Thanh Hóa: Khởi tố bị can lôi kéo người dân mở tài khoản ngân hàng để cho thuê

Minh Hải13:27 25/05/2022

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án , khởi tố bị can , bắt tạm giam Lê Thị Hường để điều tra về hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng với giá từ 1 – 2 triệu đồng/tháng.

Ngày 25.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hường (27 tuổi, ngụ TT.Thiệu Hóa, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Bị can Lê Thị Hường (áo đen) tại cơ quan công an . Ảnh CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Hường làm nghề kế toán tự do tại TP.HCM. Trong quá trình làm việc, Hường có quen biết người tên là Dũng, nhưng không biết địa chỉ ở đâu.

Video đang HOT

Hường đã cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng mang tên Lê Thị Hường, với giá thuê 2 triệu đồng/tháng.

Tiếp đó, Dũng còn đề nghị Hường tìm người mở các tài khoản ngân hàng và cho thuê lại với giá 1 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Đầu tháng 5, Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh (H.Đông Sơn, Thanh Hóa) chơi và dụ dỗ, lôi kéo được 12 người dân mở tổng cộng 54 tài khoản ngân hàng để cho Hường thuê với mức 600.000 đồng/tài khoản/tháng. Sau đó, Hường cho Dũng thuê lại với mức 1 triệu đồng/tài khoản/tháng để hưởng chênh lệch.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong hàng chục tài khoản ngân hàng mà Hường cho thuê, hoặc cho thuê lại đã thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội, số tiền giao dịch qua các tài khoản lên đến hàng chục tỉ đồng.

Khi điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định nhiều người dân mở tài khoản và cho thuê theo lời dụ dỗ, lôi kéo của Lê Thị Hường không hề biết việc cho thuê để sử dụng vào mục đích xấu. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thanh Hóa: Vợ chồng mua, thuê ô tô để lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Một đôi vợ chồng ở xã Cẩm Thạch (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chuyên đi thuê xe, hoặc mua lại các xe ô tô không rõ nguồn gốc, sau đó làm giả giấy tờ để bán, thế chấp ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 24.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Bá Hiền (49 tuổi), và vợ Hiền là Bùi Thị Thơm (50 tuổi, cùng ngụ thôn Chén, xã Cẩm Thạch, H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Phùng Bá Hiền và Bùi Thị Thơm. Ảnh CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, Hiền và Thơm đã cùng nhau tìm mua các loại xe ô tô không có giấy, không rõ nguồn gốc, hoặc thuê xe ô tô tại các cửa hàng cho thuê xe tự lái, sau đó làm giả giấy tờ xe mang tên mình để đem đi bán hoặc cầm cố ngân hàng lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Gần đây nhất, vợ chồng Hiền mua một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Tucson rồi đem thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi thế chấp, vợ chồng Hiền làm giấy tờ giả đem bán chiếc xe với giá 600 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27.3, vợ chồng Hiền thuê một xe ô tô tự lái, nhãn hiệu KIA Cerato của một cửa hàng cho thuê xe tự lái ở P.Quảng Hưng (TP.Thanh Hóa). Sau khi thuê được xe, vợ chồng Hiền đã làm giấy tờ giả mang tên Phùng Bá Hiền rồi đem đi cầm cố lấy 370 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ giả do vợ chồng Hiền làm để lừa đảo. Ảnh CÔNG AN THANH HÓA

Theo khai nhận của các bị can, chỉ tính từ tháng 3 đến khi bị bắt, đôi vợ chồng này đã thực hiện 11 vụ lừa đảo bằng các hình thức nêu trên. Tổng số tiền các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 5 tỉ đồng.

Công an TP.Thanh Hóa đã tạm giữ 8 chiếc xe ô tô và nhiều giấy tờ, tài liệu giả liên quan đến hành vi phạm tội của Phùng Bá Hiền và là Bùi Thị Thơm để phục vụ công tác điều tra.

Được nhận vào làm công, nửa đêm khoắng luôn laptop của gia chủ Là nhân viên cửa hàng nội thất, lợi dụng lúc chủ cửa hàng và các nhân viên khác đi ra ngoài, đối tượng Trần Bá Dũng đã lẻn vào phòng chủ cửa hàng trộm cắp chiếc laptop mang đi bán. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan công an thanh hóa bắt tạm giam tài khoản ngân hàng công an tỉnh thanh hóa

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả00:34

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan08:07

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nam sinh bị "Công an rởm" thao túng, dùng búa tạ phá két lấy tài sản

22:51:30 30/08/2025

Ngày 30/8, Công an phường An Biên (TP Hải Phòng) cho biết vừa kịp thời ngặn một vụ lừa đảo qua trên không gian mạng, tránh cho gia đình nạn nhân không bị mất số tiền hàng trăm triệu đồng...

Khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

22:47:33 30/08/2025

Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm (SN 1984, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép

21:16:12 30/08/2025

Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

21:10:09 30/08/2025

Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

19:03:45 30/08/2025

Nhóm đối tượng đã lập các nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240 - 360%/năm, đồng thời bắt buộc khách hàng phải thế chấp bằng clip khỏa thân hoặc tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

15:01:02 30/08/2025

Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán karaoke Victory ở Đà Nẵng, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

14:45:13 30/08/2025

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

14:26:26 30/08/2025

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp, hiểm trở để kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, qua đó góp phần chặt đứt đường dây ma tuý.

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

11:03:55 30/08/2025

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

10:55:11 30/08/2025

Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi Đưa hối hộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

08:48:19 30/08/2025

Công an TPHCM vừa triệt phá 2 tụ điểm núp bóng nhà hàng chuyên cung cấp khí bóng cười cho dân chơi tại khu trung tâm TP.

Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"

00:39:08 30/08/2025

Nguyễn Văn Hướng pha nước kẹo với nước lã rồi tưới vào lu ủ giá. Bằng cách này, anh ta rút ngắn thời gian ủ 1-2 ngày so với cách sản xuất giá đỗ truyền thống.