‘Tẩy’ s.ố đ.ề, cưỡng đoạt tiề.n của đại lý
Với thủ đoạn ghi s.ố đ.ề, rồi tẩy xoá cho trùng số trúng thưởng sau đó ép nhà đại lý phải trả tiề.n, Thạo và đồng bọn đã nhiều lần cưỡng đoạt tài sản rồi bỏ trốn…
Trong lúc chờ đợi Toà hội ý, bị cáo được gặp lại người vợ sau nhiều năm bỏ trốn.
Sáng nay (15-3), TAND TP Hà Nội mở toà xét xử Trịnh Đức Thạo (SN 1986, trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản.
Theo cáo buộc, từ ngày 1 đến 9-12-2007, Thạo cùng đồng bọn tổ chức thực hiện 5 vụ cưỡng đoạt tài sản và 1 vụ cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội.
Giả ghi s.ố đ.ề, sau đó tẩy xoá cho trùng với số độc đắc để lấy tiề.n phi pháp là một trong những thủ đoạn của nhóm tội phạm này.
Đơn cử như vụ đầu tiên, khi đó, Phạm Thiên Vương (SN 1983, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) quen biết Đoàn Quang Minh (ở Đống Đa, Hà Nội).
Video đang HOT
Từ mối quan hệ này, Minh bảo Vương tổ chức đi ghi s.ố đ.ề, rồi đưa tích kê cho Phạm Khắc Hoà (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tên này tẩy xoá cho trùng số trúng thưởng, chiếm đoạt tiề.n.
Đồng ý với phương án trên, Vương quay về huyện Chương Mỹ tìm Thạo và các chiến hữu bàn kế sách cưỡng đoạt tài sản.
Trong ngày 14-12-2007, Thạo cùng đồng phạm đã tổ chức “thổi” s.ố đ.ề, sau đó đến nhà đại lý ép trả 7 triệu đồng. Với hành vi tương tự, nhóm tội phạm trên đã gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt, cướp tài sản.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, các tên cướp đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc, riêng Thạo, do bỏ trốn, cơ quan chức năng đã tách vụ án, xét xử độc lập thành một vụ án khác.
Trong phiên xử sáng nay, Thạo bị cáo buộc hai tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 (điều khoản nhẹ nhất của tội danh), Điều 135 BLHS và Cướp tài sản, tại Điều 133 BLHS.
Điều đáng nói là, trong những lần nhóm tội phạm này thực hiện các phi vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản đều được tổ chức một cách chặt chẽ, với sự phân công nhiệm vụ rất cụ thể, tỉ mỉ (người đi ghi s.ố đ.ề, người “thổi” số, người khác tổ chức đi lấy tiề.n trúng thưởng…), nhưng không hiểu lý do gì, ở tội Cưỡng đoạt tài sản, Trịnh Đức Thạo chỉ bị xem xét ở khoản 1, không bị truy tố ở khoản 2, với tình tiết tăng nặng “có tổ chức”.
Chính vì sự khó hiểu này, mặc dù phiên toà đã được mở ra, song, HĐXX buộc hội ý và đi đến phán quyết: Hoãn toà, trả hồ sơ điều tra lại. Qua đó, đề nghị cơ quan Viện kiểm sát phải làm rõ yếu tố “có tổ chức” trong vụ án.
Theo Tiề.n Phong
Lật tẩy những thủ đoạn chiếm đoạt tiề.n bảo hiểm xã hội
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã triệt phá một đường dây "rút" tiề.n BHXH với số tiề.n lớn bằng thủ đoạn mới hết sức tinh vi. Đáng chú ý là đường dây này có sự móc nối của đối tượng ngoài xã hội với các doanh nghiệp, và được sự hỗ trợ đắc lực của một số cán bộ BHXH bị biến chất...
Vụ việc trên xảy ra tại BHXH Nhà Bè (trực thuộc BHXH TP HCM). Đường dây chiếm đoạt tiề.n BHXH bị phanh phui bắt đầu từ việc Công ty Mannequins Đông Á bị thất lạc sổ BHXH nên ngày 14/6/2010 đã đề nghị BHXH TP HCM cấp lại sổ mới (Nguyễn Xuân Hảo đứng tên). Qua kiểm tra cho thấy, sổ BHXH này được BHXH huyện Nhà Bè giải quyết trợ cấp hơn 20,7 triệu đồng, trong khi đó ông Hảo không đề nghị cũng như ký nhận khoản tiề.n này.
Liên quan đến vụ việc này, Bùi Quốc Vinh - nhân viên BHXH huyện Nhà Bè (phụ trách chế độ, chính sách) đã thừa nhận, Vinh đã cùng một số cá nhân khác nhận hồ sơ trái quy định, nâng khống thời gian, mức đóng BHXH để chiếm đoạt số tiề.n trên. Theo đó, ngày 26/11/2010 BHXH TP HCM ra Quyết định kiểm tra toàn bộ 4.556 hồ sơ của BHXH Nhà Bè trong việc giải quyết trợ cấp một lần thì phát hiện có đến 361 hồ sơ chi sai phạm làm thất thoát gần 5,6 tỷ đồng. Trong đó có 330 NLĐ tham gia đóng BHXH thông qua chế độ tiề.n lương tại 124 công ty, thuộc 9 tỉnh, thành trong cả nước. Số hồ sơ còn lại là làm giả hoàn toàn.
Nguyễn Thị Hoa, nguyên cán bộ chủ chốt BHXH Nhà Bè, đã tiếp tay đắc lực trong vụ "rút" tiề.n BHXH để chia nhau.
Kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định, từ 1/2009 đến 10/2011, một số cán bộ, nhân viên BHXH Nhà Bè câu kết với đối tượng bên ngoài tên Nguyễn Anh Tuấn (ngụ phường Tân Thuận Đông, quận 7) để chiếm đoạt tiề.n tại 361 hồ sơ trên bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Khoảng đầu năm 2009, Nguyễn Anh Tuấn có quen với một số nhân viên phụ trách BHXH tại các Công ty và qua họ có thể mua các sổ BHXH mà không cần có sự đồng ý của người đóng BHXH. Qua bàn bạc, Tuấn và Vinh thống nhất sẽ "rút" tiề.n tại BHXH Nhà Bè thông qua việc lập và giải quyết trợ cấp BHXH một lần. Nhiệm vụ của Tuấn là bằng mọi cách phải tìm và liên hệ với nhân viên phụ trách, quản lý sổ BHXH tại một số công ty, doanh nghiệp để mua sổ BHXH. Sau đó, mạo danh người đóng BHXH để làm "Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần" và xác nhận về cư trú. Tới công đoạn này, Tuấn sẽ giao sổ lại cho Vinh để Vinh thực hiện tiếp các công đoạn còn lại. Với khoản tiề.n chiếm đoạt, Vinh được chia 25% và Tuấn 75% trên số tiề.n đóng bảo hiểm thật mà NLĐ được hưởng.
Tuy nhiên, trong năm 2009, do số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH nhiều, nên Ban Giám đốc BHXH Nhà Bè chỉ đạo chỉ giải quyết đối với người đóng BHXH cư trú tại huyện Nhà Bè. Trong khi đó, "Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần" do Tuấn mạo danh lại có xác nhận cư trú tại phường Tân Thuận Đông và phường Bình Thuận, quận 7. Vì vậy, để thay đổi cho hợp lệ, Tuấn đã tẩy xoá chữ phường Tân Thuận Đông hoặc phường Bình Thuận, quận 7, sửa thành "Thị trấn Nhà Bè".
Với cách làm trên, từ 2009 đến 10/2010, Tuấn đã giao cho Vinh khoảng 140 hồ sơ đề nghị trợ cấp BHXH một lần. Trước mắt, Cơ quan điều tra mới làm rõ 34 sổ BHXH mà Tuấn đã mua trái phép từ Dương Thanh Tùng - Nguyên Giám đốc điều hành Công ty TNHH Mannequins Đông Á với giá 30,9 triệu đồng. Các giấy tờ này Tùng thông qua Bùi Thị Hồng Thúy - nguyên nhân viên văn phòng của Công ty TNHH Mannequins Đông Á lấy cắp tại kho lưu giữ tại Công ty.
Sau khi nhận hồ sơ Tuấn đưa, Vinh bàn với Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc và Đỗ Phương Anh - nhân viên thủ quỹ kiêm kế toán BHXH Nhà Bè, khai tăng khống thời gian và mức đóng BHXH của NLĐ để lấy tiề.n chia nhau. Sau khi thực hiện, với 34 hồ sơ BHXH trên, Tuấn, Vinh, Hoa và Phương Anh đã rút được hơn 758,7 triệu đồng. Trong đó, số tiề.n tính đúng theo sổ BHXH chỉ hơn 79,5 triệu đồng, số tiề.n còn lại do các đối tượng trên kê khống.
Tương tự, với 13 sổ BHXH của NLĐ đóng BHXH thông qua chế độ tiề.n lương Tuấn mua với giá 6,5 triệu đồng từ Lâm Thị Thùy Giang - nhân viên phụ trách BHXH của Công ty TNHH CCH Top (Giang quản lý những sổ này), tổng số tiề.n mà 4 đối tượng trên rút được hơn 173,3 triệu đồng. Trong đó, số tiề.n tính đúng theo sổ chỉ có 16 triệu đồng.
Được biết, vụ án này Cơ quan An ninh - Bộ Công an thụ lý ban đầu, sau đó chuyển cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố các đối tượng: Bùi Quốc Vinh, Nguyễn Anh Tuấn tội "tham ô tài sản", "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Phương Anh tội "tham ô tài sản". Cơ quan CSĐT, hiện đang tiếp tuc làm rõ những hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan cũng như việc bán sổ BHXH của NLĐ đối với một số công ty, doanh nghiệp...
Theo CAND
Thiếu úy bị tước quân tịch đã 5 lần cướp xe của dân? Liên quan đến vụ một thiếu úy công an dàn kịch cướp xe máy, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố bị can. Sáng nay (14/7), Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ việc một thiếu úy công an...