Thanh Hóa: Khởi tố bị can lôi kéo người dân mở tài khoản ngân hàng để cho thuê

Minh Hải13:27 25/05/2022

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hường để điều tra về hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng với giá từ 1 – 2 triệu đồng/tháng.

Ngày 25.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hường (27 tuổi, ngụ TT.Thiệu Hóa, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Bị can Lê Thị Hường (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Hường làm nghề kế toán tự do tại TP.HCM. Trong quá trình làm việc, Hường có quen biết người tên là Dũng, nhưng không biết địa chỉ ở đâu.

Video đang HOT

Hường đã cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng mang tên Lê Thị Hường, với giá thuê 2 triệu đồng/tháng.

Tiếp đó, Dũng còn đề nghị Hường tìm người mở các tài khoản ngân hàng và cho thuê lại với giá 1 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Đầu tháng 5, Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh (H.Đông Sơn, Thanh Hóa) chơi và dụ dỗ, lôi kéo được 12 người dân mở tổng cộng 54 tài khoản ngân hàng để cho Hường thuê với mức 600.000 đồng/tài khoản/tháng. Sau đó, Hường cho Dũng thuê lại với mức 1 triệu đồng/tài khoản/tháng để hưởng chênh lệch.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong hàng chục tài khoản ngân hàng mà Hường cho thuê, hoặc cho thuê lại đã thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội, số tiền giao dịch qua các tài khoản lên đến hàng chục tỉ đồng.

Khi điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định nhiều người dân mở tài khoản và cho thuê theo lời dụ dỗ, lôi kéo của Lê Thị Hường không hề biết việc cho thuê để sử dụng vào mục đích xấu. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thanh Hóa: Vợ chồng mua, thuê ô tô để lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Một đôi vợ chồng ở xã Cẩm Thạch (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chuyên đi thuê xe, hoặc mua lại các xe ô tô không rõ nguồn gốc, sau đó làm giả giấy tờ để bán, thế chấp ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 24.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Bá Hiền (49 tuổi), và vợ Hiền là Bùi Thị Thơm (50 tuổi, cùng ngụ thôn Chén, xã Cẩm Thạch, H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Phùng Bá Hiền và Bùi Thị Thơm. Ảnh CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, Hiền và Thơm đã cùng nhau tìm mua các loại xe ô tô không có giấy, không rõ nguồn gốc, hoặc thuê xe ô tô tại các cửa hàng cho thuê xe tự lái, sau đó làm giả giấy tờ xe mang tên mình để đem đi bán hoặc cầm cố ngân hàng lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Gần đây nhất, vợ chồng Hiền mua một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Tucson rồi đem thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi thế chấp, vợ chồng Hiền làm giấy tờ giả đem bán chiếc xe với giá 600 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27.3, vợ chồng Hiền thuê một xe ô tô tự lái, nhãn hiệu KIA Cerato của một cửa hàng cho thuê xe tự lái ở P.Quảng Hưng (TP.Thanh Hóa). Sau khi thuê được xe, vợ chồng Hiền đã làm giấy tờ giả mang tên Phùng Bá Hiền rồi đem đi cầm cố lấy 370 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ giả do vợ chồng Hiền làm để lừa đảo. Ảnh CÔNG AN THANH HÓA

Theo khai nhận của các bị can, chỉ tính từ tháng 3 đến khi bị bắt, đôi vợ chồng này đã thực hiện 11 vụ lừa đảo bằng các hình thức nêu trên. Tổng số tiền các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 5 tỉ đồng.

Công an TP.Thanh Hóa đã tạm giữ 8 chiếc xe ô tô và nhiều giấy tờ, tài liệu giả liên quan đến hành vi phạm tội của Phùng Bá Hiền và là Bùi Thị Thơm để phục vụ công tác điều tra.

Được nhận vào làm công, nửa đêm khoắng luôn laptop của gia chủ Là nhân viên cửa hàng nội thất, lợi dụng lúc chủ cửa hàng và các nhân viên khác đi ra ngoài, đối tượng Trần Bá Dũng đã lẻn vào phòng chủ cửa hàng trộm cắp chiếc laptop mang đi bán. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an thanh hóa cơ quan công an bắt tạm giam khởi tố bị can khởi tố vụ án công an tỉnh thanh hóa tài khoản ngân hàng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Có thể bạn quan tâm

Trấn Thành ra phim bị đồng nghiệp "mắng té tát", ê chề nhận lỗi vì "quá nhục"

Sao việt

14:23:23 03/02/2025

Bộ phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành làm đạo diễn đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim trong dịp Tết. Tác phẩm này được nhận xét là đã mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả trên màn ảnh.

Đốt pháo nổ khi đến nhà người thân chúc Tết, một thanh niên tử vong

Tin nổi bật

14:20:55 03/02/2025

Được biết, trong kỳ nghỉ Tết, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã vận động nhân dân giao nộp 33,5kg pháo nổ; đồng thời lực lượng chức năng xử lý hành chính 4 trường hợp đốt pháo trái phép

Ăn thì là có tác dụng gì?

Sức khỏe

13:58:09 03/02/2025

Việc sử dụng thì là để có thể làm tăng tiết sữa đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ, và cho đến nay, nhiều bà mẹ vẫn đang dùng những loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để có thể tăng tiết sữa.

Bán lại vé số cho người khác, người đàn ông "tiếc hùi hụi" khi biết vé trúng 1,4 tỷ đồng

Netizen

13:55:54 03/02/2025

Mua cả tập vé số rồi bán lại 2 vé cho người lạ, người đàn ông tiếc nuối đến mất ngủ khi biết tấm vé đó trúng gần 1,4 tỷ đồng.

Lộ khoảnh khắc Quang Hải lì xì cho họ hàng, dân mạng tranh cãi cực gắt vì "người nổi tiếng mà lì xì 200k"?

Sao thể thao

13:02:20 03/02/2025

Dù kì nghỉ tết Nguyên đán đã qua đi, nhiều người đã trở lại cuộc sống đi học đi làm nhưng câu chuyện xoay quanh Tết Ất Tỵ vẫn thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội.

"Bộ tứ báo thủ" bùng nổ tranh cãi, là bước lùi của Trấn Thành?

Hậu trường phim

12:54:04 03/02/2025

Mặc dù dẫn đầu doanh thu phòng vé mùa Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ vẫn nhận nhiều ý kiến tranh cãi về chất lượng. Nhiều ý kiến nói đây là phim tệ nhất của đạo diễn Trấn Thành.

Mặc đầm lụa satin để khoe sắc ngày xuân

Thời trang

12:50:48 03/02/2025

Mùa xuân với không khí mát mẻ rất phù hợp để bạn gái diện đầm lụa dịu dàng, họa tiết nổi bật dễ thương là lựa chọn phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như đi dạo phố hay tới công sở.

Có phải tháng Giêng không bao giờ nhuận?

Trắc nghiệm

11:44:47 03/02/2025

Soi Âm lịch Việt Nam thế kỷ 20 - 21 không thấy tháng Giêng là tháng nhuận, nhiều người tin rằng không bao giờ có nhuận tháng Giêng, chuyên gia nói gì về điều này?