Tham ô gần 24 tỷ cho con du học, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh án chung thân
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công tù chung thân về tội Tham ô tài sản.
Thời điểm phiên tòa diễn ra, cựu giám đốc quỹ tín dụng này đang bỏ trốn.
Đây là vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) từ năm 1996 đến tháng 10/2020, thời điểm Nguyễn Thành Công (SN 1955) giữ chức vụ giám đốc.
Cùng với bị cáo Công, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tuyên phạt Đặng Văn Thành (SN 1968, cựu Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng) 5 năm tù; Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, kế toán trưởng) và Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ tín dụng), mỗi người 3 năm tù về tội Tham ô tài sản.
Riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, thủ quỹ) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội danh trên.
Video đang HOT
Các bị cáo là cựu phó giám đốc, kế toán, cán bộ tín dụng và thủ quỹ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).
Theo tài liệu điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Tín dụng, Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ để vay tiề.n.
Đến ngày 3/9/2019, số tiề.n dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống trước đó là gần 24 tỷ đồng.
Do không trả được số tiề.n dư nợ trên cho Quỹ Tín dụng, từ ngày 4/9/2019 đến ngày 10/10/2020, Công tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn rồi chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các hồ sơ vay vốn cho Công nhằm mục đích tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ số tiề.n vay trước đó.
Dưới sự chỉ đạo của Công, các cán bộ dưới quyền đã lập khống 124 hồ sơ vay vốn cho Công, giải ngân trên hồ sơ, chứng từ gần 24 tỷ đồng.
Vụ việc được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An phát hiện và chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Nghệ An. Trước khi bị thanh tra ngân hàng phát hiện, Công đã trả cho Quỹ được hơn 300 triệu đồng.
Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra, Nguyễn Thành Công thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vị giám đốc này khai số tiề.n tham ô được dùng để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà ở Australia.
Nguyễn Thành Công bán nhà, bán tài sản, khắc phục được hơn 9 tỷ đồng cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa. Tuy nhiên, sau đó, lợi dụng việc được tại ngoại, vào tháng 10/2022, Công bỏ trốn sang Australia.
Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia làm thủ tục dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Hồ sơ dẫn độ Nguyễn Thành Công đã được Bộ Công an gửi đến Văn phòng Tổng Chưởng lý Australia và Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng đến nay chưa có kết quả.
Trên cơ sở cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân tỉnh Nghệ An và đán.h giá các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cũng như lờ.i kha.i của Công và những người liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định xét xử vắng mặt Nguyễn Thành Công trong phiên tòa diễn ra ngày 29/10.
Tại phiên tòa, các bị cáo Đặng Văn Thành, Trần Thị Hà Phương, Trần Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Phương Thảo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo này cho biết chỉ làm theo chỉ đạo của giám đốc và không được hưởng lợi gì.
Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đưa ra mức án trên.
Ngành công an sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan hữu quan dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để đảm bảo cho việc thi hành án.
Khởi tố giám đốc quỹ tín dụng nhận hối lộ ở Ninh Bình
Dù chưa đủ điều kiện để vay vốn, nhưng bị can đã đưa hối lộ cho giám đốc quỹ tín dụng để "làm nhanh" các thủ tục sang nhượng, cho, tặng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay vốn.
Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian tổ chức điều tra, xác minh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thái (SN 1980), trú tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh (Ninh Bình), Giám đốc Quỹ tín dụng Khánh Cường; Nguyễn Thị Thuần (SN 1977), trú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, công chức địa chính xã Khánh Cường về hành vi "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Cơ quan CSĐT điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thái (áo trắng), Giám đốc Quỹ tín dụng Khánh Cường.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hoài (SN 1989), trú tại xã Khánh Cường về hành vi "Đưa hối lộ" theo quy định tại khoản 2, Điều 364, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Qúa trình điều tra làm rõ, bị can Hoài là người đã có hành vi đưa hối lộ cho các bị can Thái và Thuần, với mục đích để "làm nhanh" các thủ tục sang nhượng, cho, tặng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của Hoài.
Cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước ở Đồng Nai gây thất thoát hơn 1.350 tỷ TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai gây thất thoát số tiề.n 1.352 tỷ đồng ra xét xử vào ngày 25/10 tới. Hai bị cáo gồm: Trần Quốc Tuấn (62 tuổ.i, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Đồng Nai) và Võ Khắc Hiển...