Thủ đoạn biến 43 ha “đất công thành đất ông” của Chủ tịch Tổng Công ty 3/2
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Tổng Công ty 3/2) thực hiện hàng loạt hành vi gian dối để chuyển đổi 43 ha “đất công thành đất ông” gây thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng.
Vừa chủ mưu, vừa thực hiện hành vi phạm tội
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT tổng Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương) và 20 đồng phạm cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Theo kết luận, bị can Nguyễn Văn Minh giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ năm 2010 – 9/2017. Quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, ông Minh đã chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng đất của tổng công ty, được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.
Ông Nguyễn Văn Minh.
Theo phương án đã phê duyệt, Tổng Công ty 3/2 phải chuyển giao khu đất 43 ha về Công ty Impco (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy quản lý). Tổng công ty cũng phải đưa khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.
Tuy nhiên, bị can Minh cố ý quyết định và chỉ đạo các thành viên HĐTV thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú (thực chất là Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương – con rể ông Minh), gây thất thoát 302 tỷ đồng.
Đối với khu đất 145 ha, dù đã phân loại vào mục A là tài sản đang dùng của Tổng Công ty 3/2 nhưng bị can Minh vẫn chỉ đạo để chuyển sang hạng C là tài sản chờ thanh lý.
Tiếp đó, ông Minh chỉ đạo các thành viên HĐTV đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành mà không định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.
Video đang HOT
Nhà chức trách xác định để hoàn thiện việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha, bị can Minh đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương.
Nhà chức trách xác định hành vi của bị can Minh là trái với phê duyệt của Tỉnh ủy, trái với điều lệ hoạt động của Tổng Công ty 3/2, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, ông Minh là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiề.n đặc biệt lớn. Quá trình điều tra, ông Minh không thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân, do vậy cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe.
Bắt tay cùng con rể thực hiện hành vi phạm tội
Một trong những người giúp sức tích cực cho ông Minh thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh).
Theo cáo buộc, thông qua bố vợ, Nguyễn Đại Dương biết Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập Công ty Âu Lạc, giao cho Nguyễn Quốc Hùng là Tổng Giám đốc.
Tiếp đó, Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43 ha với giá 570.000 đồng/m2.
Nhấn để phóng to ảnh
Khu đất rộng 43 ha bị chuyển từ đất công sang tư nhân.
Hồ sơ vụ án xác định, Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng đã thông qua 4 người để chuyển 24,2 tỷ đồng góp vốn vào Âu Lạc. Ngoài ra, anh ta ký giấy xác nhận việc nhờ người quen đứng tên hộ 45% cổ phần tại Âu Lạc và “trả công” 4,5 tỷ đồng.
Năm 2016, mặc dù chưa có chủ trương từ cơ quan nhà nước nhưng Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha từ Tổng công ty 3/2.
Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Dương điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Minh đã đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 43ha.
Trong quá trình điều tra vụ án, ngoài các hành vi trên Cơ quan điều tra còn phát hiện có dấu hiệu sai phạm của bị can Minh và một số người liên quan trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước để vụ lợi và trách nhiệm của một số đơn vị liên quan. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý trong vụ án khác.
Trùm buôn lậu vàng bị tình nghi tuồn 470.000 USD qua biên giới
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổ.i, trùm buôn lậu vàng, bị cho là đã chỉ đạo đàn em tuồn 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam 2 năm trước.
Ngày 7/8, Công an An Giang đã khởi tố 4 đàn em của bà Kim Hạnh (tức Mười Tường) là Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh và Hồ Tuấn Linh về hành vi Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới theo Điều 189 BLHS.
Động thái này được đưa ra trong quá trình điều tra bà Hạnh và đàn em về hành vi vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới.
Nhóm này khai, thực hiện vụ tuồn gần nửa triệu USD (khoảng 10 tỷ đồng) từ Campuchia vào Việt Nam hơn 2 năm trước, theo chỉ đạo của bà Kim Hạnh. Công an An Giang đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của bà này, xử lý sau.
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh khi bị bắt. Ảnh: An Phú.
Trước đó, sau thời gian theo dõi, ngày 24/6/2019, Sang cùng 3 đồng phạm chạy xuồng máy chở 470.000 USD đựng trong túi nylon từ Campuchia vào khu vực phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.
Bộ đội biên phòng An Giang phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng nhóm này tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Bị truy đuổi, cả nhóm tấp vào bờ kênh trốn về phía Campuchia, để lại số ngoại tệ.
Từ phải sang, Minh, Lê, Sang, Linh tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú.
Trưa 30/10/2020, Nguyễn Văn Minh bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi cùng 3 người khác chạy vỏ lãi, chở 51 kg vàng từ Campuhia vượt biên vào TP Châu Đốc.
Bà Kim Hạnh trốn khỏi địa phương, mới bị bắt hồi đầu tháng trước theo lệnh truy nã. 7 đàn em của bà cũng ra đầu thú, trong đó có Sang và Lê. Quá trình điều tra, cảnh sát bắt thêm Linh.
470.000 USD được tuồn từ Campuchia vào An Giang tháng 6/2019 bị thu giữ. Ảnh: An Phú
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cá nhân xuất, nhập cảnh mang theo hơn 5.000 USD, hoặc hơn 15 triệu đồng, phải khai báo. Nếu vi phạm, tuỳ trường hợp có thể bị xử lý hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới.
Vì sao nhiều cựu lãnh đạo Bình Dương bị cách chức, khởi tố? Nguyên Bí thư, Phó bí thư và Chủ tịch UBND Bình Dương cùng hơn 10 cựu cán bộ tỉnh này bị cách chức, khởi tố do liên quan những sai phạm tại Tổng công ty 3/2. Ban Chấp hành Trung ương vừa quyết định kỷ luật Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong...