Thợ làm tóc “nổ” là giám đốc l.ừa đ.ảo 288 tỉ đồng
Chỉ là thợ làm tóc song Phạm Thị Thủy Tiên đã “nổ” là giám đốc DN, có anh Việt kiều chuyển 400 triệu USD về kinh doanh, để l.ừa đ.ảo 1 phụ nữ 288 tỉ đồng, chiếm đoạt 105 tỉ đồng.
Ngày 7-4, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Thuỷ Tiên (trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, năm 2010, chị Hoàng Nguyễn Thu Thảo (trú tại phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh), được bà Phạm Thị Y Lan, 1 người người quen của chị Thảo, giới thiệu em gái là Phạm Thị Thuỷ Tiên để hai bên vay mượn t.iền với nhau.
Thủy Tiên tự giới thiệu mình là giám đốc công ty All Green Tứ Quý tại TP Hồ Chí Minh đang kinh doanh hàng mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về. Ngoài ra, Thủy Tiên đang làm thêm dịch vụ đáo hạn ở một số ngân hàng.
Với lý do cần t.iền để nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam, Thủy Tiên đề nghị chị Thảo cho vay một số t.iền với mức lãi suất 21%/tháng. Thủy Tiên còn “c.hém gió” có anh trai tên Phạm Duy Trung là Việt kiều Mỹ sẽ chuyển về Việt Nam 400 triệu USD về Việt Nam để kinh doanh. Sau đó, để tạo lòng tin, Thủy Tiên dẫn chị Thảo đến gặp ông Trung để nghe nói về dự án kinh doanh máy lọc nhớt.
Do tin tưởng nên từ 6-12-2010 đến 12-5-2011, chị Thảo đã cho Thủy Tiên vay t.iền nhiều lần, tổng cộng 288 tỉ đồng, đưa trực tiếp và chuyển khoản qua các ngân hàng ở TP HCM.
Đến khi Thủy Tiên không trả được nợ, chị Thảo mới biết trên thực tế, Thủy Tiên chỉ là thợ làm tóc.
Video đang HOT
Thủ đoạn l.ừa đ.ảo của Thủy Tiên là thời gian đầu, chỉ vay mỗi lần vài trăm triệu đồng với lãi suất 0,5%/ngày và trả đủ cả gốc cả lãi cho chị Thảo. Sau một thời gian, khi biết chị Thảo tin tưởng vào việc vay t.iền của mình, Thủy Tiên mới chiếm đoạt tài sản của chị Thảo.
Khi vay được t.iền, Thủy Tiên đã dùng một phần của chính số t.iền này chuyển trả cho chị Thảo với hình thức trả lãi, đúng từng tháng với tổng số t.iền hơn 178 tỉ đồng để chị Thảo tin tưởng và vay số t.iền lớn hơn.
Đến tháng 5-2011, chị Thảo nhiều lần đòi t.iền thì Thủy Tiên mới thành lập công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý và ký hợp đồng kinh tế với công ty của anh trai là công ty TNHH All Green Tứ Quý để mua máy lọc nhớt kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh thua lỗ 20 tỉ đồng, hàng tồn kho khoảng 5 tỉ đồng.
Việc kinh doanh này bản chất nhằm hợp thức hoá quá trình sử dụng t.iền của chị Thảo. Cơ quan điều tra xác định Thủy Tiên đã l.ừa đ.ảo của chị Thảo 288 tỉ đồng, đã chiếm đoạt được gần 105 tỉ đồng.
Theo Nguyễn Quyết
Người lao động
Vợ nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát l.ừa đ.ảo hàng chục tỉ đồng
Hôm nay (1.4), TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, vợ của nguyên Viện trưởng VKSND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, l.ừa đ.ảo hơn 21 tỉ đồng của nhiều người.
Vụ án này gây xôn xao dư luận tỉnh Bình Phước, khi bị cáo trong vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản là vợ của Viện trưởng VKSND huyện Hớn Quản. Vụ án trước đây được đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu, thì bị Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Đến hôm nay (1.4), vụ án tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Sạnh (SN 1960, ngụ khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bị xét xử về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thay vì lúc đầu vụ án khởi tố điều tra theo hướng bị cáo Sạnh phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng truy tố bị cáo Sạnh, đầu năm 2009 đến ngày 31.3.2010, Sạnh lừa nhiều người dưới danh nghĩa vay t.iền làm ăn kinh doanh xăng dầu và đáo hạn ngân hàng.
Bị cáo Sạnh tại tòa hôm nay (1.4).
Tổng cộng 23 nạn nhân bị bị cáo Sạnh lừa chiếm đoạt số t.iền 21,1 tỉ đồng. Đến ngày 4.4.2010, Sạnh tuyên bố vỡ nợ, trong khi đó theo điều tra được thì bà Sạnh hoàn toàn không làm ăn thua lỗ, không vỡ nợ như tuyên bố.
Các nạn nhân làm đơn tố cáo, ngày 29.9.2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sạnh về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 24.9.2012, Cơ quan CSĐT thay đổi tội danh đối với Sạnh điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngay phần đầu diễn ra phiên tòa hôm nay, các bị hại cho rằng cần triệu tập nhân chứng là con gái bà Sạnh, là Trần Thị Thắm, tuy nhiên HĐXX cho rằng không cần thiết vì nhân chứng Thắm đều có lời khai trong hồ sơ vụ án.
Trong phần xét hỏi, bị cáo Sạnh cho rằng mình đưa ra "mồi" đối với các nạn nhân là vay lãi suất cao (9%/tháng), nên nhiều người cho bị cáo vay t.iền. Tuy nhiên, các nạn nhân cho rằng họ tin tưởng vào bị cáo Sạnh, có kinh doanh cây xăng, làm ăn "đàng hoàng" và uy tín của chồng bị cáo Sạnh, chính là ông Trần Hoàng Sơn-nguyên Viện trưởng VKSND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (hiện đang là cán bộ VKSND tỉnh Bình Phước).
Bị cáo Sạnh cũng cho rằng, vì làm ăn thua lỗ, để trả nợ một số nơi, mà bị cáo vay t.iền với lãi suất cao của nhiều người để trả nợ và cũng là giữ uy tín cho chồng mình.
Tuy nhiên, tất cả các bị hại trong vụ án này đều khai tại tòa là "việc vay mượn đều do bà Sạnh chủ động đề nghị vay lãi suất chỉ là 2%, và bị cáo Sạnh cho biết là cho người khác vay lại lấy lời. Trong những lần vay t.iền, đều có mặt ông Trần Hoàng Sơn, là chồng bị cáo Sạnh, lúc này đang giữ chức Viện trưởng VKSND huyện Hớn Quản".
Bà Nguyễn Thị Liên, bị hại trong vụ án bức xúc tại tòa: "Vì thấy chồng bị cáo Sạnh là người lãnh đạo ở cơ quan công quyền, lại là viện trưởng VKSND, nên tôi mới cho mượn t.iền. Ai dè lại bị vợ chồng ông Sơn, bà Sạnh lừa mất hết tiền!".
Tất cả các bị hại đều bức xúc rằng bị cáo Sạnh l.ừa đ.ảo vì lấy uy tín của chồng, chứ không phải như bị cáo Sạnh khai là lãi suất cao, mà chỉ cho vay mượn bình thường, đề nghị HĐXX tuyên buộc cả hai vợ chồng bà Sạnh, ông Sơn phải chịu trách nhiệm trả lại cho các bị hại số t.iền tổng cộng là 27 tỉ đồng, trong đó 21,1 tỉ đồng là trong vụ án l.ừa đ.ảo này, còn hơn 5 tỉ đồng cũng do vợ chồng bà Sạnh, ông Sơn buộc phải trả cho các bị hại, nhưng lại bị tách ra sang một vụ kiện dân sự khác.
Chiều nay (1.4), phiên tòa tiếp tục diễn ra phần xét hỏi, HĐXX liên tiếp truy vấn bị cáo Sạnh vay mượn số t.iền lớn để làm gì ? Bị cáo Sạnh: "Bị cáo vay đề trả nợ ngân hàng". HĐXX cho biết, Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo Sạnh huy động số t.iền vay lên đến 10 tỉ đồng, trong khi bị cáo chỉ nợ ngân hàng có 2 tỉ đồng... !
Bị cáo Sạnh liên tiếp quanh co về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản mà theo các cơ quan công tố truy xét.
Dự kiến ngày mai (2.4), tòa sẽ tuyên án.
Theo Phùng Bắc
Lao động
Vỡ hụi gần 20 tỷ đồng Xuất thân là người bán vé số nhưng chủ hụi Lương Thị Kim Lan dùng nhiều thủ đoạn như đưa tên giả vào danh sách đường dây hụi, hốt hụi của người khác mà không báo... để l.ừa đ.ảo t.iền hụi của hụi viên. Vụ vỡ hụi chấn động Cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2013, cả huyện Tân Châu (Tây...
