Thanh Hóa tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính, tạm giữ 600 ô tô, xe máy
Ngày 29/3, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân tổng kiểm tra trên 735 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh…
Công an tỉnh Thanh Hóa tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh.
Mục đích của đợt ra quân kiểm tra lần này là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các điều kiện, nguyên nhân làm phát sinh tội phạm nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính.
Công an kiểm tra hoạt động tại một cơ sở.
Theo kết quả kiểm ta bước đầu đối với 735 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn toàn tỉnh lực lượng Công an đã phát hiện trên 405 cơ sở vi phạm các quy định như: không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy; sổ sách ghi chép không đảm bảo; cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền; hệ thống lưu giữ vật cầm cố không đúng với đăng ký với cơ quan có thẩm quyền…; tạm giữ trên 600 phương tiện ô tô, mô tô và các tài liệu khác có liên quan đến việc vi phạm trong hoạt động cầm cố và kinh doanh tài chính.
2.700 người vướng vào đường dây vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền các đối tượng đã cho vay trên 36 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991), trú tại tổ 3, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên; Kiều Tuấn Anh (SN 1995), trú tại xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ; Nguyễn Tiến Quyền (SN 1990), trú tại xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, TP Thái Nguyên và Nguyễn Đức Tâm (SN 1996), trú tại tổ 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.
Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ năm 2018, Nguyễn Ngọc Tân mở cửa hàng mua bán điện thoại nhưng mục đích chính là hoạt động cầm đồ, cho vay theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay bốc bát họ. Lãi suất cho vay dao động từ 1 nghìn đồng đến 6 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày. Đến năm 2019, Tân thuê Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Quyền, Nguyễn Đức Tâm để hoạt động cho vay, cầm đồ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân như quản lý tài khoản cầm đồ, giục nợ, đòi nợ...
Tính từ thời điểm Tân cùng các đối tượng hoạt động cho vay đến nay, Tân đã thực hiện 4,677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay khoảng 36,3 tỷ đồng, số tiền lãi dự kiến thu về là trên 9,4 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, Cơ quan Công an phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay của các đối tượng gồm: 1 máy tính để bàn, 1 máy tính bảng, 4 điện thoại di động, 2,183 giấy vay tiền và nhiều loại giấy tờ của những người vay như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy phép lái xe, hợp đồng bảo hiểm xã hội, hóa đơn thành toán điện, nước.v..v.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
2 đường dây "tín dụng đen khủng" tại các tỉnh miền Trung bị triệt phá Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung, bắt giữ 8 đối tượng. Đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (SN 1989, trú TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Thái là người...