Thêm 4 bị hại trong vụ lừa đảo thiên thạch hàng chục tỉ USD ở Trà Vinh

Theo dõi VGT trên

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tiếp nhận thêm đơn trình báo của 4 bị hại trong vụ lừa đảo, mua bán thiên thạch (đồng đen) xảy ra tại huyện Trà Cú.

Theo hồ sơ vụ việc, trước năm 2020, Công an tỉnh Trà Vinh liên tục nắm thông có vụ mua bán thiên thạch xảy ra trên địa bàn huyện Trà Cú với giá trị rất lớn. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, những người mua (bị hại) đều né tránh, không cung cấp thông tin. Họ tin rằng, thiên thạch là có thật và rất linh thiêng.

Trước tình hình đó, đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã chỉ đạo lập chuyên án số hiệu 820D để đấu tranh với tội phạm. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ.

Chủ mưu là Kim Anh (54 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú). Kim Anh tung tin là mình có thiên thạch quý hiếm. Sau đó, Thạch Ngọc Tra và Thạch Khone (cùng ngụ Trà Vinh) tìm đến hỏi mua.

Tại đây, Kim Anh chỉ cho xem một đoạn video và nói đây là vật linh thiêng, đang chôn cất, chưa thể mang ra được. Muốn xem thì phải cúng tâm linh. Sau đó, ông Tra nhiều lần đưa tiền cho Kim Anh đi cúng chùa, và cúng hàng (thiên thạch).

Thêm 4 bị hại trong vụ lừa đảo thiên thạch hàng chục tỉ USD ở Trà Vinh - Hình 1

Video đang HOT

Công an khám xét nơi ở của Kim Anh trong năm 2020. Ảnh: Công an cung cấp.

Để làm tin, vào tháng 10/2015, đôi bên đã ký hợp đồng mua bán thiên thạch với tổng trị giá trên 1,8 tỷ USD, và ông Tra đưa trước hơn một tỷ đồng.

Thời gian sau, Kim Anh lại viện lý do nói nơi chôn cất thiên thạch không “đảm bảo an ninh”, nên yêu cầu Thạch Khone mua cho mình một căn nhà ở TP Trà Vinh để đem thiên thạch và cất giữ.

Ông Khone cùng một người khác mua cho Kim Anh căn nhà trị giá 6,5 tỷ đồng. Nhưng khi trả được 1,6 tỷ đồng thì ông Khone không có tiền trả nữa nên bị đòi lại nhà. Lúc này, Kim Anh viện lý do với ông Tra và ông Khone, là tâm linh chưa cho phép bán thiên thạch.

Sau đó, Kim Anh lại tiếp tục ký hợp đồng mua bán với ông Nguyễn Văn Nghĩa (Công ty TNHH MTV Tân Tạo, Đắk Lắk) với tổng trị giá hơn 30 tỷ USD, và ứng trước cho Kim Anh 600 triệu đồng.

Ông Nghĩa yêu cầu xem hàng thì Kim Anh đưa ra một lọ có chứa dung dịch màu đen, lúc khui ra có 14 viên đá xây dựng. Ông Nghĩa biết mình bị lừa nên yêu cầu trả tiền, nhưng Kim Anh chỉ trả lại được 400 triệu đồng. Không lâu sau, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán thiên thạch cho Công ty TNHH Hào Minh Quang (TP.HCM) với tổng giá trị 45 tỷ USD, nhưng chưa thực hiện được hợp đồng. Lúc này nhiều người đã làm đơn tố cáo Kim Anh đến công an.

Thấy việc bại lộ, nên Kim Anh đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ khi đang đi bộ ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vào tháng 12/2020.

Thiếu tá Lê Minh Trung, Đội trưởng đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Khi các bị hại dẫn người đến coi hàng, đối tượng Kim Anh giả vờ bị ma nhập, hộc máu… nhằm tạo niềm tin về sự linh thiêng của thiên thạch.

Khi khách hàng nghi ngờ, yêu cầu được mua thiên thạch theo hợp đồng, thì Kim Anh viện lý do tâm linh chưa cho phép. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người.

Dư luận đặt câu hỏi, với số tiền trị giá hàng chục tỷ USD, người mua lấy đâu ra tiền để trả? Thiếu tá Lê Minh Trung cho biết thêm: Người mua đa phần đưa ra lý do, sẽ dẫn một tập đoàn nước ngoài đến xem hàng, nếu đúng là hàng thật thì trả tiền, nhưng do đây là vụ lừa đảo, nên chưa có trường hợp nào trả tiền theo đúng hợp đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 3 bị hại với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Vừa qua, có thêm 4 bị hại gửi đơn tố, phía công an đang xác minh, làm rõ.

Vay mượn 4 tỷ rồi... "bùng"

Hai vợ chồng Minh làm ăn nợ nần, sau đó hỏi mượn người phụ nữ ngụ cùng địa phương gần 4 tỷ đồng, nói dối là để đáo hạn nhưng thực tế sử dụng vào mục đích khác và mất khả năng thanh toán.

Ngày 21/4, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Châu Minh (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) và cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung (36 tuổi, vợ Minh) điều tra cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vay mượn 4 tỷ rồi... bùng - Hình 1

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam bị can Lê Châu Minh.

Nhung được cho tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Theo điều tra, năm 2019, do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng Minh đã vay tiền của nhiều người để trả nợ.

Đến tháng 10/2020 số tiền nợ vay lên gần 5 tỷ đồng, vợ chồng Minh, Nhung cùng bàn bạc thống nhất vay của bà Lâm Thị Hiền gần 4 tỷ đồng. Khi vay tiền, 2 vợ chồng đưa ra lý do là đáo nợ ngân hàng nhưng thực tế sử dụng vào mục đích khác và sau đó không còn khả năng thanh toán.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Công an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc NgọCông an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ
08:55:22 21/12/2024
Thanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCMThanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCM
11:57:46 21/12/2024
Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết ngườiRúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
19:21:28 21/12/2024
Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảoVụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo
12:24:11 21/12/2024
Nghiện game, hai thiếu niên 13 tuổi sát hại cụ bà cướp tiềnNghiện game, hai thiếu niên 13 tuổi sát hại cụ bà cướp tiền
12:45:57 21/12/2024
Lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tùLợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tù
13:39:51 21/12/2024
Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơiPhá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi
17:39:09 21/12/2024
Bắt người đàn ông đạp vào người và đuổi đánh cô gái ở Đồng NaiBắt người đàn ông đạp vào người và đuổi đánh cô gái ở Đồng Nai
08:45:48 21/12/2024

Tin đang nóng

Con gái Duy Phương: "Tôi không cấm cản ba tôi được"Con gái Duy Phương: "Tôi không cấm cản ba tôi được"
23:27:59 22/12/2024
BTV Hoài Anh xinh đẹp khi mặc quân phục, MC Thảo Vân hạnh phúc bên con traiBTV Hoài Anh xinh đẹp khi mặc quân phục, MC Thảo Vân hạnh phúc bên con trai
22:27:19 22/12/2024
Ông Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào PanamaÔng Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama
04:56:46 23/12/2024
Không thể nhận ra em gái Trấn ThànhKhông thể nhận ra em gái Trấn Thành
23:03:46 22/12/2024
Minh Tú tuổi 33: Sức khỏe báo động, cột sống như người 60 tuổiMinh Tú tuổi 33: Sức khỏe báo động, cột sống như người 60 tuổi
22:21:53 22/12/2024
Lần đầu gặp Trấn Thành, Hari Won thừa nhận 'nhìn mặt đểu'Lần đầu gặp Trấn Thành, Hari Won thừa nhận 'nhìn mặt đểu'
22:33:47 22/12/2024
HIEUTHUHAI "sợ thì đi về": Walk chưa hết 4 lần đã chào fan và lên xe mất dạngHIEUTHUHAI "sợ thì đi về": Walk chưa hết 4 lần đã chào fan và lên xe mất dạng
21:41:20 22/12/2024
Mỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanhMỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanh
05:56:00 23/12/2024

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024
Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024
Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024
Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024
Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024
Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.
Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024
5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .
Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024
Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.
Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024
Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024
Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.
Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024
Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.
Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024
Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Có thể bạn quan tâm

Con dâu choáng váng khi nghe mẹ chồng yêu cầu phải chuẩn bị 50 triệu tiền tiêu Tết

Con dâu choáng váng khi nghe mẹ chồng yêu cầu phải chuẩn bị 50 triệu tiền tiêu Tết

Góc tâm tình

07:44:07 23/12/2024
Năm nay làm ăn khó khăn mà mẹ chồng đòi con dâu phải đưa cho 50 triệu tiền tiêu Tết. Hồi còn yêu nhau, tôi là một cô gái ngây thơ, đầy hoài bão và ấp ủ.
Song Ji Hyo bất ngờ vượt mặt Phạm Băng Băng

Song Ji Hyo bất ngờ vượt mặt Phạm Băng Băng

Sao châu á

07:41:19 23/12/2024
Song Ji Hyo vượt mặt Phạm Băng Băng, trở thành nghệ sĩ có lượt xem video nhiều nhất các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc
Kế hoạch 'giải cứu' TikTok

Kế hoạch 'giải cứu' TikTok

Thế giới

07:38:31 23/12/2024
Hôm qua (giờ VN), Reuters đưa tin Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Markey và đồng nghiệp đảng Cộng hòa Rand Paul đã gửi thư thúc giục Tổng thống Joe Biden cho TikTok thêm thời gian.
Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: "Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được"

Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: "Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được"

Sao việt

07:36:57 23/12/2024
Ai cũng có niềm vui riêng. Tôi không áp lực việc phải bó buộc chồng, bắt chồng phải thế này thế kia - NSƯT Phương Hồng Thủy chia sẻ.
Giáng sinh ấm áp của sinh vật biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Giáng sinh ấm áp của sinh vật biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Du lịch

07:34:27 23/12/2024
Hòa chung không khí hân hoan chờ đón Giáng sinh trên toàn thế giới, tại Thủy cung Lotte World Hà Nội, các sinh vật biển cũng đang đón một mùa Giáng sinh ấm áp, trong không gian đầy ấn tượng.
Mỹ nhân Đảo thiên đường "đỉnh nóc kịch trần", nhảy lên cả bàn BGK, lập tức nhận về kết quả này

Mỹ nhân Đảo thiên đường "đỉnh nóc kịch trần", nhảy lên cả bàn BGK, lập tức nhận về kết quả này

Tv show

07:24:29 23/12/2024
Bài nhảy nóng bỏng của Lee Hooyeon đã nhận được sự yêu thích của BGK và các khán giả theo dõi Bước nhảy hoàn vũ.
Phát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở Mỹ

Phát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở Mỹ

Sức khỏe

06:51:34 23/12/2024
Các nhà khoa học đã tìm được hóa thạch của một loài thực vật ngoài hành tinh gần thị trấn bỏ hoang của bang Utah (Mỹ), theo báo cáo đăng trên chuyên san Annals of Botany.
Bi kịch cuộc đời của cô gái 19 tuổi có ngoại hình như bà lão

Bi kịch cuộc đời của cô gái 19 tuổi có ngoại hình như bà lão

Netizen

06:50:51 23/12/2024
Beandri Booysen (19 tuổi) nổi tiếng với ngoại hình khác lạ và những video truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Dù tuổi còn trẻ nhưng ngoại hình của cô không khác gì một bà lão.
Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể

Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể

Ẩm thực

06:19:14 23/12/2024
Những món ngon có hương vị ấm áp nồng nàn này không chỉ giúp cơ thể chống lạnh mà còn có tác dụng bổ khí huyết tuyệt vời.
Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu

Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu

Phim châu á

05:56:34 23/12/2024
Giữa thời điểm bộ phim Chuyện Nàng Ok đang gây sốt, màn ảnh Hàn lại tiếp tục có thêm một phim cổ trang nữa vừa ra mắt có tên Check in Hanyang.
Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc với cảnh nóng ám ảnh tột độ, U50 vẫn sở hữu body đáng ngưỡng mộ

Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc với cảnh nóng ám ảnh tột độ, U50 vẫn sở hữu body đáng ngưỡng mộ

Hậu trường phim

05:54:29 23/12/2024
Ham So Won sinh năm 1976, từng nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ, rất đáng yêu khi xuất hiện trong bộ phim Sex is Zero ra mắt cách đây 22 năm.