Thanh Hóa: Khởi tố bị can lôi kéo người dân mở tài khoản ngân hàng để cho thuê

Minh Hải13:27 25/05/2022

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hường để điều tra về hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng với giá từ 1 – 2 triệu đồng/tháng.

Ngày 25.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hường (27 tuổi, ngụ TT.Thiệu Hóa, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Bị can Lê Thị Hường (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Hường làm nghề kế toán tự do tại TP.HCM. Trong quá trình làm việc, Hường có quen biết người tên là Dũng, nhưng không biết địa chỉ ở đâu.

Video đang HOT

Hường đã cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng mang tên Lê Thị Hường, với giá thuê 2 triệu đồng/tháng.

Tiếp đó, Dũng còn đề nghị Hường tìm người mở các tài khoản ngân hàng và cho thuê lại với giá 1 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Đầu tháng 5, Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh (H.Đông Sơn, Thanh Hóa) chơi và dụ dỗ, lôi kéo được 12 người dân mở tổng cộng 54 tài khoản ngân hàng để cho Hường thuê với mức 600.000 đồng/tài khoản/tháng. Sau đó, Hường cho Dũng thuê lại với mức 1 triệu đồng/tài khoản/tháng để hưởng chênh lệch.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong hàng chục tài khoản ngân hàng mà Hường cho thuê, hoặc cho thuê lại đã thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội, số tiền giao dịch qua các tài khoản lên đến hàng chục tỉ đồng.

Khi điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định nhiều người dân mở tài khoản và cho thuê theo lời dụ dỗ, lôi kéo của Lê Thị Hường không hề biết việc cho thuê để sử dụng vào mục đích xấu. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thanh Hóa: Vợ chồng mua, thuê ô tô để lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Một đôi vợ chồng ở xã Cẩm Thạch (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chuyên đi thuê xe, hoặc mua lại các xe ô tô không rõ nguồn gốc, sau đó làm giả giấy tờ để bán, thế chấp ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 24.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Bá Hiền (49 tuổi), và vợ Hiền là Bùi Thị Thơm (50 tuổi, cùng ngụ thôn Chén, xã Cẩm Thạch, H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Phùng Bá Hiền và Bùi Thị Thơm. Ảnh CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, Hiền và Thơm đã cùng nhau tìm mua các loại xe ô tô không có giấy, không rõ nguồn gốc, hoặc thuê xe ô tô tại các cửa hàng cho thuê xe tự lái, sau đó làm giả giấy tờ xe mang tên mình để đem đi bán hoặc cầm cố ngân hàng lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Gần đây nhất, vợ chồng Hiền mua một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Tucson rồi đem thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi thế chấp, vợ chồng Hiền làm giấy tờ giả đem bán chiếc xe với giá 600 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27.3, vợ chồng Hiền thuê một xe ô tô tự lái, nhãn hiệu KIA Cerato của một cửa hàng cho thuê xe tự lái ở P.Quảng Hưng (TP.Thanh Hóa). Sau khi thuê được xe, vợ chồng Hiền đã làm giấy tờ giả mang tên Phùng Bá Hiền rồi đem đi cầm cố lấy 370 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ giả do vợ chồng Hiền làm để lừa đảo. Ảnh CÔNG AN THANH HÓA

Theo khai nhận của các bị can, chỉ tính từ tháng 3 đến khi bị bắt, đôi vợ chồng này đã thực hiện 11 vụ lừa đảo bằng các hình thức nêu trên. Tổng số tiền các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 5 tỉ đồng.

Công an TP.Thanh Hóa đã tạm giữ 8 chiếc xe ô tô và nhiều giấy tờ, tài liệu giả liên quan đến hành vi phạm tội của Phùng Bá Hiền và là Bùi Thị Thơm để phục vụ công tác điều tra.

Được nhận vào làm công, nửa đêm khoắng luôn laptop của gia chủ Là nhân viên cửa hàng nội thất, lợi dụng lúc chủ cửa hàng và các nhân viên khác đi ra ngoài, đối tượng Trần Bá Dũng đã lẻn vào phòng chủ cửa hàng trộm cắp chiếc laptop mang đi bán. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan công an thanh hóa bắt tạm giam tài khoản ngân hàng công an tỉnh thanh hóa

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

10:19:37 06/03/2025

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi giá đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2, xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM

07:02:09 06/03/2025

Người đàn ông ở TP Thủ Đức (TPHCM) đi làm về tới nhà, đang đứng mở cửa, bỗng xuất hiện một người chạy tới dùng dao tấn công nạn nhân.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

23:56:37 05/03/2025

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam bị khởi tố (cấm đi khỏi nơi cư trú) do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

23:36:37 05/03/2025

Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng đã được đầu tư 1.245 tỷ đồng.

Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

20:34:38 05/03/2025

Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (SN 1989, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người .

Công an Thanh Hoá triệt xoá sới bạc, bắt 28 đối tượng

20:26:23 05/03/2025

Trong đó, Lê Sỹ Hào và Trần Kim Danh có vai trò đi kêu gọi các con bạc đến quán karaoke của Lê Sỹ Dũng đánh bạc; Trịnh Ngọc Xuân cho các con bạc vay tín dụng.

Thông tin "xe bắt cóc người và trẻ em" ở Tuyên Quang là sai sự thật

20:03:42 05/03/2025

Nhà chức trách cho biết, các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến xe bắt cóc nêu trên, đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

18:43:08 05/03/2025

Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên tòa phúc thẩm phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo Quyết không đảm bảo, phải nhập viện để điều trị các bệnh lao, phổi và suy thận...

Vận chuyển 2,4kg "hàng đá" từ TP Hồ Chí Minh về Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt

18:34:33 05/03/2025

Hai đối tượng mua 2,4 kg ma tuý đá ở TP Hồ Chí Minh, dùng ô tô vận chuyển về Cà Mau để bán lại cho con nghiện thì bị bắt quả tang.

Khởi tố 53 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại An Giang

18:27:16 05/03/2025

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can bổ sung 23 đối tượng để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc , vụ án xảy ra trên địa bàn xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới.

Sáng mai, xét xử 6 bị cáo "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

17:59:33 05/03/2025

Phiên tòa được xét xử lưu động tại Hội trường UBND xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) nhằm cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung những hành vi vi phạm pháp luật tương tự.