Tham gia tín dụng đen, nữ thủ quỹ ACB thụt két 13 tỷ đồng
Thu “rút ruột” 13 tỷ đồng gồm t.iền, vàng, ngoại tệ để hợp tác làm ăn với 3 đầu nậu tín dụng đen.
Ảnh minh họa
Theo bản án ngày 29/9 của TAND Hà Nội, đầu năm 2013, Trần Thị Thu (thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng ACB) tham gia hoạt động tín dụng đen với vợ chồng Trần Thị Hương – Đặng Quang Huy. Ngày 16/8/2013, Thu lén lấy 3 tỷ đồng trong két của cơ quan giao cho Huy và Hương, giao hẹn 2 ngày sau phải trả. Tuy nhiên, do không có biên nhận, Thu không thể thu hồi được số t.iền này
Bù lại khoản thâm hụt, ngày 18/8/2013, Thu đã trộm 74 cây vàng SIC của cơ quan mang cầm cố được 2,5 tỷ đồng. Cùng ngày, Thu lấy trộm tiếp 20.000 USD. Hai ngày 6 và 7/9/2013, Thu tiếp tục “ thụt két” tổng cộng 9 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Thu khai số t.iền, vàng, USD đã biển thủ, tổng cộng hơn 13 tỷ đồng, đều đổ vào thị trường t.iền tệ ngoài luồng cho Hương và 2 đầu nậu ở Thái Nguyên.
Video đang HOT
Do không có t.iền trả ngân hàng, Thu vay của Huy 500 triệu đồng. Không thanh toán đúng hẹn, Thu bị Huy dẫn đàn em đến tận nơi làm việc ép đưa về Thái Nguyên. Sau đó, vợ chồng Huy ép Thu viết giấy vay nợ thành 1,9 tỷ đồng.
Tòa tuyên phạt Thu 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Huy lĩnh 17 năm, Hương nhận 12 năm 6 tháng và hai đàn em bị kết án có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Việt Dũng
Theo VNE
Cảnh sát giải cứu con nợ bị nhóm giang hồ bắt giữ, t.ra t.ấn
Vay t.iền "không thế chấp" theo thông tin trên tờ rơi, nam thanh niên ở TP.HCM bị nhóm giang hồ Hải Phòng đ.ánh đ.ập khi không còn khả năng trả.
Ngày 1.7, Công an quận 10 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Hồ Đức Khánh (34 t.uổi), Lê Ngọc Châu (33 t.uổi) và Nguyễn Hồng Giang (32 t.uổi, cùng ngụ Hải Phòng) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
3 nghi can bị tạm giữ. Ảnh: C.A
Trước đó, nam bảo vệ tên Minh (26 t.uổi) trên đường đến chỗ làm được phát tờ rơi "cho vay t.iền không thế chấp" với điều kiện khá dễ. Minh liên hệ với những người nói giọng miền Bắc, vay nhiều lần, mỗi lần vài triệu và đều trả hết theo cam kết.
Mới đây, cần t.iền chi tiêu cho gia đình, anh Minh hỏi vay 15 triệu. Theo "hợp đồng", mỗi ngày anh phải góp 450.000 đồng, liên tục trong 40 ngày. Tuy nhiên, mới đóng được vài hôm, Minh không xoay được t.iền liền bị đe dọa.
Trưa 28.6, đi làm tại khu Trung Sơn (Bình Chánh), nam thanh niên bị Châu và 2 đàn em đến khống chế. Chúng ép anh lên xe máy chở về quận 10. Do không có t.iền trả, Minh bị chúng thay nhau đ.ánh, buộc gọi điện kêu người nhà đem t.iền đến.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân báo cảnh sát giải cứu n.ạn n.hân, bắt giữ nhóm giang hồ.
Châu khai cùng nhóm đồng hương mở "công ty tài chính", chia nhau phát tờ rơi ở nhiều khu vực. Khi có khách tìm đến, nhóm này sẽ xác minh nhà cửa, nơi làm việc... sau đó quyết định cho vay từ 20 đến 40 triệu đồng với hình thức t.iền góp hàng ngày, tương đương mức lãi 20% một tháng. Bọn chúng hợp thức hóa bằng cách làm hợp đồng thuê xe và giữ hộ khẩu, CMND của con nợ.
Theo một cán bộ điều tra, tại TP.HCM những "công ty tài chính" dạng này đang mọc lên như nấm mùa mưa, nhất là ở khu lao động. Nhóm cho vay t.iền đều là những thanh niên "hổ báo" từ các tỉnh thành phía Bắc đổ về làm ăn theo kiểu cho vay nặng lãi. Những người không có t.iền trả nợ đều bị hăm dọa, đ.ánh đ.ập, siết tài sản...
Công an TP.HCM đang quyết liệt dồn lực lượng xử lý tình trạng này.
* Tên n.ạn n.hân được thay đổi.
Theo Quốc Thắng (VNE)
Bẫy “tín dụng đen” kiểu mới Tin vào những lời rao hấp dẫn như: "Mua lại hàng trả góp giá cao"; "Cho vay không cần thế chấp"... không ít sinh viên, công chức thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh táo... đã và đang trở thành "chúa chổm" chỉ trong một thời gian ngắn. Người dân cần hết sức cảnh giác với cái bẫy tín dụng đen kiểu mới. 1. Hoàng...