Công ty TNHH Khải Thái có dấu hiệu kinh doanh sàn giao dịch vàng và ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng.
Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệu tập ông Hsu Ming Jung (tên tiếng Anh là SAGA, quốc tịch Đài Loan), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khải Thái (trụ sở tại tầng 18, tòa nhà Charm Vit, phố Trần Duy Hưng, Hà Nội) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.
Cơ quan công an xác định Công ty này có dấu hiệu kinh doanh sàn giao dịch vàng và ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng.
Hình ảnh công công ty TNHH Khải Thái. (Ảnh: KT)
Theo thông tin ban đầu, để lôi kéo các nhà đầu tư ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản, Công ty Khải Thái đã quảng cáo về việc đang sở hữu một đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp “ngồi” ở Đài Loan để chơi vàng trên các sàn giao dịch nước ngoài. Qua đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty này đã “nắm trong tay” 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với t.iền khoảng 200 tỷ đồng.
Không những vậy, Công ty này còn mời chào nhà đầu tư đóng t.iền v.ào Công ty để được hưởng lãi suất cao ngất ngưởng từ 36% -42%/năm, mặc dù thực chất Công ty này không đầu tư vào lĩnh vực nào. Bước đầu, Hsu Ming Jung khai nhận đã kêu gọi đầu tư được hàng triệu USD và không đầu tư vào lĩnh vực gì.
Khám xét tại 3 địa điểm của Công ty này, cơ quan CSĐT đã thu giữ hàng chục tỷ đồng t.iền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính./.
Theo_VOV
Tin mới nhất
Đồng Nai: Bắt đối tượng trốn truy nã vì tàng trữ m.a t.úy
21:41:58 28/06/2024
Sau khi xác định đối tượng bỏ trốn, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định truy nã số 06/QĐTN-CQTHAHS-PC10 ngày 20/6 truy nã đối tượng này và tiến hành truy tìm để bắt giữ.
Bắt đối tượng đ.ánh c.hết người sau 29 năm trốn truy nã
20:36:19 28/06/2024
Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Nguyễn Chí Tiến (SN 1978, quê Bình Dương), đối tượng có lệnh truy nã về tội g.iết n.gười.
Kẻ lừa 68 hụi viên chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng lãnh án
20:30:36 28/06/2024
Ngày 28/6, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 12 năm tù giam đối với bị cáo Trần Thị Thạch (SN 1963, ngụ phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .
Bắt Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe ôtô tại Quảng Nam
19:37:11 28/06/2024
Ba bị can gồm Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc cùng 2 Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp GTVT - Chi nhánh Công ty CP GTVT Quảng Nam là Lê Thủy Thành, Đào Ngọc Luân.
Tìm người đàn ông nước ngoài dùng "ảo thuật" rút t.iền của chủ cửa hàng đồ điện
19:20:17 28/06/2024
Một người đàn ông nước ngoài vào cửa hàng bán đồ điện hỏi mua bóng đèn và đưa tờ 500.000đ. Khi chủ cửa hàng đưa lại t.iền dư, người đàn ông này gợi ý được đổi t.iền mới.
Gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông, 3 giám đốc cùng thuộc cấp lãnh án
19:12:14 28/06/2024
Ngày 28/6, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 5 bị cáo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 11.000m3 gỗ thông.
Bắt giữ 15 đối tượng trong vụ cấp bệnh án tâm thần cho tội phạm
15:30:30 28/06/2024
Bộ Công an xác định 15 cán bộ quản lý và bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà đã nhận hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án, kết luận giám định tâm thần sai cho đối tượng phạm tội.
Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam
15:29:08 28/06/2024
Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa t.iền.
Bốc đầu xe, lạng lách rồi quay đưa lên mạng xã hội
14:56:28 28/06/2024
Cơ quan chức năng huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã gấp rút vào cuộc xác minh, xử lý việc một nhóm thanh niên bốc đầu xe, lạng lách rồi quay đưa lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.
Có 1 t.iền án lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ" đi buôn ma tuý
14:36:47 28/06/2024
Trước đó, vào ngày 17-6-2024, tại xã Hồng Vân, Công an huyện Thường Tín phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tiến Lập có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý . Tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ tang vật là 0,198 gam ma tuý loại h.eroin.
Tuần tra, kiểm soát bắt quả tang lái xe taxi giấu m.a t.úy
14:19:04 28/06/2024
Ngày 27-6, CAQ Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang điều tra, làm rõ người liên quan đến đối tượng Hoàng Quốc Anh (SN 1991), trú tại phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất m.a t.úy.
Vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Bắc Ninh, tạm hoãn xuất cảnh chủ hụi
11:57:45 28/06/2024
Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ hụi Ngô Thị L. trong vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm
Ảnh vui 27-6: Vách ngăn trong suốt khiến quý ông 'đứng hình'
Chắc chưa hoàn thiện thôi chứ vách ngăn ai làm trong suốt thế này! , một cư dân mạng cho biết.Những bức hình sau giúp các bạn giảm bớt căng thẳng mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả.
Động thái lạ của Ngọc Trinh khi vướng tin mang thai
Thời gian qua, diễn viên Ngọc Trinh gây xôn xao vì dính nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Nguyên do vì cô thường xuyên mặc trang phục rộng rãi, giấu dáng.
5 con giáp nam kết hôn muộn nhưng lại có sự nghiệp vững chắc
Mặc dù kết hôn muộn nhưng những con giáp này lại có sự nghiệp rực rỡ, lắm t.iền nhiều của.Là con giáp nam kết hôn muộn, đàn ông t.uổi Sửu có lối sống rất rõ ràng, trách nhiệm, họ muốn chắc
Hùng Didu đeo mặt nạ cosplay Chưa biết, "cà khịa" màn phốt bạn gái Phanh Nè?
Hùng Didu giữa drama bạn gái Phanh Nè bị một kênh Tiktok ẩn danh, có hàng trăm nghìn lượt theo dõi lên tiếng tố những chuyện chưa được kiểm chứng, thì netizen đào lên đoạn clip anh livestream đeo mặt nạ, nghi cố tình cà khịa.
112 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Hải Phòng đã được xuất viện
Vụ việc đã khiến 127 công nhân phải đến các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hải Phòng để điều trị. Ngoài ra còn có 51 công nhân có triệu chứng nhẹ hơn được theo dõi tại Công ty đóng tàu Sông Cấm.
Ban nhạc rock hát nhạc về t.rẻ e.m
Ban nhạc rock MONOCYCLE vừa tổ chức buổi showcase ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên Nơi ánh sáng gọi em . Sự kiện quy tụ gần 200 khách mời, những người hâm mộ rock.
UAE rút ngắn bài giảng tại các thánh đường Hồi giáo để tránh nắng nóng
Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã rút ngắn các bài giảng vào mỗi thứ Sáu tại các thánh đường Hồi giáo để đảm bảo sức khỏe của các tín đồ, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt.
Bữa ăn đạm bạc của MC xinh nhất VTV, chẳng trách U40 vẫn đẹp mơn mởn
MC Mai Ngọc, tên đầy đủ là Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990, luôn được công chúng nhớ đến nhờ nhan sắc xinh đẹp, thanh lịch và phong cách thời trang ấn tượng.
Bộ sưu tập thời trang mùa thu 2024 của Daniel Roseberry: 'Mọi người không mua Schiaparelli, họ sưu tập nó'
Roseberry đã đề cập đến kiểu dáng có lông vũ đầy ảnh hưởng của Elsa những năm 1940, thể hiện sự tôn kính đối với vở ballet The Dying Swan của Anna Pavlova, theo Elle.
Ba tựa game "ngốn" dung lượng bậc nhất trên Steam, người chơi cần cân nhắc khi tải
Ark: Survival Evolved có rất nhiều gói mở rộng và bản đồ của tựa game này thì quá lớn. Dung lượng yêu cầu của tựa game khoảng 400gb.
Thời trang bầu cực cuốn của "nữ hoàng xu hướng" Hailey Bieber, bụng to vượt mặt vẫn tự tin diện hở bạo
Mang thai ở tháng thứ 7, Hailey Bieber không chỉ được khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp mà còn tạo ấn tượng với những màn lên đồ khoe bụng bầu cực chất.