Thêm 16 người liên quan đến vụ Công ty Alibaba lừa đảo
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bổ sung danh sách 16 cá nhân liên quan đến vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Danh sách này được gửi đến công an các tỉnh, thành có dự án của công ty này.
Công an xác định 16 cá nhân có liên quan và đã gửi văn bản đến các tỉnh thành có dự án của Công ty Alibaba để phối hợp điều tra
Danh sách 16 cá nhân có liên quan gồm: Huỳnh Thị Ngọc Như (quê Đồng Nai, Phó giám đốc Công ty Alibaba phụ trách đối ngoại); Nguyễn Văn Kiên (ngụ quận 2); Trần Phúc Thạnh (quê Bình Định); Trương Thị Hồng Ngọc; Bùi Minh Đức (cả hai quê Bình Dương); Trần Huy Phúc (quê Đồng Tháp); Trần Hữu Sơn; Nguyễn Trung Trường (cả hai quê Đắk Lắk); Trịnh Minh Pháp; Huỳnh Thị Hạnh Trang (cả hai quê Gia Lai); Vi Thị Hiền (quê Nghệ An); Trang Chí Linh (quê An Giang); Vũ Văn Trần Quang; Lưu Thị Tiền; Nguyễn Văn Huấn và Thái Thị Túc.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa tài khoản của bà Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), phong toả tài khoản của ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc (cha mẹ ruột của Luyện).
Video đang HOT
Trước đó ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, ở địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức. Thửa đất này do Công ty Alibaba đứng tên.
Liên quan đến vụ án, Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thái Lực cũng đã bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp do có dấu hiệu tiếp tay cho Công ty Alibaba lừa đảo.
Trong vụ án này, Luyện là kẻ chủ mưu và sử dụng các dự án đất nền không có thật để lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Theo Dân trí
Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện
Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc với nhiều nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba để làm việc về vụ án lừa đảo hơn 6.700 khách hàng ở Công ty Alibaba, công ty con, chi nhánh công ty này.
Trong số những người được triệu tập làm việc, có các nhân viên cấp cao như Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, cũng là Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó giám đốc phụ trách đối ngoại), Trang Chí Linh (Phó giám đốc phụ trách pháp lý),...
Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.
Bên cạnh đó còn có 2 người khác là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Cả 2 là cha mẹ của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, là giám đốc nhiều công ty con của Công ty Alibaba).
Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhằm xác minh thông tin tài khoản của các nhân viên cấp cao, vợ, cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện. Hầu hết các tài khoản này có giao dịch lượng tiền lớn với Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba, với khách hàng. Những động thái này từ Công an TP.HCM nhằm phong toả, ngăn chặn nhiều tài khoản ngân hàng để tránh bị tẩu tán tài sản trong vụ án mà Luyện là chủ mưu.
Ba anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt giam.
Trước đó, ngày 24/9, Công an TP.HCM khởi tố bị can lệnh tạm giữ với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 26/9, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, em trai chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
Qua điều tra, Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.
Sau đó phần đất này Luyện, Lĩnh giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai: 29 "dự án"; Bà Rịa - Vũng Tàu: 13 "dự án"; Bình Thuận: 2 "dự án" chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng. Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử). Đến nay, Công an TP.HCM, Công tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận gần 1.500 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới gần 1000 tỷ đồng.
Theo danviet
Phong tỏa tài khoản của cha mẹ TGĐ Alibaba Nguyễn Thái Luyện Tài khoản của 16 người trong gia đình và nhân viên Tập đoàn Địa ốc Alibaba đã bị ngân hàng phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra. Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Địa ốc Alibaba, thông tin mới nhất từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn...