Thành lập 2 công ty “ma” lừa đảo 5,5 tỷ đồng

Trong 9 tháng hoạt động kinh doanh đa cấp, qua 2 công ty “ma”, Linh đã lừa đảo hàng chục người, thu lợi gần 5,5 tỷ đồng.

Theo tin từ báo Dân Việt, ngày 28/1, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Trương Văn Linh (44 tuổi, ngụ Bến Tre) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Linh tại phiên tòa ngày 28/1 – Ảnh: báo Dân Việt

Báo Tri thức trực tuyến cho hay, theo cáo trạng, tháng 9/2011, Linh cùng 2 người khác mở Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ SOB Niềm Tin Việt, trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM. Ngành nghề kinh doanh của công ty là buôn bán thực phẩm dinh dưỡng, ôtô và xe có động cơ khác, hoạt động tư vấn đầu tư,…

Thực tế, doanh nghiệp này Linh lập ra để phục vụ mục đích lừa đảo, hoàn toàn không có hàng hóa hay nguồn vốn để hoạt động, kinh doanh.

Mặc dù không được cấp phép nhưng vị giám đốc này vẫn tự đề ra chương trình kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng đa cấp để kêu gọi đầu tư. Cách thứ nhất là dụ người dân mua mã số với giá hơn 1,8 triệu đồng để làm thành viên công ty. Sau khi đóng tiền, nạn nhân sẽ được nhận một sản phẩm nước hoa hoặc nhân sâm để “kinh doanh”, lợi nhuận tăng theo từng cấp khi giới thiệu được người khác tham gia.

Cách thứ 2, người dân mua cổ phần của công ty với giá 50 triệu đồng, sẽ được chia lợi nhuận vào ngày 7 hàng tháng. Từ tháng 9/2011 – 1/2012, nhiều người đã mua cổ phần hoặc mua mã số làm nhân viên của Công ty Niềm Tin Việt. Để tạo lòng tin, Linh dùng tiền của người sau để trả lãi, hoa hồng cho người nộp trước.

Khi đã chiếm đoạt được số tiền lớn, Linh ngưng hoạt động Công ty Niềm Tin Việt và lập ra Công ty cổ phần Futsion với cách thức hoạt động tương tự. Tháng 6/2012, nhiều người không được 2 công ty này trả tiền như cam kết nên tìm đến trụ sở và phát hiện Linh bỏ trốn. Ngày 14/11/2014, vị giám đốc này bị bắt.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, trong 9 tháng hoạt động kinh doanh đa cấp (tháng 9/2011 – 6/2012), qua 2 công ty “ma”, Linh đã lừa đảo 26 người, chiếm đoạt gần 5,5 tỷ đồng. Số tiền này, anh ta sử dụng một phần để chi hoa hồng và lãi cho thành viên, số còn lại bỏ túi.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật