Thủ đoạn lừa đảo mới của “nhân viên tự xưng Vietcombank”
Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều khách hàng của Vietcombank tại TP. Đà Nẵng “bỗng nhiên” được nhận thông báo trúng thưởng. Tuy nhiên, sau khi nạp card điện thoại giá trị lớn để được nhận thưởng thì mới vỡ lẽ mình bị lừa…
Ngày 18/5, Thượng tá Đặng Hoàng Quang, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ – CATP. Đà Nẵng – PC46) cho biết: Đang tích cực vào cuộc điều tra tình trạng lừa đảo bằng hình thức “mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Đây không phải là lần đầu xảy ra vụ việc, trước đó, PC46 cũng đã bắt nhiều đối tượng liên quan đến tình trạng lừa đảo qua mạng với phương thức tương tự. Người dân hết sức cảnh giác tình trạng này. Chúng đánh vào tâm lý nhẹ dạ, hám lợi của một số người để lừa đảo.
Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng khẳng định không hề có chương trình trúng thưởng. Người dân cần phải nâng cao cảnh giác với chiêu trúng thưởng của những “nhân viên mạo danh Vietcombank” để lừa đảo. (ảnh minh họa)
Sự việc được phát hiện khi một số khách hàng của Vietcombank phản ảnh những ngày gần đây, có một đối tượng, nói nhân viên của Vietcombank Đà Nẵng thông báo trúng thưởng xe máy trị giá 45 triệu đồng và 200 triệu đồng tiền mặt. Nhưng trước khi “trao thưởng” phải nộp thẻ card điện thoại với giá trị lớn.
Video đang HOT
Cụ thể, vào ngày 6-5, anh Dũng, nhân viên một công ty tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin: Có người đàn ông tên Khoa, xưng là nhân viên Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng có số điện thoại 0126.310.9621 tại quận Hải Châu, Đà Nẵng liên lạc đến số máy 0938.160.xxx của anh Dũng thông báo: Anh đã trúng thưởng xe DH (trị giá 45 triệu đồng) và 200 triệu đồng của Vietcombank, chi nhánh Đà Nẵng khuyến mãi cho khách hàng sử dụng Mobifone.
Hẹn 5 giờ chiều 6-5 trao giải thưởng, nhưng yêu cầu nộp thẻ card ĐTDĐ trị giá 500 ngàn đồng vào số máy nêu trên để làm thủ tục, chuyển hàng và tiền tới tận nhà.
Trước “yêu cầu” kỳ lạ của gã nhân viên xưng tên Khoa này, anh Dũng đã tỏ ra nghi ngại. Sự nghi ngờ của anh Dũng càng được khẳng định khi anh gặng hỏi số điện thoại của Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng, thì đối tượng không trả lời, nói rằng các sếp bận lắm, không điện thoại được.
Đồng thời, Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng khi được anh Dũng liên hệ, cũng đã khẳng định ngân hàng này không có chương trình quay số trúng thưởng kiểu như vậy…
Xung quanh sự việc và phản ánh của khách hàng, đại diện Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng đã khẳng định: “Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng không hề có chương trình trúng thưởng nào như phản ảnh trên. Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng không có nhân viên tên Khoa như người dân cung cấp. Đặc biệt, phía Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng đã nhận hàng trăm cuộc gọi của người dân điện hỏi về việc trên. Đây là chiêu lừa của các đối tượng xấu, lợi dụng uy tính của Vietcombank để lừa đảo, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng phía ngân hàng Vietcombank sẽ phản ánh với Công an để cùng “hợp tác” điều tra làm rõ và đưa đối tượng lừa đảo ra trước pháp luật.
Theo Hoài Thu/CAND
Theo_Hà Nội Mới
Cựu sếp chi nhánh VAB chiếm đoạt 5 tỉ đồng để trả nợ
Đến hạn không có tiền trả, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB) Chi nhánh Bạc Liêu Võ Thành Công đã lấy 4 quyển sổ tiết kiệm của khách hàng để thế chấp ngân hàng lấy 5 tỉ đồng trả nợ.
Nguồn tin ngày 13-5 cho biết Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc và phó phòng cùng 5 nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB) Chi nhánh Bạc Liêu về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Trước đó, tháng 9-2015, VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố các bị can trên, uỷ quyền cho VKSND tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên toà hình sự sơ thẩm. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng tỉnh Bạc Liêu đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết chưa được làm rõ trong vụ án.
Theo cáo trạng, vào tháng 1-2013, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên Võ Thành Công, nguyên giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, vay 5 tỉ đồng của Trần Thanh Hậu, Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ.
Ngày 5-8-2013, Công giao cho Trần Quốc Thống, nguyên phó giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng.
Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó, Công đã chiếm đoạt số tiền nêu trên.
Từ ngày 17-2-2012 đến 20-6-2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 53 tỉ đồng. Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên.
Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1-2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 40,4 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng...
Cáo trạng xác định các bị can Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là nhân viên tín dụng và thủ quỹ đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập Phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục....
Nguyễn Quyết
Theo_Người lao động
Đề nghị truy tố 16 bị can lắp chip "ăn bớt" xăng dầu cửa hàng 436 Trần Khát Chân Cơ quan điều tra đánh giá, trong vụ án này, tính chất nghiêm trọng do các bị can phạm tội có tổ chức, bàn bạc, góp tiền mua chip điện tử gian lận và ăn chia mang tính "tập thể". Các đối tượng và tang vật Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều...