Tập đoàn Trump sắp bị khởi tố

Phương Vũ00:27 01/07/2021

Tập đoàn Trump và giám đốc tài chính dự kiến bị công tố viên quận Manhattan truy tố với tội danh liên quan đến thuế vào ngày 1/7.

WSJ dẫn một số nguồn tin cho biết các cáo buộc dự kiến tập trung vào việc giám đốc tài chính Tập đoàn Trump Allen Weisselberg và các quan chức khác của công ty có nhận được các đặc quyền và lợi ích, như căn hộ miễn phí và xe thuê, mà không báo cáo chính xác trên hồ sơ thuế hay không.

Allen Weisselberg đứng giữa Donald Trump và Donald Trump Jr. ở New York năm 2017. Ảnh: AP .

Mary Mulligan, luật sư của Weisselberg, từ chối bình luận khi được hỏi liệu bà đã được thông báo về các cáo buộc chống lại ông hay chưa. Các luật sư của Tập đoàn Trump chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Văn phòng ủy viên công tố quận Manhattan Cyrus Vance từ chối bình luận.

Video đang HOT

Các nguồn tin cho biết cựu tổng thống Trump sẽ không bị truy tố. Trong một tuyên bố hôm 28/6, ông nói các công tố viên “thiên vị” và khẳng định các hành động của công ty ông “chắc chắn không phải là phạm tội”.

Việc Tập đoàn Trump bị truy tố có thể khiến các ngân hàng và đối tác kinh doanh ngừng làm việc với họ, đồng thời dẫn đến tiền phạt và các hình phạt khác nếu doanh nghiệp bị kết tội.

Các cáo buộc cũng có thể làm tăng áp lực buộc Weisselberg phải hợp tác với các công tố viên, điều mà ông đã từ chối. Weisselberg là phụ tá thân cận của Trump nên sự hợp tác của ông có thể đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ vụ kiện nào chống lại Trump trong tương lai.

Hồ sơ tòa án, hồ sơ công khai và trát hầu tòa cho thấy Weisselberg và con trai ông, Barry, đã nhận được các đặc quyền và quà tặng có khả năng trị giá hàng trăm nghìn USD, bao gồm nhiều quyền lợi liên quan đến bất động sản.

Vance, đảng viên Dân chủ, đã xem xét một loạt hành vi bị nghi ngờ là sai trái của Tập đoàn Trump, bao gồm việc liệu họ có thao túng giá trị bất động sản của mình để giảm thuế và đảm bảo các điều khoản vay có lợi hay không.

Trước khi vào Nhà Trắng tháng 1/2017, Trump đã đưa công ty mình vào một quỹ tín thác được giám sát bởi các con trai và Weisselberg, người luôn kiểm soát chặt chẽ mảng tài chính của công ty. Chưa rõ hiện Trump đóng vai trò gì tại tập đoàn.

Cuộc điều tra kéo dài gần ba năm của Vance nằm trong số ít nhất 18 cuộc điều tra và vụ kiện mà Trump phải đối mặt. Chúng bao gồm một cuộc điều tra hình sự liệu ông có cố gắng gây ảnh hưởng không phù hợp đến kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia hay không và các vụ kiện phỉ báng của hai phụ nữ nói rằng Trump đã nói dối khi ông bác bỏ đã quấy rối tình dục họ.

Tập đoàn Trump bị yêu cầu nộp thêm tài liệu phục vụ điều tra

Thẩm phán New York Arthur Engoron yêu cầu các luật sư Tập đoàn Trump nộp thêm tài liệu để điều tra cáo buộc Trump khai khống giá trị tài sản.

"Công ty luật Morgan, Lewis & Bockius được yêu cầu xuất trình tài liệu cho nguyên đơn trước ngày 4/2/2021. Tất cả loại tài liệu được tòa án đánh dấu 'không được hưởng đặc quyền bảo mật' đã được gửi qua email hôm nay cho các bên", mệnh lệnh hôm 29/1 của thẩm phán Engoron có đoạn.

Tháp Trump tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ, hôm 12/1. Ảnh: Reuters .

Tòa án lưu ý rằng họ phân loại nhiều mục thông tin là không được hưởng quyền bảo mật, bất chấp Morgan, Lewis & Bockius, công ty luật của Tập đoàn Trump, không đồng tình. Trước khi mệnh lệnh của Engoron được đưa ra, tòa án tối cao bang New York đã xem xét tài liệu được nộp trước đó.

Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng của Tổng chưởng lý New York Letitia James về việc liệu cựu tổng thống Donald Trump có khai khống giá trị tài sản của ông hay không. Người đưa ra cáo buộc là Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Trump.

Trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ năm 2019, Cohen cho biết Trump đã nâng giá trị tài sản để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng và khai thấp giá trị xuống để trốn thuế. Hồi tháng 12/2020, tòa án ở New York cũng yêu cầu Tập đoàn Trump nộp các tài liệu liên quan đến bất động sản đang bị điều tra thuế. James năm ngoái còn gửi trát hầu tòa cho Eric Trump, con trai cựu tổng thống, và được Engoron ủng hộ.

Trump đã bác bỏ các cuộc điều tra và gọi đây là "cuộc săn phù thủy lớn nhất lịch sử". Tập đoàn Trump cũng từng cáo buộc James có động cơ chính trị. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý New York khẳng định họ chỉ "theo sát bằng chứng và sự thật", thêm rằng vụ điều tra không liên quan tới kết quả bầu cử năm nay.

New York trên con đường trở lạiHôm ấy, sáng 19/5, chúng tôi hăm hở lao lên khu trung tâm New York, lòng thầm nghĩ hẳn là đường phố sẽ nhộn nhịp với những gương mặt sáng bừng vì không phải đeo khẩu trang, hẳn là tôi sẽ thấy hình ảnh một New York vui tươi với nhiều màu sắc văn hóa đặc sắc như hồi mùa Hè 2019 khi...