Thất nghiệp, tay trắng vẫn “nổ” là đại gia, lừa đảo tiền tỷ

Mai Hoàng Minh23:09 20/03/2015

Không có gỗ, xe ô tô, không quen biết ai có chức năng nhưng Hải “nổ” có thể xin việc vào ngành Công an, giáo viên cấp 3… Từ năm 2010-2013, Hải đã chiếm đoạt 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, trú xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2010, biết chị P.T.H. (SN 1986, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa), là sinh viên trường ĐH Sư phạm mới ra trường đang làm gia sư tại Đà Nẵng. Trong thời gian này, chị H. gặp Hải, biết chị H. muốn xin vào làm giáo viên tại Đà Nẵng nên Hải nói có thể xin cho chị vào một trường cấp 3 ở quận Hải Châu với chi phí 45 triệu đồng. Tháng 10/2010, chị H. đã đưa trước cho Hải 25 triệu đồng; đến tháng 12/2010, chị H. đưa tiếp cho Hải 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Hải đã chiếm đoạt xử dụng cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải tại phiên tòa

Tháng 9/2011, thông qua quan hệ xã hội, Hải có quen với chị L.T.N. (SN 1981, trú xã Giang Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) làm nghề buôn bán gỗ. Hải nói với N. là có một lô gỗ Hương mua từ Lào và đang làm thủ tục chuyển về; Hải hứa bán lô gỗ này cho chị N. và yêu cầu chị đặt cọc trước một số tiền.

Tổng cộng chị N. đã chuyển cho Hải gần 650 triệu đồng. Sau một thời gian không thấy Hải giao gỗ. Khi hỏi thì Hải bảo lô gỗ có vấn đề thủ tục giấy tờ chưa thông quan được và yêu cầu chị N. đưa thêm tiền. Tổng cộng chị N. đã đưa thêm 2 lần cho Hải với số tiền 70 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền thêm, Hải không có gỗ bán như đã hứa nên tránh mặt, không liên lạc với chị N. Sau nhiều lần đòi, Hải đã trả lại cho chị N. 300 triệu đồng, số tiền còn lại Hải đã chiếm đoạt.

Video đang HOT

Trong quá trình ở trọ học ở Đà Nẵng thì chị L.T.B.T. (SN 1992, trú huyện Chư Pưh, Gia Lai) có quen biết với Nguyễn Ngọc Hải. Qua trò chuyện, Hải biết T. có nguyện vọng làm việc trong ngành công an Đà Nẵng. Hải “nổ” với T. là mình đang làm ở Công an TP Đà Nẵng và có quen biết với nhiều cán bộ trong ngành công an TP Đà Nẵng nên có thể xin cho Tuyết vào với chi phí 200 triệu đồng.

Sau khi xin bố mẹ, tháng 5/2013, gia đình T. chuyển cho Hải số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản, sau đó T. trực tiếp đưa cho Hải 150 triệu đồng còn lại. Hải viết giấy nhận tiền và hẹn T. tháng 10/2013 sẽ có quyết định làm việc trong ngành công an Đà Nẵng. Sau đó Hải chiếm đoạt số tiền của Tuyết mà không thực hiện lời hứa.

Người bị Hải chiếm đoạt nhiều nhất là ông L.V.Đ. (SN 1955, trú xã Phù Khê, huyện từ Sơn, Bắc Ninh). Đầu năm 2013, do có nhu cầu mua gỗ về sản xuất đồ mộc nên ông vào Đà Nẵng tìm gặp Hải để mua gỗ.

Nhận thấy ông Đ. ít hiểu biết về mua bán nên Hải tự xưng là Phó Giám đốc Công ty CP XNK Đà Nẵng (tại đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng), hiện công ty của Hải đang có một lượng gỗ trắc nhập từ Lào đang cần bán với giá rẻ.

Để ông Đ. tin lời, Hải đưa ra một bản hợp đồng mua bán mà mình có trước đó ra tiệm photo scan hình mẫu dấu của công ty này rồi soạn thảo một bản hợp đồng mua bán có dấu đỏ giữa Công ty CP XNK Đà Nẵng với một đối tác nước ngoài trị giá 42 tỉ đồng. Khi nhìn thấy bản hợp đồng này, ông Đ. tin là thật nên dính bẫy.

Sau đó, ông Đ. ký hợp đồng với Hải mua 20 tấm gỗ trắc và 5m3 gỗ trắc chân trị giá 2,5 tỉ đồng và đặt cọc 700 triệu đồng tiền mặt cho Hải, khi nào giao đủ gỗ ông sẽ trả số tiền còn lại. 10 ngày sau, Hải gọi cho ông Đ. yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng và bảo đang chuẩn bị làm thủ tục để giao gỗ cho ông. Sau khi nhận tổng cộng 800 triệu đồng, Hải không thực hiện việc giao gỗ cho ông Đ. và chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Ngoài ra, Hải còn lừa 5 nạn nhân khác với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tổng cộng Hải đã chiếm đoạt của 8 người với số tiền 2,606 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo khai do không có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ vì làm ăn thua lỗ, nên bị cáo đã lừa những người này để chiếm đoạt tiền. Bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo những hành vi sai phạm của mình.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công Bính

Theo Dantri

Cán bộ ngân hàng "thụt két" hàng chục tỉ đồng "nướng" vào cá độ

Trong vòng 4 năm, lãnh đạo cán bộ ngân hàng NN&PTNT Nam Trà My (Quảng Nam) đã "thụt két" số tiền lên đến trên 26,4 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng đã "nướng" vào cá độ bóng đá.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra và gửi sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố vụ tham ô tài sản trên 26,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Nam Trà My (Quảng Nam) để đánh bạc sau một năm điều tra.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên Phó giám đốc Agribank Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quỹ), Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán) về hành vi "tham ô" và "đánh bạc". Ngoài ra, 11 đối tượng liên quan bị đề nghị truy tố về các hành vi tổ chức đánh bạc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba đối tượng (từ trái qua) Khánh, Hải, Sự lúc bị bắt tạm giam

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010-12/2013, bị can Nguyễn Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, quá trình chơi cá độ bóng đá thua không có tiền thanh toán cho các đối tượng cá độ bóng đá, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Ban giám đốc Agribank Nam Trà My, các bị can đã kết nối với nhau, nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.

Cách thức chiếm đoạt tiền như sau: Lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản (tên người nộp tiền thì tên giả, còn người thụ hưởng là có thật), sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền (tài khoản các đối tượng tổ chức đánh bạc), khi đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên, các bị can nói với giao dịch viên là số tiền ghi trong giấy nộp tiền thì Hải đã thu và bên cạnh đó Hải còn lấy tiền mặt ra khỏi quỹ (tự vào kho quỹ lấy tiền) rồi đưa số tiền này cho Nguyễn Minh Kiệt, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Xuân Hiền nhờ nộp vào tài khoản mà Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hữu Khánh cung cấp cho Kiệt, Hoàng, Tình, Hiển. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My 25,45 tỷ đồng.

Ngày 9/12/2013, Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ tiền mặt tại Agribank Nam Trà My xác định số tiền thâm hụt quỹ là 25,45 tỷ đồng. Trong đó, qua đối chiếu rút ra được 589 chứng từ xác định số tiền 18,8 tỷ đồng ba bị can đã lập khống chiếm đoạt, còn lại 6,5 tỷ đồng không có chứng từ. Nguyễn Hữu Khánh đã chiếm đoạt 8,1 tỷ đồng; Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Hồng Sự đã chiếm đoạt 10,7 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận, số tiền chiếm đoạt sử dụng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá và thanh toán tiền nợ cá nhân. Quá trình chơi cá độ bóng đá, Hải và Sự tham gia chơi chung với nhau, toàn bộ số tiền chiếm đoạt của hai bị can này dùng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá; trong đó, Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Hải 5,7 tỷ đồng.

Còn lại số tiền thâm hụt quỹ 6,5 tỷ đồng không có chứng từ, số tiền này Hải đã trực tiếp vào kho quỹ lấy tiền mặt chiếm đoạt. Hải khai số tiền này được sử dụng thanh toán thua cá độ bóng đá (bằng tiền mặt) cho Trần Ngọc Điền khoảng 4 tỷ đồng và đưa tiền mặt cho Nguyễn Hữu Khánh để thanh toán tiền thua cá độ với số tền mặt trên 2 tỷ đồng, nhưng Khánh và Điền không thừa nhận.

Ngoài việc chiếm đoạt như trên, Hải còn thực hiện hành vi thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, Hải sử dụng bù vào số tiền thâm hụt do Hải chiếm đoạt. Như vậy, Hải đã chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng. Tổng số tiền mà 3 bị can Khánh, Hải, Sự chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My là 26,4 tỷ đồng.

Công Bính

Theo Dantri

Những nữ chiến sỹ của nhân dân Nhắc đến lực lượng Công an là nhắc đên muôn vàn khó khăn, vất vả, nguy hiểm và hy sinh mà họ phải đối mặt. Ở trên mọi trận tuyến, mọi lĩnh vực của ngành Công an bên cạnh những đồng nghiệp nam luôn là bóng dáng của những nữ chiến sỹ được mệnh danh là những bông hồng thép. Khi khoác trên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an tp đà nẵng ký hợp đồng chiếm đoạt tiền ngành công an quận hải châu

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt

06:48:53 02/02/2025

Quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, tổ công tác CSGT phát hiện, bắt giữ đối tượng mang ma túy trong người đi chơi phố ngày mùng 4 Tết.

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.