành, Thủy lập gia đình nhưng không lâu sau đó thì đường ai nấy đi.
Ngoài ra, Thủy còn chung sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ khác và có tới 5 – 6 người con. Khi Thủy “xộ khám”, lực lượng chức năng nghiệp vụ còn thu giữ nhiều giấy tờ liên quan thể hiện y là vị “Giám đốc” thành đạt, ăn nên làm ra. Đồng thời, hắn cũng hết sức ngạc nhiên vì sao mình lại sa lưới pháp luật nhanh như thế.
Theo một cán bộ điều tra Công an TP.Cần Thơ, đối tượng thường ngắm vào những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không am tường về pháp luật rồi tạo vỏ bọc là người giàu có, sau đó gây án. Với những thủ đoạn này, mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện đối tượng nghi vấn, hãy báo ngay công an gần nhất.
Bản án nghiêm khắc Ngày 29/6, TAND TP.Cần Thơ đã mở phiên Tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hiế.p dâ.m, mua bá.n tr.ẻ e.m” và “Cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo Dương Thành Thủy (SN 1967, trú tại khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị toà tuyên phạt mức án chung thân. Cụ thể, mức án chung thân về tội mua bá.n tr.ẻ e.m, 20 năm tù về tội hiế.p dâ.m tr.ẻ e.m và 2 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Thuỷ phải chấp hành là chung thân.
Thanh Lâm
Theo_Người Đưa Tin
Trốn hơn 1,3 tỷ đồng tiề.n thuế bằng thủ đoạn lập khống hợp đồng
Bằng thủ đoạn lập khống h ợp đồng lao động, Viện đã trốn hơn 1,3 tỷ đồng tiề.n thuế thu nhập doanh nghiệp.
Người thực hiện hành vi gian dối là Nguyễn Thị Viện (60 tuổ.i, trú tại khu 4, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Giấy và Thương mại Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Hoàng Gia). Bằng thủ đoạn lập khống hợp đồng lao động, Viện đã trốn hơn 1,3 tỷ đồng tiề.n thuế thu nhập doanh nghiệp.
Quá trình đấu tranh, đến ngày 26/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã có căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Viện về hành vi trốn thuế.
Cán bộ điều tra cũng đang điều tra, làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiề.n thuế khấu trừ, thuế giá trị gia tăng với số tiề.n ước tính khoảng 50 tỷ đồng.
Công ty Hoàng Gia, có trụ sở tại khu 4, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600337559, lần đầu ngày 11/7/2006; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 19/8/2011, với ngành nghề kinh doanh là buôn bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; bán lẻ xi măng...
Trên giấy phép, giám đốc kinh doanh là ông Lê Hoàng Gia nhưng thực tế thì từ khi thành lập cho đến nay, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hoàng Gia đều do bà Viện, Phó Giám đốc trực tiếp quản lý điều hành.
Sự việc được phát hiện khi các cán bộ điều tra dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Đắc Tân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ, nhận thấy những dấu hiệu bất thường tại Công ty Hoàng Gia. Theo sổ sách chứng từ kế toán của Công ty Hoàng Gia, doanh số của doanh nghiệp này mỗi năm rất lớn nhưng số tiề.n nộp thuế doanh nghiệp chỉ từ 25 đến 26 triệu đồng/năm, có biểu hiện trốn thuế...
Quá trình kiểm tra, các cán bộ điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định trong 2 năm (từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2013), tổng doanh thu của Công ty Hoàng Gia là gần 1 tỷ đồng; số tiề.n thể hiện trên sổ sách, sau khi đã khấu trừ phần chi phí, chỉ còn lại được gần 80 triệu đồng.
Đi sâu nghiên cứu, cán bộ điều tra đã phát hiện ra những sai phạm của Phó Giám đốc Viện. Với mục đích làm giảm lợi nhuận, tăng thêm chi phí để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, Viện đã chỉ đạo nhân viên kế toán thiết lập khống hợp đồng lao động, bảng chấm công và chi trả tiề.n lương khống cho 144/236 người (Trên thực tế thì 144 người này không ký hợp đồng lao động, không nhận tiề.n lương của Công ty Hoàng Gia), với tổng số tiề.n chi lương khống trong hai năm là 6,3 tỷ đồng. Trong đó, năm 2012, chi lương khống cho 82 người, với số tiề.n hơn 3 tỷ đồng; năm 2013, chi lương khống cho 62 người với số tiề.n hơn 3,3 tỷ đồng.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã có công văn gửi tới Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, xác định số tiề.n trốn thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Hoàng Gia là 1,3 tỷ đồng.
Ngoài sai phạm trên, trong quá trình điều tra, các cán bộ điều tra còn xác định doanh nghiệp này có hành vi mua bán hóa đơn với doanh số khoảng trên 500 tỷ đồng để chiếm đoạt tiề.n thuế khấu trừ, thuế giá trị gia tăng khoảng 50 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ./.
Theo Xuân Mai
Theo_VOV
Suy ngẫm từ cảnh báo dàn cảnh trộm cướp trên phố Hà Nội Những người bị hại hầu như không có khả năng phản kháng hoặc có nhưng rất ít nói lên một sự thật đáng buồn về việc con người ta cứ vô cảm đi qua nhau trong thời buổi rối ren này. Gần đây, không ít vụ việc dàn cảnh cướp đồ, cướp tiề.n, thậm chí nhận là người thân bám theo nạ.n nhâ.n...