Thông tin mới nhất về đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.100 tỷ đồng

Chiều 23/12, Cục Cảnh sát hình sự cho biết đã bước đầu làm rõ vai trò, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây, tạm giữ hình sự 16 đối tượng do Nguyễn Văn Điền (tức Điền “Khều”, SN 1975, quê quán Hải Phòng; ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia.

Công an xác định: Từ đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent). Sau đó, Điền giao cho các địa lý cấp dưới gồm: Phạm Minh Tiến (SN 1983, quê Hải Phòng; ngụ Đồng Nai), Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng (SN 1984, quê Hải Dương; ngụ TP Hồ Chí Minh), Phan Hòa Bình (SN 1986, quê Hà Tĩnh; ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) để tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức, chủ yếu là cá độ bóng đá.

Tiếp đó, Tiến giao lại cho Đỗ Văn Thu (SN 1988, quê Hải Phòng; ngụ Đồng Nai) quản lý. Bọn chúng tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác để giao cho Nguyễn Văn Tuyên (SN 19876, quê Thanh Hóa; ngụ Đồng Nai), Trần Huy Nam (SN 1985, quê Hà Tĩnh; ngụ Đồng Nai) và một số con bạc khác tham gia đánh bạc. Riêng Hùng còn giao tài khoản cho Nguyễn Thanh Sang (SN 1988, quê Bến Tre; ngụ TP Hồ Chí Minh) quản lý và chịu trách nhiệm tính toán, giao nhận tiền thắng thua với các con bạc.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức do các đối tượng hình sự ở phía Bắc điều hành xuyên quốc gia (Việt Nam – Campuchia), tập trung chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên mạng internet quy mô lớn, đã hoạt động trong thời gian dài, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các giải vô địch bóng đá lớn như: châu Âu, Nam Mỹ…

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 20/12, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm Điền “Khều” tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận, huyện của TP Hồ Chí Minh và bắt giữ 16 đối tượng. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 1 khẩu súng CZ75, 34 viên đạn, 1 khẩu súng ngắn, 90 viên đạn cao su, 1 roi điện, 1 dao bầu, 1 ôtô, 23 ĐTDĐ… cùng số tiền hơn 580 triệu đồng. Đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay. Tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc lên đến 2.150 tỷ đồng.