Thành lập thêm công ty con, Chủ tịch HĐTV chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng phụ cấp

Mai Hoàng Minh13:10 21/02/2018

Ngày 20-2, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho biết đã kết thúc giai đoạn 1 quá trình điều tra vụ án Nguyễn Cự Tẩm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH MTV Haprosimex – Nhà máy Dệt kim Haprosimex và đồng phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Tham ô tài sản .

Trước đó, ngày 21-12-2017, Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Cự Tẩm (SN 1959) trú tại phường Khâm Thiên , quận Đống Đa, Hà Nội về 2 tội danh nêu trên. Ngay sau đó, ngày 18-1-2018, Cơ quan ANĐT tiếp tục khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Minh Phương (SN 1975) trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm , Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Kế toán chi nhánh Công ty TNHH MTV Haprosimex về tội danh tham ô tài sản.

Theo kết luận của Cơ quan ANĐT, Công ty TNHH MTV Haprosimex được thành lập từ năm 1993 thuộc sở hữu Nhà nước. Ông Nguyễn Cự Tẩm là Tổng giám đốc và là người đại diện pháp lý của công ty. Tháng 5-2013, ông tiếp tục được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

Ngày 1-2-2007, Công ty Haprosimex quyết định thành lập chi nhánh công ty gọi tắt là Nhà máy Dệt kim Haprosimex, ông Tẩm tiếp tục kiêm nhiệm giám đốc nhà máy. Với tất cả các chức vụ như đã nêu, ông Tẩm được giao quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Haprosimex; tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động của Công ty Haprosimex và nhà máy dệt kim.

Ông Nguyễn Cự Tẩm

Quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt từ khi bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy dệt kim Haprosimex vào tháng 7-2010, ông Nguyễn Cự Tẩm đã lợi dụng các chức vụ được giao để làm trái công vụ gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, theo quy định tại điều lệ Công ty Haprosimex thì việc quyết định mức tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với lãnh đạo công ty và đơn vị phụ thuộc phải được hội đồng thành viên quyết định thông qua và báo cáo đề nghị chủ sở hữu là UBND TP Hà Nội. Là một lãnh đạo công ty, ông Tẩm đã nhận lương và phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Nhà nước với tổng số tiền hàng chục triệu đồng theo thang bảng lương của Công ty Haprosimex.

Theo quy định, ông Tẩm chỉ được nhận lương và phụ cấp trách nhiệm tại Công ty Haprosimex, nhưng từ khi được bổ nhiệm thêm là Giám đốc Nhà máy Dệt kim Haprosimex, ông đã chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan tại nhà máy chi tiền phụ cấp cho cá nhân ông Tẩm từ nguồn quỹ của nhà máy.

Theo đó từ tháng 7-2010 đến tháng 3-2016, ông Tẩm đã nhận 1,386 tỷ đồng chia thành nhiều đợt. Trong số này, đợt đầu tiên, tiền phụ cấp trách nhiệm được hạch toán trả cùng kỳ lương hàng tháng của Nhà máy Dệt kim Haprosimex. Giai đoạn từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2015, tổng số tiền phụ cấp mà ông Nguyễn Cự Tẩm nhận là 354 triệu đồng; do số tiền này không được hạch toán, trả cùng kỳ lương hàng tháng mà chi ngoài hệ thống sổ sách kế toán của Nhà máy Dệt kim Haprosimex đã dẫn đến hụt quỹ tiền mặt.

Video đang HOT

Nhà máy đã phải trích hơn 1 tỷ đồng sai quy định từ nguồn quỹ để chi cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Cự Tẩm

Khi bị điều tra, ngày 27-2-2017, ông Tẩm đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Phương là Trưởng phòng Kế toán; Nguyễn Thị Mai Anh là thủ quỹ lập bảng kê, phiếu chi phụ cấp cho ông Tẩm số tiền nói trên, đồng thời hạch toán số tiền này vào tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp. Từ tháng 10-2015 đến tháng tháng 3-2015, ông Tẩm tiếp tục chỉ đạo Phó phòng kế toán Đỗ Bá Khanh trực tiếp chi 174 triệu đồng tiền phụ cấp cho cá nhân mình.

Cơ quan ANĐT đã làm việc với Công ty Haprosimex và được biết việc ông Nguyễn Cự Tẩm nhận phụ cấp trách nhiệm tại Nhà máy Dệt kim Haprosimex là sai quy định. Tại cơ quan điều tra, ông Tẩm nại ra rằng vì mình có nhiều công sức, cống hiến với nhà máy nên dù không có quy định của Nhà nước về việc ông được nhận phụ cấp tại nhà máy nhưng ông vẫn xứng đáng được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Trong khi đó, theo kết quả điều tra thì từ khi ông Tẩm nắm quyền giám đốc đến nay, nhà máy đều làm ăn thua lỗ (!).

Theo Văn Trường

An ninh thu đô

Nguyên Trưởng ban Giải phóng mặt bằng quận 1 hầu tòa

Lê Quốc Cường, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1, TPHCM, bị cáo buộc cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 24/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu - Chi nhánh TPHCM (viết tắt là GPBank TPHCM)

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thị Minh Hiền (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc GPBank TPHCM) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Bị cáo Lê Quốc Cường (sinh năm 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Bị cáo Huỳnh Thị Cúc (sinh năm 1970, nguyên Thủ quỹ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, GPBank TPHCM trực thuộc GPBank, 100% vốn tư nhân. Từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010, GPBank bổ nhiệm Lê Thị Minh Hiền làm Giám đốc GPBank TPHCM.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm Trưởng ban.

Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy (Thủ quỹ GPBanhk TPHCM) lấy tiền quỹ cho Hiền tạm ứng sử dụng cá nhân. Việc tạm ứng được Hiền ghi vào sổ để theo dõi. Thời gian đầu Hiền trả lại tiền vào quỹ đều đặn, nhưng sau đó thưa dần.

Khoảng 18h ngày 15/7/2010, GPBank tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Việc kiểm kê cho thấy có 14 tỷ đồng nhưng trong sổ sách lên tới 24 tỷ đồng, lượng tiền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10 tỷ đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Quốc Huy, số tiền chênh lệch này do bà Hiền đã tạm ứng quỹ sử dụng trước đó. Lúc này, Hiền bàn bạc với giám đốc mới, thống nhất chỉ đạo Huy ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hoạch toán 10 tỷ đồng, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm sử dụng tiền quỹ và hứa khắc phục.

Thời điểm trên, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank TPHCM với số tiền gửi 10,7 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền thiếu hụt, Hiền đã nhờ Cường đứng ra vay 10,5 tỷ đồng tại GPBank TPHCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân thì Cường đồng ý.

Khoảng 18h ngày 20/7/2010, Hiền đến GPBank TPHCM đưa cho ông Nghiêm Tiến Sỹ giấy đề nghị đóng 4 tài khoản của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 với số tiền hơn 10,7 tỷ đồng.

Sau đó, ông Sỹ chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc) lập phiếu chi tiền mặt, rút hơn 10,7 tỷ đồng chuyển đến Agribank Chợ Lớn. Nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279 triệu đồng tiền mặt được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.

Cũng trong tối ngày 20/7/2010, Hiền đã đến Agribank Chợ Lớn đặt vấn đề cho công ty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỷ đồng trong thời hạn 7 ngày, tài sản đảm bảo là 10,7 tỷ đồng tại tài khoản tiền gửi của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 vừa mở tại đây.

Agribank Chợ Lớn làm thủ tục nhận trên giấy tờ số tiền 10,7 tỷ này và giải ngân cho công ty Cường Nguyễn số tiền 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ thật sự không có đồng tiền mặt nào được giao dịch.

Tại tòa, bị cáo Cường khai nhận có quen biết với Hiền. Hiền sau đó mượn 10,5 tỷ đồng để lo sổ sách của ngân hàng và sẽ trả trong vòng 7 ngày. Việc Cường cho Hiền mượn tiền là bởi Cường tin tưởng Hiền.

Bị cáo Hiền khẳng định mình không hề quen biết Cường, không đặt vấn đề mượn tiền và thực tế không cầm bất cứ đồng tiền nào của Cường và Ban Giải phóng mặt bằng quận 1.

Bị cáo Hiền cho biết, vào tối 15/7/2010, sau khi kết thúc giao dịch, ngân hàng tiến hành kiểm kê tiền mặt để bàn giao lại cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Buổi kiểm kê có ông Sỹ, ông Nguyễn Minh Phú và một số người khác. Quá trình kiểm kê, thấy chênh lệch, khi kiểm tra thấy có một chứng từ chưa hạch toán.

Hiền thừa nhận có tham gia quá trình vay vốn tại Agribank Chợ Lớn, xúc tiến nhanh việc làm hồ sơ cho công ty Cường Nguyễn vay vốn, nhưng số tiền sau đó có giải ngân hay không, hay giải ngân thế nào thì Hiền nói không biết.

Trình bày tại tòa, ông Nguyễn Hoàng Chương, đại diện GPBank cho biết, hiện tại, phía GPBank không thất thoát, thiệt hại gì, toàn bộ các chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ.

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều điều chưa được làm rõ. Vì vậy HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, để các bên có thêm thời gian củng cố hồ sơ.

Xuân Duy

Theo Dantri

Chi cục trưởng Thi hành án bị tuyên phạt 11 năm tù về tội tham ô và lợi dụng chức vụ Ngày 16/11, TAND huyện Phong Điền (Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Châu Tùng Chinh (49 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Phong Điền) 4 năm tù về tội Tham ô tài sản và 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: catp hà nội lợi dụng chức vụ tham ô tài sản quận đống đa quyền hạn huyện gia lâm cơ quan an ninh điều tra chủ tịch hđtv cơ quan anđt phường khâm thiên xã phú đông

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ cô gái bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke: Tạm giữ hình sự 6 người10:46

Vụ 40 người 'mắc kẹt' trên Vành đai 3: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách04:19

Bình Gold lái xe khi phê ma túy: Cảnh báo "ảo tưởng tỉnh táo" sau vô lăng01:47

Tài xế container dương tính ma túy, bỏ chạy trên cao tốc khi bị CSGT kiểm tra09:23

Khởi tố tài xế làm lật xe khách khiến 10 người tử vong11:23

Vụ 3 cô gái đi hát karaoke bị hành hung: Nhóm đàn ông có thể đối diện với 2 tội danh10:16

Kẻ lừa đảo giả danh công an bị lật tẩy do kiểu nói chuyện bất thường01:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nghi phạm sát hại người phụ nữ độc thân bị bắt khi đang định trốn ra nước ngoài

10:30:44 06/08/2025

Dương Chí Tình, nghi phạm trong vụ người phụ nữ độc thân bị sát hại tại nhà riêng ở Gia Lai, đã bị công an bắt giữ khi đang tìm cách lẩn trốn ra nước ngoài.

Xử phạt 18 năm tù đối tượng tham gia đường dây lừa đảo xuyên biên giới

06:19:42 06/08/2025

Ngày 5/8, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Thịnh (SN 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả hàng loạt giấy phép lái xe, 2 bị cáo lãnh án

06:13:13 06/08/2025

Ngày 5/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Truyền (SN 1975) và Võ Văn Tây (SN 1979, cùng trú tại TP Huế) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tây Ninh: Phá 2 sòng bạc do nhóm có tiền án, tiền sự tổ chức

06:12:54 06/08/2025

Chiều 5/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an cơ sở đã triệt phá nhiều sòng bạc gây bất an cho người dân trên địa bàn.

Vụ đâm chủ tiệm photocopy khi xin tiền bất thành: Bắt giữ nghi phạm

05:16:53 06/08/2025

Nghi phạm đâm chủ tiệm photocopy vì xin tiền bất thành đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, sau 2 ngày gây án.

Công an TP.HCM bắt nhanh nghi phạm trộm túi xách giữa ban ngày

05:12:13 06/08/2025

Công an TP.HCM vừa bắt nhanh nghi phạm trộm túi xách của người dân, bên trong chứa laptop, trước một hiệu thuốc tây.

'Đóng bỉm' ma túy đi bán, lãnh án 20 năm tù

05:08:54 06/08/2025

Ngày 5.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thắng (22 tuổi, ở P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Ngoài ra, Thắng còn bị phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Khởi tố 2 bị can cướp giật dây chuyền trị giá gần 200 triệu đồng

04:36:00 06/08/2025

Từ TP.HCM đến Vĩnh Long cướp giật dây chuyền vàng trị giá gần 200 triệu đồng, 2 người đàn ông bị công an bắt giữ.

Đà Nẵng: 'Đột kích' quán karaoke lúc rạng sáng, phát hiện khách dương tính ma túy

04:30:03 06/08/2025

Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra đột xuất 2 cơ sở karaoke hoạt động quá giờ quy định, phát hiện 4 khách dương tính với ma túy.

Truy bắt nghi phạm đâm chủ tiệm photocopy khi xin tiền bất thành

04:08:06 06/08/2025

Sau khi xin tiền không được, một người đàn ông bất ngờ rút dao đâm chủ tiệm photocopy (ở xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai) rồi bỏ trốn.

Đối tượng quê Phú Thọ sinh năm 2005 tạo 'vỏ bọc' uy tín khiến 450 người sập bẫy

18:19:15 05/08/2025

Khi có người liên hệ hỏi mua hàng, các đối tượng kết bạn qua ứng dụng Zalo, tạo vỏ bọc uy tín rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng không chính chủ; sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cho mục đích ...

Hai đối tượng lừa đảo đổi tiền giả lấy thẻ cào sa lưới

13:49:29 05/08/2025

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng xã hội bằng hình thức đổi tiền giả lấy thẻ cào nộp tiền games hoặc điện thoại.