Thân với ‘quan tham’, nữ giám đốc lừa nghìn tỷ

Theo dõi VGT trên

Một phụ nữ từng có 3 tiền án về lừa đảo, trộm cắp lại dễ dàng kết thân với Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN tại Đắk Lắk – Đắk Nông để móc ngoặc lừa vay tiền, cùng các đồng phạm chiếm đoạt tới hơn 1.058 tỷ đồng của 3 ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa hoàn tất báo cáo tổng kết chuyên án TD225, sau gần 4 năm điều tra. Bản báo cáo dài 21 trang, cô đúc toàn bộ nội dung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông (viết tắt: VDB ĐLĐN).

Thân với quan tham, nữ giám đốc lừa nghìn tỷ - Hình 1

Một cây xăng của Cty Minh Nhật bị công an niêm phong.

Vai “đầu tàu” trong vụ án lừa đảo này được xác định thuộc về Cao Bạch Mai (54 tuổi), từng có tới 3 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, trộm cắp tại các tỉnh An Giang, Long An. Năm 2000, Mai dạt về Tây Ninh làm công nhân cạo mủ cao su được 4 năm sau đó lên Đắk Nông thuê nhà và mở Cty Minh Nhật, thuê một tiếp viên nhà hàng tên Nguyễn Thị Kim Loan làm giám đốc.

Video đang HOT

Tôi cùng nhiều doanh nghiệp khác ở 2 tỉnh Đắk Lắk- Đắk Nông khi triển khai các dự án thuộc danh mục được vay ưu đãi từ VDB, đem hồ sơ đến trình lãnh đạo VDB ĐLĐN đều bị từ chối khéo. Trong khi đó, những Cty dỏm, dự án ma lại vay cả trăm, cả nghìn tỷ rất dễ dàng.

Ông Nguyễn Quyền, Giám đốc Cty Thủy điện Mê Kông

Với bề dày kinh nghiệm hối lộ, Mai dễ dàng kết thân với một số cán bộ có chức quyền và biến thành cò các dự án. Ít lâu sau, Mai lập thêm Cty Nhật Tân, cho người tình tên Lê Văn Tâm làm Giám đốc, rồi lập dự án xây nhà máy chế biến mủ cao su ở huyện Cư Jút

Khi vỏ bọc khá kín, Mai công khai ngồi vào ghế Giám đốc Cty Minh Nhật, bán lại pháp nhân Cty Nhật Tân cho Trần Thị Xuân (49 tuổi, một cò ngân hàng chuyên cho vay nặng lãi ở Đắk Lăk). Sau vài lần hối lộ trót lọt cho ông Vũ Việt Hùng (Giám đốc VDB ĐLĐN), lợi dụng chủ trương của Chính phủ cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường 4 – 5%, bộ ba Mai-Xuân-Hùng nhất trí bắt tay để trục lợi.

Để có hợp đồng xuất khẩu (HĐXK) vay vốn trong khi Cty thực chất chỉ mua bán nội địa, Mai thuê một người tên Từ Đại Hùng sống ở Trung Quốc đứng ra thành lập Cty Quan Heng đóng tại tỉnh Nam Ninh, chuyên ký khống và đóng dấu Cty này vào hàng trăm tờ giấy A4 tuồn về cho Mai điền nội dung giả HĐXK, lập khống chứng từ thu mua cà phê, làm giả các hóa đơn, thuế GTGT, tờ khai hải quan… rồi dùng các bộ hồ sơ giả đó vay tiền VDB ĐLĐN.

Thấy kiếm tiền dễ, Mai kéo thêm nhiều vây cánh vào cuộc, trong đó có Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi, Giám đốc Cty Thủy Ngân ở huyện Đắk Song), Nguyễn Thị Vân (55 tuổi, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu ở huyện Cư Jút). Vẫn bằng chước hối lộ và hồ sơ giả, các nữ tặc này đã lừa vay tiếp của Ngân hàng TMCP Phương Đông 530 tỷ đồng, vay Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội 50 tỷ. Kết thúc chuyên án, cơ quan chức năng xác định các bị can đã chiếm đoạt hơn 1.058 tỷ đồng.

Cũng theo kết quả điều tra, trong vụ án này, riêng ông Vũ Việt Hùng (Giám đốc VDB ĐLĐN) đã nhận hối lộ tổng cộng gần 100 tỷ đồng, 1 ôtô BMW trị giá 3,2 tỷ đồng cho con trai đứng tên. Ngoài ra, thân nhân ông Hùng còn sở hữu nhiều lô nhà đất trị giá hàng chục tỷ đồng khác, mà các chứng cứ khó thu thập đủ, khiến các điều tra viên … bó tay.

Theo công bố của Thanh tra Chính phủ, cho đến thời điểm 10/1/2013, VDB đã ẵm nợ xấu hơn 38,1 nghìn tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra, hầu hết khuyết điểm, vi phạm và tình trạng nợ xấu tăng cao chủ yếu do các nguyên nhân chủ quan, việc kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN Việt Nam và Bộ Tài chính còn hạn chế.

Theo vietbao

Nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Mở công ty đứng tên làm giám đốc, Phạm Tâm Hậu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đi lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền hàng tỷ đồng.

Nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ - Hình 1

Bị cáo Hậu tại phiên tòa

Chiều 9/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Tâm Hậu (SN 1975, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, Phạm Tâm Hậu đã có hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AK 701900 và AK 701899 cùng một đăng ký xe ôtô hiệu Mercedes E 300, BKS: Y 1216.

Sau đó, Hậu dùng 2 GCNQSDĐ giả cùng đăng ký xe ôtô trên đem đi thế chấp, chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền 8,7 tỷ đồng. Hiện Hậu mới khắc phục được cho một bị hại trong vụ án này 480 triệu đồng.

Theo vietbao

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêngKhẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêng
hôm qua
Án mạng vợ chồng tử vong: Nghi tranh chấp mảnh đất hàng chục tỷ đồng của mẹÁn mạng vợ chồng tử vong: Nghi tranh chấp mảnh đất hàng chục tỷ đồng của mẹ
12 giờ trước
Khởi tố vụ án liên quan vợ chồng nhà giáo bị sát hạiKhởi tố vụ án liên quan vợ chồng nhà giáo bị sát hại
2 giờ trước
Kết bạn trong tù, ra trại rủ nhau lập đường dây ma túyKết bạn trong tù, ra trại rủ nhau lập đường dây ma túy
hôm qua
Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàngCướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng
hôm qua
Bắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCMBắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCM
hôm qua
Hà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tốHà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tố
15 giờ trước
Bị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua appBị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua app
hôm qua

Tin đang nóng

Màn lột xác ngoạn mục về nhan sắc của Ánh Viên, một khoảnh khắc gây chấn động giữa sự kiệnMàn lột xác ngoạn mục về nhan sắc của Ánh Viên, một khoảnh khắc gây chấn động giữa sự kiện
1 giờ trước
Không khí cực nóng tổng duyệt WeChoice Awards 2024: Minh Hằng thần thái ngút ngàn, dàn Chị Đẹp đọ visual "khét lẹt"Không khí cực nóng tổng duyệt WeChoice Awards 2024: Minh Hằng thần thái ngút ngàn, dàn Chị Đẹp đọ visual "khét lẹt"
3 giờ trước
Bạo đỏ xứ tỷ dân đêm nay: Ngu Thư Hân bị camera dí 360 độ đến ngượng đỏ mặt vì Đinh Vũ Hề tại sự kiện hot nhất CbizBạo đỏ xứ tỷ dân đêm nay: Ngu Thư Hân bị camera dí 360 độ đến ngượng đỏ mặt vì Đinh Vũ Hề tại sự kiện hot nhất Cbiz
2 giờ trước
Đám cưới của một cặp đôi bình thường bỗng khiến hàng triệu người cảm thán vì 1 bức ảnhĐám cưới của một cặp đôi bình thường bỗng khiến hàng triệu người cảm thán vì 1 bức ảnh
2 giờ trước
Ban tổ chức AFF Cup chính thức phản hồi sau sự cố trao nhầm huy chương cho Tiến LinhBan tổ chức AFF Cup chính thức phản hồi sau sự cố trao nhầm huy chương cho Tiến Linh
1 giờ trước
Rapper "giải tình thương" bất ngờ có bản hit đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc, viral sang cả loạt quốc gia mới đỉnh!Rapper "giải tình thương" bất ngờ có bản hit đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc, viral sang cả loạt quốc gia mới đỉnh!
2 giờ trước
Trấn Thành 'nịnh vợ' khi nhận giải, Tuấn Trần và Phương Anh Đào thắng lớnTrấn Thành 'nịnh vợ' khi nhận giải, Tuấn Trần và Phương Anh Đào thắng lớn
2 giờ trước
Mỹ nam đóng chính cùng lúc 2 phim Hàn đang hot điên đảo, chỉ cần cạo râu là nhan sắc thăng hạng ngút ngànMỹ nam đóng chính cùng lúc 2 phim Hàn đang hot điên đảo, chỉ cần cạo râu là nhan sắc thăng hạng ngút ngàn
3 giờ trước

Tin mới nhất

Phát hiện nhiều dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

Phát hiện nhiều dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

1 giờ trước
Theo Công an Bình Dương, cơ sở cai nghiện ma túy trên hoạt động có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, trách nhiệm rõ ràng và hoạt động khép kín, chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện...
Tài xế xe ô tô dịch vụ kiêm ship thuốc lắc

Tài xế xe ô tô dịch vụ kiêm ship thuốc lắc

1 giờ trước
Ngày 11/1, Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 0,5 kg ma túy các loại.
Gã đàn ông mang 60 lít xăng đi đốt nhà bạn gái khiến 2 người chết

Gã đàn ông mang 60 lít xăng đi đốt nhà bạn gái khiến 2 người chết

1 giờ trước
Nghi ngờ người yêu có người đàn ông khác, Lê Công Hầu mang 60 lít xăng tới đốt nhà người yêu khiến 2 người thiệt mạng.
Án mạng sau chầu nhậu ở trại vịt

Án mạng sau chầu nhậu ở trại vịt

1 giờ trước
Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.
Người mẹ ở Hà Nội mất 1,1 tỷ đồng khi đăng ký tập bóng rổ cho con

Người mẹ ở Hà Nội mất 1,1 tỷ đồng khi đăng ký tập bóng rổ cho con

12 giờ trước
Thời gian qua, Facebook xuất hiện các tài khoản giả mạo Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF thông báo tuyển sinh các lớp bóng rổ, nhằm lôi kéo người dân đăng ký rồi chiếm đoạt tài sản.
Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

15 giờ trước
Một số đối tượng giả danh là cán bộ hậu cần của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

15 giờ trước
Ngày 10/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Đào Thị Thảo (SN 1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

15 giờ trước
Ngày 10/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Tràng Định vừa xử phạt một nam thanh niên 28 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

15 giờ trước
Chiều 10/1, Công an Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong năm 2024.
Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

15 giờ trước
Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an các quận, huyện của TP Hải Phòng, từ ngày 5 đến 7/1 đã phá 1 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến ma túy.
Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

15 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục kiểm tra nhà hàng Lolita và đưa Nguyễn Hoài Thương và 5 nhân viên nữ về trụ sở làm việc.
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

16 giờ trước
Ngày 11/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang làm rõ thêm một số đối tượng khác liên quan đến vụ đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1A.

Có thể bạn quan tâm

Lặng người biết được lý do chồng chia tay người tình, vợ dứt khoát ly hôn không chút do

Lặng người biết được lý do chồng chia tay người tình, vợ dứt khoát ly hôn không chút do

Góc tâm tình

2 phút trước
Tôi từng nghe ai đó nói rằng, đau quá tự khắc buông. Giờ thì tôi đã đau đủ nhiều để ra đi buông bỏ hết. Từ giờ, tôi chỉ sống vì hai con của mình.
Gió đổi chiều, thảm họa cháy rừng California lan rộng

Gió đổi chiều, thảm họa cháy rừng California lan rộng

Thế giới

21 phút trước
Cháy rừng tiếp tục đe dọa các khu dân cư ở Los Angeles, California sau khi đã phá hủy hoặc thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà.
Loạt lỗi trên cao tốc có thể bị xử phạt tới 40 triệu đồng

Loạt lỗi trên cao tốc có thể bị xử phạt tới 40 triệu đồng

Tin nổi bật

28 phút trước
Theo Nghị định 168, các hành vi vi phạm an toàn giao thông xảy ra trên cao tốc đã được nâng mức phạt lên nhiều lần, trong đó 3 lỗi đặc biệt nguy hiểm có số tiền phạt lên tới 40 triệu đồng.
Trang phục của cô giáo bị phụ huynh chỉ trích, nhìn bức ảnh, nhiều người than: Làm giáo viên thời nay thật khó!

Trang phục của cô giáo bị phụ huynh chỉ trích, nhìn bức ảnh, nhiều người than: Làm giáo viên thời nay thật khó!

Netizen

32 phút trước
Trong suy nghĩ của nhiều người, giáo viên thường xuất hiện với trang phục chỉn chu, thậm chí có phần mộc mạc để làm gương cho học trò.
Vô địch ASEAN Cup 2024, Hai Long có hành động làm ấm lòng người hâm mộ

Vô địch ASEAN Cup 2024, Hai Long có hành động làm ấm lòng người hâm mộ

Sao thể thao

33 phút trước
Hai Long có hành động làm ấm lòng người hâm mộ sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Hai Long có hành động làm ấm lòng người hâm mộ
Bạch Lộc bẽ bàng, Vương Hạc Đệ xịt keo vì bị "nam chính xấu nhất màn ảnh" phát ngôn bóc mẽ trên sân khấu giải

Bạch Lộc bẽ bàng, Vương Hạc Đệ xịt keo vì bị "nam chính xấu nhất màn ảnh" phát ngôn bóc mẽ trên sân khấu giải

Sao châu á

1 giờ trước
Lưu Vũ Ninh gây xôn xao khi nhắc thẳng tên Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong bài phát biểu nhận giải tại Đêm hội Weibo năm nay
Những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch đảo Cù Lao Chàm

Những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch đảo Cù Lao Chàm

Du lịch

1 giờ trước
Đảo Cù Lao Chàm - điểm đến sở hữu khung cảnh thanh bình cùng khí hậu trong lành mà bất cứ tín đồ du lịch nào cũng trở nên say đắm khi ghé thăm.
Thứ 'kinh thiên động địa' trong ngôi mộ ngàn năm khiến các chuyên gia ngỡ ngàng

Thứ 'kinh thiên động địa' trong ngôi mộ ngàn năm khiến các chuyên gia ngỡ ngàng

Lạ vui

1 giờ trước
Các nhà khảo cổ học đã khám phá những điều bất ngờ đầy thú vị trong một ngôi mộ cổ có niên đại hàng nghìn năm ở Trung Quốc.
Camera tóm dính 1 sao nam hạng A ăn vụng ngay trên sóng trực tiếp, phản ứng của 30 triệu khán giả mới là điều bất ngờ

Camera tóm dính 1 sao nam hạng A ăn vụng ngay trên sóng trực tiếp, phản ứng của 30 triệu khán giả mới là điều bất ngờ

Hậu trường phim

2 giờ trước
Vua hài Trung Quốc đã cống hiến nhiều tình huống hài hước khiến khán giả liên tục cười ngặt nghẽo, bày tỏ sự yêu mến anh trên MXH Weibo.
Sao Việt 12/1: Diệp Lâm Anh lên chức, vợ Công Lý đọ sắc với dàn Á hậu

Sao Việt 12/1: Diệp Lâm Anh lên chức, vợ Công Lý đọ sắc với dàn Á hậu

Sao việt

2 giờ trước
Diệp Lâm Anh lên chức bà chủ một thương hiệu làm đẹp; Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đọ sắc với Á hậu Huyền My, Tú Anh.
Sao Hollywood bỏ lại biệt thự triệu USD, tay trắng do thảm họa cháy rừng

Sao Hollywood bỏ lại biệt thự triệu USD, tay trắng do thảm họa cháy rừng

Sao âu mỹ

2 giờ trước
Trên trang cá nhân, nhiều ngôi sao nổi tiếng liên tục chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc nuối, xót xa khi những tổ ấm thân thương của họ bị thiêu hủy hoàn toàn sau thảm họa cháy rừng tại Mỹ.