Tham gia tín dụng đen, nữ thủ quỹ ACB thụt két 13 tỷ đồng

Mai Phương Lý11:46 30/09/2016

Thu “rút ruột” 13 tỷ đồng gồm tiền, vàng, ngoại tệ để hợp tác làm ăn với 3 đầu nậu tín dụng đen.

Ảnh minh họa

Theo bản án ngày 29/9 của TAND Hà Nội, đầu năm 2013, Trần Thị Thu (thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng ACB) tham gia hoạt động tín dụng đen với vợ chồng Trần Thị Hương – Đặng Quang Huy. Ngày 16/8/2013, Thu lén lấy 3 tỷ đồng trong két của cơ quan giao cho Huy và Hương, giao hẹn 2 ngày sau phải trả. Tuy nhiên, do không có biên nhận, Thu không thể thu hồi được số tiền này

Bù lại khoản thâm hụt, ngày 18/8/2013, Thu đã trộm 74 cây vàng SIC của cơ quan mang cầm cố được 2,5 tỷ đồng. Cùng ngày, Thu lấy trộm tiếp 20.000 USD. Hai ngày 6 và 7/9/2013, Thu tiếp tục “ thụt két” tổng cộng 9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Thu khai số tiền, vàng, USD đã biển thủ, tổng cộng hơn 13 tỷ đồng, đều đổ vào thị trường tiền tệ ngoài luồng cho Hương và 2 đầu nậu ở Thái Nguyên.

Do không có tiền trả ngân hàng, Thu vay của Huy 500 triệu đồng. Không thanh toán đúng hẹn, Thu bị Huy dẫn đàn em đến tận nơi làm việc ép đưa về Thái Nguyên. Sau đó, vợ chồng Huy ép Thu viết giấy vay nợ thành 1,9 tỷ đồng.

Video đang HOT

Tòa tuyên phạt Thu 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Huy lĩnh 17 năm, Hương nhận 12 năm 6 tháng và hai đàn em bị kết án có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Việt Dũng

Theo VNE

An ninh kinh tế từ lời cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Công an

Việc liên tiếp phát hiện hàng loạt đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ hay các vụ bê bối bán hàng đa cấp, tín dụng đen khiến Bộ trưởng Bộ Công an hết sức lo lắng. Một số lượng lớn tiền mặt dư thừa trong nền kinh tế, thay vì đưa vào sản xuất kinh doanh, lại bị đổ vào các hoạt động tội phạm. Đó chính là nỗi bất an của Bộ trưởng Tô Lâm.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chiều 01/07, Bộ trưởng Tô Lâm cảnh báo: "Thời gian gần đây, qua đấu tranh chống diễn biến tội phạm liên quan đến kinh tế - xã hội, cơ quan công an nhận thấy tình trạng tiền mặt tồn đọng trong dân rất lớn". Theo đó, chỉ tính riêng đợt Euro 2016 đang diễn ra, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện và triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá "khủng" tại một số tỉnh phía Bắc với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đánh giá về vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ: "Tôi thấy việc này rất bất an. Tại sao lại có nguồn tiền lớn như thế tham gia vào hoạt động cá độ, mà hậu quả của nó rất phức tạp".

Bộ trưởng Bộ Công an cảnh báo rủi ro từ tình trạng thừa tiền mặt trong nền kinh tế

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành công an cũng đề cập đến hoạt động bán hàng đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều loại tội phạm mới núp bóng phương thức kinh doanh này. "Một công ty đa cấp với lời chào lãi suất lớn một tý đã huy động được rất nhiều người dân tham gia. Người nghèo, người vùng sâu vùng xa cũng tham gia. Tây Nguyên vừa qua cũng có tình trạng đó rồi", Bộ trưởng cho hay.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đến vấn nạn tín dụng đen đang hoành hành tại nhiều địa phương trong cả nước. Đây cũng là một biểu hiện cho thấy, người dân đang găm giữ khá nhiều tiền mặt, qua đó góp phần tạo ra những bất ổn trong xã hội cũng như chính cuộc sống của người dân.

Xét về góc độ an ninh kinh tế:

- Một mặt, Bộ trưởng Bộ Công an cảnh báo Chính phủ tình trạng dư thừa tiền mặt quá nhiều sẽ dẫn đến việc dễ dàng rơi vào tay các băng nhóm, tổ chức tội phạm thông qua các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá và lừa đảo, là nguồn gốc xuất hiện nhiều loại hình tội phạm kinh tế mới ngày càng tinh vi và nguy hiểm.

- Mặt khác, tình trạng dư thừa tiền mặt quá mức có thể là nguyên nhân dẫn đến "bong bóng" tài sản và lạm phát, khiến nền kinh tế có nguy cơ lâm vào cuộc đại khủng hoảng mới. Tiền mặt dư thừa và nhàn rỗi, không đưa vào sản xuất kinh doanh, chính là nguồn gốc dung dưỡng cho nền kinh tế ngầm, buôn gian bán lận, trốn thuế, cho tham nhũng và tiêu cực phát sinh, rất khó kiểm soát. Đây mới chính là nỗi lo ngại lớn nhất và ý nghĩa lời cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 6/2015 đến nay, bộ công an liên tiếp triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng ngàn tỷ đồng trong mùa Euro

Qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã đề nghị Chính phủ, các cơ quan tài chính, ngân hàng có biện pháp đánh giá, quản lý, xây dựng kế hoạch huy động nguồn tiền mặt tồn đọng, dư thừa khá lớn để đưa vào sản xuất kinh doanh, tránh để xảy ra tình trạng tiền chết. Cùng với đó, ngành ngân hàng phải có giải pháp để người dân ở nông thôn, vùng sâu - xa có cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi hơn.

Phản hồi thông tin này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho rằng, tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông xét về số tuyệt đối là cao, dù đã giảm từ 20% xuống còn 11-12% vài năm gần đây. "Ngân hàng Nhà nước đã tính đến chuyện này, cũng đã nhiều lần họp và yêu cầu các cục, vụ chức năng có giải pháp cụ thể, tiến tới triển khai thanh toán không dùng tiền mặt" - Thống đốc Lê Minh Hưng nói.

Riêng với giải pháp đẩy lùi tín dụng đen, Thống đốc cho rằng, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh tại vùng sâu, vùng xa, phát triển thêm công cụ đầu tư để giảm bớt hoạt động tín dụng đen.

Tuy nhiên, đáng lên án hơn, một số tờ báo lớn, thay vì là một kênh thông tin tích cực và đầy đủ cho người dân, lại giật tít câu view theo chiều hướng dễ gây hiểu lầm lời phát biểu của Bộ trưởng (nổi bật như: Bộ trưởng Công an "bất an" vì tiền trong dân quá lớn, Dân đang giữ khá nhiều tiền mặt, Bộ trưởng Công an bất an vì người dân giữ nhiều tiền mặt) tạo điều kiện cho các trang mạng và đối tượng phản động xuyên tạc, hạ uy tín và mất lòng tin vào chính sách điều hành của chính phủ.

Thùy Linh

Theo NTD

Cảnh sát giải cứu con nợ bị nhóm giang hồ bắt giữ, tra tấn Vay tiền "không thế chấp" theo thông tin trên tờ rơi, nam thanh niên ở TP.HCM bị nhóm giang hồ Hải Phòng đánh đập khi không còn khả năng trả. Ngày 1.7, Công an quận 10 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Hồ Đức Khánh (34 tuổi), Lê Ngọc Châu (33 tuổi) và Nguyễn Hồng Giang (32 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) về hành...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Từ vụ nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3: Báo động thực trạng người trẻ hung hãn

12:34:51 26/12/2024

Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, vụ việc nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3 sau cuộc hỗn chiến gây bàng hoàng cho người dân.

CSGT kiểm tra trên QL1, tóm đối tượng mang theo súng và ma túy

11:38:31 26/12/2024

Thời điểm kiểm tra, Hoàng Anh đang ngồi trên xe ôtô. Cơ quan Công an thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án "ma" của Công ty An Lạc Tân

11:30:07 26/12/2024

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan đã dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Lừa giúp làm thủ tục cấp sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

11:26:26 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú 22/13 Phan Kế Bính, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị 28 án tử hình, Oanh "Hà" vẫn ngoan cố

11:24:02 26/12/2024

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.

Lý do bất ngờ hoãn xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng phạm

11:18:32 26/12/2024

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower, TP Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ở Đắk Lắk

11:16:20 26/12/2024

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ rồi tuồn ra thị trường.

Mượn xe SH đi dự tiệc sinh nhật, nam công nhân "dính cồn" kịch khung

10:43:18 26/12/2024

Khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, anh S. nói bản thân làm công nhân, lương chẳng được là bao nên xin được bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát cương quyết lập biên bản xử phạt với nam tài xế.

Ba đối tượng vận chuyển 80kg ma túy

10:11:46 26/12/2024

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt phá đường dây, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hàng trăm con lợn được vận chuyển lậu vào Việt Nam

10:09:04 26/12/2024

Trong một đêm, tổ công tác Cục C05 đã bắt quả tang 3 xe tải chở lợn không qua kiểm dịch, khai báo từ Campuchia vào địa phận tỉnh Tây Ninh.

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 72 tỷ đồng

09:53:51 26/12/2024

Theo cảnh sát, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi ngày, ước tính số tiền giao dịch của đường dây này khoảng hơn 72 tỷ đồng.

Chuyện "săn" tội phạm ma túy ở thành phố Cảng

08:51:43 26/12/2024

Đặc biệt là sự gia tăng của các tụ điểm tiêu thụ ma túy núp bóng kinh doanh dịch vụ giải trí, cho thấy cuộc chiến chống tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi những biện pháp quyết liệt và đồng bộ của lực lượng chức năng.