Thêm 120 nạn nhân sàn vàng ảo BBG trước nguy cơ mất trắng 30 tỷ đồng
Nhiều nạn nhân của sàn vàng ảo BBG tại Huế vào ngày 3/6 đã đến chi nhánh của BBG ở số 11 đường Lý Thường Kiệt để đòi tiền nhưng bất thành vì văn phòng đã đóng cửa.
Sau khi hay tin ông chủ sàn vàng ảo BBG – Lê Minh Quang vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ, ngày 3/6, hàng trăm người đã đến đòi tiền tại văn phòng BBG ở TP Huế đường Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, ở đây không có ai, mà chỉ có dán thông báo nêu về việc công ty Cổ phần vàng và Bất động sản BBG Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân đã điêu đứng trước nguy cơ mất trắng tiền của, có một số khách hàng đã ngất xỉu.
Thông báo ghi ở BBG Chi nhánh Huế nêu: “Ngày 24/5, Công an TP Hải Phòng đã mời ông Lê Minh Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đến công an làm việc… Ông Lê Minh Quang chưa thể nghe điện thoại và trả lời khách hàng. Các khoản lợi nhuận tồn đọng, vốn gốc và các khoản khác đến hạnh thanh toán mà công ty cam kết chuyển (từ 25/5 đến 31/5) tạm thời chưa thanh toán được và tiếp tục bị trễ cho đến khi ông Quang làm việc xong với cơ quan công an…
“Chúng tôi đã nhiều lần xin lỗi và biết khách hàng rất bức xúc. Nhưng tình thế hiện tại là bất khả kháng. Do vậy, một lần nữa mong khách hàng thông cảm và chủ động các khoản tài chính để sắp xếp việc riêng, giảm tổn thất đến mức thấp nhất…” .
Chi nhánh BBG tại đường Lý Thường Kiệt, TP Huế đã bị đóng cửa từ 3/6
Theo đó, trong ngày 3/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời những người dân có giao dịch về tài chính ở BBG lên trụ sở công an tỉnh để khai báo. Qua khai báo, có khoảng 120 người đã gửi tiền với tổng khoảng 30 tỷ đồng vào hệ thống BBG để hưởng lãi suất cao 2,5-3,5%/tháng. Người gửi nhiều nhất chừng 2 tỷ đồng, người gửi ít nhất khoảng 100 triệu đồng.
Video đang HOT
Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập hợp danh sách các nạn nhân của BBG tại địa phương để phối hợp với Cuc Phong chông tôi pham sư dung công nghê cao (Bô Công an), Công an Hải Phòng điều tra làm rõ. Được biết, Giám đốc chi nhánh BBG ở Huế đã được Công an TP Hải Phòng mời ra làm việc.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đối tượng Lê Minh Quang (SN1983, tru xa Trung Lâp, huyện Vinh Bao, TP Hai Phong) đã bị bắt giữ tại cửa khẩu Lao Bảo trước khi sang Lào. Sau khi bị áp giải về Hải Phòng, Quang đã khai nhận các công ty BBG đã kinh doanh trái phép vì không được cơ quan có thâm quyền cấp phép, vi phạm Điều 159 Bộ luật Hinh sự.
Qua lời khai của Quang, các công ty BBG còn hoạt động nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyên khoản rôi quy đôi ra vàng vật chất (vàng thành phẩm trang sức) để kinh doanh và trả lãi cho nhà đầu tư với lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng. Số lượng nhà đâu tư đên nay khoảng trên 1.000 người với tổng số tiền các nhà đầu tư đã hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư chuyển cho các công ty BBG là trên 400 tỉ đồng.
Đê thu hút các nhà đầu tư, các công ty BBG đã trực tiếp giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư về việc kinh doanh vàng tài khoản, bao gồm gốm vẽ vàng và khai khoáng để các nhà đầu tư tham gia. Toàn bộ số tiền thu được từ các nhà đầu tư nói trên, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng; còn lại phần lớn số tiền trên được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 01 xe ô tô BMW, 01 xe ô tô Rangrover hết khoảng 05 tỷ đồng; mua nhà tại Đà Nẵng hết khoảng 2.5 tỷ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phục vụ việc kinh doanh của các công ty BBG).
Đại Dương
Theo Dantri
Vụ đánh sập sàn vàng ảo BBG: Các nhà đầu tư mất trắng gần 600 tỉ đồng
Hiện BBG không còn khả năng trả bất cứ khoản tiền nào cho các nhà đầu tư vì tiền, tài khoản của BBG hầu như không còn gì. Đó là thông tin do thượng tá Phạm Duy Diên - CVP kiêm người phát ngôn Công an Hải Phòng đưa ra trong cuộc họp báo ngày 1.6. Số tiền gần 600 tỉ đồng nhà đầu tư đã gửi vào BBG đi đâu vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.
Lê Minh Quang - Ông chủ sàn vàng BBG vừa bị bắt.
Theo số liệu thu thập được của C50 Bộ Công an, từ khi thành lập đến ngày 31.3.2015, tổng số các khoản tiền chuyển đến các tài khoản của các công ty BBG nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng 547 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng). Hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.
Xác minh tại các cục thuế, cơ quan công an cũng nhận được câu trả lời là các DN BBG từ 2 năm gần đây đều kê khai là hoạt động không có doanh thu.
Sự hình thành và lớn lên quá nhanh chóng của BBG một thời gian từng khiến nhiều nhà đầu tư choáng váng. Từ hai bàn tay trắng, Lê Minh Quang trở thành nhà đầu tư các sàn giao dịch rồi trở thành chủ doanh nghiệp BBG với vài nhân viên, chỉ sau một thời gian ngắn đã lãnh đạo một hệ thống BBG với 4 Cty con và văn phòng đại diện tại 14 tỉnh, thành.
Một trong những điều khiến Lê Minh Quang và BBG lớn mạnh quá nhanh bởi tâm lý đám đông và việc ham làm giầu một cách nhanh chóng, dễ dàng, tin tưởng tuyệt đối vào BBG của một số nhà đầu tư.
Điển hình là trong hoạt động nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân. Các hợp đồng, ngoài việc ghi trả lãi suất cao, các công ty BBG đều yêu cầu khách hàng cam kết không được rút vốn trước kỳ hạn, các công ty BBG được toàn quyền sử dụng số tiền khách hàng đã gửi, đầu tư và khách hàng không được biết các công ty BBG sử dụng tiền của mình vào mục đích gì.
Gần 5 năm thành lập, với nhiều chiêu thức hoạt động, các DN thuộc BBG đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư với số tiền lên đến vài trăm tỉ đồng.
547 tỉ đồng BBG thu được từ các nhà đầu tư, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng.
Phần lớn số tiền còn lại được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 1 xe ôtô BMW, 1 xe ôtô Randrover hết khoảng 5 tỉ đồng; mua nhà tại Đà Nằng hết khoảng 2,5 tỉ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phục vụ việc kinh doanh của các công ty BBG).
547 tỉ đồng - số tiền quá lớn đã được Lê Minh Quang sử dụng vào mục đích gì? Lê Minh Quang đạo diễn toàn bộ màn kịch sàn vàng để kêu gọi nhà đầu tư hay Quang chỉ là con rối trong một màn kịch do người khác giật dây? PV Lao Động đã đặt ra câu hỏi này đối với cơ quan ANĐT trong buổi họp báo ngày 1.6.
Công an Hải Phòng cho biết, đến nay toàn bộ số tiền đã được Quang sử dụng hết, nhưng chưa chứng minh rõ đã sử dụng vào việc gì, có dâu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự cần phải được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Theo Laodong
Sàn vàng trái phép BBG bị đánh sập: Tay không gom được gần... 550 tỉ đồng Chiều qua (1.6), Công an (CA) TP.Hải Phòng tổ chức họp báo về vụ việc đánh sập sàn vàng BBG do Lê Minh Quang (SN 1983, trú tại xóm Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều hành. Đối tượng Lê Minh Quang - ông chủ sàn vàng BBG. Ảnh: H.HOAN 4 Cty với 18 chi nhánh trên toàn quốc...