Thành lập thêm công ty con, Chủ tịch HĐTV chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng phụ cấp

Mai Hoàng Minh13:10 21/02/2018

Ngày 20-2, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho biết đã kết thúc giai đoạn 1 quá trình điều tra vụ án Nguyễn Cự Tẩm , Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH MTV Haprosimex – Nhà máy Dệt kim Haprosimex và đồng phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Tham ô tài sản .

Trước đó, ngày 21-12-2017, Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Cự Tẩm (SN 1959) trú tại phường Khâm Thiên , quận Đống Đa, Hà Nội về 2 tội danh nêu trên. Ngay sau đó, ngày 18-1-2018, Cơ quan ANĐT tiếp tục khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Minh Phương (SN 1975) trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm , Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Kế toán chi nhánh Công ty TNHH MTV Haprosimex về tội danh tham ô tài sản.

Theo kết luận của Cơ quan ANĐT, Công ty TNHH MTV Haprosimex được thành lập từ năm 1993 thuộc sở hữu Nhà nước. Ông Nguyễn Cự Tẩm là Tổng giám đốc và là người đại diện pháp lý của công ty. Tháng 5-2013, ông tiếp tục được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

Ngày 1-2-2007, Công ty Haprosimex quyết định thành lập chi nhánh công ty gọi tắt là Nhà máy Dệt kim Haprosimex, ông Tẩm tiếp tục kiêm nhiệm giám đốc nhà máy. Với tất cả các chức vụ như đã nêu, ông Tẩm được giao quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Haprosimex; tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động của Công ty Haprosimex và nhà máy dệt kim.

Ông Nguyễn Cự Tẩm

Quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt từ khi bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy dệt kim Haprosimex vào tháng 7-2010, ông Nguyễn Cự Tẩm đã lợi dụng các chức vụ được giao để làm trái công vụ gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, theo quy định tại điều lệ Công ty Haprosimex thì việc quyết định mức tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với lãnh đạo công ty và đơn vị phụ thuộc phải được hội đồng thành viên quyết định thông qua và báo cáo đề nghị chủ sở hữu là UBND TP Hà Nội. Là một lãnh đạo công ty, ông Tẩm đã nhận lương và phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Nhà nước với tổng số tiền hàng chục triệu đồng theo thang bảng lương của Công ty Haprosimex.

Theo quy định, ông Tẩm chỉ được nhận lương và phụ cấp trách nhiệm tại Công ty Haprosimex, nhưng từ khi được bổ nhiệm thêm là Giám đốc Nhà máy Dệt kim Haprosimex, ông đã chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan tại nhà máy chi tiền phụ cấp cho cá nhân ông Tẩm từ nguồn quỹ của nhà máy.

Theo đó từ tháng 7-2010 đến tháng 3-2016, ông Tẩm đã nhận 1,386 tỷ đồng chia thành nhiều đợt. Trong số này, đợt đầu tiên, tiền phụ cấp trách nhiệm được hạch toán trả cùng kỳ lương hàng tháng của Nhà máy Dệt kim Haprosimex. Giai đoạn từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2015, tổng số tiền phụ cấp mà ông Nguyễn Cự Tẩm nhận là 354 triệu đồng; do số tiền này không được hạch toán, trả cùng kỳ lương hàng tháng mà chi ngoài hệ thống sổ sách kế toán của Nhà máy Dệt kim Haprosimex đã dẫn đến hụt quỹ tiền mặt.

Video đang HOT

Nhà máy đã phải trích hơn 1 tỷ đồng sai quy định từ nguồn quỹ để chi cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Cự Tẩm

Khi bị điều tra, ngày 27-2-2017, ông Tẩm đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Phương là Trưởng phòng Kế toán; Nguyễn Thị Mai Anh là thủ quỹ lập bảng kê, phiếu chi phụ cấp cho ông Tẩm số tiền nói trên, đồng thời hạch toán số tiền này vào tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp. Từ tháng 10-2015 đến tháng tháng 3-2015, ông Tẩm tiếp tục chỉ đạo Phó phòng kế toán Đỗ Bá Khanh trực tiếp chi 174 triệu đồng tiền phụ cấp cho cá nhân mình.

Cơ quan ANĐT đã làm việc với Công ty Haprosimex và được biết việc ông Nguyễn Cự Tẩm nhận phụ cấp trách nhiệm tại Nhà máy Dệt kim Haprosimex là sai quy định. Tại cơ quan điều tra, ông Tẩm nại ra rằng vì mình có nhiều công sức, cống hiến với nhà máy nên dù không có quy định của Nhà nước về việc ông được nhận phụ cấp tại nhà máy nhưng ông vẫn xứng đáng được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Trong khi đó, theo kết quả điều tra thì từ khi ông Tẩm nắm quyền giám đốc đến nay, nhà máy đều làm ăn thua lỗ (!).

Theo Văn Trường

An ninh thu đô

Nguyên Trưởng ban Giải phóng mặt bằng quận 1 hầu tòa

Lê Quốc Cường, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1, TPHCM, bị cáo buộc cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 24/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu - Chi nhánh TPHCM (viết tắt là GPBank TPHCM)

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thị Minh Hiền (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc GPBank TPHCM) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Bị cáo Lê Quốc Cường (sinh năm 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Bị cáo Huỳnh Thị Cúc (sinh năm 1970, nguyên Thủ quỹ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, GPBank TPHCM trực thuộc GPBank, 100% vốn tư nhân. Từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010, GPBank bổ nhiệm Lê Thị Minh Hiền làm Giám đốc GPBank TPHCM.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm Trưởng ban.

Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy (Thủ quỹ GPBanhk TPHCM) lấy tiền quỹ cho Hiền tạm ứng sử dụng cá nhân. Việc tạm ứng được Hiền ghi vào sổ để theo dõi. Thời gian đầu Hiền trả lại tiền vào quỹ đều đặn, nhưng sau đó thưa dần.

Khoảng 18h ngày 15/7/2010, GPBank tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Việc kiểm kê cho thấy có 14 tỷ đồng nhưng trong sổ sách lên tới 24 tỷ đồng, lượng tiền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10 tỷ đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Quốc Huy, số tiền chênh lệch này do bà Hiền đã tạm ứng quỹ sử dụng trước đó. Lúc này, Hiền bàn bạc với giám đốc mới, thống nhất chỉ đạo Huy ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hoạch toán 10 tỷ đồng, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm sử dụng tiền quỹ và hứa khắc phục.

Thời điểm trên, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank TPHCM với số tiền gửi 10,7 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền thiếu hụt, Hiền đã nhờ Cường đứng ra vay 10,5 tỷ đồng tại GPBank TPHCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân thì Cường đồng ý.

Khoảng 18h ngày 20/7/2010, Hiền đến GPBank TPHCM đưa cho ông Nghiêm Tiến Sỹ giấy đề nghị đóng 4 tài khoản của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 với số tiền hơn 10,7 tỷ đồng.

Sau đó, ông Sỹ chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc) lập phiếu chi tiền mặt, rút hơn 10,7 tỷ đồng chuyển đến Agribank Chợ Lớn. Nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279 triệu đồng tiền mặt được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.

Cũng trong tối ngày 20/7/2010, Hiền đã đến Agribank Chợ Lớn đặt vấn đề cho công ty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỷ đồng trong thời hạn 7 ngày, tài sản đảm bảo là 10,7 tỷ đồng tại tài khoản tiền gửi của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 vừa mở tại đây.

Agribank Chợ Lớn làm thủ tục nhận trên giấy tờ số tiền 10,7 tỷ này và giải ngân cho công ty Cường Nguyễn số tiền 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ thật sự không có đồng tiền mặt nào được giao dịch.

Tại tòa, bị cáo Cường khai nhận có quen biết với Hiền. Hiền sau đó mượn 10,5 tỷ đồng để lo sổ sách của ngân hàng và sẽ trả trong vòng 7 ngày. Việc Cường cho Hiền mượn tiền là bởi Cường tin tưởng Hiền.

Bị cáo Hiền khẳng định mình không hề quen biết Cường, không đặt vấn đề mượn tiền và thực tế không cầm bất cứ đồng tiền nào của Cường và Ban Giải phóng mặt bằng quận 1.

Bị cáo Hiền cho biết, vào tối 15/7/2010, sau khi kết thúc giao dịch, ngân hàng tiến hành kiểm kê tiền mặt để bàn giao lại cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Buổi kiểm kê có ông Sỹ, ông Nguyễn Minh Phú và một số người khác. Quá trình kiểm kê, thấy chênh lệch, khi kiểm tra thấy có một chứng từ chưa hạch toán.

Hiền thừa nhận có tham gia quá trình vay vốn tại Agribank Chợ Lớn, xúc tiến nhanh việc làm hồ sơ cho công ty Cường Nguyễn vay vốn, nhưng số tiền sau đó có giải ngân hay không, hay giải ngân thế nào thì Hiền nói không biết.

Trình bày tại tòa, ông Nguyễn Hoàng Chương, đại diện GPBank cho biết, hiện tại, phía GPBank không thất thoát, thiệt hại gì, toàn bộ các chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ.

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều điều chưa được làm rõ. Vì vậy HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, để các bên có thêm thời gian củng cố hồ sơ.

Xuân Duy

Theo Dantri

Chi cục trưởng Thi hành án bị tuyên phạt 11 năm tù về tội tham ô và lợi dụng chức vụ Ngày 16/11, TAND huyện Phong Điền (Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Châu Tùng Chinh (49 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Phong Điền) 4 năm tù về tội Tham ô tài sản và 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: catp hà nội lợi dụng chức vụ tham ô tài sản quận đống đa quyền hạn huyện gia lâm cơ quan an ninh điều tra chủ tịch hđtv cơ quan anđt phường khâm thiên xã phú đông nguyễn cự tẩm haprosimex nhà máy dệt kim haprosimex

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Camera ghi cảnh người đàn ông ở Ninh Bình bị đánh gục ngay tại nhà

09:54:15 21/09/2025

Đang ngồi trong nhà, một người đàn ông ở Ninh Bình bị nhóm người xông vào, dùng ấm pha trà đập vào đầu, rồi đấm đá liên tiếp mặc cho nạn nhân đã gục xuống sàn nhà.

Bắt giữ 16 đối tượng gây rối trật tự công cộng

07:45:46 21/09/2025

Ngày 20/9, Công an xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã đấu tranh, làm rõ, bắt giữ 16 đối tượng trú tại các xã lân cận mang theo nhiều hung khí có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả, hài cốt

22:42:07 20/09/2025

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở sử dụng chất cấm để sản xuất giò chả

22:39:02 20/09/2025

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải (SN 1978, trú tại số 113, đường Mường Than, phường Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực p...

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi tại Phú Thọ

22:33:17 20/09/2025

Chiều 20/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Quang Hải (SN 1977), trú tại tổ 8, phường Hòa Bình (Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

'Cay cú' vì bị xử phạt, người đàn ông phá hoại xe CSGT

17:01:40 20/09/2025

Bức xúc vì bị xử phạt, tịch thu phương tiện, Nam đã đập phá nhiều phương tiện của lực lượng CSGT đỗ trước cửa đơn vị.

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp tổ chức cho 2 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

16:44:34 20/09/2025

Ngày 20/9, theo tin từ Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng, cơ quan này vừa khởi tố giám đốc 1 doanh nghiệp về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố đối tượng dùng dao chém thương tích người tham gia giao thông

16:42:23 20/09/2025

Cơ quan CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng điều khiển xe mô tô rượt đuổi, gây thương tích cho người tham gia giao thông; ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng...

Thấy ô tô đỗ lâu không ai nhận, chủ gara rủ nhân viên mang đi bán

16:34:20 20/09/2025

Nguyễn Văn Kinh, chủ gara ô tô, cùng nhân viên thấy chiếc xe đầu kéo để ở bãi đất trống lâu ngày không có ai đến nhận nên đã trộm cắp, bán lại cho người khác.

Bắt cóc online đòi 600 triệu đồng, còn dọa xử lý cả công an

15:44:55 20/09/2025

Sau khi chị O. được giải cứu, đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa, thậm chí mạo danh sĩ quan cấp tá dọa xử lý lực lượng công an vì làm hỏng nhiệm vụ.

Lộ danh tính nhóm sang chiết hóa chất thành nước giặt giả quy mô lớn ở TPHCM

15:21:06 20/09/2025

Hùng mua hoá chất về rồi thuê người sản xuất hàng giả các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước tẩy rửa với quy mô lớn rồi rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng,

Bắt người phụ nữ cho đối tượng lừa đảo vay hàng chục tỷ đồng lãi cắt cổ

15:03:51 20/09/2025

Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.