Thanh Hóa: Muaban24 có hơn 8.000 gian hàng, 99% là… ảo!

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công khai làm việc với ban Giám đốc và các thành viên quản lý, cũng như những vi phạm tại Muaban24 – Chi nhánh Thanh Hóa sau một thời gian trinh sát, nắm bắt tình hình.

Đại tá Lê Huy Nghĩa – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành điều tra những vi phạm tại MB24 Chi nhánh Thanh Hóa.

Đại tá Lê Huy Nghĩa – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT – Trưởng phòng CSĐT Tội phạm kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa.

“Cuối năm 2011, trên địa bàn Thanh Hóa đã có phát hiện hoạt động mua bán trực tuyến của Chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần mua bán trực tuyến MB24, chính thức bắt đầu từ 12/8/2011. Thời gian đầu cũng có một số dấu hiệu không bình thường, hoạt động này có số lượng người tham gia ngày một đông thêm”, Đại tá Nghĩa cho biết.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan CSĐT thì MB24 – Chi nhánh Thanh Hóa được Sở Kế hoạch – Đầu tư Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động ngày 9/8/2011, do Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1983, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) làm Giám đốc Chi nhánh. Nguyễn Văn Huy vốn mới chỉ học hết lớp 9, sau đó vào Thành phố Hồ Chí Minh làm rồi quay ra Hà Nội và trở về Thanh Hóa làm công việc trên.

Trong quá trình hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa, MB24 – Chi nhánh Thanh Hóa phát triển mạng lưới các hội viên tương đối nhanh. Sau khi phát hiện, cơ quan CSĐT đã trinh sát, nắm tình hình và báo cáo lên Bộ Công an.

Thống kê của cơ quan điều tra cho thấy, đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 8.274 gian hàng ảo, tương đương với số tiền khoảng 43 tỷ đồng. Trên thực tế, chỉ khoảng 1% trong số đó là có sự tham gia quảng bá sản phẩm, giao dịch sản phẩm, còn lại chỉ là ảo.

Trụ sở Chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa.

Hiện nay, Công an Thanh Hóa đang tiếp tục làm việc, điều tra, xác minh làm rõ những sai phạm của Giám đốc Chi nhánh và các thành viên Chi nhánh Thanh Hóa cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị này. Đồng thời phối hợp với Cục nghiệp vụ C50 – Bộ Công an tiến hành làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động của Chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa.

Tại khu vực quanh trụ sở Chi nhánh MB24 Thanh Hóa lúc nào cũng tập trung nhiều người đến tham gia.

“Chúng tôi đã tiến hành làm trực tiếp, đầu tiên là những vi phạm về hành vi trốn thuế của đơn vị này có địa chỉ tại số 110 – Khu Đông Bắc Ga – phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Hiện cơ quan chức năng cũng đang tiến hành làm việc với Giám đốc – Phó giám đốc và những người tham gia quản lý Chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa và làm rõ các hành vi sai phạm tại đây”, Đại tá Lê Huy Nghĩa khặng định.

“Số hội viên có thể lên đến hàng nghìn người, trong đó có cả giáo viên, công chức”, Đại tá Nghĩa cho biết thêm.

Theo Dân Trí