Thay đổi tội danh phút chót, nguyên giám đốc ALCII lãnh 3 năm tù
Sáng 28-7, TAND TP.HCM kết thúc phiên tòa xét xử vụ án thất thoát hơn 60 tỉ đồng tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) chi nhánh Nam Sài Gòn, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank).
Bị cáo Phạm Nhật Kiều và bị cáo Lê Mạnh Dũng tại tòa – Ảnh: MINH BẰNG
Bị cáo Phạm Nhật Kiều, nguyên giám đốc ALCII, bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và Lê Mạnh Dũng, nguyên phó giám đốc, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Viện KSND Tối cao đã truy tố cả hai bị cáo này tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và đề nghị mức án Kiều 15 – 16 năm tù, Dũng 18 – 20 năm tù.
Theo cáo trạng, ngày 20-9-2007 Vũ Văn Long tìm đến ALCII để đặt vấn đề thuê tài chính. Với vai trò giám đốc công ty, Kiều đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ sau đó chuyển cho Dũng ký đề xuất và trình Kiều ký quyết định cho thuê. Tài sản cho thuê là tàu biển Phúc Hải 06 với giá trị 33 tỉ đồng.
Sau khi nhận được tàu và được phía ALCII giải ngân thêm 6,99 tỉ đồng (do Dũng trực tiếp ký duyệt cho thuê bổ sung), công ty Phương Mai đã đổi tên tàu Phúc Hải 06 thành tàu Phương Mai và tiến hành hoạt động.
Tuy nhiên sau đó công ty này đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo như cam kết và Vũ Văn Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Video đang HOT
Tính đến ngày 31-12-2014, ALCII đã không đã không thu hồi được tài sản cho thuê với tổng giá trị lên tới 60,4 tỉ đồng.
Tòa xét thấy trong thời gian Kiều đương nhiệm tại ALCII Nam Sài Gòn, hoạt động kinh doanh của Công ty Phương Mai vẫn diễn ra bình thường, sau khi Kiều chuyển công tác về Hội sở của ALCII và quyền quản lý chi nhánh Nam Sài Gòn được giao lại cho Dũng vụ việc mới xảy ra.
Do đó, tòa chấp nhận yêu cầu xem xét bị cáo Kiều tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng” của luật sư bào chữa.
Đối với Dũng, phó giám đốc kiêm nhiệm phòng cho thuê của ALCII là người trực tiếp quản lý công việc thẩm định và cho thuê tài chính, nên xét Dũng tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là hoàn toàn có căn cứ.
Riêng Vũ Văn Long, giám đốc Công ty Phương Mai cũng đã bị khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng không xử lý được do ông này đã bỏ trốn từ trước.
Ngày 1-2-2016, Cơ quan CSĐT (C46) ra quyết định truy nã Long.
Theo T.uổi Trẻ
Bắt đầu xét xử “đại án” 2.500 tỷ đồng tại Agribank
Sáng nay, 21/12, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vụ án có tính chất đặt biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).
Hội đồng xét xử bắt đầu làm việc
Vụ án có tới 18 bị cáo, trong đó có cả những người từng là lãnh đạo cao cấp của Agribank như Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc, Kiều Trọng Tuyển, nguyên Phó tổng giám đốc và các lãnh đạo cấp chi nhánh khác. Tổng cộng có 13 bị cáo từng là cán bộ của Agribank, 4 công chức hải quan, 1 bị cáo nguyên là giám đốc doanh nghiệp.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 ngày từ hôm nay (21/12) cho đến hết 31/12/2015. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, dù các bị can không bị truy tố ở khung t.ử h.ình, Hội đồng xét xử vẫn bao gồm 5 người.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu, thành phần hội đồng xét xử có thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh và 3 hội thẩm nhân dân. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm s.át n.hân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa là ông Nguyễn Sinh Sáng và bà Nghiêm Ngọc Hương.
Được biết, Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội đã cho một nhóm doanh nghiệp vay vốn và không thu hồi được cả gốc, lãi dẫn đến con số thiệt hại lên đến gần 2.500 tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, được chuyển đổi từ CTCP Enzo Việt, do một nhóm đối tượng nước ngoài thành lập gồm Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc); Ahmed El Fehdi, Boubker El Fehdi và Driss Bou Chama (cùng quốc tịch Canada), và Manuela Polga (quốc tịch Italia).
Các đối tượng này tạo lập hồ sơ vay vốn để mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang nhưng thực tế, 6 thương hiệu không có thật, số lượng vải vóc, thiết bị nhập khẩu bị khai khống.
Liên doanh Lifepro và các doanh nghiệp có liên quan đã được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay nhiều lần, qua nhiều năm và tổng dư nợ gốc tính đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 9/2012) là 3.429 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng hậu quả thiệt hại của Agribank thông qua việc cho vay là 2.496 tỷ đồng.
Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi vụ án bị phát hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thực hiện lệnh truy nã quốc tế đối với các đối tượng này.
Để hành vi l.ừa đ.ảo trót lọt, nhóm các cán bộ Agribank đã nhắm mắt làm ngơ nhiều thiếu sót trong hồ sơ vay vốn và bỏ qua các quy trình nghiệp vụ ngân hàng.
Tương tự, 4 công chức hải quan đã không tuân thủ đúng các quy định thông quan hàng hóa, dù trên hồ sơ giấy tờ thể hiện doanh nghiệp đang nợ thuế quá hạn nhưng các cán bộ hải quan vẫn cho thông quan.
Bùi Trang - Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Xét xử vụ án gây thất thoát gần một nghìn tỷ đồng tại Agribank Ngày 22-10, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng gây thiệt hại 966 tỷ đồng tại Công ty Dệt kim Đông Phương và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 6. Đây là một trong tám vụ án lớn được Ban chỉ đạo Trung ương về...