Thanh Hóa: Khởi tố vụ án lừa đảo tài chính đa cấp

Mai Hoàng Minh13:03 30/12/2016

Mặc dù biết giám đốc công ty đã bị bắt nhưng Vũ Đình Hợp vẫn tổ chức thu tiền của người chơi. Trong hai tháng 8 và 9, Hợp đã thu của 56 người với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, nhưng đến kỳ nhận tiền phúc lợi, anh ta lại không chi trả.

Vũ Đình Hợp tại cơ quan điều tra.

Sáng nay (30.12), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đình Hợp (58 tuổi, trú tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2012, Công ty VNT Telecom Việt Nam được thành lập và có địa chỉ giao dịch tại xã Phù Ninh (Phù Ninh, Phú Thọ) do bà Lê Thị Hồng Lan (39 tuổi) làm giám đốc.

Công ty này hoạt động theo mô hình tài chính đa cấp. Cụ thể, khi người chơi tham gia vào công ty sẽ phải nộp số tiền là 2,8 triệu đồng/tháng và phải nộp liên tục 16 tháng, với tổng số tiền là 44.800.000 đồng sẽ nhận được tiền phúc lợi tăng dần theo chu kỳ (2 tháng nhận một lần), với tổng số tiền nhận được là 180 triệu đồng.

Video đang HOT

Sau khi thành lập, công ty này đã mở rộng nhiều điểm giao dịch tại các tỉnh. Tháng 5, bà Lan bổ nhiệm Vũ Đình Hợp làm trưởng điểm giao dịch của Công ty tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), để thu tiền của người chơi rồi nộp tiền về cho công ty này.

Ngày 24.7, bà Lan đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt giam về hành vi trốn thuế (hiện đã chuyển tội danh thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Đối tượng Vũ Đình Hợp và tang vật thu được. (Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp).

Mặc dù biết giám đốc công ty đã bị bắt, nhưng Hợp vẫn tổ chức thu tiền của người chơi. Trong hai tháng 8 và 9, Hợp đã thu của 56 người, với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, nhưng đến kỳ nhận tiền phúc lợi, Hợp lại không chi trả cho người chơi nên bị làm đơn tố cáo.

Hiện nay, Công an TP.Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm, làm rõ, đồng thời phát đi thông báo, nếu ai là nạn nhân của hành vi lừa đảo núp bóng dưới dạng kinh doanh tài chính đa cấp nêu trên, thì liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP.Thanh Hóa theo số ĐT: 0936.181.626 để được giải quyết.

Theo Danviet

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 1.000 chai rượu ngoại nhập lậu

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hơn 1.000 chai rượu ngoại cùng nhiều hàng hóa khác không có giấy tờ hợp lệ.

Ngày 25/12, thông tin từ Trạm CSGT quốc lộ 1A, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng CSGT của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 1.080 chai rượu ngoại cùng 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy tính mang nhãn hiệu nước ngoài đã qua sử dụng.

Chiếc xe tải bị bắt giữ

Trước đó, vào ngày 24/12, tại Km 335, quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT quốc lộ 1A phát hiện xe ôtô mang BKS 17C-021.89, do Phạm Bình Nhưỡng (SN 1974, trú tại xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển vi phạm luật an toàn giao thông.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô chở 1.080 chai rượu mang nhãn hiệu nước ngoài, 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy tính mang nhãn hiệu nước ngoài đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng CSGT thống kê hàng hóa

Theo lái xe khai đã nhận vận chuyển số hàng hóa nói trên từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thái Bình để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Hiện lực lượng CSGT đã lập biên bản hành chính và bàn giao toàn bộ số hàng trên cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên

Theo Dantri

Tay súng bắn chết người trong hỗn chiến ra đầu thú Nổ nhiều phát súng khiến một người chết và một người bị thương, Thành 'Tèo' cùng đồng bọn lao xe máy khỏi hiện trường, vài ngày sau tự "nộp mình" cho cảnh sát. Ngày 26/12, đại tá Lê Trung Hiếu (người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết Lê Công Thành (Thành "Tèo", 20 tuổi) - nghi can nổ súng bắn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Vụ cửa hàng Tân Tiến bán 344 xe gian: Chưa đủ căn cứ xác định cán bộ đăng ký tiêu cực

21:49:41 23/01/2025

Hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại để mài, đục số khung, số máy của xe không rõ nguồn gốc một cách tinh vi, nên cán bộ đăng ký xe không thể phát hiện được bằng mắt thường.

Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Ba bộ quần áo mới vợ mua chưa kịp mặc Tết

21:42:21 23/01/2025

Sáng 23/1, ngôi nhà của anh Trần Thành (31 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) - nam shipper bị đánh tử vong đông người vào ra thăm hỏi. Ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của nạn nhân.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

13:29:12 23/01/2025

Âm thanh đó được tạo nên bởi 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm khác nhau tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

13:13:47 23/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (SN 1982, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

12:53:43 23/01/2025

Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp.

Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như "trọng án"

12:51:55 23/01/2025

Công an huyện Bình Chánh vừa nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

12:49:40 23/01/2025

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.