Thủ đoạn bỉ ổi của ả thủ quỹ “rút ruột” ngân hàng ăn chơi tới bến

Liên tục trong 3 năm, với thủ đoạn ném tiền vào sọt rác, đợi hết giờ tan sở mới lấy tiền mang về, “nữ quái” có cái tên rất đẹp Hồ Thị Thu Hương đã tham ô, “nuốt” hàng chục tỉ đồng.

Bị cáo Hương và Sơn tại phiên tòa.

TAND tỉnh Bình Định vừa đưa bị cáo Hồ Thị Thu Hương (33 tuổi) và Võ Hồng Sơn (43 tuổi, anh rể Hương) ra xét xử sơ thẩm về tội “tham ô tài sản” theo điểm a Khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Phiên tòa có đông người dự khán và tất cả đều tiếc nuối cho kẻ có lòng tham vô đáy.

Thủ đoạn rút tiền tinh vi

Cả Hồ Thị Thu Hương và Võ Hồng Sơn cùng trú tại phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn (Bình Định). Bị cáo Hồ Thị Thu Hương là một phụ nữ có khuôn mặt ưa nhìn, đầy đặn, đôi mắt “bồ câu”, ăn nói nhỏ nhẹ. Xuất thân từ một gia đình nề nếp, năm 2000, Hương tốt nghiệp trường Trung cấp kỹ thuật An Nhơn (thị xã An Nhơn, Bình Định), sau đó làm thủ quỹ ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) chi nhánh Phú Tài thuộc phường Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn).

Hàng ngày, công việc thường xuyên tiếp xúc với tiền đã khiến Hồ Thị Thu Hương mờ mắt và nuôi dã tâm chiếm đoạt cho bằng được. Hương từng nói vui với đồng nghiệp là khi nhìn thấy khách hàng xách những gói tiền hàng chục tỉ đồng bọc trong túi nylon nhẹ tênh tựa như người ta xách rác mà thèm!

Lẽ ra việc mở, đóng cửa kho tiền phải được thực hiện từng lần và phải có đủ các thành viên trong ban quản lý kho tiền, song các thành viên này chỉ mở, đóng cửa kho tiền vào đầu, cuối buổi làm việc, còn thời gian còn lại, mọi người giao Hương tự quản lý. Hội đồng kiểm kê tiền mặt cũng không thực hiện việc kiểm kê tiền mặt cuối ngày nên Hương lén lấy hàng trăm tờ tiền mệnh giá cao nhất (500.000 đồng) ném vào sọt rác của kho tựa như người ta ném rác để che mắt người khác, đợi đến hết giờ Hương ra lấy tiền từ sọt rác, cho vào túi xách và lẳng lặng ra về.

Cứ như vậy, trong suốt 3 năm, từ đầu tháng 1.2010 đến tháng 1.2013, Hương đã tham ô trên 31 tỉ đồng. Trong đó, 22 tỉ đồng tiền mặt Hương đã lén lấy với thủ đoạn nêu trên, số tiền 9 tỉ đồng còn lại Hương chuyển khoản cho một số cá nhân.

Đầu năm 2013, lãnh đạo BIDV Phú Tài phát hiện thâm thụt quỹ hơn 31 tỉ đồng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hương về việc nhiều lần lấy tiền trong kho quỹ do Hương phụ trách quản lý và lập giả 28 chứng từ của khách hàng nộp, chuyển tiền thật vào tài khoản của người thân để rút ra chiếm đoạt. Tổng số tiền Hương đã chiếm đoạt là hơn 31 tỉ đồng, riêng phần chuyển vào tài khoản của Võ Hồng Sơn là 5,24 tỉ đồng.

Sau vài lần chuyển tiền, Võ Hồng Sơn nhận thấy số tiền chuyển vào tài khoản mình để Hương nhờ rút giúp ngày càng lớn, biết là tiền lấy từ kho quỹ BIDV chi nhánh Phú Tài nên có nhắc nhở, nhưng sau đó Sơn vẫn tiếp tay để sai phạm kéo dài. Bị cáo Võ Hồng Sơn và vợ là bà Võ Thị Phương (38 tuổi, chị ruột Hương) trước đây làm công nhân cho một công ty gỗ tại thành phố biển này, nhưng nay không còn làm gỗ nữa, có hai con cả gái lẫn trai, đang vào tuổi ăn học.

Cuỗm tiền để ăn chơi và cho vay nặng lãi

Tại tòa, Hương khai nhận, trong quá trình làm việc tại BIDV, Hương quen với một số đối tượng chuyên hành nghề cho vay nặng lãi và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, với lãi suất từ 15-30% mỗi tháng. Thấy họ kiếm tiền quá dễ nên Hương cũng làm theo. Để có tiền làm tín dụng đen, lúc đầu Hương “mượn tạm” vài tỉ đồng trong kho tiền cơ quan rồi sau đó trả lại chỗ cũ “sòng phẳng”. Thấy việc làm này ngon ơ nên Hương mạnh tay nhận đáo hạn với số tiền hàng tỉ đồng, thậm chí có lúc lên đến hàng chục tỉ đồng.

Ngoài việc thụt két để lấy tiền đáo hạn, Hương còn mang tiền ra ngoài cho một số chủ doanh nghiệp vay nóng hàng tỉ đồng trong thời gian dài, với lãi suất từ 10-15% mỗi tháng. Khi nắm được “núi tiền” trong tay, Hương bắt đầu đua đòi ăn chơi. Hương ném hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng vào lô đề. Không chỉ vậy, Hương còn đầu tư hàng tỉ đồng chơi chứng khoán.

Với hành vi tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng như trên, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Hồ Thị Thu Hương mức án chung thân, Võ Hồng Sơn 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Ngoài ra, Tòa cũng buộc bị cáo Hương bồi hoàn cho BIDV Phú Tài số tiền hơn 26,389 tỉ đồng.

Theo Laodong