Thêm công ty dính đến đường dây trộm cắp 200 triệu USD

Mai Hoàng Minh12:08 08/06/2013

Bị cho là nơi giao dịch mua bán thông tin thẻ tín dụng để trộm 200 triêu USD, một công ty chuyên tiên tại TP HCM đã bị khám xét.

Chiều 7/6, Cục cảnh sát công nghệ cao C50 phối hợp Văn phòng cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khám xét Công ty Trần Chánh (quận 5), thu nhiều tài liệu được cho là liên quan việc mua bán thông tin thẻ tín dụng.

Công ty Trần Chánh có dịch vụ chi trả ngoại tệ. Ảnh: C.A

Nhà chức trách nghi ngờ công ty này có liên quan Văn Tiến Tú (ngụ quận 7), người lập ra mạng lưới trộm cắp, mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài.

Nhóm này được cho là có mặt ở Việt Nam, Anh và Mỹ và đã trộm cắp khoảng 200 triệu USD từ thông tin thẻ tín dụng. Sau đó, chúng bán lại với giá rẻ hoặc kinh doanh cờ bạc trực tuyến trên mạng. Chúng đã chuyển trót lọt về Việt Nam khoảng 1,5 triệu USD.

Video đang HOT

Cảnh sát đọc lệnh khám xét. Ảnh: C.A

Với lợi nhuận phi pháp, nhóm của Tú mua biệt thự tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7). Các thành viên đều tậu ôtô đắt tiền.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 8 nghi can tham gia nhóm do Tú cầm đầu. Trong sô này, Trương Hải Duy (quận 7) và Lê Văn Kiều (quận Tân Bình) được xác định có vai trò quan trọng khi dùng hộp thư điện tử để chia sẻ thông tin thẻ trộm cắp được. Sau khi bị bắt, ông trùm Tú cùng đàn em giao nộp nhiều xe hạng sang.

Cơ quan điều tra cho biết, cảnh sát tại Anh đã bắt 3 người được cho là có liên quan băng nhóm này.

Theo VNE

Đường dây tội phạm quốc tế rút tiền bằng công nghệ cao

Tổng số tiền đường dây tội phạm đã giao dịch thành công hơn 6 tỷ VND. Trong đó đối tượng đã rút 3,9 tỷ VND. Nếu không kịp thời ngăn chặn, với phương thức thủ đoạn công nghệ cao như sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số, trong thời gian ngắn, đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản vô cùng lớn qua hệ thống ngân hàng.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng 3 - C50 thuộc Tổng cục VI (Bộ Công an) phát hiện một số đối tượng người Trung Quốc đến Hải Phòng từ ngày 16/3/2013, thực hiện nhiều giao dịch bằng các thẻ tín dụng (thẻ ngân hàng) đáng ngờ. Căn cứ các tài liệu thu thập được, C50 xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hải Phòng đấu tranh.

Từ nguồn tin trinh sát cho thấy, đây là một đường dây tội phạm kinh tế sử dụng công nghệ cao hết sức nguy hiểm. Chỉ trong mấy ngày, thông qua tài khoản của Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Hướng Dương, là hai doanh nghiệp ở Hải Phòng, có tài khoản tại Ngân hàngThương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hải Phòng và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng, đối tượng đã giao dịch thành công hơn 6 tỷ VND. Trong đó chúng thông qua một số người Việt Nam, đã rút 3,9 tỷ VND bằng nhiều lần, mỗi lần 20 triệu đồng.

Các đối tượng và tang vật.

Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo củng cố tài liệu, nhanh chóng phá án, ngăn chặn kịp thời hoạt động của tội phạm, không để chúng tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 26/3, tại máy thanh toán thẻ (POS) Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Vietinbank, tại Hải Phòng, các trinh sát Phòng 3-C50 và Phòng PC46 Công an Hải Phòng đã triển khai kế hoạch, bắt quả tang một số đối tượng người Việt Nam đang thực hiện hành vi rút tiền bằng các phương tiện thẻ tín dụng giả tại máy thanh toán tự động.

Ngay sau đó, lực lượng Công an thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp 4 đối tượng người Trung Quốc đang ẩn náu tại khách sạn Lạc Long (đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gồm: Lin Li Hua, 32 tuổi, ĐKNKTT số 215 Gou tou, thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến; Lin Jia Jun, 20 tuổi, ĐKNKTT số 2, đường Bắc Linh Trung, quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông; Lin Wel, 34 tuổi, ở số 56 Thanh Hoa Đông, quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và Xiong Jie, 34 tuổi, ĐKNKTT số 16 thôn Thượng Hải, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Tang vật thu giữ tại khách sạn gồm: 3 máy tính xách tay, 8 ĐTDĐ, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ từ, 5 thẻ ngân hàng có đủ mã và dữ liệu của người nước ngoài và 2 phôi thẻ (thẻ trắng) ngân hàng, một số hóa đơn thanh toán thẻ của ngân hàng mà đối tượng đã rút tiền, cùng 996 triệu VND.

Tại cơ quan Công an Việt Nam, các đối tượng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm đối tượng người Trung Quốc nói trên sử dụng máy tính xách tay, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi đã lấy cắp các mã số, dữ liệu thẻ tín dụng (thẻ ngân hàng) của người nước ngoài trên mạng Internet. Đồng thời chúng dò mua "phôi" thẻ ngân hàng trên mạng, hoặc lấy thẻ cũ, dùng kỹ thuật phá "chíp" để thay "phôi" mới.

Sau đó, chúng soạn dữ liệu trên máy tính, rồi sử dụng thiết bị nạp các dữ liệu đó vào "phôi" thành thẻ ngân hàng có mã thẻ và tác dụng như của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, đưa vào máy thanh toán tự động tại các ngân hàng ở Việt Nam, rút tiền bình thường.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Lin Li Hua, Lin Jia Jun, Lin Wel và Xiong Jie về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 226B, Bộ luật Hình sự

Theo vietbao

Thiếu nữ bị cướp sạch tiền vừa rút ở cây ATM Khi chị Bến rút tiền từ cây ATM xong đi đến cầu vượt Kim Chung, Đông Anh, thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy cướp giật túi xách của chị Bến để trong giỏ xe... Sau khi rút tiền từ cây ATM chị Bến bị cướp giật túi xách (Ảnh minh họa) Ngày 28/3, Công an huyện Đông Anh, TP Hà...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.