“Tập đoàn” lừa đảo nhiều ngân hàng lĩnh án

Mai Hoàng Minh18:04 11/01/2013

Ngày 11/1, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “tập đoàn giáo viên” lừa đảo. Phiên tòa diễn ra trong hai ngày 10 và 11/1 do TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trong hai năm 2005, 2006, Lê Thị Hồng là giáo viên biên chế kiêm thủ quỹ của Trường Tiểu học Lê Văn Tám đóng ở phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, nhưng đã dựng lên một “tập đoàn giáo viên” 27 người để vay, chiếm đoạt của các Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT TP.Tam Kỳ số tiền 166 triệu đồng; Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Trường Xuân (đóng ở TP.Tam Kỳ) số tiền 454 triệu đồng và Ngân hàng TMCP Đông Án, Chi nhánh Đà Nẵng tại TP.Tam Kỳ số tiền 15 triệu đồng.

Lợi dụng thời điểm các ngân hàng thương mại cho giáo viên vay tín chấp, Lê Thị Hồng đã “chủ động” đứng ra làm thủ tục vay tín chấp cho giáo viên của Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Hồng lập danh sách 27 người dân với đủ thứ nghề để “biên chế” thành “giáo viên” của Trường Tiểu học Lê Văn Tám làm thủ tục vay tín chấp tiền của ngân hàng.

Video đang HOT

Ông Nguyễn Công Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám ký xác nhận khống “Giấy đề nghị vay vốn” với nội dung xác nhận người đứng tên trong “Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn” nhu cầu đời sống là giáo viên của trường nhằm giúp cho Hồng thực hiện thành công hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Sau đó, Hồng đã nhờ người thân, bạn bè đứng tên trên các thủ tục giấy tờ để vay vốn tín chấp. Lúc ngân hàng giải ngân, Hồng huy động đầy đủ “tập đoàn giáo viên” lên ký nhận tiền rồi giao lại cho mình sử dụng.

Hành vi của Lê Thị Hồng và 7 bị can khác bị VKSND Quảng Nam trạng truy tố với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Lê Thị Hồng, Hà Văn Quyền, Phan Thị Minh Hạnh, Trần Thị Thức, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị Sáu. Riêng Nguyễn Công Minh bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên xét xử, riêng bị cáo Hà Văn Quyền, 47 tuổi, một nông dân ở xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam khắc phục hậu quả xong nên được HĐXX tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Riêng bị cáo Phan Thị Minh Hạnh bị đau nặng nên tách ra để giám định lại.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng mức án 8 năm tù giam, Nguyễn Công Minh bị tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo 24h

Vợ chồng giám đốc lừa "ngọt" ngân hàng

Một số sổ đỏ các đối tượng đã dùng để chiếm đoạt tài sản (ảnh minh họa)

Với những "sổ đỏ" mượn lại và "mượn thêm", vợ chồng Hoa - Quang đã chiếm đoạt của các cá nhân và tổ chức số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ truy tố các bị can gồm Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Hồng, Phạm Minh Tiến, Trương Thị Chuyên, nguyên cán bộ phòng giao dịch và chi nhánh một ngân hàng ở tỉnh Quảng Ninh cùng Nguyễn Thị Hoa và chồng là Phạm Ngọc Quang, Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa về các tội danh: "Tham ô tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Công ty TNHH Quang Hoa thành lập tháng 7/2009, và càng hoạt động càng đi vào... thua lỗ. Túng thiếu, vợ chồng Hoa - Quang đã phải đi mượn và đem "sổ đỏ" nhà mình đi thế chấp ngân hàng vay hơn 3 tỷ đồng. Ngay cả đăng ký xe ô tô của hai vợ chồng cũng bị Hoa đem thế chấp ngân hàng để vay hơn 300 triệu đồng. Đầu năm 2011, trước các khoản lãi phải trả lên quá nhiều, Hoa gặp và đặt vấn đề với cán bộ ngân hàng Bùi Thị Hồng cho "mượn" lại 6 "sổ đỏ" đang thế chấp để làm thủ tục vay tiền nơi khác. Hoa quả quyết khi vay được tiền sẽ đem trả nợ cho ngân hàng.

Không những cho mượn lại 6 "sổ đỏ", Hồng còn cho Hoa mượn thêm 4 "sổ đỏ" khác để đi cầm cố. Với những "sổ đỏ" này, vợ chồng Hoa - Quang đã chiếm đoạt của các cá nhân và tổ chức số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cán bộ ngân hàng Nguyễn Thị Huệ đã giả mạo chữ ký khách hàng, lập giả chứng từ chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng. Đối với Bùi Thị Hồng, ngoài hành vi cho mượn "sổ đỏ", Hồng đã chiếm đoạt của Phòng giao dịch hơn 9,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hồng còn cấu kết với đồng nghiệp Phạm Minh Tiến, để Tiến lập hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm giả, rút tiền trái phép... chiếm đoạt gần 6,7 tỷ đồng. Liên đới chịu trách nhiệm trước sai phạm của các nhân viên là bà Trương Thị Chuyên, Phụ trách Phòng giao dịch bà Chuyên bị xác định có hành vi cố ý làm trái qui định của Nhà nước, của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm cá nhân số tiền thất thoát hơn 38,5 tỷ đồng...

Theo 24h

Bắt nữ GĐ bất động sản lừa đảo Ngô Thị Cẩm Huyền Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt khẩn cấp Ngô Thị Cẩm Huyền, Giám đốc Cty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm giả các hợp đồng bán nhà ở xã hội, Huyền đã lừa hơn 4 tỷ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Những 'cái đầu nóng' tham gia giao thông và 'đánh được người mặt vàng như nghệ'

20:20:47 27/01/2025

Chỉ va chạm nhỏ nhặt khi tham gia giao thông nhưng nhiều kẻ lại hung hăng lao vào hành hung người khác. Hậu quả, có người đã mất mạng, còn những kẻ côn đồ cũng phải trả giá bằng sự tự do.

Trộm 32 chiếc iPhone 14 Promax vì 'bí' tiền tiêu Tết

20:17:41 27/01/2025

Hai đối tượng đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vì hành vi trộm cắp 32 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, trị giá khoảng 400 triệu đồng của một công ty du lịch.

29 năm trốn truy nã, bị bắt khi về quê thăm vợ con dịp Tết Ất Tỵ

20:15:49 27/01/2025

Nhiều năm lẩn trốn truy nã sau vụ án chống người thi hành công vụ, bị can Trì Văn Thuận đã bị bắt khi về quê thăm vợ con dịp Tết Ất Tỵ.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê do Hai 'Lu' cầm đầu

20:13:07 27/01/2025

Công an xác định Mai Hồng Hải là kẻ cầm đầu đường dây đòi nợ thuê và có nhiều tiền án, tiền sự, đã tuyển mộ nhiều đàn em để hoạt động.

Truy tố Chủ tịch Công ty Hải Hà vì gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 317 tỷ đồng

20:09:36 27/01/2025

Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà.

Ngày 28 Tết, tài xế nhận 'trát' phạt 19 triệu do lái ô tô đi ngược chiều

20:03:50 27/01/2025

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc 3 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với tài xế lái ô tô đi ngược chiều.

26 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ Tết Nguyên đán

19:58:09 27/01/2025

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình giao thông trên toàn quốc trong ngày thứ 3 nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn vận chuyển 53kg pháo lậu

19:45:53 27/01/2025

Ngày 27/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bàn giao tang vật và tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn chở 53kg pháo không rõ nguồn gốc, xuất xứ để Công an huyện Hớn Quản xử lý theo thẩm quyền.

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

19:03:56 27/01/2025

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Bắt giữ đối tượng giết người do mâu thuẫn trong cuộc rượu

18:59:21 27/01/2025

Rạng sáng nay (26/1), Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng Lê Chí Hưng (SN 1996, trú tại phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người, xảy ra tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên vào đêm 25/1.