Thanh niên xuất ngoại, nhập đường dây l.ừa đ.ảo tinh vi, trụ sở đặt ở nước ngoài
Đường dây l.ừa đ.ảo này đặt “trụ sở” tại Campuchia, do nhóm người Trung Quốc điều hành, chuyên l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của người Việt Nam.
Ngày 2/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, ở Hải Phòng) mức án 12 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Tuấn Anh là một “mắt xích” nằm trong đường dân giả mạo nhân viên sàn thương mại Shopee để l.ừa đ.ảo. Hồi giữa năm 2023, các đồng phạm của Tuấn Anh đã phải nhận án từ 6-12 năm tù. Riêng bị cáo Tuấn Anh bỏ trốn, bị truy nã. Đến tháng 5/2023, anh ta ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Theo cáo buộc, từ cuối năm 2021, do muốn làm việc nhẹ nhưng được hưởng lương cao, Nguyễn Tuấn Anh và một số đối tượng khác lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng nhưng được hưởng lương cao tại Campuchia.
Cả nhóm đã liên hệ với một số người (chưa xác định nhân thân, lai lịch) để đăng ký. Phía tuyển dụng tổ chức cho nhóm của Tuấn Anh xuất cảnh từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia. Sau khi đến nơi, họ được đưa đến khu nhà chữ U (9 tầng) gần vực chợ Barvet ( tỉnh Svay Riêng, Campuchia) và làm việc cho một số tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN
Nhóm đối tượng người Trung Quốc có Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Băng và các đối tượng chưa xác định rõ nhân thân, cơ quan điều tra đã tách vụ án để làm rõ, xử lý sau.
Video đang HOT
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này chuyên l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam thông qua hình thức giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.
Sau khi bị hại đồng ý cộng tác, nhóm l.ừa đ.ảo sẽ yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng việc ứng t.iền, chuyển khoản tới tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý chỉ định và hứa hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trả t.iền gốc cùng t.iền lãi từ 10%- 15% số t.iền gốc.
Ban đầu, các đối tượng để cộng tác viên thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp rồi chuyển khoản trả đầy đủ t.iền gốc và lợi nhuận như hứa hẹn. Sau đó, yêu cầu cộng tác viên ứng t.iền, chuyển khoản thanh toán đơn hàng có giá trị lớn rồi lấy nhiều lý do để không hoàn trả t.iền, đồng thời yêu cầu cộng tác viên tiếp tục chuyển khoản t.iền, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số t.iền mà cộng tác viên đã chuyển khoản.
Nhóm của Tuấn Anh được các đối tượng phạm tội người Trung Quốc cấp tài khoản, trong đó Nguyễn Tuấn Anh ở nhóm “tư vấn”; một số người khác ở nhóm “G.iết khách”.
Cả nhóm được trả lương lấy từ t.iền chiếm đoạt được, mỗi người sẽ được hưởng 800 USD/người/tháng hoặc số t.iền tương đương 18,4 triệu đồng/người/tháng cùng với 3-5% tổng số t.iền thực hiện l.ừa đ.ảo chiếm đoạt được trong tháng.
Qua điều tra xác định, từ 11/2021- 4/2022, Tuấn Anh cùng nhóm đồng phạm người Việt Nam đã chiếm đoạt t.iền của 7 người bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.
Một trong số những người bị hại phải kể đến chị Đỗ Thị T. (SN 1992, ở Hà Nội). Đầu tháng 1/2022, chị T. lên mạng xã hội Facebook, đọc được thông tin tuyển dụng làm thêm tại nhà với công việc quản lý đơn hàng trên ứng dụng Shopee Mall và nhận hoa hồng ngay khi tham gia.
Tham gia công việc này, chị T. được cấp mã cộng tác viên A286, được gửi bảng lương, thưởng trong tháng, quý và yêu cầu cộng tác viên mới phải thực hiện 8 đơn/ngày thì được làm cộng tác viên chính thức.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chị T. được yêu cầu thanh toán 4 đơn hàng có giá trị từ 1- 51,7 triệu đồng. Với đơn hàng 51,7 triệu đồng, chị T. không đủ t.iền để thanh toán, lúc này tài khoản tên Thành nói sẽ hỗ trợ chị thanh toán một phần giá trị đơn hàng, còn 33 triệu đồng, chị T. phải thanh toán.
Nhưng sau khi chị T. chuyển khoản 33 triệu đồng thì không được trả lại t.iền. Lúc đó, một đối tượng khác tự giới thiệu là kế toán công ty thông báo rằng, chị T. nhờ người khác hỗ trợ đặt hàng là vi phạm quy tắc của công ty. Đối tượng này thông báo chị T. bị phạt, phải chuyển khoản lại 50% giá trị đơn hàng là 25,8 triệu đồng. Chị T. đành phải chuyển t.iền thêm.
Dù vậy, chị T. vẫn chưa nhận được t.iền mà vẫn phải thực hiện tiếp các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng với giá trị ngày càng lớn như xe máy Yamaha 73 triệu đồng, xe máy SH 103 triệu đồng…
Đến ngày 11/1/2022, chị T. nhận được thông báo là số t.iền đầu tư lên tới hơn 580 triệu đồng nên phải nộp thêm 10% để xác minh. Chị T. lại tiếp tục chuyển t.iền. Khi số t.iền lên tới hơn 630 triệu đồng thì chị T. bị cắt liên lạc với nhóm l.ừa đ.ảo.
Tái diễn trò lừa bịp 'sỹ quan vùng chiến sự cần gửi quà cho em'!
Bộ Công an mới đây tiếp tục phát thông báo liên quan đến tình trạng l.ừa đ.ảo, mạo danh người nước ngoài ở vùng chiến sự nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân tại Việt Nam.
Đây là chiêu trò không mới, được cảnh báo nhiều lần nhưng các đối tượng vẫn áp dụng thành công.
Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.
Tại tỉnh Bắc Kạn, thực tế đã có một số người nhận được những tin nhắn qua mạng xã hội với nội dung từ các đối tượng như: Giả mạo là người nước ngoài, tự nhận là sỹ quan, binh lính đang tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự...không có người thân và thông qua mạng xã hội để làm quen, tiếp cận các nạn nhân.
Hình ảnh các đối tượng gửi cho nạn nhân qua mạng xã hội facebook để tạo lòng tin; Bộ Công an phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông gửi tin nhắn tuyên truyền đến người dân.
Sau thời gian trò chuyện, bằng cách tạo dựng mối quan hệ bạn bè, tình cảm, khi có được niềm tin, sẽ lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng nhờ nạn nhân nhận, quản lý và lưu giữ giúp. Khi nạn nhân đồng ý, bước tiếp theo kẻ gian sẽ giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế...để yêu cầu nộp t.iền cước vận chuyển, phí, t.iền phạt, chi phí tiêu cực...để chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, cuối năm 2022, đã có 2 nạn nhân tại Bắc Kạn đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn để chuyển t.iền theo hướng dẫn của các đối tượng, với số t.iền 25 triệu đồng và 40 triệu đồng. Nhận thấy sự bất thường, nhân viên giao dịch Ngân hàng, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn được 2 vụ l.ừa đ.ảo chuyển t.iền trên.
Đây là chiêu trò không mới, đã được cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng, với vỏ bọc là Việt Kiều, người nước ngoài, binh lính với vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng và cách nói chuyện dễ gây thiện cảm, chiếm được lòng tin của các nạn nhân. Phương thức tiếp cận chủ yếu qua mạng xã hội như Facebook, Zalo...Sau khi dụ thành công các " con mồi" chuyển t.iền, các đối tượng sẽ chặn, xóa mọi liên kết, tài khoản và những cuộc trao đổi.
Nhằm tránh những thiệt hại về tài sản, Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không thực hiện theo bất cứ yêu cầu chuyển t.iền v.ào các tài khoản do đối tượng yêu cầu. Khi nhận được những tin nhắn, đường link lạ với nội dung tương tự, hãy trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết.
Quen người đàn ông trên mạng, một phụ nữ bị lừa gần 400 triệu đồng Thông qua mạng xã hội Facebook, người phụ nữ ở Thanh Hóa có quen người đàn ông tự xưng đang làm việc tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Qua nói chuyện, người này khuyên nên đầu tư vào quỹ phúc lợi của Tập đoàn, sau đó thì cầm 370 triệu đồng của người phụ nữ rồi lặn mất tăm. Ngày 2/2, tin...
