Thêm công ty dính đến đường dây trộm cắp 200 triệu USD

Mai Hoàng Minh12:08 08/06/2013

Bị cho là nơi giao dịch mua bán thông tin thẻ tín dụng để trộm 200 triêu USD, một công ty chuyên tiên tại TP HCM đã bị khám xét.

Chiều 7/6, Cục cảnh sát công nghệ cao C50 phối hợp Văn phòng cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khám xét Công ty Trần Chánh (quận 5), thu nhiều tài liệu được cho là liên quan việc mua bán thông tin thẻ tín dụng.

Công ty Trần Chánh có dịch vụ chi trả ngoại tệ. Ảnh: C.A

Nhà chức trách nghi ngờ công ty này có liên quan Văn Tiến Tú (ngụ quận 7), người lập ra mạng lưới trộm cắp, mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài.

Nhóm này được cho là có mặt ở Việt Nam, Anh và Mỹ và đã trộm cắp khoảng 200 triệu USD từ thông tin thẻ tín dụng. Sau đó, chúng bán lại với giá rẻ hoặc kinh doanh cờ bạc trực tuyến trên mạng. Chúng đã chuyển trót lọt về Việt Nam khoảng 1,5 triệu USD.

Video đang HOT

Cảnh sát đọc lệnh khám xét. Ảnh: C.A

Với lợi nhuận phi pháp, nhóm của Tú mua biệt thự tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7). Các thành viên đều tậu ôtô đắt tiền.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 8 nghi can tham gia nhóm do Tú cầm đầu. Trong sô này, Trương Hải Duy (quận 7) và Lê Văn Kiều (quận Tân Bình) được xác định có vai trò quan trọng khi dùng hộp thư điện tử để chia sẻ thông tin thẻ trộm cắp được. Sau khi bị bắt, ông trùm Tú cùng đàn em giao nộp nhiều xe hạng sang.

Cơ quan điều tra cho biết, cảnh sát tại Anh đã bắt 3 người được cho là có liên quan băng nhóm này.

Theo VNE

Đường dây tội phạm quốc tế rút tiền bằng công nghệ cao

Tổng số tiền đường dây tội phạm đã giao dịch thành công hơn 6 tỷ VND. Trong đó đối tượng đã rút 3,9 tỷ VND. Nếu không kịp thời ngăn chặn, với phương thức thủ đoạn công nghệ cao như sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số, trong thời gian ngắn, đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản vô cùng lớn qua hệ thống ngân hàng.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng 3 - C50 thuộc Tổng cục VI (Bộ Công an) phát hiện một số đối tượng người Trung Quốc đến Hải Phòng từ ngày 16/3/2013, thực hiện nhiều giao dịch bằng các thẻ tín dụng (thẻ ngân hàng) đáng ngờ. Căn cứ các tài liệu thu thập được, C50 xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hải Phòng đấu tranh.

Từ nguồn tin trinh sát cho thấy, đây là một đường dây tội phạm kinh tế sử dụng công nghệ cao hết sức nguy hiểm. Chỉ trong mấy ngày, thông qua tài khoản của Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Hướng Dương, là hai doanh nghiệp ở Hải Phòng, có tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hải Phòng và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng, đối tượng đã giao dịch thành công hơn 6 tỷ VND. Trong đó chúng thông qua một số người Việt Nam , đã rút 3,9 tỷ VND bằng nhiều lần, mỗi lần 20 triệu đồng.

Các đối tượng và tang vật.

Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo củng cố tài liệu, nhanh chóng phá án, ngăn chặn kịp thời hoạt động của tội phạm, không để chúng tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 26/3, tại máy thanh toán thẻ (POS) Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Vietinbank, tại Hải Phòng, các trinh sát Phòng 3-C50 và Phòng PC46 Công an Hải Phòng đã triển khai kế hoạch, bắt quả tang một số đối tượng người Việt Nam đang thực hiện hành vi rút tiền bằng các phương tiện thẻ tín dụng giả tại máy thanh toán tự động.

Ngay sau đó, lực lượng Công an thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp 4 đối tượng người Trung Quốc đang ẩn náu tại khách sạn Lạc Long (đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gồm: Lin Li Hua, 32 tuổi, ĐKNKTT số 215 Gou tou, thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến; Lin Jia Jun, 20 tuổi, ĐKNKTT số 2, đường Bắc Linh Trung, quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông; Lin Wel, 34 tuổi, ở số 56 Thanh Hoa Đông, quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và Xiong Jie, 34 tuổi, ĐKNKTT số 16 thôn Thượng Hải, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Tang vật thu giữ tại khách sạn gồm: 3 máy tính xách tay, 8 ĐTDĐ, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ từ, 5 thẻ ngân hàng có đủ mã và dữ liệu của người nước ngoài và 2 phôi thẻ (thẻ trắng) ngân hàng, một số hóa đơn thanh toán thẻ của ngân hàng mà đối tượng đã rút tiền, cùng 996 triệu VND.

Tại cơ quan Công an Việt Nam, các đối tượng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm đối tượng người Trung Quốc nói trên sử dụng máy tính xách tay, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi đã lấy cắp các mã số, dữ liệu thẻ tín dụng (thẻ ngân hàng) của người nước ngoài trên mạng Internet. Đồng thời chúng dò mua "phôi" thẻ ngân hàng trên mạng, hoặc lấy thẻ cũ, dùng kỹ thuật phá "chíp" để thay "phôi" mới.

Sau đó, chúng soạn dữ liệu trên máy tính, rồi sử dụng thiết bị nạp các dữ liệu đó vào "phôi" thành thẻ ngân hàng có mã thẻ và tác dụng như của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, đưa vào máy thanh toán tự động tại các ngân hàng ở Việt Nam, rút tiền bình thường.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Lin Li Hua, Lin Jia Jun, Lin Wel và Xiong Jie về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 226B, Bộ luật Hình sự

Theo vietbao

Thiếu nữ bị cướp sạch tiền vừa rút ở cây ATM Khi chị Bến rút tiền từ cây ATM xong đi đến cầu vượt Kim Chung, Đông Anh, thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy cướp giật túi xách của chị Bến để trong giỏ xe... Sau khi rút tiền từ cây ATM chị Bến bị cướp giật túi xách (Ảnh minh họa) Ngày 28/3, Công an huyện Đông Anh, TP Hà...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: rút tiền đánh bạc trực tuyến

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Công bố đặc điểm nhận dạng nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh, có chi tiết logo hình chữ nhật màu đen13:30

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Vụ CSGT bám víu chới với sau yên xe máy: Bắt khẩn cấp tài xế00:56

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu HLV Đặng Đạo và Nguyễn Tý: Chiếm đoạt tài sản, ăn chặn tiền cầu thủ trẻ01:22

Kết quả kiểm tra ma túy đối tượng phá ngai vàng triều Nguyễn ở Huế07:21

Một chiến sĩ CSGT TP.HCM bị thương nặng nghi do truy đuổi cướp09:56

Bình Phước: Triệt phá đường dây ma túy 22 kg vận chuyển bằng xe khách, taxi08:32

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên08:34

Bắt 10.000 đôi tất giả ở La Phù gắn mác Nhật Bản, Hàn Quốc08:23

Tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 1 người bị thương nặng08:08

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bôi nhọ, làm nhục người làm từ thiện, 3 người lĩnh án

09:13:30 01/06/2025

Bực tức vì cho rằng người làm thiện nguyện đã không phát suất ăn cho người dân vùng lũ, Lê Thị Thu, Đoàn Viết Thắng, Lê Thị Thuỷ đã sử dụng tài khoản Facebook bôi nhọ, làm nhục người này.

Cảnh báo thủ đoạn mời chào vay tiền online để chiếm đoạt tài sản

09:12:27 01/06/2025

Các đối tượng giả danh ngân hàng, công ty tài chính tung chiêu trò cho vay tiền nhanh, lãi suất thấp, không cần thế chấp để lừa đảo người dân.

Khởi tố 2 vợ chồng sản xuất hàng cấm, thu lời bất chính

09:08:18 01/06/2025

Khánh cùng Hiên bàn bạc với nhau đặt Công ty cổ phần Dược phẩm Abi Pharma sản xuất 2.000 hộp sản phẩm Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan, rồi thu lời bất chính.

'Vali tiền từ nước Pháp', cú lừa ngược qua mạng xã hội của người đàn ông Hà Nội

09:02:38 01/06/2025

Ông Nguyễn V. L. (45 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm dở khóc dở cười khi suýt nữa trở thành nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội.

Tìm nạn nhân của băng giang hồ Hải "Lé"

08:31:44 01/06/2025

Để phục vụ công tác điều tra, Công an Hà Nội đề nghị những người từng vay nặng lãi từ băng nhóm của Hải Lé đến Phòng Cảnh sát hình sự làm việc và cung cấp thông tin.

Vụ gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại: Khởi tố 3 bị can

08:26:25 01/06/2025

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng chất 6-BAP pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích cho cây giá đỗ đẹp, không ra rễ, sản lượng thu hoạch cao.

Xử phạt 3 người tung tin thất thiệt về xử lý rác tại Bệnh viện Bạch Mai

08:24:27 01/06/2025

Theo Công an Hà Nội, chia sẻ sai sự thật của 3 cá nhân ở Hà Nội gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nói chung, của Bệnh viện Bạch Mai nói riêng.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh giấu tiền rải rác ở nhiều nơi

08:21:54 01/06/2025

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Báo (33 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Những lô "mỹ phẩm ngoại" được sản xuất trong căn chung cư ở Nha Trang

08:19:20 01/06/2025

Người phụ nữ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó tự pha trộn và dán nhãn Made in Thailand để bán ra thị trường.

Người đàn ông lên mạng mua 180 con lợn nhiễm dịch tả

08:16:10 01/06/2025

Người đàn ông ở Hà Nội khai nhận mua 180 con lợn qua mạng rồi thuê tài xế chở đi Quảng Bình tiêu thụ. Người này nói rằng lúc mua không hề biết lợn đã nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Nam sinh viên công nghệ thông tin đánh cắp hàng chục triệu dữ liệu cá nhân

08:13:16 01/06/2025

Công an Hà Tĩnh xác định Huy nhiều lần xâm nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu của nhiều cơ quan để đánh cắp số lượng đặc biệt lớn dữ liệu, thông tin cá nhân của người dân trên địa bàn cả nước.

Truy tố người đàn ông Trung Quốc trộm tiền trên máy bay

19:12:03 31/05/2025

Thấy người đàn ông mở hành lý của người khác trên chuyến bay từ TPHCM đi Đà Nẵng lấy trộm tiền, một hành khách dùng điện thoại ghi hình lại toàn bộ hành vi.