Thêm 2 cán bộ ngân hàng Agribank bị bắt
Chiều 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk đã bắt khẩn cấp 2 cựu cán bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) do nghi ngờ họ có liên quan việc ngân hàng này bị chiếm đoạt số tiề.n lớn.
Theo đó, ông Trần Văn Lâm (51 tuổ.i, nguyên giám đốc NN&PTNT chi nhánh Tân Lợi) bị bắt về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; bà Đoàn Thị Thu An (45 tuổ.i, nguyên thủ quỹ) bị điều tra do “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với bà An. Ảnh: A.T
Theo cơ quan điều tra, khoảng giữa năm 2008, gần 50 hộ dân ở Đăk Lăk đã nhờ “cò” Nguyễn Thị Hoa (40 tuổ.i) đến Agribank chi nhánh phường Tân Lợi để vay tiề.n. Người đàn bà này đã “bắt tay” với 2 cán bộ ngân hàng (cùng bị bắt ngày 10/6) là Nguyễn Văn Nhân và Trần Dũng để bỏ qua một số thủ tục vay.
Video đang HOT
Cảnh sát cho rằng việc vay tiề.n của cò “Hoa” cũng không thể trót lọt nếu như không có sự giúp đỡ nhiệt tình của bà An và sự “phê chuẩn” của ông Lâm – những cán bộ có trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ, giải ngân, kiểm tra việc sử dụng vốn… Từ những sai phạm của các cán bộ này, bà Hoa đã lợi dụng để chiếm đoạt của ngân hàng nhiều tỷ đồng.
Khi vụ việc bại lộ, do có suy nghĩ tiêu cực, ngày 6/7, bà An dùn.g da.o cắ.t cổ tay để t.ự t.ử nhưng được phát hiện kịp thời.
Theo VNExpress
Cán bộ Vietcombank lừa 20 tỷ đồng vì buôn vàng
Tại cơ quan điều tra, Thái khai đã sử dụng sổ đỏ giả bán cho nhiều người... lừa trên 20 tỷ đồng. Số tiề.n này, cựu trưởng phòng giao dịch số 2 Vietcombank Vũng Tàu đã tiêu xài và thua lỗ khi đầu tư vàng, chứng khoán.
Hiện Nguyễn Quốc Thái (38 tuổ.i) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nguyễn Quốc Thái khai nhận đã nhiều lần sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất giả để thế chấp nhiều lần và bán cho nhiều người.
Cụ thể, khi được bố mẹ ủy quyền căn nhà 33 Đồ Chiểu, phường 1, TP Vũng Tàu, Thái đã đem thế chấp tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bà Rịa để vay 4,5 tỷ đồng. Đến hạn không có tiề.n, Thái đã nhờ bà Phạm Linh Dung trả giúp và bà Dung giữ chủ quyền nhà. Vì không có tiề.n chuộc, ngày 5/8, vợ chồng Thái đã đồng ý làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà trên cho bà Dung.
Căn nhà này, Thái đã lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng. Ảnh: Văn Thanh.
Dù vậy, Thái tiếp tục nhờ một người ở TP HCM làm giả một lúc 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất căn nhà trên. Từ đó, Thái tiếp tục đem đi thế chấp, vay tiề.n của nhiều người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Chưa hết, căn nhà 30 Đồ Chiểu của vợ chồng Thái đứng tên sở hữu cũng được bán giá 4 tỷ đồng. Nhưng vị cán bộ ngân hàng này lại tiếp tục làm 3 bộ giấy tờ giả bán cho 3 người khác lấy 8 tỷ đồng.
Cũng bằng phương thức, thủ đoạn trên, Thái đã làm giả giấy tờ của căn nhà 10 K2 Trung tâm Thương mại TP Vũng Tàu để bán cho 2 người khác chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.
Lô đất của vợ chồng Thái ở khu Á Châu, phường 2, TP Vũng Tàu cũng được anh ta làm giả "sổ đỏ" bán cho bà Đường Thị Thu Hoành với giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra, theo cơ quan công an, Nguyễn Quốc Thái còn vay tín chấp của nhiều người với số tiề.n hơn 6 tỷ đồng chưa trả.
Theo một lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, đa số những người mua nhà và đất của Thái đều là những người buôn bán, kinh doanh bất động sản. Do đó, những người này chỉ cần nhìn trên giấy tờ để mua mà ít ra thực địa hoặc đến xem nhà. Mặt khác, Thái lại là cán bộ của ngân hàng nên nhiều người tin tưởng.
Văn Thanh
Theo Vnexpress