Tham gia tín dụng đen, nữ thủ quỹ ACB thụt két 13 tỷ đồng

Mai Phương Lý11:46 30/09/2016

Thu “rút ruột” 13 tỷ đồng gồm tiền, vàng, ngoại tệ để hợp tác làm ăn với 3 đầu nậu tín dụng đen.

Ảnh minh họa

Theo bản án ngày 29/9 của TAND Hà Nội, đầu năm 2013, Trần Thị Thu (thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng ACB) tham gia hoạt động tín dụng đen với vợ chồng Trần Thị Hương – Đặng Quang Huy. Ngày 16/8/2013, Thu lén lấy 3 tỷ đồng trong két của cơ quan giao cho Huy và Hương, giao hẹn 2 ngày sau phải trả. Tuy nhiên, do không có biên nhận, Thu không thể thu hồi được số tiền này

Bù lại khoản thâm hụt, ngày 18/8/2013, Thu đã trộm 74 cây vàng SIC của cơ quan mang cầm cố được 2,5 tỷ đồng. Cùng ngày, Thu lấy trộm tiếp 20.000 USD. Hai ngày 6 và 7/9/2013, Thu tiếp tục “ thụt két” tổng cộng 9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Thu khai số tiền, vàng, USD đã biển thủ, tổng cộng hơn 13 tỷ đồng, đều đổ vào thị trường tiền tệ ngoài luồng cho Hương và 2 đầu nậu ở Thái Nguyên.

Do không có tiền trả ngân hàng, Thu vay của Huy 500 triệu đồng. Không thanh toán đúng hẹn, Thu bị Huy dẫn đàn em đến tận nơi làm việc ép đưa về Thái Nguyên. Sau đó, vợ chồng Huy ép Thu viết giấy vay nợ thành 1,9 tỷ đồng.

Video đang HOT

Tòa tuyên phạt Thu 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Huy lĩnh 17 năm, Hương nhận 12 năm 6 tháng và hai đàn em bị kết án có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Việt Dũng

Theo VNE

An ninh kinh tế từ lời cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Công an

Việc liên tiếp phát hiện hàng loạt đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ hay các vụ bê bối bán hàng đa cấp, tín dụng đen khiến Bộ trưởng Bộ Công an hết sức lo lắng. Một số lượng lớn tiền mặt dư thừa trong nền kinh tế, thay vì đưa vào sản xuất kinh doanh, lại bị đổ vào các hoạt động tội phạm. Đó chính là nỗi bất an của Bộ trưởng Tô Lâm.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chiều 01/07, Bộ trưởng Tô Lâm cảnh báo: "Thời gian gần đây, qua đấu tranh chống diễn biến tội phạm liên quan đến kinh tế - xã hội, cơ quan công an nhận thấy tình trạng tiền mặt tồn đọng trong dân rất lớn". Theo đó, chỉ tính riêng đợt Euro 2016 đang diễn ra, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện và triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá "khủng" tại một số tỉnh phía Bắc với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đánh giá về vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ: "Tôi thấy việc này rất bất an. Tại sao lại có nguồn tiền lớn như thế tham gia vào hoạt động cá độ, mà hậu quả của nó rất phức tạp".

Bộ trưởng Bộ Công an cảnh báo rủi ro từ tình trạng thừa tiền mặt trong nền kinh tế

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành công an cũng đề cập đến hoạt động bán hàng đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều loại tội phạm mới núp bóng phương thức kinh doanh này. "Một công ty đa cấp với lời chào lãi suất lớn một tý đã huy động được rất nhiều người dân tham gia. Người nghèo, người vùng sâu vùng xa cũng tham gia. Tây Nguyên vừa qua cũng có tình trạng đó rồi", Bộ trưởng cho hay.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đến vấn nạn tín dụng đen đang hoành hành tại nhiều địa phương trong cả nước. Đây cũng là một biểu hiện cho thấy, người dân đang găm giữ khá nhiều tiền mặt, qua đó góp phần tạo ra những bất ổn trong xã hội cũng như chính cuộc sống của người dân.

Xét về góc độ an ninh kinh tế:

- Một mặt, Bộ trưởng Bộ Công an cảnh báo Chính phủ tình trạng dư thừa tiền mặt quá nhiều sẽ dẫn đến việc dễ dàng rơi vào tay các băng nhóm, tổ chức tội phạm thông qua các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá và lừa đảo, là nguồn gốc xuất hiện nhiều loại hình tội phạm kinh tế mới ngày càng tinh vi và nguy hiểm.

- Mặt khác, tình trạng dư thừa tiền mặt quá mức có thể là nguyên nhân dẫn đến "bong bóng" tài sản và lạm phát, khiến nền kinh tế có nguy cơ lâm vào cuộc đại khủng hoảng mới. Tiền mặt dư thừa và nhàn rỗi, không đưa vào sản xuất kinh doanh, chính là nguồn gốc dung dưỡng cho nền kinh tế ngầm, buôn gian bán lận, trốn thuế, cho tham nhũng và tiêu cực phát sinh, rất khó kiểm soát. Đây mới chính là nỗi lo ngại lớn nhất và ý nghĩa lời cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 6/2015 đến nay, bộ công an liên tiếp triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng ngàn tỷ đồng trong mùa Euro

Qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã đề nghị Chính phủ, các cơ quan tài chính, ngân hàng có biện pháp đánh giá, quản lý, xây dựng kế hoạch huy động nguồn tiền mặt tồn đọng, dư thừa khá lớn để đưa vào sản xuất kinh doanh, tránh để xảy ra tình trạng tiền chết. Cùng với đó, ngành ngân hàng phải có giải pháp để người dân ở nông thôn, vùng sâu - xa có cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi hơn.

Phản hồi thông tin này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho rằng, tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông xét về số tuyệt đối là cao, dù đã giảm từ 20% xuống còn 11-12% vài năm gần đây. "Ngân hàng Nhà nước đã tính đến chuyện này, cũng đã nhiều lần họp và yêu cầu các cục, vụ chức năng có giải pháp cụ thể, tiến tới triển khai thanh toán không dùng tiền mặt" - Thống đốc Lê Minh Hưng nói.

Riêng với giải pháp đẩy lùi tín dụng đen, Thống đốc cho rằng, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh tại vùng sâu, vùng xa, phát triển thêm công cụ đầu tư để giảm bớt hoạt động tín dụng đen.

Tuy nhiên, đáng lên án hơn, một số tờ báo lớn, thay vì là một kênh thông tin tích cực và đầy đủ cho người dân, lại giật tít câu view theo chiều hướng dễ gây hiểu lầm lời phát biểu của Bộ trưởng (nổi bật như: Bộ trưởng Công an "bất an" vì tiền trong dân quá lớn, Dân đang giữ khá nhiều tiền mặt, Bộ trưởng Công an bất an vì người dân giữ nhiều tiền mặt) tạo điều kiện cho các trang mạng và đối tượng phản động xuyên tạc, hạ uy tín và mất lòng tin vào chính sách điều hành của chính phủ.

Thùy Linh

Theo NTD

Cảnh sát giải cứu con nợ bị nhóm giang hồ bắt giữ, tra tấn Vay tiền "không thế chấp" theo thông tin trên tờ rơi, nam thanh niên ở TP.HCM bị nhóm giang hồ Hải Phòng đánh đập khi không còn khả năng trả. Ngày 1.7, Công an quận 10 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Hồ Đức Khánh (34 tuổi), Lê Ngọc Châu (33 tuổi) và Nguyễn Hồng Giang (32 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) về hành...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ một phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo: Khởi tố người cầm đầu

12:30:29 05/02/2025

Vào cuộc điều tra, công an xác định bà Hoa ở Lâm Đồng cùng nhiều người khác xịt hơi cay, đánh đập và lột quần áo của một phụ nữ trong đêm.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.

Bắt nghi phạm liên quan tiệc nhậu Tết khiến 3 người thương vong

07:40:56 05/02/2025

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Nguyễn Triều Tiên tổ chức nhậu trước cửa nhà cùng Nguyễn Phú Yên (SN 1987, ở tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Chí Vui (SN 1981, hàng xóm).

Kịp thời ngăn chặn đối tượng có 6 tiền án chuẩn bị gây án

07:38:00 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Anh Tú (SN 1988), trú tại số phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

07:34:22 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại xã Đồng Trạch

Làm rõ thông tin nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên

07:31:23 05/02/2025

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tài xế bị hành hung ở phà Cồn Nhất nhập viện với chẩn đoán rạn xương ức, dập gan

07:04:54 05/02/2025

Quá trình kiểm tra, thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tài xế Vũ Đức T., người bị hành hung ở phà Cồn Nhất (Nam Định), bị rạn xương ức và dập gan

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.